本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十三）审议通过《关于公司2026年度内部审计工作计划的议案》
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十四）审议通过《关于公司2026年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司2026年度向银行申请授信额度及相关授权的公告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十五）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十六）审议通过《关于2025年度董事薪酬执行情况的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于2025年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的公告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议且关联委员回避表决。
　　基于谨慎性原则，公司董事会利益相关董事李炳、倪明江、厉国威、钱雪慧、宁锋回避表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十七）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬执行情况的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于2025年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的公告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　基于谨慎性原则，公司董事会利益相关董事俞峻、吴玲红回避表决。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十八）审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于2025年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的公告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议且关联委员回避表决。
　　基于谨慎性原则，公司董事会利益相关董事李炳、俞峻、吴玲红、倪明江、厉国威、钱雪慧、宁锋回避表决。出席董事会会议的非关联董事人数不足3人，公司将该议案直接提交2025年年度股东会审议。
　　（十九）审议通过《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案执行评估情况暨2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案执行评估情况暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的公告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二十一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十二）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　杭州热电集团股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2026-009
　　杭州热电集团股份有限公司
　　2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度标准无保留意见审计报告显示，公司2025年实现合并归属于母公司净利润为人民币186,479,857.33元。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司2025年度拟合计派发现金分红总额（包括已实施的2025年中期现金分红）共计64,016,000.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的34.33%。其中，公司2025年中期分红已完成实施，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税），共派发中期现金红利24,006,000.00元（含税）（详见公告2025-054号）。
　　本次，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本400,100,000股，以此计算共计派发现金红利40,010,000元。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　公司董事会审计委员会已事前审核通过本事项。公司于2026年4月16日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案的议案》，董事会认为公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司的经营及财务状况，同时兼顾了股东的即期利益和长远利益，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、相关风险提示
　　（一）本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求和股东回报诉求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
　　特此公告。
　　杭州热电集团股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2026-014
　　杭州热电集团股份有限公司
　　关于2025年度“提质增效重回报”行动方案执行评估情况暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》等相关精神，切实提升上市公司发展质量与投资者获得感，基于对杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展的信心以及对公司长期价值的认可，公司于2025年4月19日发布了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。自行动方案发布以来，公司在主业开拓、技术创新、投资者回报、公司治理及信息披露等方面稳步推进各项工作。现将“2025年度行动方案执行评估情况”和“2026年度行动方案主要举措”报告如下：
　　一、深耕主业砥砺前行，价值筑基行稳致远
　　2025年，公司聚焦主责主业，提升发展质量。一是精细运营拓市场。持续开展下游用户调研，积极对接热用户，推行“能管家”服务，实现售汽量稳中有升，巩固市场区域供热主体地位；二是精益管理提质量。发电煤耗、供热煤耗、综合热效率等技术指标表现优异，主动适应非统调电厂全面进入电力现货市场交易的新形势，开展电力市场政策学习和培训，市场化电力交易水平不断提升；三是优化布局提效益。积极与属地政府争取政策支持，推动项目落地见效，湖北滨江热电联产项目（一期）顺利开工、杭州临江环保资源综合利用项目投入运行；安吉天子湖燃煤耦合一般工业固废项目增加试烧品种，加大掺烧力度；热网管道项目临江环保优科豪马管网建设投运，丽水杭丽纳爱斯专线顺利开工。
　　2026年，公司将继续立足主业优势，以精益管理提升运营效率，以产业拓展培育新的增长动能，在巩固区域市场优势的同时加快绿色低碳转型步伐，推动公司实现高质量、可持续的发展。
　　一是聚焦主业运营，巩固增强业务基本盘。公司将围绕“做稳存量，做足增量，优化服务”目标，持续完善“两保一优”服务体系，进一步巩固区域市场供热主体地位。同时深化“能管家·馨服务”品牌建设，提升污泥处置、二氧化碳回收利用等业务的服务能力与市场竞争力，不断扩大非煤能源替代的数量与范围，进一步加快“绿色”转型。
　　二是强化精益管理，持续提升经营质效。持续优化运行方式，力争发电煤耗、供热煤耗、综合热效率等核心指标有提升。同时，加强政策研究与学习交流，主动求变、积极应变，不断提升电力现货市场交易水平。
　　三是优化产业布局，拓展产业新动能。以湖北滨江热电联产项目（一期）为抓手，积极配合政府招商引资工作，吸引热用户入园发展。同时围绕综合能源服务商的企业愿景，拓展绿色能源业务，通过股权投资、合作运营等方式，培育新的利润增长点。
　　二、深化科技创新，聚力培育新质生产力
　　2025年，公司深入实施“科技兴企”战略，坚持科技创新与产业发展深度融合，以科技创新引领产业升级，聚力培育和发展新质生产力。一是加大研发力度。临江环保、安吉天子湖获评“市级研发中心”；丽水杭丽被认定为“浙江省创新型中小企业”；安吉天子湖和热电工程被认定为“浙江省科技型中小企业”，创新体系支撑更加坚实。二是深化校企合作。公司全年签订校企合作课题6项，累计获得知识产权51项（其中发明专利9项），发表论文6篇（含SCI论文4篇），荣获市级QC成果奖7项，创新成果数量与质量同步提升。三是推动技术成果转化应用。大力推进机炉提效改造、固废与生物质掺烧、污泥协同处置及余热回收等新技术、新工艺应用，节能降耗与绿色减排成效彰显，为产业绿色低碳转型提供了有力技术支撑。
　　2026年，公司将持续深化科技创新，发展新质生产力，推动科技创新与产业融合提质增效，助力公司高质量发展。公司将聚焦智慧能源与节能降碳关键技术，加大研发力度，推进生产运营数字化、智能化改造，推进现有燃煤热电的低碳化改造，提升运行效率和精细化管理水平。同时，提升科技成果转化能力，围绕综合能源服务商的企业愿景，探索灵活高效的内部协同与对外合作模式，激发创新活力，加快形成新质生产力。
　　三、加强投资者沟通，提升信息披露有效性
　　公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和监管要求，认真履行信息披露义务，坚持真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，确保投资者及时准确了解公司经营成果、财务状况、发展战略及重大事项。2025年，公司信息披露工作保持稳健，举办业绩说明会3场，上证e互动平台回复率保持100%。在业绩说明会中，公司董事及核心管理层出席会议，围绕投资者关切深入交流，积极构建开放、互信的投资者关系生态。
　　2026年，公司将坚持以投资者需求为导向，持续提升信息披露的针对性、可读性，构建更加透明、互动、高效的沟通体系，切实增强市场认同与投资信心。公司将以信息披露为基础，健全定期报告、临时公告的信息传递机制，确保经营动态、财务表现、重大事项等信息及时、准确、完整传递至市场；同时，深化互动交流实效，通过常态化举办业绩说明会，直面投资者关切，进一步加强调研接待、热线电话、邮箱及互动平台等多渠道沟通，建立“受理-反馈-跟踪”的闭环管理机制，保障沟通的持续性与有效性。通过“线上+线下”结合、“走出去+请进来”等方式，展示公司业务亮点、技术实力与管理团队，增强投资者对公司的认知与认同。
　　四、全面推进规范运作，助力可持续发展
　　2025年，公司严格依照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》，持续提升治理能力，顺利完成治理结构由“三会一层”向“两会一层”的转型；统筹发展和安全，将风险防范贯穿企业经营全过程。公司治理水平不断获市场认可，入选上证580指数，获得上市公司“天马奖一投资者关系管理股东回报奖”、ESG Wind 评级A级、“新华信用金兰杯一可持续发展优秀成果”、滨江区政府质量奖等荣誉。
　　2026年，公司将以深化国企改革、提升上市公司质量为引领，聚焦治理效能提升与风险防控强化，完善规范运作体系建设，为可持续发展筑牢制度根基，持续保护投资者合法权益。公司将对照监管要求，完善制度建设，优化董事会专门委员会运作机制，充分发挥独立董事及专业委员会在战略决策、风险管控、薪酬激励等方面的专业监督作用，提升科学决策水平。同时，深化ESG治理融合，公司将持续关注监管趋势和利益相关方期望，推动ESG理念与公司战略、研发投入和运营管理进一步融合，不断提升公司在可持续发展方面执行力，为股东、员工、客户和社会创造长期稳定和可持续价值。
　　五、强化“关键少数”责任，以履职实效促发展
　　2025年，公司“关键少数”切实履行职责，严格遵守公司治理规则，维护公司及股东利益。全体董事依规参会，推动重大决策事项落地。董事、高管积极参加监管部门举办的市值管理、合规治理等培训并邀请行业专家开展行业新政、履职安全等方面的专题授课；持续跟踪监管政策和资本市场规则动态，及时传达最新监管要求与典型处罚案例，强化合规底线意识；修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步将薪酬与公司业绩、发展战略紧密绑定，推动“关键少数”与公司共同发展。
　　2026年，公司将进一步加强“关键少数”能力建设和履职担当，致力于通过更科学的机制与能力提升，将履职实效转化为持续发展动能。公司将充分借助监管机构发布的系列课程，持续推动“关键少数”参加高质量培训；组织高级管理人员充分研究“人才发展”“科技创新”“市值管理”等专项课题，进一步提升在相关领域的管理水平。同时，公司独立董事、审计委员会将进一步发挥监督职责，加强与公司董事会及管理层的沟通协作，充分发挥专业特长与独立履职优势，推动公司持续规范运作；推动相关主体忠实、勤勉履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。
　　六、强化股东价值回报，共享公司发展红利
　　公司始终将股东回报置于重要位置，致力于通过清晰、稳定、可持续的分红政策构建了长期互信的投资者回报体系，以实际行动践行对股东回报的承诺。自2021年上市以来，公司每年进行现金分红，累计派发现金红利36,009万元，以真金白银切实回馈股东信任。2025年度，公司进一步优化分红安排，实施中期分红，有效增强了股东获得感与投资者信心。
　　2026年，公司将在兼顾股东长远利益、公司可持续发展与当期回报能力的基础上，系统规划股东回报工作。公司将紧密结合经营业绩、资金状况及未来战略投入需求，科学制定利润分配方案，依法保障投资者合法权益，努力推动公司价值创造与股东回报提升的良性循环，实现高质量发展成果与全体股东共享。
　　七、风险提示
　　本报告系基于公司目前经营情况和外部环境所作出，未来可能会受到宏观政策、行业竞争、国内外市场环境变化等因素影响，存在一定的不确定性，不构成对投资者实质承诺，需请投资者注意相关风险。
　　特此公告。
　　杭州热电集团股份有限公司
　　2026年4月18日
　　证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2026-010
　　杭州热电集团股份有限公司
　　2026年度向银行申请授信额度及相关授权的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司2026年度在不超过57.85亿元人民币的总额度向银行申请授信。公司于2026年4月16日第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2026年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　● 在授信额度内，提请股东会授权董事长或相关经营主体法定代表人，根据公司及控股子公司业务发展的实际需要确定具体授信金额，开展具体授信工作，并签署相关合同及文件。
　　一、授信额度情况概述
　　根据公司及各控股子公司的2026年度生产经营计划和资金使用计划，申请本公司及控股子公司2026年度在不超过57.85亿元人民币的总额度向银行申请授信。授信起始时间、授信期限及额度最终以各银行实际审批为准。在授信额度内，公司及控股子公司根据资金需求进行办理具体融资业务，授信额度内可循环使用。
　　二、其他说明
　　在上述授信额度内，提请股东会授权董事长或相关经营主体法定代表人，根据公司及控股子公司业务发展的实际需要确定具体授信金额，开展具体授信工作并签署相关合同及文件。本次授信额度及授权事项为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
　　该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　杭州热电集团股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2026-015
　　杭州热电集团股份有限公司
　　关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以
　　下简称“容诚会计师事务所”）。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
　　容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
　　容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对杭州热电所在的相同行业上市公司审计客户家数为5家。
　　2.投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　3.诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目签字注册会计师（项目合伙人）：刘勇，2008年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过精达股份、众源新材、鸿日达等多家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：梁欢，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过江河集团、世嘉科技、柏诚股份等多家上市公司审计报告。
　　项目质量复核人：陈芳，2009年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过杭齿前进、巨化股份、万通智控、福赛科技等上市公司审计报告。
　　2.诚信记录
　　项目签字注册会计师（项目合伙人）刘勇、项目签字注册会计师梁欢、项目质量复核人陈芳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
　　4.审计收费
　　根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，2026年度的审计收费为人民币75万元整（含税），包含年报审计、内部控制审计、专项鉴证等全部费用，费用与2025年度持平。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计机构的事项。公司董事会审计委员会对拟续聘的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够保持审计的独立性，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司于2026年4月16日召开第三届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所作为公司2026年财务报告及内部控制的审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　杭州热电集团股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2026-012
　　杭州热电集团股份有限公司
　　关于2025年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营等实际情况、岗位职责与绩效考核、行业薪酬水平等综合因素，确认2025年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及2026年度薪酬方案，具体如下：
　　一、2025年度董事、高级管理人员薪酬执行情况
　　■
　　注1：报告期相关人员职务变动情况，详见同日披露的《公司2025年年度报告》中“现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”内容。
　　注2：根据公司相关制度规定，公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放，前述人员包括：刘祥剑、徐佳；不在公司担任其他职务的董事不在公司领取报酬和津贴，前述人员包括章力为、金威任；高级管理人员实行年薪制，其薪酬由年度薪酬、任期激励等组成，年度薪酬包含基本年薪和绩效年薪；实行年薪制后，不再从本公司取得其他工资性报酬，前述人员包括：俞峻、吴玲红、冯其栋、徐益峰；独立董事计发独立董事津贴，独立董事津贴为人民币10万元/年（税前），前述人员包括：倪明江、钱雪慧、厉国威。
　　注3：董事、高级管理人员因履行职务发生的差旅费等相关费用由公司承担，参照公司相关规定执行。
　　注4：董事、高级管理人员的薪酬均为报告期内从公司获得的税前薪酬总额（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬），所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
　　（一）适用对象
　　在本公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
　　（二）适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。
　　（三）薪酬方案
　　1.非独立董事（在公司领取薪酬的董事）、高级管理人员
　　实行基本薪酬+绩效薪酬+任期激励结构：其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按月发放；绩效薪酬与年度业绩及个人考核结果挂钩，根据年度经营业绩考核结果进行结算，在考核结束后发放，且留存一定比例在公司年度报告披露后发放；任期激励是与任期经营业绩考核结果挂钩的收入，原则上不低于年度薪酬的20%，任期结束后兑现。
　　2.独立董事
　　实行固定津贴，不参与绩效薪酬及中长期激励，独立董事津贴为人民币10万元/年（税前），按其实际任期计算。
　　（四）其他说明
　　1.上述薪酬是指任期内从公司获得的税前薪酬总额（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬）。其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
　　2.不在公司担任其他职务的董事不在公司领取报酬和津贴。
　　3.本薪酬方案未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及公司内部相关制度执行。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司薪酬与考核委员会在提交董事会审议前已审议了《关于2025年度董事薪酬执行情况的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬执行情况的议案》《关于2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案》。其中，《关于2025年度董事薪酬执行情况的议案》《关于2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案》，基于谨慎性原则，利益相关董事回避表决，直接提交董事会审议；《关于2025年度高级管理人员薪酬执行情况的议案》已经全体委员审议通过。
　　公司于2026年4月16日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度董事薪酬执行情况的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬执行情况的议案》，利益相关董事回避表决。审议了《关于2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案》，基于谨慎性原则，利益相关董事回避表决，出席董事会会议的非关联董事人数不足3人，公司董事会将该议案直接提交2025年年度股东会审议。其余议案均审议通过，并提交2025年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　杭州热电集团股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2026-011
　　杭州热电集团股份有限公司
　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行审议程序
　　杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会已事前审议通过本议案。公司于2026年4月16日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　尽管本次董事会提请股东会授权进行现金管理的产品为安全性高，流动性好，单项产品。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
　　一、现金管理概述
　　（一）投资目的：提高资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，不存在影响主营业务发展的情况。
　　（二）投资金额：计划使用最高额不超过人民币5.3亿元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。
　　（三）资金来源：自有资金
　　（四）投资方式：在保证流动性和资金安全的前提下，公司及控股子公司将按相关规定严格控制风险，对现金管理类产品进行严格评估，包括但不限于结构性存款（含保本浮动收益型、保证收益型）、通知存款、大额存单、定期存款等。
　　（五）实施期限及投资期限：自股东会审议通过之日起一年内有效，单笔产品期限不超过12个月。
　　（六）实施方式：授权公司董事长以及相关法人主体行使该项现金管理决策权并在上述现金管理额度内签署相关文件，由公司财务管理部负责组织实施和管理，提交相应流程由公司董事长审批后办理；控股子公司按照各公司章程和相关制度进行决策审批办理。
　　二、审议的程序
　　公司于2026年4月16日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额不超过人民币5.3亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的现金管理产品。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。上述额度及授权事项自股东会审议通过之日起一年内有效，上述额度可以滚动使用，同时授权公司董事长以及相关法人主体，最终审批相关的文件，控股子公司按照各公司规定程序履行决策审批办理。
　　三、投资风险分析和风险控制
　　1.投资风险
　　尽管公司及控股子公司拟选择安全性高、流动性好的金融机构现金管理类产品，但金融市场主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，存在一定波动的风险。
　　2.风险控制：
　　（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
　　（2）公司及控股子公司将建立台账管理，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　（3）公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、对公司的影响
　　公司及子公司将暂时闲置自有资金购买现金管理类产品是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务。通过适量的现金管理，有利于提高资金的使用效率，获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
　　公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》等规定，对公司现金管理相关事项进行相应的会计处理，本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产等，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。
　　特此公告。
　　杭州热电集团股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2026-013
　　杭州热电集团股份有限公司
　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求、风险较低的现金管理产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等）。
　　● 投资金额：最高额不超过人民币5,000.00万元（含本数）。
　　● 已履行的审议程序：杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会已事前审议通过本议案。公司于2026年4月16日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
　　● 特别风险提示
　　尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高，流动性好，满足保本要求、风险较低的产品。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
　　一、现金管理情况概述
　　（一）投资目的
　　由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在一定时间内出现暂时闲置的情况。为提高使用募集资金效率，在确保不影响募投项目进度并有效控制风险的前提下，公司（含实施募投项目的子公司，下同）计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　（二）投资金额
　　公司拟使用不超过5,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　本次现金管理来源为公司2021年年首次公开发行人民币普通股（A股）的部分暂时闲置募集资金。截至2025年12月31日，募集资金总体情况如下：
　　■
　　上表中的募集资金使用情况详见公司同日披露的《关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》中附表1《募集资金使用情况对照表》和附表2《变更募集资金投资项目情况表》
　　（四）投资方式
　　公司进行现金管理的投资产品需满足以下条件：
　　1.安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等；
　　2.流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
　　3.投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途；
　　4.投资品种不超过12个月。
　　（五）投资决策及实施
　　上述事项经公司董事会通过后，同时授权公司董事长及募投项目实施法人主体在有效期及资金额度内行使相关决策权、签署银行方相关合同文件，由公司财务管理部负责组织实施使用闲置募集资金进行现金管理的具体事宜。
　　（六）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
　　截至2025年12月31日，公司有3个募集资金专户，其中2个募集资金专户已分别于2026年1月12日、2026年1月13日注销。（公告编号：2026-002号、2026-003号）。截至本公告披露日，公司募集资金专户仅剩1个，募集资金系用于“湖北小池滨江新区热电联产项目（一期）”的建设。
　　自2025年4月17日至2026年4月16日，公司募集资金现金管理情况如下：
　　■
　　注1：单位协定存款实际投入金额系签订协定存款协议时账户初始余额。相关资金存储于专户内，属于约定利息的活期存款性质，为季度结息，且与普通存款利息一并结息，因此未在实际收回本金、实际收益、尚未收回本金相关栏目单独统计。最近12个月内单日最高投入金额为最近12个月内协定存款协议期间募集资金专户最高存款金额。
　　注2：结构性存款因募投项目资金安排需要赎回后作为协定存款继续存储于募集资金专户中，因购买时间较短、金额较小，尚未产生收益。
　　二、审议程序
　　公司董事会审计委员会已事前审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司于2026年4月16日召开第三届董事会第二十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额不超过人民币5,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、风险较低的现金管理产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等）。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　尽管现金管理投资的产品属于发行主体提供的保本低风险投资品种，但金融市场主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。
　　（二）风险控制
　　1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的银行等金融机构所发行的产品，明确现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
　　2.公司财务管理部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
　　3.公司法务合规部负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施；
　　4.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
　　5.公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
　　四、对公司的影响
　　公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保募集资金使用计划正常实施和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展和募集资金投资项目的实施。通过进行适度的现金管理，旨在提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益。
　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品均在募集资金专户范围内实施。
　　五、中介机构意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
　　特此公告。
　　杭州热电集团股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：605011 证券简称：杭州热电
　　杭州热电集团股份有限公司
　　2025年度可持续发展报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。
　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为可持续发展管理小组 □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为一年一次 □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为____ √否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的：科技伦理，已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。