公司代码：600697 公司简称：欧亚集团
　　长春欧亚集团股份有限公司
　　
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　拟以2025年末总股本159,088,075股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），预计派发现金红利15,908,807.50元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司为商贸企业，受市场影响较大，具有一定的可变性特点。本公司属中国商业第一方阵企业，报告期，公司主力门店实现社会消费品零售额同比增长4.05%，高于全国社会消费品零售总额增幅0.35个百分点，高于吉林省社会消费品零售总额增幅0.15个百分点，总体运行稳中向好。
　　（上述数据为各级统计局官方网站数据）。
　　本公司从事商业40余年，全渠道营销，以实体零售经营为主，线上销售为辅，形成了以“现代百货、商业综合体、商超连锁”为驱动引擎的三大经营主力格局，搭建了多元化的门店梯次，满足了不同客层的消费需求。线上借助小程序、公众号、到家等平台开展了社团、线上购及直播活动，加快线下线上的互为互融。
　　报告期内，公司的主要业务未发生重大变化。
　　公司主要采用自营、联营和租赁三种经营模式。
　　自营模式：公司采用自营模式销售的商品主要是大型电器、部分小家电、化妆品、部分黄金珠宝、部分进口钟表、部分通讯电子设备、生鲜果蔬、饮品烟酒、休闲食品、冷冻食品、洗涤洗化、卫生用品等种类。
　　联营模式：公司采用联营模式经营的商品主要是服饰、部分珠宝首饰、家居用品、部分小家电、部分钟表眼镜等种类。
　　租赁模式：公司采用租赁模式经营的商品及业态主要是家具、装潢材料、教育培训、餐饮、游乐场、影院等。
　　核心业态及经营模式下营业数据详见下表：
　　■
　　注：以上数据为商品流通及租赁服务行业数据。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　详见本节第四部分经营情况讨论与分析相关内容。
　　主营业务分行业、分产品、分地区、分商品类别情况详见公司2025年年度报告全文（一）主营业务分析2.收入和成本分析（1）、（4）。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　董事长：曹和平
　　长春欧亚集团股份有限公司
　　二〇二六年四月十七日
　　证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2026一007
　　长春欧亚集团股份有限公司
　　关于修改公司章程的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月17日召开了十一届四次董事会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
　　根据公司所在地工商部门注册登记要求，结合公司实际情况，董事会同意对公司章程第十六条进行如下修改：
　　公司章程原第十六条为：
　　第十六条 经销日用百货、服装鞋帽、五金交电、日杂（不含超薄塑料袋）、家用电器、电子产品及耗材、化妆品、卫生用品、文体用品、计生用品、劳保用品、工艺美术品、预包装兼散装食品、茶叶农副产品、水产品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、图书报刊、音像制品；利用互联网销售上述商品；自营和代理内销商品范围内商品的出口业务，自营本企业零售和自用商品的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；家电以旧换新（不含拆解）；钟表修理、场地租赁；广告业务；信息系统集成服务、网络表演、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；以下项目由分公司经营：餐饮、住宿、洗浴、美容美发、保健按摩、健身服务、会议服务；汽车货运；科技企业招商、科技成果转让；科技城的租赁服务及物业管理（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　现修改为：
　　第十六条 经依法登记，本公司经营范围：一般项目：日用百货销售；日用品批发服装服饰零售；鞋帽零售；五金产品零售；家用电器销售；电子产品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；劳动保护用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；非居住房地产租赁；广告设计、代理；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；日用产品修理；养生保健服务（非医疗）；健身休闲活动；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售；食品销售；互联网直播技术服务；餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；生活美容服务；道路货物运输（不含危险货物）；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　除上述修改外，原公司章程其他内容不变。
　　该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　长春欧亚集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十八日
　　上网公告附件：
　　长春欧亚集团股份有限公司章程（拟提交2025年年度股东会审议）
　　证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2026一006
　　长春欧亚集团股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月17日召开了十一届四次董事会，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
　　一、计提资产减值准备情况概述
　　为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则, 2025年度公司合并报表计提各项资产减值准备共计6,580.71万元，具体情况如下：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　二、计提资产减值准备的确认标准及具体情况
　　（一）信用减值损失
　　根据《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》的规定及公司财务管理相关制度，公司对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。经测试，2025年度公司计提信用减值损失金额为753.96万元。其中：应收账款坏账损失28.56万元；其他应收款坏账损失725.40万元。主要是子公司长春国欧仓储物流贸易有限公司、长春欧亚国际贸易有限公司、长春欧亚集团敦化欧亚敦百购物中心有限公司在本期计提的信用减值损失。
　　（二）资产减值损失
　　1、存货跌价损失。根据《企业会计准则第 1 号一存货》的规定及公司财务管理相关制度，并依据评估结果，2025年度公司计提存货跌价损失金额 4,772.19万元，主要是子公司吉林欧亚置业有限公司、长春欧亚集团通辽欧亚置业有限公司在本期计提的存货跌价损失。
　　2、投资性房地产减值损失。根据《企业会计准则第 8 号一资产减值》的规定及公司财务管理相关制度，并依据评估结果，2025年度公司计提投资性房地产减值损失金额 1,060.56万元，主要是子公司乌兰浩特欧亚购物中心有限公司、长春欧亚集团通化欧亚置业有限公司、吉林欧亚置业有限公司在本期计提的投资性房地产减值损失。
　　三、对公司的影响
　　2025年度，公司合并报表计提各项资产减值准备6,580.71万元，影响利润总额6,580.71万元，影响归母净利润6,266.55万元。本次计提各项资产减值准备符合相关会计政策的规定及公司资产的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。
　　四、履行相关决策程序情况
　　董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　特此公告。
　　长春欧亚集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十八日
　　证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2026-005
　　长春欧亚集团股份有限公司
　　关于为子公司综合授信提供连带责任保证的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一） 担保的基本情况
　　根据公司经营及子公司筹资需要，公司拟为全资子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司之全资子公司长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授信总计95,000万元人民币提供连带责任保证，担保期限三年。具体为向中国农业发展银行长春市春城支行申请一年期的授信额度为40,000万元的流动资金贷款；向中国民生银行股份有限公司长春分行申请一年期的授信额度为20,000万元的流动资金贷款、国内无追卖方保理﹣信融e、福费廷、国内信用证；向上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请一年期的授信额度为10,000万元的短期流动资金贷款、国内信用证、在线保理、商票保贴；向兴业银行股份有限公司长春分行申请不超过三年期的授信额度为5,000万元的流动资金贷款；向吉林农村商业银行股份有限公司长春城区支行申请不超过三年期的授信额度为20,000万元的流动资金贷款。
　　公司为该子公司的综合授信提供连带责任保证，担保期限三年，贷款银行后续不得发生变化。
　　（二）内部决策程序
　　2026年4月17日公司召开了第十一届四次董事会，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司综合授信提供连带责任保证的议案》。
　　该担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
　　（三）担保预计基本情况
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
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　　三、担保协议的主要内容
　　债权人：(1)中国农业发展银行长春市春城支行
　　(2)中国民生银行股份有限公司长春分行
　　(3)上海浦东发展银行股份有限公司长春分行
　　(4)兴业银行股份有限公司长春分行
　　(5)吉林农村商业银行股份有限公司长春城区支行
　　保证人：长春欧亚集团股份有限公司
　　债务人：长春欧亚超市连锁经营有限公司
　　担保金额：（1）中国农业发展银行长春市春城支行40,000万元；
　　(2)中国民生银行股份有限公司长春分行20,000万元；
　　(3)上海浦东发展银行股份有限公司长春分行10,000万元；
　　(4)兴业银行股份有限公司长春分行5,000万元；
　　(5)吉林农村商业银行股份有限公司长春城区支行20,000万元。
　　保证方式：连带责任保证
　　保证期限：三年
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保是为满足子公司日常经营需求，公司根据实际情况为子公司提供连带责任保证担保，被担保人目前经营和财务状况稳定，具备偿还到期债务的能力，财务风险处于可控范围内。本次担保的风险处于可控范围之内，不会对公司的正常经营造成不利影响。
　　五、董事会意见
　　根据经营及子公司筹资需要，董事会同意：自本公司股东会审议批准并与银行签订综合授信担保合同之日起，为该子公司综合授信提供连带责任保证，担保期限三年，贷款银行后续不得发生变化。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截止本公告披露日前，公司对子公司的担保余额为158,526.24万元人民币，占公司2025年经审计归属于母公司净资产的71.19%。除为子公司的担保外，公司无其他担保及逾期担保。
　　特此公告。
　　长春欧亚集团股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2026一003
　　长春欧亚集团股份有限公司
　　2025年度利润分配预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.10元（含税）。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　●不涉及触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,585,870,009.50元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本159,088,075股，以此计算合计拟派发现金红利15,908,807.50元（含税）。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）不涉及触及其他风险警示的情形
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　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月17日召开十一届四次董事会审议通过本利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案综合考虑了公司股东回报、未来发展的资金需求及发展规划，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　长春欧亚集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十八日
　　证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2026一004
　　长春欧亚集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）
　　一、拟聘任审计机构的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
　　首席合伙人：谭小青先生
　　业务开展情况：截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1,799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为11家。
　　2、投资者保护能力
　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：
　　（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。
　　除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：刘燕女士，2003年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司1家。
　　拟签字注册会计师：谢淑影女士，2009年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司2家。
　　拟担任项目质量控制复核人：薛燕女士，2004年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3、独立性
　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　公司拟续聘信永中和为2026年度财务报表和内部控制审计机构。审计费用210万元，其中：财务报表审计费用140万元，内部控制审计费用70万元，较上一期审计费用同比无变化。
　　审计费用是在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司协商确定。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了较为充分的了解和审查，在查阅了信永中和的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求；此次续聘会计师事务所符合公司审计工作的安排需要，理由充分恰当；同意向公司董事会提议续聘信永中和为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年4月17日召开了十一届四次董事会，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　长春欧亚集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月十八日
　　证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2026一002
　　长春欧亚集团股份有限公司
　　十一届四次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会于2026年4月7日以电子邮件的方式，发出了召开第十一届董事会第四次会议的通知，并于2026年4月17日上午9:00时，以现场、视频结合通讯表决的形式在公司六楼会议室召开了十一届四次董事会。应参加会议董事9人，实际参加会议9人，其中现场到会6人，视频参会1人，通讯表决2人。公司高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议由副董事长、总经理赵首沣主持。会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：
　　一、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；
　　二、审议通过了《2025年度利润分配预案》；
　　截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,585,870,009.50元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本159,088,075股，以此计算合计拟派发现金红利15,908,807.50元（含税）。
　　详见2026年4月18日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站http:∥www.sse.com.cn的公司临时公告2026-003号。
　　三、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》；
　　董事会审计委员会对该议案进行了事前审议，得到审计委员会的事前认可后提交本次董事会审议通过。
　　四、审议通过了《2025年度经理层工作报告》；
　　五、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》；
　　根据公司审计工作的需要，董事会同意续聘信永中和为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
　　公司董事会审计委员会对信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了较为充分的了解和审查，在查阅了信永中和的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求；此次续聘会计师事务所符合公司审计工作的安排需要，理由充分恰当；同意向公司董事会提议续聘信永中和为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。审计费用210万元，其中：财务报表审计费用140万元，内部控制审计费用70万元。
　　详见2026年4月18日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站http:∥www.sse.com.cn的公司临时公告2026-004号。
　　六、审议通过了《2025年年度报告和摘要》；
　　董事会审计委员会对该议案进行了事前审议，得到审计委员会的事前认可后提交本次董事会审议通过。
　　详见2026年4月18日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站http:∥www.sse.com.cn的《2025年年度报告和摘要》。
　　七、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》；
　　根据公司经营发展需要,同时鉴于部分银行授信已到期，董事会同意向下列银行申请综合授信额度共计756,500万元人民币。
　　1、向中国工商银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信额度136,000万元人民币，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等。具体授信额度分配：
　　(1)公司本部授信额度为90,000万元，期限为一年（含）至三年（含），担保方式为信用或抵押；
　　(2)长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖场）授信额度为40,000万元，期限为一年，担保方式为信用；
　　(3)长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司授信额度为 6,000万元，期限为一年，担保方式为公司提供连带责任保证。
　　2、向中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行申请综合授信额度85,000万元人民币，授信品种包括流动资金贷款、国内信用证等，期限为三年，公司本部提用全部额度，担保方式为信用。
　　3、向中国银行股份有限公司长春朝阳支行申请综合授信额度60,000万元人民币，授信品种为流动资金贷款，期限为一年，用于日常经营周转，具体授信额度分配：
　　(1)公司本部授信额度为40,000万元，担保方式为信用；
　　(2)欧亚卖场授信额度为15,000万元，担保方式为信用；
　　(3)长春欧亚超市连锁经营有限公司(以下简称超市连锁)授信额度为5,000万元，担保方式为公司提供连带责任保证。
　　4、向中国农业发展银行长春市春城支行申请综合授信额度40,000万元人民币，授信品种为流动资金贷款，期限为一年，超市连锁提用全部额度，担保方式为公司提供连带责任保证。
　　5、向兴业银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度55,000万元人民币，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票融资、内保直贷等，用于支付货款及置换他行贷款，期限不超过三年。具体授信额度分配：
　　(1)公司本部授信额度为30,000万元（授权长春欧亚集团股份有限公司营销分公司使用，由公司承担最终还款责任），担保方式为信用；
　　(2)欧亚卖场授信额度为20,000万元，担保方式为信用；
　　(3)超市连锁授信额度为5,000万元，担保方式为公司提供连带责任保证。
　　6、向平安银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度30,000万元人民币，授信品种包括流动资金贷款、国内信用证、商票贴现、商票保贴、银行承兑汇票等，用于日常经营周转，期限为一年。具体授信额度分配：
　　(1)公司本部授信额度20,000万元，担保方式为信用；
　　(2)欧亚卖场授信额度10,000万元，担保方式为信用。
　　7、向中信银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度26,000万元人民币，授信品种包括流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票等，期限不超过两年，用于日常经营周转或置换他行贷款。具体授信额度分配：
　　(1)公司本部授信额度不超过24,000万元，担保方式为信用；
　　(2)欧亚卖场授信额度不超过2,000万元，担保方式为信用。
　　8、向华夏银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度12,000万元人民币，授信品种包括流动资金贷款、国内信用证等，期限不超过三年，用途为采购商品，欧亚卖场提用全部额度，担保方式为信用。
　　9、向吉林银行股份有限公司申请综合授信额度242,500万元人民币，授信品种包括流动资金循环贷款、流动资金贷款、国内信用证、保函等，期限不超过三年。具体授信额度分配：
　　(1)公司本部授信额度为165,000万元，担保方式为信用；
　　(2)欧亚卖场授信额度为48,500万元，担保方式为信用；
　　(3)超市连锁授信额度为29,000万元，担保方式为公司提供连带责任保证。
　　10、向吉林农村商业银行股份有限公司长春城区支行申请综合授信额度70,000万元人民币，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等，期限不超过三年。具体授信额度分配：
　　(1)公司本部授信额度30,000万元，担保方式为信用；
　　(2)欧亚卖场授信额度20,000万元，担保方式为信用；
　　(3)超市连锁授信额度为20,000万元，担保方式为公司提供连带责任保证。
　　上述第1条(3)款、第3条(3)款、第4条、第5条(3)款、第9条（3）款、第10条(3)款存在担保情形的授信额度使用时，公司将履行相应决策程序。
　　八、审议通过了《关于为子公司综合授信提供连带责任保证的议案》；
　　本次担保金额合计95,000万元人民币，实际为其提供的担保余额为56,319万元人民币。
　　公司董事会同意：自本公司股东会审议批准并与银行签订综合授信担保合同之日起，为子公司长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证，担保期限三年，贷款银行后续不得发生变化。
　　详见2026年4月18日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站http:∥www.sse.com.cn的公司临时公告2026-005号。
　　九、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
　　根据《企业会计准则》及公司财务管理相关制度，董事会同意于2025年对采用成本模式计量的投资性房地产、在建工程、存货、商誉等资产进行评估和估值，根据评估报告和管理层咨询报告的结果对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。
　　详见2026年4月18日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站http:∥www.sse.com.cn的公司临时公告2026-006号。
　　十、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
　　根据公司所在地工商部门注册登记要求，结合公司实际情况，董事会同意对公司章程第十六条进行相应修改。
　　详见2026年4月18日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站http:∥www.sse.com.cn的公司临时公告2026-007号。
　　十一、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
　　董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了事前审议，得到薪酬与考核委员会的事前认可后提交本次董事会审议通过。
　　根据中国证监会公告[2025]18号《上市公司治理准则》及上海证券交易所《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知》要求，结合公司实际情况，董事会制定了公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　十二、分别听取了于莹、王和春、王树武《独立董事2025年度述职报告》；
　　十三、听取了《董事会对2025年度在任独立董事独立性情况的评估专项意见》；
　　十四、听取了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》；
　　十五、听取了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》；
　　十六、听取了《董事会提名委员会2025年度履职报告》；
　　十七、听取了《董事会薪酬与考核委员会2025年度履职报告》；
　　十八、听取了《董事会对2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　公司《2025年度内部控制评价报告》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《独立董事2025年度述职报告》、《董事会对2025年度在任独立董事独立性情况的评估专项意见》、《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》、《董事会对2025年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站http:∥www.sse.com.cn。
　　以上第1-3、5、8、10-11项议案需提交公司2025年年度股东会审议。股东会还将听取三位独立董事分别作述职报告。
　　特此公告。
　　长春欧亚集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月十八日