证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2026-019
　　黑龙江交通发展股份有限公司关于
　　公司副总经理离任暨聘任副总经理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、副总经理离任情况
　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月16日收到副总经理孙维刚先生提交的辞职报告。孙维刚先生因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，孙维刚先生仍在公司担任党委副书记职务。
　　（一）提前离任的基本情况
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　　（二）离任对公司的影响
　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，孙维刚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。孙维刚先生已按照公司相关规定做好交接工作，辞职事项不会对公司的日常经营产生不利影响，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，孙维刚先生未持有公司股份。
　　二、副总经理聘任情况
　　经公司总经理胡浩先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2026年4月16日召开第五届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王旭东先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会届满之日止。
　　特此公告。
　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会
　　2026年4月16日
　　王旭东先生简历
　　王旭东，男，1978年出生，在职研究生学历，中共党员。历任肇东市计划委员会科员、股长；肇东市昌五镇副镇长（挂职）；肇东市团市委副书记、团市委书记；肇东市五里明镇党委书记、人大主席；肇东市宋站镇党委书记、人大主席；肇东市县域金融城建设推进督察组副组长；肇东市人大办公室副主任；黑龙江省交通投资集团有限公司办公室副主任、商务服务分公司副总经理；黑龙江省交通投资集团有限公司党委巡察办副主任、主任。现任黑龙江交通发展股份有限公司党委委员。
　　截至本公告披露日，王旭东先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。王旭东先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，最近36个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。
　　
　　证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2026-018
　　黑龙江交通发展股份有限公司
　　第五届董事会2026年第一次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2026年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2026年4月16日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年4月11日以邮件方式发送给各位董事。
　　本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（具体内容详见本次一并披露的公告编号为临2026-019号《龙江交通关于公司副总经理离任暨聘任副总经理的公告》）
　　经公司总经理胡浩先生提名，同意聘任王旭东先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会届满之日止。
　　本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会
　　2026年4月16日