■
　　公司于2024年9月6日召开公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，并于2024年9月23日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整“生态环境监测及数据应用升级项目”实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时间的议案》，同意调整“生态环境监测及数据应用升级项目”的投资规模缩减为8,080万元，其余4,920万元继续存放于“生态环境监测及数据应用升级项目”相应的募集资金专用账户，并按照相关管理规定做好募集资金管理。如公司挖掘到发展前景好、能够增强公司核心竞争力的项目，将在审慎研究讨论确定后，严格按照相关法律法规的规定履行相应的审议、披露程序，实施新项目投资。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　为提高募集资金使用效率，增加公司的收益，在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司于2025年3月28日召开了公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司信大网御在确保不影响募投项目、不改变募集资金使用用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币7.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、有保本约定、流动性好，不影响募集资金投资项目正常进行的投资 产品，投资的产品品种包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款或大额存单等。在该额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对前述事项发表了明确的核查意见。
　　截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为74,900.00万元。具体情况如下：
　　募集资金现金管理明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
　　（六）节余募集资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于非募投项目的情况。
　　（七）募集资金使用的其他情况
　　无。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　（一）部分募集资金投资项目调整实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时间情况
　　公司根据项目实施的实际情况，于2024年9月6日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，于2024年9月23日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整“生态环境监测及数据应用升级项目”实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时间的议案》，调整了“生态环境监测及数据应用升级项目”的部分实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时间，调整后情况具体如下：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　上述募集资金投资项目调整是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司经营发展需要，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情况，公司履行了必要的法律审批程序。同时，保荐机构就上述募投项目调整事项发表了同意意见。
　　公司2025年内不存在变更募投项目的情形。上述变更募投项目的具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
　　（二）募投项目已对外转让或置换情况
　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
　　高凌信息《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了高凌信息2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
　　经核查，保荐机构认为：高凌信息2025年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成）
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2026-020
　　珠海高凌信息科技股份有限公司
　　关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2026年董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司经营规模、岗位主要职责等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，其中，董事薪酬方案尚需股东会审议批准。具体如下：
　　一、适用对象
　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
　　二、适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日
　　三、薪酬方案
　　（一）董事薪酬方案
　　1、公司非独立董事的薪酬
　　在公司兼任其他职务的非独立董事，根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及其在公司兼任的职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
　　（1）薪酬的构成：薪酬包含基本工资、职务工资、绩效工资三个部分，每个部分具体数额基于具体职务，依据公司薪酬制度确定。非独立董事根据其在公司兼任的职务，有明确对应的基本工资、职务工资、绩效工资具体数额。其中，绩效工资为基本工资、职务工资、绩效工资三者总额的50%；
　　（2）薪酬发放：公司预留绩效工资的25%，在年度报告披露和绩效评价后支付。绩效评价依据公司薪酬与绩效考核相关管理制度及经审计的财务数据开展。绩效工资的75%以及基本工资、职务工资，根据公司奖惩制度、绩效考核制度定期考评，按月发放。
　　（3）本方案不包括中长期激励，该部分（如有）由公司根据实际情况择机另行拟定激励方案，获有权机构批准后实施。
　　不在公司兼任其他职务的非独立董事，不从公司领取薪酬、董事津贴。
　　2、公司独立董事的津贴
　　公司独立董事2026年度的津贴标准为7.2万元（含税）/年。
　　（二）高级管理人员薪酬方案
　　公司高级管理人员根据其在公司担任的职务，按《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。
　　（1）薪酬的构成：公司高级管理人员薪酬中，基本工资、职务工资、绩效工资三个部分，基于高级管理人员的具体职务，依据公司薪酬制度，有明确对应的基本工资、职务工资、绩效工资具体数额。其中，绩效工资为基本工资、职务工资、绩效工资三者总额的50%；
　　（2）薪酬发放：公司预留绩效工资的25%，在年度报告披露和绩效评价后支付。绩效评价依据公司薪酬与绩效考核相关管理制度及经审计的财务数据开展。绩效工资的75%以及基本工资、职务工资，根据公司奖惩制度、绩效考核制度定期考评，按月发放。
　　（3）本方案不包括中长期激励，该部分（如有）由公司根据实际情况择机另行拟定激励方案，获有权机构批准后实施。
　　四、其他说明
　　1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、聘任、解聘或任期内辞职等原因离任或任职的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。
　　2、公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代扣代缴个人所得税。
　　3、本方案未尽事宜，按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。
　　特此公告。
　　珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2026-021
　　珠海高凌信息科技股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月8日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年5月8日 15点00分
　　召开地点：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌信息科技股份有限公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月8日
　　至2026年5月8日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已于2026年4月17日经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年年度股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案4
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续
　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证原件及复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当出示法人股东单位的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件、法人股东出具的授权委托书原件（格式详见附件1）办理登记手续。法人股东的登记材料均需加盖法人公章。
　　2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件及其复印件、委托人有效身份证件及其复印件、股东授权委托书原件（格式详见附件1）办理登记手续。
　　3、股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真或邮件方式进行登记，信函到达邮戳、传真和邮件到达时间均应不迟于登记截止时间（2026年4月30日17:30）。信函（邮政特快专递）、传真或邮件中需注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附登记材料复印件，文件上请注明“股东会”字样；通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
　　（二）登记时间
　　2026年4月30日上午8:30-12:00、下午13:30-17:30，以传真或邮件方式办理登记，须在2026年4月30日下午17:30前送达。
　　（三）登记地点
　　公司证法事务部办公室（广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号）。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　通讯地址：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌信息科技股份有限公司
　　邮编：519060
　　电话：（86-756）8683888
　　传真：（86-756）8683111
　　联系人：严章祥
　　（二）会议安排
　　本次股东会会期半天，出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
　　特此公告。
　　珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　珠海高凌信息科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2026-018
　　珠海高凌信息科技股份有限公司
　　关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币1元（含税）、以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。
　　● 本次利润分配以珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派的股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日，如享有利润分配权的股份总数发生变动，公司将按照每股分配（转增）比例不变的原则，相应调整分红（转增）总额，并另行公告具体调整情况。
　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-41,912,962.59元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币258,668,235.11元。经公司审计委员会、董事会审议，为维持现金分红稳定性，积极回报投资者，在不影响公司经营发展资金需求的前提下，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数分配利润、以资本公积金转增股本。具体方案如下：
　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税）。以目前总股本129,317,000股测算，合计拟派发现金红利人民币12,931,700元（含税）。
　　2、拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。以目前总股本129,317,000股测算，转增38,795,100股，转增后公司总股本增加至168,112,100股（公司转增后的总股本，以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
　　公司利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司享有利润分配权的股份总数发生变动的，公司将按照每股分配（转增）比例不变的原则，相应调整分红（转增）总额。
　　同时，提请股东会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》相关条款并办理相关工商登记手续。授权期限:自公司股东会审议通过本议案之日起，至相关工商登记手续办理完成之日止。
　　本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　如上表所示，公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月14日召开审计委员会2026年第三次会议，于2026年4月17日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于〈2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　三、相关风险提示
　　（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
　　本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）其他风险说明
　　本次利润分配方案尚需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2026-019
　　珠海高凌信息科技股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。为了更加真实、准确、客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司2025年度合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。具体情况如下：
　　一、计提信用减值准备、资产减值准备情况概述
　　公司及下属子公司对截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，2025年减值准备计提情况如下表：
　　单位：元
　　■
　　注1：上表中金额非损失以“-”号填列。
　　注2：“2025年1-9月已计提减值金额及转回金额”已在指定信息披露媒体披露，具体内容详见上海证券交易所网站相关公告。
　　二、计提信用减值准备、资产减值准备具体说明
　　公司按照《企业会计准则》及坏账准备计提会计政策，对纳入合并范围内的各公司应收票据、应收账款和其他应收款期末余额进行分析，并按照预期信用损失率，计提2025年第四季度坏账准备共计1,508.43万元，加上2025年1至9月计提的坏账准备794.71万元，公司2025年度累计计提坏账准备共计2,303.14万元；根据《企业会计准则》按照成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备，根据测试结果，2025年第四季度计提各项存货跌价准备586.79万元，加上2025年1至9月计提的存货跌价准备191.86万元，公司2025年度累计计提存货跌价准备778.65万元。
　　三、本期计提信用减值准备、资产减值准备对公司的影响
　　2025年第四季度，公司合并报表口径计提信用减值准备和资产减值准备合计2,095.22万元，导致2025年第四季度利润总额减少2,095.22万元；2025年全年公司计提信用减值准备和资产减值准备合计3,081.80万元，导致2025年度利润总额减少3,081.80万元。
　　公司依照《企业会计准则》及相关会计政策的规定，基于谨慎性原则计提资产减值准备、减少确认递延所得税资产，是为了使财务信息更客观、真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果，保证财务报表的可靠性，符合公司及全体股东的长期利益。
　　四、董事会关于2025年度计提资产减值准备合理性的说明
　　公司年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定，2025年度计提资产减值准备后的财务报表能客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果。2025年度计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　五、董事会审计委员会审议情况
　　董事会审计委员会认为：公司2025年度计提资产减值准备是基于谨慎性的原则，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况；2025年度计提资产减值准备后的财务报表能更客观、真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果，保证财务报表的可靠性，符合公司及全体股东的长期利益。审计委员会同意该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　特此公告。
　　珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
　　2026年4月18日
　　证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2026-017
　　珠海高凌信息科技股份有限公司
　　第四届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年4月17日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关材料已于2026年4月7日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长冯志峰先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，形成的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
　　公司已按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求编制《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
　　（二）审议通过《关于〈2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》
　　公司2025年度内亏损，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币258,668,235.11元，为维持现金分红稳定性，积极回报投资者，在不影响公司经营发展资金需求的前提下，拟以实施权益分派股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数分配利润、以资本公积金转增股本。具体方案如下：
　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税）。以目前总股本129,317,000股测算，合计拟派发现金红利人民币12,931,700元（含税）。
　　2、拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。以目前总股本129,317,000股测算，转增38,795,100股，转增后公司总股本增加至168,112,100股（公司转增后的总股本，以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
　　公司利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司享有利润分配权的股份总数发生变动的，公司将按照每股分配（转增）比例不变的原则，相应调整分红（转增）总额。
　　同时，提请股东会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记手续。授权期限：自公司股东会审议通过本议案之日起，至相关工商登记手续办理完成之日止。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股份方案公告》。
　　（三）审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
　　董事会认为，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
　　议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。
　　（四）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备后的财务报表能客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果。本次计提资产减值准备决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
　　议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。
　　（五）审议通过《关于〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司2025年度募集资金存放、管理与使用的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，不存在损害股东利益和违反相关规定的情形。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
　　议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
　　（六）审议通过《关于〈董事会审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》
　　2025年度，公司审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行职责。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
　　议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　（七）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》
　　董事会同意《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
　　议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　（八）审议通过《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
　　董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
　　议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　（九）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东会赋予的职权，严格执行股东会的决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
　　2025年度，公司总经理依照《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，切实履行董事会赋予的职责，认真执行股东会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十一）审议通过《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》
　　公司独立董事在2025年度较好地履行了独立董事的各项工作职责，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案，发表客观、审慎的意见，为公司经营发展提出了宝贵的建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年独立董事述职报告》。
　　（十二）审议《关于公司2026年董事薪酬方案的议案》
　　该议案已于董事会审议前经薪酬与考核委员会审议，因董事薪酬方案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体委员及第四届董事会全体董事均回避表决，直接提交公司股东会审议。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　（十三）审议通过《关于公司2026年高级管理人员薪酬方案的议案》
　　该方案系根据《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度的要求，结合公司经营规模、岗位主要职责等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平所制定。董事会同意公司2026年高级管理人员薪酬方案。
　　该议案已于董事会审议前经薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议，关联董事冯志峰、刘广红、孙统帅需对该议案回避表决。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
　　议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　（十四）审议通过《关于〈关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
　　董事会同意《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　（十五）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会提请召开公司2025年年度股东会。经审议，定于2026年5月8日下午15:00在公司会议室召开2025年年度股东会，股权登记日为2026年4月27日。
　　本次股东会审议如下议案：
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　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
　　2026年4月18日