证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2026-003
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用√不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是√否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以429,647,790股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用√不适用
　　二、公司基本情况
　　（一）公司简介
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　　（二）报告期主要业务或产品简介
　　1、公司主要业务和产品
　　公司主要从事一次性个人卫生用品的研发、生产和销售，产品主要涵盖卫生巾、婴儿纸尿裤、成人失禁用品等领域，公司旗下拥有“自由点”、“好之”、“丹宁”等具有较高品牌知名度和市场美誉度的品牌。其中，“自由点”为卫生巾品牌，“好之”为婴儿纸尿裤品牌，“丹宁”为成人失禁用品品牌，均定位于中高端产品。
　　公司产品主要采取自主研发和生产的模式，坚持多品牌、差异化的发展战略，实施核心市场精耕、国内快速拓展、电商建设并举的营销策略，致力为各年龄段消费人群提供安全、舒适和高品质的个人健康护理产品。
　　公司主要产品系列如下所示：
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　　2、公司主要经营模式及运作策略
　　公司主要采取“产、供、销”一体化的业务模式，覆盖从产品研发设计、原材料采购、生产到销售等各个环节，实现了对产业链各个环节直接、及时和有效的协同控制。
　　（1）采购模式
　　公司坚持以市场为导向，由供应链管理部的专业人员，根据销售计划、生产计划和物料需求计划及原材料库存情况等因素，制定合理的采购计划，并通过信息系统进行管理，有效降低资金占用，并坚持与品牌供应商合作，不断提升采购质量。
　　（2）生产模式
　　公司采取自主生产为主的生产模式。公司卫生巾和婴儿纸尿裤产品自主生产，公司完成产品的功能研发、外观和包装设计，按照产品设计及生产工艺要求，采购原辅材料，依靠自有生产技术、生产设备和生产人员组织生产，按照生产流程完成产品的制造。
　　（3）销售模式
　　公司主要通过经销、KA、电商及新零售等多渠道进行产品销售。此外，公司还采取ODM的合作模式，为消费品企业设计、开发和生产卫生巾、纸尿裤等产品。
　　①线下渠道：主要包括经销、KA及新零售等销售渠道。经销模式下，公司与经销客户签订经销合同，以卖断方式向经销商销售产品，经销商在合同约定的地域内通过其下游零售终端将产品销售给终端消费者。公司与国际及全国性KA客户进行合作，由KA客户主要采用委托代销的方式直接向终端消费者销售公司产品。公司亦通过美团、淘宝闪购等即时零售平台，进一步拓展营销渠道以实现更广的市场覆盖。
　　②电商渠道：公司通过抖音直播电商和在天猫、拼多多、京东等电商平台上开设官方旗舰店或专营店向消费者销售商品，并拓展电商平台分销体系。
　　3、公司主要业绩驱动因素
　　2025年，公司按照既定的发展战略，持续精进核心市场精耕、国内快速拓展、电商建设并举的营销策略，在产品上持续优化产品结构，渠道上坚持线上线下渠道融合，多渠道协同发展，聚焦优势资源，持续打造品牌力和产品力。报告期内，公司持续聚焦卫生巾系列产品，进一步优化产品结构，中高端产品收入占比提升。2025年，公司线下渠道营业收入实现稳步增长，电商渠道受短期舆情及平台策略调整等多重因素影响营业收入有所下降；期间公司积极应对市场变化，积极推进策略调整，持续改善经营质量。未来，公司将充分发挥自身优势，进一步提高研发创新能力、优化和丰富产品线、拓展营销网络、优化人才结构等措施，扩大公司的经营规模，增加公司产品的市场份额，提升公司的市场竞争力和盈利能力。
　　4、公司所处行业地位情况
　　经过多年发展，公司专注打造中国一次性卫生用品领域的本土领先品牌，在国内一次性卫生用品市场上建立了良好的品牌形象。公司荣获中共重庆市委、重庆市人民政府颁发的“重庆市优秀民营企业”荣誉；公司旗下的“自由点”品牌商标荣获“中国驰名商标”、“最佳品牌形象奖”、“2023年度最具影响力品牌奖”、“2024年度中国卫生用品行业匠心产品”、“天猫金妆奖2024年度中国品牌奖”、“天猫金妆奖2025年度创新先锋奖、年度女性护理奖”、工业和信息化部发布的“2025年度中国消费名品”等荣誉，公司产品在行业内取得了较好的知名度和美誉度。
　　根据尼尔森的统计数据，在2025年年度全国销售额份额排名中，公司自由点品牌卫生巾产品的市场份额在全部卫生巾品牌中排名提升至第三、本土卫生巾品牌中排名第二，在重庆、四川和云南市场销售份额排名第一，在贵州和陕西市场份额排名第二，公司已发展成为国内一次性卫生用品行业领先的本土企业代表之一。
　　（三）主要会计数据和财务指标
　　1、近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是√否
　　单位：元
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　　2、分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是√否
　　（四）股本及股东情况
　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用√不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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　　（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用√不适用
　　三、重要事项
　　1、2025年3月21日公司召开的第四届董事会第四次会议和2025年4月11日公司召开的2024年年度股东会分别审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据2021年股票期权与限制性股票激励计划实施情况，将注册资本由429,323,390元人民币变更为429,285,390元人民币；同意公司根据注册资本变更情况修订《公司章程》对应条款。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-013）。
　　2、2025年3月21日公司召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议、2025年4月11日公司召开的2024年年度股东会分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除预计将完成回购注销的限制性股票的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。2025年4月23日公司已实施完成2024年度分红派息，具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）、《2024年度分红派息实施公告》（公告编号：2025-025）。
　　3、2025年8月14日公司召开的第四届董事会第七次会议和2025年9月5日公司召开的2025年第一次临时股东会审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司相关管理制度的议案》等议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-036）及相关制度文件。
　　4、2025年9月5日公司收到董事梅莹鹏先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，梅莹鹏先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事及董事会提名委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。2025年9月5日，公司召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举梅莹鹏先生为第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-039）。
　　证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2026-002
　　重庆百亚卫生用品股份有限公司
　　第四届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年4月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年4月6日以电话和邮件等电子方式发出，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事谢秋林先生、梅莹鹏先生、马赟先生以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体董事认真审议，通过了以下议案：
　　1、审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　2025年，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，勤勉尽责地开展各项工作，主导公司各项重大事项的决策，认真贯彻落实股东会的各项决议，切实维护公司和全体股东的权益。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。
　　公司现任独立董事江积海先生、郝颖先生、马赟先生提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。此外，公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对现任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过了《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》
　　公司董事会认为公司管理层在2025年度有效地执行了股东会、董事会的各项决议，按照公司既定的发展战略，有序推进各项工作。工作报告内容客观、真实地反映了公司2025年度日常经营管理情况，对2026年度的工作计划安排清晰合理。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过了《关于〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》
　　公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等法律法规的规定编制的《2025年年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
　　公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了本议案。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　4、审议通过了《关于〈2025年度可持续发展暨环境、社会责任及公司治理（ESG）报告〉的议案》
　　根据《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，并根据公司2025年度企业社会责任履行情况，公司编制完成了《2025年度可持续发展暨环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度可持续发展暨环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　5、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
　　公司2025年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。以2025年12月31日公司总股本429,647,790股为基数计算，每10股派发现金红利4.00元，共计分配现金股利171,859,116.00元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为82.63%，实际分红总额按照后续权益分派实施为准。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-004）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　6、审议通过了《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
　　公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，公司在财务报告及非财务报告方面均不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。
　　公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了本议案；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了内部控制审计报告。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》《重庆百亚卫生用品股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　经公司董事会审计委员会审核通过，为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期自股东会审议通过之日起1年。预计2026年度审计费用为96万元，其中，年报审计费用76万元，内部控制审计费用20万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层可根据公司2026年度的审计要求和审计范围调整相关的审计费用。
　　公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了本议案，并向董事会提交了《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）以及《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　8、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　2026年度公司拟向关联方广东贝华新材料有限公司购买原材料，预计发生的日常关联交易总金额不超过5,000万元。
　　公司与关联方进行的上述交易是基于公司日常生产经营需要，有助于实现公司稳定、持续的发展。上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
　　本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-006）。
　　本议案涉及关联交易，公司冯永林先生、谢秋林先生回避表决，有效表决票7票。其他董事对本议案进行表决。
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　9、审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
　　为满足公司经营发展的资金需求，2026年度公司拟向银行申请总计不超过人民币20,000万元的综合授信额度，有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在此期限内，授信额度可循环使用。实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在批准的授信额度内签署相关法律文件、决定具体授信使用等。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-007）。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　10、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　为了提高公司自有资金使用效率和收益水平，在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下，同意公司使用总额度不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。
　　公司第四届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过了本议案。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　11、审议了《关于董事2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》
　　公司董事2025年度薪酬符合公司薪酬管理制度的相关规定，符合行业平均水平，充分发挥了薪酬的激励效应。
　　2026年度，在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度的规定，领取报酬。公司独立董事领取固定津贴，每人每年15万元（税前）。
　　公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过了本议案。
　　鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
　　12、审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》
　　公司高级管理人员2025年度薪酬符合公司薪酬管理制度的相关规定，符合行业平均水平，充分发挥了薪酬的激励效应。