■
　　上述议案由公司2026年4月16日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
　　议案3、议案8、议案9为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场登记、电子邮件登记；不接受电话登记。
　　2、登记时间：
　　现场登记时间为2026年5月7日（星期四）上午9:30一11:30，下午13:30一17:00。
　　电子邮件请在2026年5月7日（星期四）17:00前发送至公司电子邮箱（mail@northking.net）。请采用电子邮件方式进行登记的股东，在电子邮件发出后，拨打公司证券事务部电话进行确认。
　　3、现场登记地点：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层证券事务部
　　4、登记资料
　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表（附件一）进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、有效持股凭证复印件、参会股东登记表（附件一）、授权委托书（附件二）进行登记。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、有效持股凭证原件及复印件、法人股东营业执照复印件、参会股东登记表（附件一）进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、有效持股凭证复印件、参会股东登记表（附件一）、授权委托书（附件二）进行登记。
　　（3）其他类型股东应当由其授权代表出席会议，并出示本人身份证及复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表（附件一）、能证明其具有授权资格的有效证明进行登记。
　　（4）上述复印件需自然人股东签字、法人股东及其他类型股东加盖公章，并签注“本件真实有效且与原件一致”。
　　5、出席会议
　　（1）本次股东会将于现场会议开始前半小时（下午14:00）办理有关入场手续，请拟出席本次股东会现场会议的人士合理安排时间，携带身份证明文件，尽早抵达会议现场，进行身份核对，以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理，本次股东会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。
　　（2）本次股东会为期半天，与会人员的食宿与交通等费用自理。
　　6、会议联系方式：
　　联系人：王潇
　　联系电话：010-82652688
　　传真：010-82652116
　　邮箱：mail@northking.net
　　7、相关附件：
　　附件一：参会股东登记表
　　附件二：授权委托书
　　附件三：参加网络投票的具体操作流程
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件三。
　　五、备查文件
　　1、京北方信息技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　京北方信息技术股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十八日
　　附件一：
　　京北方信息技术股份有限公司
　　2025年年度股东会参会股东登记表
　　■
　　1、请用正楷字填写完整信息。
　　2、法人及其他类型股东请加盖公章。
　　附件二：
　　授权委托书
　　京北方信息技术股份有限公司：
　　本人/本公司 ，兹全权委托 先生/女士，代表本人/本公司出席京北方信息技术股份有限公司2025年年度股东会，并对以下事项代为行使表决权：
　　■
　　受理期限：自委托之日起至京北方信息技术股份有限公司2025年年度股东会会议闭会止。
　　委托人姓名/名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：
　　委托人持股数量：
　　委托人股东账号：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不选表示弃权。
　　2、委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。
　　3、自然人股东委托需签名，法人股东或其他类型股东委托须加盖公章。
　　日期： 年 月 日
　　附件三：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362987，投票简称：京北投票
　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年5月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月11日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月11日（现场股东会结束当日）下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2026-013
　　京北方信息技术股份有限公司
　　关于增加注册资本并修订公司章程的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：
　　一、变更注册资本情况
　　1、因2025年度权益分派，总股本及注册资本增加
　　公司于2026年4月16日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，拟以公司最新总股本867,460,152股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.10元（含税），共计派发现金股利人民币182,166,631.92元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每10股转增2股，合计转增173,492,030股，转增股本后公司总股本将由867,460,152股增加至1,040,952,182股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），注册资本将由867,460,152元增加至1,040,952,182元。
　　2、因激励计划限制性股票回购注销，总股本及注册资本减少
　　公司于2026年4月16日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购数量及价格的议案》。鉴于公司未满足《2023年股票期权与限制性股票激励计划》中对应的业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的495,096股限制性股票将由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由1,040,952,182股减少至1,040,457,086股，注册资本将由1,040,952,182元减少至1,040,457,086元。
　　综上，公司股份总数拟由原来的867,460,152股变为1,040,457,086股，注册资本拟由原来的867,460,152元变为1,040,457,086元。
　　二、修订公司章程情况
　　鉴于前述注册资本变更的情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修改内容如下：
　　■
　　除上述修订外，《公司章程》其他条款与原章程保持不变，最终变更内容和相关条款的修订以工商管理部门备案的版本为准。
　　本次修订公司章程事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。
　　修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体。
　　特此公告。
　　京北方信息技术股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十八日
　　证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2026-012
　　京北方信息技术股份有限公司
　　关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购数量及价格的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购数量及价格的议案》，现将有关事项说明如下：
　　一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
　　（一）2023年7月10日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
　　同日，公司召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
　　（二）2023年7月11日至2023年7月20日，公司将本激励计划拟首次授予激励对象名单及职务在公司内部进行了公示。公示期满，监事会未收到任何组织或个人提出的异议。2023年7月21日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-044）。
　　（三）2023年7月26日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日和限制性股票授权日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜。
　　公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2023-049）。
　　（四）2023年7月26日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　（五）2023年9月14日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-061），公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的首次授予登记工作，股票期权首次授予登记数量5,757,384份。
　　（六）2023年10月10日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-064），公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作，限制性股票首次授予登记数量420,000股。
　　（七）2024年4月24日，公司分别召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》《关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》。监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2024年4月26日至2024年5月5日，公司将本激励计划预留部分授予激励对象名单及职务在公司内部进行了公示。公示期满，监事会未收到任何组织或个人提出的异议。
　　（八）2024年5月24日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权登记完成的公告》（公告编号：2024-031），公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的预留授予登记工作，股票期权预留授予登记数量976,576份。
　　（九）2024年6月7日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记完成的公告》（公告编号：2024-033），公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的预留授予登记工作，限制性股票预留授予登记数量119,000股。
　　（十）2024年8月23日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，监事会对首次授予部分股票期权第一个行权期相关事项发表了核查意见。
　　（十一）2024年9月26日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2024-050），公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期自主行权相关登记申报工作，本次符合行权条件的95名激励对象在首次授予第一个行权期可行权的股票期权数量共计1,962,732份，可行权期限为2024年9月26日至2025年7月25日。
　　（十二）2024年10月11日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2024-051），公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权注销工作，本次注销首次授予部分股票期权合计751,422份。
　　（十三）2024年10月28日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，监事会对首次授予部分限制性股票第一个解除限售期相关事项发表了核查意见。
　　（十四）2024年11月12日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-062），公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份的上市流通手续，本次解除限售的限制性股票数量为168,000股，上市流通日为2024年11月14日。
　　（十五）2024年11月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》，并于2024年11月16日在巨潮资讯网上披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-064）。
　　（十六）2025年1月24日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-002），公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销工作，本次回购注销限制性股票共计8,400股。
　　（十七）2025年4月10日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权并调整期权数量及价格的议案》《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购数量及价格的议案》。
　　（十八）2025年5月6日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购数量及价格的议案》，并于2025年5月20日在巨潮资讯网上披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-027）。
　　（十九）2025年7月29日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-034），公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销工作，本次回购注销限制性股票共计330,260股。
　　（二十）2025年8月15日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》。
　　（二十一）2025年8月22日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2025-043），公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的注销工作，本次注销股票期权共计46份。
　　（二十二）2026年4月16日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购数量及价格的议案》。
　　二、本次回购注销原因、数量、价格及资金来源
　　（一）回购注销的原因及数量
　　根据公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的规定，本激励计划限制性股票的解除限售考核年度为2023-2025年三个会计年度，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。
　　本激励计划对应考核年度为2025年的公司层面业绩考核目标如下表所示：
　　■
　　注：1、上述“净利润”、“净利润增长率”指标以激励成本摊销前归属于上市公司股东的净利润作为计算依据；上述“营业收入”均以公司经审计的年度报告所揭示的合并报表数据为计算依据。
　　2、上述业绩考核指标中业绩基数以2022年年报披露的数据为准。
　　公司未满足上述业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。
　　根据公司《2025年年度报告》，以2022年营业收入、净利润为基数，公司2025年营业收入、净利润增长率分别为31.74%、18.17%，本激励计划2025年公司层面业绩考核未达标。公司将对2名首次授予激励对象，对应第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票合计329,280股予以回购注销；对2名预留授予激励对象，对应第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票合计83,300股予以回购注销。
　　（二）回购价格
　　若回购注销事项在公司2025年度权益分派实施前完成，根据公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》，调整后首次及预留授予部分限制性股票回购价格为5.56元/股。
　　（三）回购数量及回购价格调整说明
　　公司于2026年4月16日召开公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，拟以公司最新的总股本867,460,152股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.10元（含税），共计派发现金股利人民币182,166,631.92元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每10股转增2股，合计转增173,492,030股，转增股本后公司总股本增加至1,040,952,182股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准）。
　　根据《2023年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，若上述《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》获得股东会审议通过并实施完毕，则本次激励计划限制性股票回购数量及价格调整的方法及结果如下：
　　（1）回购数量的调整
　　激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本影响公司股本总额或公司股票数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量做相应的调整，调整方法如下：
　　Q＝Q0×（1＋n）
　　其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本的比率（即每股股票经转增后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
　　调整后首次授予部分限制性股票回购数量=329,280×1.2=395,136股
　　调整后预留授予部分限制性股票回购数量=83,300×1.2=99,960股
　　（2）回购价格的调整
　　激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整方法如下：
　　P＝（P0-V）/（1＋n）
　　其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；V为每股的派息额；n为每股公积金转增股本的比率。
　　调整后首次及预留授予限制性股票回购价格=（5.56-0.21）/1.2=4.46元/股（四舍五入保留两位小数）
　　（四）回购资金来源
　　本次回购所需资金均来源于公司自有资金，若回购注销事项在公司2025年年度权益分派实施前完成，回购资金共计约人民币229.39万元；若回购注销事项在公司2025年度权益分派实施后完成，回购资金共计约人民币220.81万元。
　　三、本次回购注销公司股本结构的变动情况
　　若回购注销事项在公司2025年度权益分派实施前完成，公司股本结构的变动情况如下：
　　■
　　注：最终以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
　　四、本次回购注销部分限制性股票并调整回购数量及价格对公司的影响
　　公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购数量及价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
　　五、董事会薪酬与考核委员会意见
　　本次关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购数量及价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》及公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意按照相关规定对2023年股票期权与限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并根据公司2025年年度权益分派实施情况对回购数量及回购价格进行调整。
　　六、律师法律意见书的结论意见
　　北京金诚同达律师事务所律师认为：京北方就本次股票期权注销、本次限制性股票回购注销及调整已履行了必要的批准和授权；本次股票期权注销、本次限制性股票回购注销及调整符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划》的有关规定；随着本次激励计划的进展，京北方还应当根据《管理办法》及有关法律、法规和规范性文件的相关规定，履行持续信息披露义务。
　　七、备查文件
　　1、第四届董事会第十四次会议决议；
　　2、第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
　　3、《法律意见书》。
　　特此公告。
　　京北方信息技术股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十八日
　　证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2026-011
　　京北方信息技术股份有限公司
　　关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下：
　　一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
　　（一）2023年7月10日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
　　同日，公司召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
　　（二）2023年7月11日至2023年7月20日，公司将本激励计划拟首次授予激励对象名单及职务在公司内部进行了公示。公示期满，监事会未收到任何组织或个人提出的异议。2023年7月21日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-044）。
　　（三）2023年7月26日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日和限制性股票授权日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜。
　　公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2023-049）。
　　（四）2023年7月26日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　（五）2023年9月14日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-061），公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的首次授予登记工作，股票期权首次授予登记数量5,757,384份。
　　（六）2023年10月10日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-064），公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作，限制性股票首次授予登记数量420,000股。
　　（七）2024年4月24日，公司分别召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》《关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》。监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2024年4月26日至2024年5月5日，公司将本激励计划预留部分授予激励对象名单及职务在公司内部进行了公示。公示期满，监事会未收到任何组织或个人提出的异议。
　　（八）2024年5月24日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权登记完成的公告》（公告编号：2024-031），公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的预留授予登记工作，股票期权预留授予登记数量976,576份。
　　（九）2024年6月7日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记完成的公告》（公告编号：2024-033），公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的预留授予登记工作，限制性股票预留授予登记数量119,000股。
　　（十）2024年8月23日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，监事会对首次授予部分股票期权第一个行权期相关事项发表了核查意见。
　　（十一）2024年9月26日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2024-050），公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期自主行权相关登记申报工作，本次符合行权条件的95名激励对象在首次授予第一个行权期可行权的股票期权数量共计1,962,732份，可行权期限为2024年9月26日至2025年7月25日。
　　（十二）2024年10月11日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2024-051），公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权注销工作，本次注销首次授予部分股票期权合计751,422份。
　　（十三）2024年10月28日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，监事会对首次授予部分限制性股票第一个解除限售期相关事项发表了核查意见。
　　（十四）2024年11月12日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-062），公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份的上市流通手续，本次解除限售的限制性股票数量为168,000股，上市流通日为2024年11月14日。
　　（十五）2024年11月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》，并于2024年11月16日在巨潮资讯网上披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-064）。
　　（十六）2025年1月24日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-002），公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销工作，本次回购注销限制性股票共计8,400股。
　　（十七）2025年4月10日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权并调整期权数量及价格的议案》《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购数量及价格的议案》。
　　（十八）2025年5月6日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购数量及价格的议案》，并于2025年5月20日在巨潮资讯网上披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-027）。
　　（十九）2025年7月29日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-034），公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销工作，本次回购注销限制性股票共计330,260股。
　　（二十）2025年8月15日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》。
　　（二十一）2025年8月22日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2025-043），公司完成了2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的注销工作，本次注销股票期权共计46份。
　　（二十二）2026年4月16日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购数量及价格的议案》。
　　二、本次注销部分股票期权的情况
　　根据公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，本激励计划股票期权的行权考核年度为2023-2025年三个会计年度，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。
　　本激励计划对应考核年度为2025年的公司层面业绩考核目标如下表所示：
　　■
　　注：1、上述“净利润”、“净利润增长率”指标以激励成本摊销前归属于上市公司股东的净利润作为计算依据；上述“营业收入”均以公司经审计的年度报告所揭示的合并报表数据为计算依据。
　　2、上述业绩考核指标中业绩基数以2022年年报披露的数据为准。
　　公司未满足上述业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
　　根据公司《2025年年度报告》，以2022年营业收入、净利润为基数，公司2025年营业收入、净利润增长率分别为31.74%、18.17%，本激励计划2025年公司层面业绩考核未达标。公司将对108名首次授予激励对象，对应第三个行权期已获授但尚未行权的股票期权合计4,196,776份予以注销；对15名预留授予激励对象，对应第二个行权期已获授但尚未行权的股票期权合计658,721份予以注销。
　　若注销部分股票期权事项在公司2025年度权益分派实施后完成，注销数量需作相应调整。
　　三、本次注销部分股票期权对公司的影响
　　公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
　　四、董事会薪酬与考核委员会意见
　　本次关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》及公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意按照相关规定对2023年股票期权与限制性股票激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权进行注销。
　　五、律师法律意见书的结论意见
　　北京金诚同达律师事务所律师认为：京北方就本次股票期权注销、本次限制性股票回购注销及调整已履行了必要的批准和授权；本次股票期权注销、本次限制性股票回购注销及调整符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划》的有关规定；随着本次激励计划的进展，京北方还应当根据《管理办法》及有关法律、法规和规范性文件的相关规定，履行持续信息披露义务。
　　六、备查文件
　　1、第四届董事会第十四次会议决议；
　　2、第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
　　3、《法律意见书》。
　　特此公告。
　　京北方信息技术股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十八日
　　证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2026-010
　　京北方信息技术股份有限公司
　　关于公司部分募投项目延期的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。根据目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际进展情况，公司拟将“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”两个募投项目达到预定可使用状态日期延期至2028年5月31日。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，上述事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议，具体情况如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]350号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股4,017万股，每股发行价格23.04元。本次发行募集资金总额人民币925,516,800.00元，扣除各项发行费用（不含税）59,966,700.36元，实际募集资金净额为人民币865,550,099.64元。上述募集资金已于2020年4月29日全部到位，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了验资报告（天职业字[2020]24469号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
　　根据公司《首次公开发行招股说明书》，公司募集资金使用计划如下：
　　单位：万元
　　■
　　公司于2021年4月13日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”、“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”和“金融后台服务基地建设项目”三个募投项目的达到预定可使用状态日期延期至2022年5月31日。
　　公司于2022年4月15日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》和《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”两个募投项目达到预定可使用状态日期延期至2023年5月31日，并经2022年5月10日召开的2021年年度股东大会审议通过，同意将“金融后台服务基地建设项目”终止，并将该项目节余募集资金永久补充自有流动资金，用于公司日常经营活动。
　　公司于2023年4月10日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，于2023年5月4日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意将募投项目“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”、“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”实施方式由在中关村地区购买办公楼实施变更为自建研发中心实施，同时将项目建设期延长3年至2026年5月31日。
　　二、募集资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司的募集资金具体使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、部分募投项目延期的情况及原因
　　（一）部分募投项目延期的具体情况
　　结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
　　■
　　（二）部分募投项目延期的具体原因
　　公司将募投项目“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”、“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”实施方式由在中关村地区购买办公楼实施变更为自建办公楼实施以来，始终积极推进募投项目的建设，审慎规划资金使用。截至目前，上述项目建设均有序推进，但因配套研发中心建设内容较多，为严格把控研发中心建设质量，适配公司长期研发业务发展需求，在施工过程中对部分建设细节、布局规划进行了优化完善，相应延长了工程建设周期。同时，受施工流程优化、现场施工协调及相关审批流程等因素影响，导致公司募投项目实际投资进度有所延缓。
　　为确保募投项目顺利实施、保障项目建设质量，更好地发挥募投项目对公司业务发展的支撑作用，结合项目实际进展及后续实施计划，经公司审慎研究决定，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的日期延长2年。
　　四、本次部分募投项目延期对公司的影响
　　本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎、合理的决定，仅调整项目达到预定可使用状态的时间，不改变募投项目的实施主体、实施方式、投资总额及募集资金投向，不影响项目的实质实施内容，不存在损害公司股东利益的情形，也不会对公司正常生产经营产生不利影响。
　　五、审议程序及相关意见
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2026年4月16日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”两个募投项目达到预定可使用状态日期延期至2028年5月31日。
　　本次部分募投项目延期事项是基于公司实际情况和发展规划进行的调整，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
　　（二）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期调整是根据项目实施的具体情况做出的决定，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定。该事项不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，保荐机构对公司部分募投项目延期事项无异议。
　　六、备查文件
　　1、京北方信息技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
　　2、中国国际金融股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
　　特此公告。
　　京北方信息技术股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十八日
　　证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2026-004
　　京北方信息技术股份有限公司
　　第四届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第十四次会议的通知，本次会议于2026年4月16日在公司七层会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》；
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司2025年年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
　　该议案已经审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；
　　2025年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，实现公司持续、稳定的发展。公司董事会根据本年度工作情况及未来工作展望，编制了2025年度董事会工作报告，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”以及“第四节公司治理”的部分内容。
　　公司独立董事郜卓先生、王芳女士、王敦平先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。此外，公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　3、审议通过《关于公司2025年财务决算报告的议案》；
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。
　　该议案已经审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4、审议通过《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
　　经审议，以公司现有总股本867,460,152股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.10元（含税），共计派发现金股利人民币182,166,631.92元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每10股转增2股，合计转增173,492,030股，转增股本后公司总股本增加至1,040,952,182股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积一一股本溢价”的余额。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红总额、资本公积转增股本总额固定不变的原则，相应调整每股分配比例。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2026-005）。
　　该议案已经战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　5、审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》；
　　经审议，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。会计师事务所出具了内部控制审计报告，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　该议案已经审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
　　经审议，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。
　　该议案已经审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　7、审议《关于2026年度董事薪酬的议案》；
　　公司根据实际经营发展情况，并参照所处行业、地区薪酬水平，拟定了2026年度董事薪酬方案，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-007）。
　　因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案尚需提交公司年度股东会审议批准。
　　该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
　　8、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》；
　　公司根据实际经营发展情况，并参照所处行业、地区薪酬水平，拟定了2026年度高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-007）。
　　该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，董事长费振勇先生、董事赵龙虎先生、樊湄筑女士回避表决。
　　9、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
　　为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，结合实际情况，制定本制度。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　10、审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-008）。
　　该议案已经审计委员会审议通过。
　　公司保荐机构已对上述事项发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　11、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-009）。
　　该议案已经战略委员会审议通过。
　　公司保荐机构已对上述事项发表了同意意见。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　12、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》；
　　根据目前募集资金投资项目的实际进展情况，公司拟将“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”两个募投项目达到预定可使用状态日期延长2年。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-010）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　13、审议通过《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》；
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-011）。
　　该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事许承梁先生回避表决。
　　14、审议通过《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购数量及价格的议案》；
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购数量及价格的公告》（公告编号：2026-012）。
　　该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事赵龙虎先生回避了本次表决。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　15、审议通过《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》；
　　经审议，董事会同意增加注册资本及对《京北方信息技术股份有限公司章程》相关内容进行修订。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2026-013）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　16、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。
　　经审议，董事会同意公司于2026年5月11日14:30在北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层会议室以现场和网络投票表决相结合的方式召开公司2025年年度股东会。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、第四届董事会第十四次会议决议；
　　2、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
　　3、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
　　4、第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
　　5、第四届董事会战略委员会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　京北方信息技术股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十八日