证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2026-020
　　江苏连云港港口股份有限公司
　　第九届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2026年4月3日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第九届董事会第一次会议的通知，并于2026年4月16日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。经全体董事推选，本次会议由尚锐先生主持，董事会共有9名董事，实际表决董事9人（其中：2人以通讯表决方式出席会议）。公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议通过如下议案：
　　（一）审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》；
　　全体董事一致同意选举王国超先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
　　（二）审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》；
　　全体董事一致同意选举尚锐先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
　　（三）审议通过了《关于选举战略委员会委员的议案》；
　　同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
　　详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏连云港港口股份有限公司关于完成公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人以及证券事务代表的公告》（公告编号：临2026-022）。
　　（四）审议通过了《关于选举审计委员会委员的议案》；
　　同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
　　详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏连云港港口股份有限公司关于完成公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人以及证券事务代表的公告》（公告编号：临2026-022）。
　　（五）审议通过了《关于选举提名委员会委员的议案》；
　　同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
　　详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏连云港港口股份有限公司关于完成公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人以及证券事务代表的公告》（公告编号：临2026-022）。
　　（六）审议通过了《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》；
　　同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
　　详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏连云港港口股份有限公司关于完成公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人以及证券事务代表的公告》（公告编号：临2026-022）。
　　（七）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
　　根据董事长提名、经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李兵先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
　　此议案已于2026年4月16日经公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　（八）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
　　根据总经理提名、经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张钦先生、卢友兵先生为公司副总经理，协助总经理在公司开展生产运营和规范治理工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。
　　同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
　　此议案已于2026年4月16日经公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　（九）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
　　根据董事长提名、经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任沙晓春先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。
　　同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
　　此议案已于2026年4月16日经公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　（十）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
　　根据总经理提名、经董事会提名委员会、审计委员会审查，董事会同意聘任徐云女士为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。
　　同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
　　此议案已于2026年4月16日分别经公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议、第九届董事会审计委员会2026年第一次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　（十一）审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；
　　董事会同意聘任刘坤女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。
　　同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
　　（十二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
　　董事会同意聘任韦德鑫先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。
　　同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
　　特此公告。
　　江苏连云港港口股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十七日
　　证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2026-021
　　江苏连云港港口股份有限公司
　　关于选举第九届董事会职工董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　鉴于江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，公司第九届董事会由九名董事组成，其中应有一名职工董事。
　　2026年4月16日经公司职工民主选举，选举刘强先生为公司职工董事。
　　选举产生的职工董事将与公司 2025年年度股东会选举产生的八位董事共同组成公司第九届董事会，任期至第九届董事会届满日止。
　　特此公告。
　　江苏连云港港口股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十七日
　　刘强先生简要情况
　　（一）刘强先生简历
　　刘强，男，汉族，1983年1月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，高级工程师。
　　曾任江苏连云港港口股份有限公司投资发展部见习、主管、副主任主管、部长助理，投资建设部副部长，投资发展部副部长（主持工作）。
　　现任江苏连云港港口股份有限公司投资发展部部长。
　　2023年4月17日至今任公司职工董事。
　　（二）是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
　　经核查，刘强先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2025年5月修订）3.2.2条所列情形。
　　（三）与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
　　刘强先生系公司投资发展部部长，除此以外不存在其他关联关系。
　　（四）持有公司股票的情况
　　经自查，刘强先生未持有公司股票。
　　证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2026-022
　　江苏连云港港口股份有限公司
　　关于完成公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人以及证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏连云港港口股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了2025年年度股东会，选举产生了公司第九届董事会。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及主任委员，并聘任了高级管理人员、内部审计部门负责人以及证券事务代表。公司董事会换届工作已经完成，现将相关情况公告如下：
　　一、董事会换届情况
　　（一）董事选举情况
　　公司于2026年4月16日召开了2025年年度股东会，选举王国超先生、尚锐先生、尹振威先生、陈炜先生、李兵先生担任公司第九届董事会非独立董事；选举吴价宝先生、张横峰先生、李诗鸿先生担任公司第九届董事会独立董事，和公司职工民主选举产生的职工董事刘强先生共同组成第九届董事会，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。
　　第九届董事会董事个人简要情况详见附件
　　（二）董事长、副董事长及董事会专门委员会委员选举情况
　　公司于2026年4月16日召开了第九届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举王国超先生担任公司第九届董事会董事长职务，一致同意选举尚锐先生担任公司第九届董事会副董事长职务，并选举产生了公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员，情况如下：
　　■
　　其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员(召集人)，且审计委员会的主任委员(召集人)张横峰先生为会计专业人士。公司第九届董事会专门委员会委员任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满日止。
　　二、高级管理人员聘任情况
　　公司于2026年4月16日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，具体聘任情况如下：
　　■
　　上述高级管理人员任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满日止。相关人员简要情况详见附件。
　　三、内部审计部门负责人聘任情况
　　公司于2026年4月16日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任刘坤女士担任公司内部审计部门负责人职务，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满日止。刘坤女士个人简历详见附件。
　　四、证券事务代表聘任情况
　　公司于2026年4月16日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任韦德鑫先生担任证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满日止。韦德鑫先生个人简历详见附件。
　　五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
　　电话：0518-82389269、0518-82389262
　　传真：0518-82389251
　　邮箱：dongmi@jlpcl.com
　　办公地址：江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23层
　　邮编：222042
　　特此公告。
　　江苏连云港港口股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十七日
　　附件：相关人员简要情况
　　王国超先生简要情况
　　（一）王国超先生简历
　　王国超，男，汉族，1975年4月出生，中共党员，在职大学，硕士，高级物流师。
　　曾任连云港港务局二公司商务科业务员，连云港港务局纪委纪检监察室监察员、办公室干事，连云港市港口管理局监察室副科级纪检监察员，连云港市港口管理局办公室主任，连云港市港口管理局规划建设处处长，连云港市港口管理局副局长、党组成员（其间：2008.06-2010.11 挂职任新疆霍尔果斯口岸管委会副主任），连云港市交通运输局党委委员、市港口管理局副局长，连云港市交通运输局党委委员、市港口管理局副局长、三级调研员，连云港市交通运输局党委委员、市港口管理局副局长、二级调研员（2015.11-2021.02兼任上合组织物流园管理委员会副主任）。连云港港口控股集团有限公司总裁、党委副书记、副董事长，连云港港口集团有限公司总裁、副董事长。
　　现任连云港港口控股集团有限公司董事长、党委书记；连云港港口集团有限公司董事长；本公司董事长。
　　（二）是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
　　经核查，王国超先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2025年5月修订）3.2.2条所列情形。
　　（三）与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
　　王国超先生系公司控股股东连云港港口集团有限公司董事长，间接控股股东连云港港口控股集团有限公司董事长、党委书记，除此以外不存在其他关联关系。
　　（四）持有公司股票的情况
　　经自查，王国超先生未持有公司股票。
　　尚锐先生简要情况
　　（一）尚锐先生简历
　　尚锐，男，汉族，1973年1月出生，中共党员，硕士，审计师。
　　曾任连云港市财政局农业科科员，市审计局财政金融审计处科员、副处长、处长，挂职市信访局办案处副处长,市审计局法规处（审计督察处）处长，连云港港口控股集团有限公司党委委员、总会计师。
　　现任连云港港口控股集团有限公司党委委员、副总裁；本公司副董事长 。
　　（二）是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
　　经核查，尚锐先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2025年5月修订）3.2.2条所列情形。
　　（三）与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
　　尚锐先生系间接控股股东连云港港口控股集团有限公司副总裁，除此以外不存在其他关联关系。
　　（四）持有公司股票的情况
　　经自查，尚锐先生未持有公司股票。
　　尹振威先生简要情况
　　（一）尹振威先生简历
　　尹振威，男，汉族，1971年11月出生，中共党员，大学本科，工程师。
　　曾任连云港港口集团招商引资办副主任，连云港港口集团投资发展部副部长，连云港新益港码头公司副总经理，江苏连云港港口股份东联分公司副总经理、党委委员，江苏新龙港港口有限公司总经理、党支部书记，江苏连云港港口股份有限公司东方港务分公司总经理，连云港港口控股集团有限公司党委委员、总工程师。
　　现任连云港港口控股集团有限公司党委委员、总经济师；本公司董事。
　　（二）是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
　　经核查，尹振威先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2025年5月修订）3.2.2条所列情形。
　　（三）与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
　　尹振威先生系公司间接控股股东连云港港口控股集团有限公司总经济师，5%以上股东上海国际港务（集团）股份有限公司子公司连云港互连集装箱有限公司董事长，除此以外不存在其他关联关系。
　　（四）持有公司股票的情况
　　经自查，尹振威先生未持有公司股票。
　　陈炜先生简要情况
　　（一）陈炜先生简历
　　陈炜，男，汉族，1980年2月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。
　　曾任上海外轮理货有限公司党委工作部主管，上海外轮理货有限公司市场发展部经理助理，上海外轮理货有限公司市场营销部副经理，上海外轮理货有限公司罗泾理货部党支部书记、工会主席，上海外轮理货有限公司冠东理货部党支部书记、工会主席，上港集团生产业务部集装箱发展室、散杂货发展室高级经理，上港集团生产业务部总经理助理，连云港互连集装箱有限公司总经理。
　　现任连云港互连集装箱有限公司党支部书记、总经理；本公司董事。
　　（二）是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
　　经核查，陈炜先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2025年5月修订）3.2.2条所列情形。
　　（三）与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
　　陈炜先生系间接控股股东连云港港口控股集团有限公司市场总监，5%以上股东上海国际港务（集团）股份有限公司子公司连云港互连集装箱有限公司总经理，除此以外不存在其他关联关系。
　　（四）持有公司股票的情况
　　经自查，陈炜先生未持有公司股票。
　　李兵先生简要情况
　　（一）李兵先生简历
　　李兵，男， 1974年2月出生，中共党员，本科学历，工程师。
　　曾任连云港港务局第二港务公司办公室秘书；连云港港口集团东联港务分公司办公室副主任、主任、机关二支部书记；淮安华东国际物流有限公司副总经理；连云港新云台码头有限公司副总经理、党支部委员、党委委员；连云港港口控股集团有限公司办公室(政策研究室）总经理。
　　现任本公司董事、总经理。
　　（二）是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
　　经核查，李兵先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2025年5月修订）3.2.2条所列情形。
　　（三）与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
　　李兵先生系公司总经理；除此以外不存在其他关联关系。
　　（四）持有公司股票的情况
　　经自查，李兵先生未持有公司股票。
　　刘强先生简要情况
　　（一）刘强先生简历
　　刘强，男，汉族，1983年1月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，高级工程师。
　　曾任江苏连云港港口股份有限公司投资发展部见习、主管、副主任主管、部长助理，投资建设部副部长，投资发展部副部长（主持工作）。
　　现任本公司投资发展部部长、职工董事。
　　（二）是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
　　经核查，刘强先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2025年5月修订）3.2.2条所列情形。
　　（三）与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
　　刘强先生系公司投资发展部部长，除此以外不存在其他关联关系。
　　（四）持有公司股票的情况
　　经自查，刘强先生未持有公司股票。
　　吴价宝先生简要情况
　　（一）吴价宝先生简历
　　吴价宝，男，汉族，1965年7月出生，中共党员，博士研究生学历，教授。
　　曾任江苏海洋大学商学院院长，江苏海洋大学财务处处长，江苏海洋大学法律与公共管理学院院长，江苏海洋大学文法学院党委书记。
　　现任江苏海洋大学海洋经济研究院教授；远大产业控股股份有限公司独立董事；本公司独立董事。
　　（二）是否存在不得被提名担任上市公司独立董事的情形。
　　经核查，吴价宝先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2025年5月修订）3.2.2条所列情形，并符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2025年5月修订）关于独立董事任职的相关规定。
　　（三）与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
　　吴价宝先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。
　　（四）持有公司股票的情况
　　经自查，吴价宝先生未持有公司股票。
　　张横峰先生简要情况
　　（一）张横峰先生简历
　　张横峰，男，汉族，1982年9月出生，中共党员，博士研究生学历，教授。
　　曾任南昌大学经济管理学院讲师、副教授。
　　现任南昌大学经济管理学院教授；泰豪科技股份有限公司独立董事；本公司独立董事。
　　（二）是否存在不得被提名担任上市公司独立董事的情形。
　　经核查，张横峰先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2025年5月修订）3.2.2条所列情形，并符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2025年5月修订）关于独立董事任职的相关规定。
　　（三）与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
　　张横峰先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。
　　（四）持有公司股票的情况
　　经自查，张横峰先生未持有公司股票。
　　李诗鸿先生简要情况
　　（一）李诗鸿先生简历
　　李诗鸿，男，汉族，1984年8月出生，中共党员，博士研究生学历，副教授。
　　曾任华东政法大学国际金融法律学院讲师、博士后。
　　现任华东政法大学国际金融法律学院副教授；扬州天富龙集团股份有限公司独立董事；苏州德龙激光股份有限公司独立董事；本公司独立董事。
　　（二）是否存在不得被提名担任上市公司独立董事的情形。
　　经核查，李诗鸿先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2025年5月修订）3.2.2条所列情形，并符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2025年5月修订）关于独立董事任职的相关规定。
　　（三）与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
　　李诗鸿先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。
　　（四）持有公司股票的情况
　　经自查，李诗鸿先生未持有公司股票。
　　张钦先生简要情况
　　（一）张钦先生简历
　　张钦，男， 1975年10月出生，中共党员，大学专科学历。
　　曾任上海港国际集装箱货运有限公司集箱部市场科副科长、科长，上港集团物流有限公司货运一部市场科科长，上港物流国际货运分公司市场开发部项目主管、经理助理，上港集团物流有限公司市场营销部项目主管、总经理助理，上港物流国际货运分公司总经理助理、副总经理，上港物流国际货运分公司常务副总经理。
　　现任本公司副总经理。
　　（二）是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
　　经核查，张钦先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2025年5月修订）3.2.2条所列情形。
　　（三）与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
　　张钦先生系公司副总经理；除此以外不存在其他关联关系。
　　（四）持有公司股票的情况
　　经自查，张钦先生未持有公司股票。
　　卢友兵先生简要情况
　　（一）卢友兵先生简历
　　卢友兵，男， 1970年1月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。
　　曾任连云港建港指挥部工程处设计科港口基本建设工程管理技术员；连云港建港指挥部计财处计划科副科长；连云港建港指挥部物资处副处长；连云港建港指挥部计划财务部经理；连云港建港指挥部副指挥；连云港港口集团工程管理部副部长；连云港港口控股集团有限公司工程技术部副总经理。
　　现任本公司副总经理。
　　（二）是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
　　经核查，卢友兵先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2025年5月修订）3.2.2条所列情形。
　　（三）与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
　　卢友兵先生系公司副总经理；除此以外不存在其他关联关系。
　　（四）持有公司股票的情况
　　经自查，卢友兵先生未持有公司股票。
　　沙晓春先生简要情况
　　（一）沙晓春先生简历
　　沙晓春，男，汉族，1973年1月出生，中共党员，大学本科学历，经济师，高级物流师。
　　曾任连云港港务局煤炭装卸公司计划科计划员，公司筹备工作办公室筹备人员，公司企划部项目管理员，公司董事会秘书处秘书、副主任、主任。
　　现任本公司董事会秘书。
　　（二）是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
　　经核查，沙晓春先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2025年5月修订）3.2.2条所列情形。
　　（三）与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
　　沙晓春先生系董事会秘书；除此以外不存在其他关联关系。
　　（四）持有公司股票的情况
　　经自查，沙晓春先生未持有公司股票。
　　徐云女士简要情况
　　（一）徐云女士简历
　　徐云，女，汉族，1982年1月出生，中共党员，会计学硕士，高级会计师。曾任江苏连云港港口股份有限公司财务管理部会计、部长助理、副部长，2016年12月至今任江苏连云港港口股份有限公司财务管理部部长。
　　现任本公司财务总监。
　　（二）是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
　　经核查，徐云女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2025年5月修订）3.2.2条所列情形。
　　（三）与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
　　徐云女士系公司财务总监，财务管理部部长；除此以外不存在其他关联关系。
　　（四）持有公司股票的情况
　　经自查，徐云女士未持有公司股票。
　　刘坤简历
　　刘坤，女，汉族，1978年4月出生，中共党员，大学本科学历，会计师，持有法律职业资格证。
　　曾任连云港港务局第三港务公司财务科会计，江苏连云港港口股份有限公司董事会秘书处秘书，证券事务代表，审计部副部长（主持工作）。
　　现任本公司审计部部长。
　　韦德鑫简历
　　韦德鑫，男，汉族，1986年2月出生，中共党员，大学本科学历，中级会计师。
　　曾任港口股份东泰分公司计划财务部财务人员、江苏连云港港口股份有限公司财务管理部预算管理岗主管、副主任主管、主任主管。
　　现任本公司证券事务代表。
　　
　　证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2026-019
　　江苏连云港港口股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年4月16日
　　(二)股东会召开的地点：江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由尚锐先生主持召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制度的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席8人，董事长王国超先生因工作原因未能列席本次会议；独立董事倪受彬、沈红波、侯剑以视频通讯方式列席本次会议；独立董事候选人吴价宝、张横峰列席本次会议，独立董事候选人李诗鸿以视频通讯方式列席本次会议。
　　2、董事会秘书沙晓春列席本次会议；公司高级管理人员徐云、卢友兵列席了本次现场会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：2025年度独立董事述职报告
　　2.01、议案名称：2025年度独立董事述职报告（倪受彬）
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.02、议案名称：2025年度独立董事述职报告（沈红波）
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.03、议案名称：2025年度独立董事述职报告（侯剑）
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：2025年度董事会审计委员会履职报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：2025年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：2025年度内部控制评价报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：2025年度社会责任报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：2025年年度报告及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于聘任2026年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于向金融机构申请贷款额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：关于使用闲置资金理财的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11、议案名称：关于审议控股子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口集团有限公司《金融服务框架协议》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　12、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　13、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　14、议案名称：关于制定2026年度董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　15、关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案
　　■
　　16、关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案
　　■
　　(三)现金分红分段表决情况
　　议案4：2025年度利润分配预案
　　■
　　议案12：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案
　　■
　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(五)关于议案表决的有关情况说明
　　议案均以普通决议通过；关联股东连云港港口集团有限公司对议案11回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
　　律师：赵丽琛、何佳玥
　　2、律师见证结论意见：
　　通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。
　　特此公告。
　　江苏连云港港口股份有限公司董事会
　　2026年4月17日
　　● 上网公告文件
　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书