证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2026-003
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　√是 □否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以867,460,152为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　本公司作为国内领先的数智技术与金融科技服务商，依托人工智能、大数据、区块链、云计算、隐私计算、数字孪生及量子科技等新一代信息技术，为银行、非银金融机构以及优质非金融企业客户，提供人工智能与大数据创新产品、金融科技解决方案及全链条数智化运营服务。
　　在京北方研究院主导的“产学研用”协同创新体系推动下，公司自主研发了众多国产化适配软件产品及AI智能体，形成“咨询+产品+解决方案+智能服务”四位一体的综合服务体系。公司充分利用AI引领的产业变革，“抢抓机遇”全面满足客户在核心业务、渠道营销、运营管理、风险控制及数据平台等方面的数智化赋能需求，致力于在智能经济生态中，以效果为导向构建“数据-决策-行动”的中枢神经网络与智能员工体系，通过多元业态与创新模式助力客户实现增收创利、降本增效。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　不适用
　　证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2026-008
　　京北方信息技术股份有限公司
　　2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]350号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股4,017万股，每股发行价格23.04元。本次发行募集资金总额人民币925,516,800.00元，扣除各项发行费用（不含税） 59,966,700.36元，实际募集资金净额为人民币865,550,099.64元。上述募集资金已于2020年4月29日全部到位，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了验资报告（天职业字[2020]24469号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
　　（二）本年度募集资金使用和结余情况
　　■
　　注1：公司于2022年4月15日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，2022年5月10日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“金融后台服务基地建设项目”，并将该项目节余募集资金（包含利息收入及理财收益）永久补充自有流动资金，用于公司日常经营活动，公司共计补充自有流动资金142,508,300元。
　　注2：表中已支付发行费用59,815,132.08元与上文各项发行费用（不含税）59,966,700.36元之间的差异系部分发行费用由公司自有资金垫付未进行置换。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司、公司首次公开发行股票并上市的保荐机构华融证券股份有限公司于2020年4月30日分别与杭州银行股份有限公司中关村支行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2023年8月，公司保荐机构更换为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）。2023年9月20日，公司、中金公司分别和募集资金存放银行北京银行股份有限公司中关村分行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。自《募集资金三方监管协议》签订以来，募集资金管理制度及募集资金三方监管协议均得到切实履行。截至2025年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
　　1、募集资金专户存储情况
　　■
　　注：根据本公司、中金公司和募集资金存放银行北京银行股份有限公司中关村分行签订的《募集资金三方监管协议》，北京银行股份有限公司中关村分行指定北京银行股份有限公司中关村海淀园支行行使本合同权利并承担本合同项下具体义务。
　　2、募集资金现金管理情况
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　（一）变更募集资金投资项目的情况
　　公司于2022年4月15日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，2022年5月10日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，更好地满足公司发展的需要，维护公司全体股东利益，公司将“金融后台服务基地建设项目”终止，并将该项目节余募集资金永久补充自有流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-018）。截至2025年12月31日，公司共计补充自有流动资金142,508,300.00元。
　　（二）部分募集资金投资项目延期的情况
　　公司于2022年4月15日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。为保证募投项目顺利实施，公司将“金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”达到预定可使用状态日期再次延期至2023年5月31日，同时扩大办公楼遴选区域，不再局限于中关村地区，在北京市多个区域筛选合适的办公楼或者考虑以其他方式实施募投项目，以期尽快确定项目实施地点，以保障募投项目顺利实施。具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-019）。
　　公司通过租赁方式实施募投项目，但由于研发设备、应用场景模拟设备需要稳定的运营环境，不适合因租赁期限届满频繁搬迁；同时，租赁的办公地点相对不稳定且办公环境相对简陋，对产业升级、高端人才引进构成一定障碍。另外，租赁周期不稳定，租金持续上涨等因素，均不利于保障募投项目效益的最大化。公司于2023年4月10日召开公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，于2023年5月4日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，将募投项目“金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”、“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”实施方式由在中关村地区购买办公楼实施变更为自建研发中心实施，同时将项目建设期延长3年。本次募投项目变更未改变募集资金的投资方向，项目投资总额不变，投资完成后预期产生的经济效益不低于原项目。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2023-015）。
　　五、闲置募集资金现金管理
　　公司于2021年4月13日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2021年5月10日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过6亿元闲置募集资金及不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过12个月的产品。上述额度的有效期限为自上一次授权到期日（2021年7月2日）起12个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。
　　公司于2022年4月15日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，2022年5月10日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过6亿元闲置募集资金及不超过7.5亿元闲置自有资金进行现金管理，上述额度的有效期限为自上一次授权到期日（2022年7月2日）起12个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。
　　公司于2023年4月10日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，2023年5月4日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过5亿元闲置募集资金及不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理。上述额度的有效期限为自上一次授权到期日（2023年7月2日）起12个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2023年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-013）。
　　公司于2024年4月11日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，2024年5月7日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过1.5亿元闲置募集资金及不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理，上述额度的有效期限为自上一次授权到期日（2024年7月2日）起12个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2024年4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。
　　公司于2025年4月10日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，2025年5月7日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过1.5亿元闲置募集资金及不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理，上述额度的有效期限为自上一次授权到期日（2025年7月2日）起12个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2025年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。
　　截至报告期末，公司无使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况。
　　六、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形。
　　公司募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。
　　京北方信息技术股份有限公司
　　二〇二六年四月十八日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：本表所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
　　注2：本表中募集资金投资项目合计总额与募集资金总额（扣除发行费用）差额为不含税发行费计算尾差导致。
　　注3：该金额包括“金融后台服务基地建设项目”终止后项目节余募集资金永久补充自有流动资金的金额。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元
　　■
　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2026-005
　　京北方信息技术股份有限公司
　　关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、利润分配和资本公积转增股本预案的基本情况
　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润327,388,083.10元，其中母公司实现净利润324,935,446.11元。截至2025年12月31日，公司合并报表可分配利润1,525,265,739.44元，母公司可分配利润为1,537,344,891.46元。
　　根据证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展前景，同时考虑到公司股本结构、发展规划及股东回报等需求，公司董事会拟定2025年度利润分配预案如下：
　　以公司现有总股本867,460,152股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.10元（含税），共计派发现金股利人民币182,166,631.92元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每10股转增2股，合计转增173,492,030股，转增股本后公司总股本增加至1,040,952,182股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积一一股本溢价”的余额。
　　如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红总额、资本公积转增股本总额固定不变的原则，相应调整每股分配比例。
　　三、利润分配预案的具体情况
　　（一）2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
　　1、最近三个会计年度利润分配情况
　　■
　　2、本次利润分配预案不存在触及深圳证券交易所《股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　本次利润分配预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性与合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
　　公司制定的2025年度利润分配预案，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，又兼顾了积极回报广大投资者的要求，符合公司实际情况，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东的利益的情况，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。
　　四、其他说明
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、第四届董事会第十四次会议决议；
　　2、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
　　特此公告。
　　京北方信息技术股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十八日
　　证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2026-006
　　京北方信息技术股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、公司2025年度审计意见为标准无保留意见；
　　2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
　　3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项不存在异议；
　　4、本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
　　事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2013年12月19日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
　　首席合伙人：高峰
　　上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人
　　上年度末（2025年12月31日）注册会计师人数：688人
　　上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人
　　2025年度经审计的收入总额：100,457万元
　　2025年度审计业务收入：87,229万元
　　2025年度证券业务收入：47,291万元
　　2024年年报上市公司审计客户家数：205家
　　2024年年报上市公司审计客户主要行业：
　　（1）制造业-电气机械及器材制造业
　　（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
　　（3）制造业-专用设备制造业
　　（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
　　（5）制造业-医药制造业
　　2024年年报本公司同行业上市公司审计客户家数：17家
　　2、投资者保护能力
　　中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
　　3、诚信记录
　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　中汇会计师事务所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共计102.60万元（其中：年报审计费用82.60万元；内控审计费用20万元）。
　　公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与中汇会计师事务所协商确定相关的审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会履职情况
　　公司于2026年4月3日召开的第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对中汇会计师事务所的执业情况进行认真审查，并查阅了中汇会计师事务所及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料，认为中汇会计师事务所在为公司提供审计服务工作期间，表现了良好的职业操守和执业水平，且能够坚持独立审计原则，认真地对公司财务状况进行审查，出具的审计报告内容能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不存在影响独立性的情形，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司2026年度审计机构。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2026年4月16日召开第四届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2026年度审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、第四届董事会第十四次会议决议；
　　2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
　　3、拟聘任会计师事务所及签字注册会计师相关证明材料。
　　特此公告。
　　京北方信息技术股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十八日
　　证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2026-007
　　京北方信息技术股份有限公司
　　关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬的议案》及《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》，前述《关于2026年度董事薪酬的议案》尚需提交公司年度股东会审议，具体情况如下：
　　一、适用范围
　　公司董事及高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2026年1月1日一2026年12月31日
　　三、薪酬标准
　　（一）董事薪酬方案
　　1、在公司任职的非独立董事按照其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，并按相关法律法规及公司规章制度享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再额外支付董事津贴；
　　2、不在公司担任其他职务的非独立董事，按照公司相关薪酬考核制度领取
　　固定津贴，由公司与个人协商确定；
　　3、公司独立董事津贴为12万元/年（税前）。
　　（二）高级管理人员薪酬方案
　　公司高级管理人员根据其所担任的具体职务、履职情况、实际工作成效，结合公司经营业绩、所处行业薪酬水平及地区薪酬标准等因素综合评定，根据其工作表现及公司实际情况，由公司董事会薪酬与考核委员会结合公司的经营规模、效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配方案，按照基本薪酬与绩效薪酬相结合的方式执行。其中基本薪酬根据标准按月发放，绩效薪酬根据考核评定结果发放，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　四、其他规定
　　1、公司非独立董事基本薪酬、独立董事津贴以及高级管理人员基本薪酬按月发放；
　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
　　3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
　　4、公司董事、高级管理人员因履行职责实际发生的费用由公司报销；
　　5、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述董事薪酬方案需经公司股东会审议通过后方可生效，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。
　　6、上述方案中未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定执行。
　　特此公告。
　　京北方信息技术股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十八日
　　证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2026-009
　　京北方信息技术股份有限公司
　　关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.投资种类：募集资金投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限最长不超过12个月的产品。自有资金投资品种为安全性较高、流动性较好、投资期限最长不超过12个月的产品。
　　2.投资金额：不超过1.5亿元募集资金及不超过10亿元自有资金
　　3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致实际收益不及预期，敬请广大投资者注意投资风险。
　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交股东会审议。公司及控股子公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金及不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理，上述额度的有效期限为自上一次授权到期日（2026年7月2日）起12个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体情况如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]350号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股4,017万股，每股发行价格23.04元。本次发行募集资金总额人民币925,516,800.00元，扣除各项发行费用（不含税） 59,966,700.36元，实际募集资金净额为人民币865,550,099.64元。上述募集资金已于2020年4月29日全部到位，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了验资报告（天职业字[2020]24469号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
　　二、募集资金投资项目的情况
　　截至2025年12月31日，募集资金投入募投项目情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注1：本表中所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
　　注2：本表中剩余募集资金不含利息收入及理财收益。
　　注3：该金额包括“金融后台服务基地建设项目”终止后项目节余募集资金永久补充自有流动资金的金额。
　　三、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况
　　（一）募集资金暂时闲置原因
　　由于募投项目建设存在一定周期，资金需逐步投入，因而导致现阶段存在部分募集资金闲置的情形。
　　（二）投资目的
　　为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司及控股子公司正常经营和募集资金项目建设的前提下，公司及控股子公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。
　　（三）投资额度及期限
　　为提高募集资金使用效率，公司及控股子公司拟使用最高额度不超过1.5亿元的闲置募集资金和不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理。上述额度的有效期限为自上一次授权到期日（2026年7月2日）起12个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
　　（四）现金管理的投资产品品种及安全性
　　闲置募集资金购买产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单项产品投资期限最长不超过12个月，且该投资产品不得用于质押。闲置自有资金选择安全性较高、流动性较好的理财产品，单项产品投资期限最长不超过12个月。
　　（五）实施方式和授权
　　公司股东会授权管理层在上述有效期及资金额度内进行符合要求的现金管理操作，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等，公司及控股子公司财务部根据管理层的决策具体负责组织实施。
　　（六）信息披露
　　公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关要求及时履行信息披露义务。
　　四、对公司日常经营的影响
　　公司本次计划使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司募投项目实施及保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司及控股子公司主营业务的正常发展。与此同时，对闲置募集资金和闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司及控股子公司将根据财政部《企业会计准则》及相关规定，对开展的现金管理进行相应的核算。
　　五、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　虽然公司及控股子公司拟投资的理财产品已经过内部严格评估，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致出现实际收益不及预期的风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司及控股子公司管理层将严格遵守审慎投资原则进行现金管理操作，包括但不限于选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。
　　2、公司及控股子公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　3、公司及控股子公司内审部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理产品进行全面检查，并向审计委员会报告检查结果。
　　4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以请专业机构进行审计。
　　5、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定及时履行披露义务。
　　六、相关审核、审批程序
　　2026年4月16日公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了相关核查意见。
　　（一）董事会意见
　　公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司及控股子公司日常经营的前提下，使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金和不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司董事会同意公司及控股子公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。
　　（二）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：
　　1、公司及控股子公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，还需提交公司股东会审议；
　　2、公司及控股子公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。
　　综上，保荐机构对公司在确保募集资金投资项目日常运营和资金安全的前提下，使用不超过1.5亿元的闲置募集资金和10亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
　　七、备查文件
　　1、京北方信息技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
　　2、《中国国际金融股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
　　特此公告。
　　京北方信息技术股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十八日
　　证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2026-015
　　京北方信息技术股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第19号》（以下简称“《准则解释第19号》”）的相关要求，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东会审议。现将具体事项公告如下：
　　一、本次会计政策变更概述
　　1、会计政策变更的原因
　　2025年12月5日，财政部颁布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容。公司自2026年1月1日起执行准则解释第19号的相关规定。
　　2、变更前采用的会计政策
　　会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定和通知。
　　3、变更后采用的会计政策
　　本次变更后，公司将按照《准则解释第19号》的内容要求，执行相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　4、会计政策变更的日期
　　公司根据财政部相关文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　京北方信息技术股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十八日
　　证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2026-014
　　京北方信息技术股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月11日召开公司2025年年度股东会。现将具体事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年年度股东会。
　　2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东会由公司第四届董事会第十四次会议决议召开。
　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年5月11日（星期一）14:30
　　（2）网络投票时间：
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月11日上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月11日9:15一15:00。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；
　　（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2026年5月6日（星期三）
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层
　　二、会议审议事项