证券代码：000735 证券简称：罗 牛 山 公告编号：2026-011
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,151,513,578为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内，公司坚持以生猪全产业链作为业务核心，辅以房地产、教育的多元协同发展的产业布局。公司主要对外销售商品猪、仔猪、白条猪肉等，罗牛山冷链物流园不仅为公司生猪产品供应保驾护航，也为消费品企业提供第三方冷链物流服务。房地产业务聚焦“均衡去化保交付”的核心任务，以高品质赢得市场认可。
　　（1）生猪及屠宰主业一深耕固本、精益求精，淬炼全产业链的核心护城河
　　生猪养殖及屠宰加工始终是罗牛山倾注心血的战略根基。在2025年行业价格中枢整体下移的严峻考验下，我们没有选择粗放的规模扩张，而是坚定地向“内”探寻效益。依托“饲料-动保-养殖-屠宰” 的生态闭环，公司通过智能饲喂算法的升级与同仁药业的动保协同，将精细化管理落实到了每一个生产细节。在农牧微利时代的洗礼中，我们用扎实的成本管控能力守住了实业的生命线。同时，屯昌黑猪新品系的加速商业化，正引领公司稳步迈向高品质猪肉赛道。我们相信，这种深扎泥土的经营韧性，必将在周期回暖时转化为丰厚的价值回报。
　　①引领区域行业发展，践行社会责任
　　公司为海南省生猪养殖龙头企业，以供应海南市场为主，公司已在海南省建成多个现代化、高标准、高效率的楼房猪场，公司以自繁自养养殖基地为主，“公司+农户”为辅。养殖基地均采用四周批生产模式，实施批次化生产，满负荷均衡运作。公司在海南配建饲料厂，自主研发营养配方并生产饲料以满足项目各阶段生猪的饲养需求。饲料厂根据饲料原料的市场行情变化及时优化调整饲料配方，有效控制养殖成本。公司实施智能化养殖管理，各项目猪舍均配备自动喂料、自动饮水、自动环控、空气过滤新风系统、大数据管理等智慧养殖系统，有效保障猪群健康生长，提升生产运营效率。公司生猪出栏量稳居海南畜牧业前列；海口屠宰厂是省内唯一国家级标准化屠宰示范厂，公司业已形成从生猪育种到终端销售的全产业链业务体系，公司已连续24年评为“农业产业化国家重点龙头企业”。作为海南“菜篮子”工程重点保障企业，公司致力于为消费者提供健康的高品质猪肉产品，积极履行社会责任。
　　②产业协同共谋创新发展，降本增效奠定坚实基础
　　产业整合效率提升：2025年潭牛饲料厂建成投产，饲料板块产能释放进一步充实。上海同仁药业股份有限公司，充分发挥老品牌优势，动保成本得到有效控制。作为海南本地最大屠宰企业，公司完成在岛内多地的屠宰布局，儋州、万宁等地业务陆续落地持续提升公司屠宰量。
　　养殖精细化提质增效：2025年公司出栏生猪68.56万头，同比下降0.75%（生产安排节奏调整）。公司狠抓生产成本，完全成本与行业前列差距快速缩窄，PSY、断奶成本等指标进一步改善，通过对部分养殖场设备更新及数智化改造，公司完善SOP标准体系，以精细化饲喂模式和现代化管理严格管控生猪成本，在行业周期波动中仍保持一定利润。
　　育种突破进程加速：海南屯昌黑猪是海南本地特色猪种，公司积极响应政府加强开发利用地方特色猪种的号召，致力于培育高繁抗逆型特色猪种体系，2025年屯昌猪新品系培育基础群组建完成，整体黑毛率取得突破，遗传稳定性增强，商业化进程步伐加快。
　　（2）战略协同板块：冷链物流与房地产
　　①冷链业务一服务优化，涵养长期价值
　　在海南自贸港建设机遇下，罗牛山冷链物流紧跟市场需求，全面优化升级服务体系，2025年度仓储容量利用率较上年提升30%，跃居行业领先水平。公司充分响应海南自贸港建设“向绿图强”的战略，今年以来仓储节能降耗成果显著，单位能耗成本同比下降。
　　创新推出“定向代采”供应链服务模式，与市场同行形成差异化，将单一物流服务转变为综合性服务，提升客户黏性与合作深度。
　　②房地产业务一有序去化
　　房地产业务在现阶段扮演着为公司核心主业输血蓄力的协同角色。2025年，公司秉持‘保交付、稳去化’的务实策略，不盲目追求规模，而是精雕细琢每一寸存量土地的价值。报告期内房地产板块实现了按期交房与收益兑现。未来，该板块将继续以均衡去化为基调，在完成存量土地开发后退出。
　　（3）补充性业务：教育服务一责任担当
　　面对民办教育行业的深度调整，海南职业技术学院以社会责任为先，持续加大在产教融合方面的投入，悉心培育适配自贸港建设的应用型人才，这是罗牛山对这片热土的长期承诺。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　董事长：徐自力
　　罗牛山股份有限公司
　　2026年4月16日
　　
　　证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2026-016
　　罗牛山股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月11日（周一）14:50
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年04月30日
　　7、出席对象：
　　（1）股权登记日2026年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、披露情况
　　以上议案经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）等媒体的相关公告。
　　3、特别提示
　　（1）公司独立董事将在本次年度股东会上作2025年度独立董事述职报告；
　　（2）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对参与股东会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
　　2、登记时间：2026年05月07日上午9:00－11:30；下午14:30－17:30。
　　3、登记地点：公司证券部
　　4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
　　（1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
　　（2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
　　（3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。
　　会上若有股东发言，请于2026年05月07日下午17:30前，将发言提纲提交公司证券部。
　　5、会议联系人：王海玲、冯钰净
　　电话：0898－68581213、68585243
　　传真：0898－68585243
　　邮编：570203
　　6、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第十一届董事会第二次会议决议等；
　　2、其他备查文件。
　　特此公告。
　　罗牛山股份有限公司
　　董事会
　　2026年04月17日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360735”，投票简称为“罗牛投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年05月11日（周一）的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月11日（现场股东会召开当日），9:15一15:00，结束时间为2026年05月11日（现场股东会结束当日）下午3:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　罗牛山股份有限公司
　　授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司于2026年05月11日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　■
　　（注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。2、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）
　　委托人身份证号（营业执照号）：：
　　委托人持有股数：：
　　股东账号：：
　　本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司2025年年度股东会会议结束。
　　委托人签章：
　　法定代表人签字：
　　签署日期： 年 月 日
　　证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2026-010
　　罗牛山股份有限公司
　　第十一届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月13日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十一届董事会第二次会议的通知。会议于2026年04月16日在公司 1201会议室以现场+通讯表决的方式召开，应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长徐自力先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　二、会议审议情况
　　1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《2025年度董事会工作报告》。
　　2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》。
　　通过对公司2025年年度报告全文及摘要的审议，董事保证：公司2025年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案已经审计委员会会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《2025年年度报告全文及摘要》。
　　3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度社会责任报告》。
　　具体内容详见公司同日披露的《2025年度社会责任报告》。
　　4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。
　　本议案已经审计委员会会议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。
　　5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。
　　本议案已经审计委员会会议和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。
　　6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度财务决算报告》。
　　本议案已经审计委员会会议通过。
　　7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度利润分配方案》。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》。
　　8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。
　　董事会认为：本次担保预计事项充分考虑了公司各下属公司2025年资金安排和实际需求情况，有利于保障业务稳定和持续发展，风险可控，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
　　同意提请股东会授权公司董事长徐自力先生在上述额度范围内，根据各下属公司向金融机构和非金融机构申请的贷款金额需求，决定每笔贷款及提供相应担保的具体事项，包括但不限于贷款及担保金额、期限、利率及相应质押抵押等有关事项，并授权董事长徐自力先生及相关下属公司管理层签署有关文件。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》。
　　9、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，关联董事徐自力、徐霄杨对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　10、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。其中，独立董事张秋生、于爱芝和邓近平回避表决。
　　具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　11、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
　　三、审阅了《关于对年审会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
　　具体内容详见公司同日披露的《关于对年审会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
　　四、备查文件
　　第十一届董事会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　罗牛山股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年04月17日
　　
　　证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2026-012
　　罗牛山股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》的相关规定，罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月16日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将2025年度计提资产减值准备具体情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备情况的概述
　　（一）计提资产减值准备原因
　　根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司资产状况和财务状况，罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试。经减值测试，公司根据相关规定计提相关资产减值准备。
　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
　　公司计提合并报表范围内的各类资产减值准备共计55,014,972.58元，明细如下：
　　单位：元
　　■
　　此外，公司2025年度核销资产减值准备11,663,043.98元，收回或转回资产减值准备629,906.51元，转销资产减值准备12,394,497.35元，截至2025年末，公司资产减值准备账面余额为447,153,120.17元。
　　二、本次计提资产减值准备的依据及计提情况
　　1、坏账准备
　　本公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
　　预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
　　本报告期期初已计提坏账准备120,182,987.26元，本期计提1,430,673.30元，本期收回及转回4,509.50元，本期核销5,663,043.98元，截止报告期期末，坏账准备账面余额为115,946,107.08元。
　　2、贷款损失准备
　　公司将贷款及垫款确认为一项金融资产组合，将发放贷款及垫款进行五级分类，并按照分类结果以不低于正常类计提1.5%、关注类贷款计提3%、次级类贷款计提30%、可疑类贷款计提60%、损失类贷款计提100%的标准组合计提贷款减值准备。
　　本报告期期初已计提贷款和垫款资产减值准备21,152,414.76元,本期收回或转回贷款和垫款资产减值准备495,855.47元，本期核销贷款和垫款资产减值准备6,000,000.00。截止报告期期末，贷款损失准备账面余额为14,656,559.29元。
　　3、存货跌价准备
　　公司存货跌价准备按照单个存货项目（或存货类别）的成本高于可变现净值的差额计提。期末经对存货进行全面清查，按成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备，经测算，本期计提42,522,895.49元，转回129,541.54元，转销9,915,462.67元。截止报告期期末，存货跌价准备账面余额为44,714,032.35元。
　　4、固定资产减值准备
　　公司对可能发生减值的固定资产根据资产的可收回金额低于其账面价值的金额确认为资产减值损失。本报告期期初已计提固定资产减值准备94,500,951.09元，本期计提固定资产减值准备9,081,625.19元，转销减值准备1,181,591.81元。截止报告期期末，固定资产减值准备账面余额为102,400,984.47元。
　　5、在建工程减值准备
　　公司对可能发生减值的在建工程根据资产的可收回金额低于其账面价值的金额确认为资产减值损失。本报告期期初已计提在建工程减值准备6,548,177.98元，本期计提在建工程减值准备1,130,119.40元。截止报告期期末，在建工程减值准备账面余额为7,678,297.38元。
　　6、使用权资产减值准备
　　公司对可能发生减值的使用权资产根据资产的可收回金额低于其账面价值的金额确认为资产减值损失。本报告期期初已计提使用权资产减值准备0.00元，本期计提使用权资产减值准备849,659.20元。截止报告期期末，使用权资产减值准备账面余额为849,659.20元。
　　7、无形资产减值准备
　　公司对可能发生减值的无形资产根据资产的可收回金额低于其账面价值的金额确认为资产减值损失。本报告期期初已计提无形资产减值准备30,641,333.85元，本期计提无形资产减值准备0.00元，转销减值准备1,297,442.87元。截止报告期期末，无形资产减值准备账面余额为29,243,890.98元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提各项资产减值准备、收回或转回前期计提的各项减值准备后，将减少2025年度净利润54,385,066.07元，并相应减少公司2025年末所有者权益54,385,066.07元。本次计提的各项资产减值准备已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　四、董事会审计委员会意见
　　董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分，符合公司资产现状。公司2025年度财务报表能够更加公允地反映截至 2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。我们同意本次计提资产减值准备。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提及核销资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提、核销资产减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果，董事会同意本次计提资产减值准备。
　　特此公告
　　罗牛山股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月17日
　　
　　证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2026-013
　　罗牛山股份有限公司
　　关于2025 年度利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月16日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《2025年度利润分配方案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过后方可执行。
　　二、公司2025年度利润分配方案的基本情况
　　公司2025年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据审计报告和公司实际情况，拟定2025年度利润分配方案如下：
　　2025年母公司实现净利润162,892,461.90元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取盈余公积16,289,246.19元，减去2025年已实施的2024年度利润分配23,030,271.56元，加上年初未分配利润1,412,936,864.30元，年末可供分配利润合计为1,536,509,808.45元。
　　公司拟以2025年12月31日总股本1,151,513,578股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），共计派发现金红利40,302,975.23元，占2025年合并口径归属于母公司股东净利润的26.21%。本次不进行送股或以资本公积金转增股本。
　　本次利润分配方案公告后至实施前，如公司股本总数发生变化，公司拟按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）现金分红方案指标
　　■
　　*上表中的“本年度现金分红总额”为本次拟实施的2025年度利润分配金额。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司本次现金分红方案充分考虑了公司发展情况、盈利水平、未来发展资金需求以及对股东的合理回报等各种因素，符合公司的利润分配政策和经营现状，符合股东整体利益和公司可持续发展需求，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害中小股东利益的情形。公司2025年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。
　　四、备查文件
　　第十一届董事会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　罗牛山股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年04月17日
　　
　　证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2026-014
　　罗牛山股份有限公司关于
　　2026年度对外担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别风险提示
　　本次担保额度预计获批后，公司获批担保总额将由原37.5亿元调整为36.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的84.20%，其中，对资产负债率超过70%的被担保对象担保额度为2.50亿元，对参股公司提供的担保额度为0.12亿元。敬请投资者关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“罗牛山”）为满足公司下属公司（含全资子公司、控股子公司）和参股公司的日常经营业务的融资需求，保障系统内各业务顺利开展，拟为上述各公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构、供应商等）申请贷款、采购或其他日常经营履约义务提供担保等，2026年度拟提供的担保总额度为36.5亿元。
　　具体额度预计如下：
　　■
　　注：1、资产负债率超过70%的下属公司的担保额度可相互调剂使用；资产负债率70%以下的下属公司的担保额度可相互调剂使用；调剂范围为公司全资、控股的下属公司，不限于上述表格所列公司。2、对于合并报表范围内的控股子公司，在风险可控的情况下，可由公司提供全额担保。3、对参股公司主要按照持股比例提供担保，风险较为可控。
　　同时，董事会提请股东会授权公司董事长徐自力先生在上述额度范围内，根据各下属公司向金融机构和非金融机构申请的贷款金额需求，决定每笔贷款及提供相应担保的具体事项，包括但不限于贷款及担保金额、期限、利率及相应质押抵押等有关事项，并授权董事长徐自力先生及相关下属公司管理层签署有关文件。
　　本次担保额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，期间担保额度可以循环滚动使用，但期限内任一时点担保余额合计不得超过36.5亿元。已经生效并延续到2026年度的担保将占用上述担保额度，直至该担保履行完毕或期限届满。
　　公司于2026年4月16日召开第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，上述担保事项尚需公司股东会审议通过后生效。
　　二、被担保方基本情况
　　被担保公司基本情况详见附表。
　　三、担保协议的主要内容
　　上述担保预计为公司2026年度对外担保额度的预计，相关具体担保以实际签署的相关协议为准，最终实际对外担保总额将不超过本次申请的对外担保额度。担保范围包括但不限于申请银行贷款、采购履约担保等，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等。
　　四、董事会意见
　　董事会认为：本次担保预计事项充分考虑了公司各下属公司和参股公司2026年资金安排和实际需求情况，有利于保障业务稳定和持续发展，风险可控，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
　　同意提请股东会授权公司董事长徐自力先生在上述额度范围内，根据各下属公司和参股公司向金融机构和非金融机构申请的贷款金额需求，决定每笔贷款及提供相应担保的具体事项，包括但不限于贷款及担保金额、期限、利率及相应质押抵押等有关事项，并授权董事长徐自力先生及相关下属公司管理层签署有关文件。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保后，担保预计总金额为36.5亿元，占公司2025年经审计净资产的84.20%。截至2025年12月31日，公司实际使用的担保余额为24.68亿元，占公司2025年经审计净资产的56.94%，其中：为最近一期资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保余额为1.81亿元，占公司2025年经审计净资产的4.18%。
　　上述担保均不存在逾期担保和涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　六、备查文件
　　第十一届董事会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　罗牛山股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年04月17日
　　附表1：主要被担保方的基本情况
　　■
　　注：以上被担保方均不是失信被执行人。
　　附表 2：主要被担保方财务情况
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　　证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2026-015
　　罗牛山股份有限公司关于
　　2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　释义：
　　罗牛山集团：罗牛山集团有限公司
　　潭牛文昌鸡：海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　公司2026年度预计发生的日常关联交易主要是公司及子公司与公司控股股东罗牛山集团有限公司（以下简称“罗牛山集团”）及其下属单位和其它关联方等发生的采购或销售商品、提供或接受劳务等关联交易，预计2026年与前述关联方发生的日常关联交易总额为33,840万元。公司与相关关联方2025年实际发生日常关联交易总额为12,507.07万元。
　　公司于2026年4月16日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，因相关交易涉及罗牛山集团等关联方，因此公司关联董事徐自力、徐霄杨对本议案回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
　　公司与控股股东罗牛山集团及其关联方之间的关联交易金额累计将超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此本议案需提交公司股东会审议，关联股东罗牛山集团及其关联方将予以回避表决。
　　（二）预计2026年度的日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
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　　注1：与罗牛山集团下属全资、控股子公司（不含潭牛文昌鸡及其下属单位）发生的关联交易因金额较小不单独列示，均合并到 “罗牛山集团等”项下计算；
　　注2：除释义以外的个别关联方涉及的关联交易金额较小，不再单独列示，合并到“其他”项 下计算。
　　2026年度较2025年度的日常关联交易预计额发生变动的主要原因是：公司收购的海南潭牛饲料有限公司于2025年初建成投产，向关联方潭牛文昌鸡销售饲料等商品，预计双方日常关联交易额约3.15亿元。
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
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　　二、关联人介绍和关联关系
　　1、罗牛山集团
　　法定代表人：张旭丽；注册资本：35,000万元；注册地址： 海南省海口市美兰区海甸岛和平大道23号安信大厦C座(南)第四层。
　　主营业务：许可经营项目：餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农业专业及辅助性活动；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；鲜肉批发；鲜蛋批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；餐饮管理；水生植物种植；蔬菜种植；食用农产品批发；水产品批发；家用电器销售；日用百货销售；集装箱租赁服务；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；食品进出口（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）。
　　关联关系说明：公司控股股东。
　　2025年度该公司未经审计的资产总额124.82亿元，净资产总额68.36亿元，营业收入44.27亿元，净利润1.94亿元。
　　履约能力分析：罗牛山集团经营情况正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。
　　2、潭牛文昌鸡
　　法定代表人：张旭丽；注册资本：8,647万元；注册地址：海口市美兰区三江镇罗鑫路1号。
　　主营业务：家禽饲养；家禽屠宰；道路货物运输（不含危险货物）；种畜禽生产；食品生产；食品互联网销售；食品销售；饲料生产；饲料添加剂生产；食用农产品零售；食用农产品批发；树木种植经营；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；生物饲料研发；饲料添加剂销售；粮食收购；种畜禽经营（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　关联关系说明：公司控股股东之控股子公司。
　　2025年度该公司未经审计的资产总额5.09亿元，净资产总额2.53亿元，营业收入5.98亿元，净利润0.29亿元。
　　履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况正常，具备履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。
　　经中国执行信息公开网查询，上述关联方均不属于失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　本次日常关联交易预计是基于公司日常生产经营需求，属于正常经营往来。交易双方遵循公平、合理原则，交易双方依据市场价格定价基础协商确定交易价格，交易公平合理、交易价格公允。且在实际交易执行过程中，公司根据实际经营情况与关联方签订协议，分多笔交易进行。根据以往与有关各方的合作经验和对各公司实际情况的判断，公司认为上述各方均具备履约能力，不存在损害非关联股东利益的情形。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述日常关联交易基于公司日常生产经营过程中的需要而开展，系正常业务往来，遵循市场化原则。公司与各关联方之间不存在依赖关系，在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性，关联交易价格公允，独立决策，遵循公平、自愿原则，并严格按照相关规定履行批准程序，且不受关联方控制，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不构成对公司独立性的影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。
　　五、独立董事专门会议审议情况
　　公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司独立董事认为：
　　经核查，公司2025年度实际发生和2026年度预计发生的日常关联交易均因公司发展和日常生产经营所需的正常交易，关联交易价格依据市场价格确定，定价公平、公允、合理，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。公司对交易事项进行了认真、充分论证，交易审议和表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事将予以回避表决。因此，独立董事一致同意本议案事项，并同意将本议案提交公司第十一届董事会第二次会议审议。
　　六、备查文件
　　1、第十一届董事会第二次会议决议；
　　2、第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
　　特此公告
　　罗牛山股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月17日