本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示:
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会没有出现涉及变更前次股东会决议的情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召集人：公司董事会
　　（二）会议召开时间：
　　现场会议时间：2026年4月16日14:50
　　网络投票时间：2026年4月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月16日9:15至15:00期间的任意时间。
　　（三）股权登记日：2026年4月9日（星期四）
　　（四）召开地点：深圳市福田区太平金融大厦29楼会议室
　　（五）召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
　　（六）主持人：董事长郎永强
　　（七）本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
　　（八）会议出席情况：
　　1、参加表决的总体情况
　　出席本次股东会的股东及股东代表共150名，代表有表决权的股份数为440,151,794股，占公司股份总数的43.7235%。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表3名，代表有表决权的股份数为433,337,095股，占公司股份总数的43.0465％；参加网络投票表决的股东及股东代表147名，代表有表决权的股份数为6,814,699股，占公司股份总数的0.6770％。出席本次股东会的中小投资者共计147人，代表公司有表决权股份数6,814,699股，占公司股份总数的0.6770％；
　　2、董事、高管及律师出席或列席情况
　　公司董事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的万商天勤（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案，具体表决情况如下：
　　（一）审议《2025年年度报告全文及摘要》
　　表决情况如下：
　　■
　　表决结果：通过。
　　（二）审议《2025年度董事会工作报告》
　　表决情况如下：
　　■
　　表决结果：通过。
　　（三）审议《2025年度财务决算报告》
　　表决情况如下：
　　■
　　表决结果：通过。
　　（四）审议《2026年度财务预算报告》
　　表决情况如下：
　　■
　　表决结果：通过。
　　（五）审议《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
　　表决情况如下：
　　■
　　表决结果：通过。
　　（六）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
　　表决情况如下：
　　■
　　表决结果：通过。
　　（七）审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
　　表决情况如下：
　　■
　　本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
　　表决结果：通过。
　　（八）审议《关于向控股股东华融泰申请借款展期的议案》
　　表决情况如下：
　　■
　　关联股东深圳市华融泰资产管理有限公司回避了该议案表决。
　　表决结果：通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
　　（二）经办律师：杨兰，张金玉
　　（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）深圳华控赛格股份有限公司2025年年度股东会决议；
　　（二）万商天勤（深圳）律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司
　　2025年年度股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　深圳华控赛格股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十七日