证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2026-015号
　　津药达仁堂集团股份有限公司
　　关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东会有关情况
　　1.股东会的类型和届次：
　　2025年年度股东会
　　2.股东会召开日期：2026年5月15日
　　3.股权登记日
　　■
　　二、增加临时提案的情况说明
　　1.提案人：天津市医药集团有限公司
　　2.提案程序说明
　　公司已于2026年3月31日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有43.008%股份的股东天津市医药集团有限公司，在2026年4月16日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
　　3.临时提案的具体内容
　　关于选举翟淑萍女士为公司独立董事的议案
　　三、除了上述增加临时提案外，于2026年3月31日公告的原股东会通知事项不变。
　　四、增加临时提案后股东会的有关情况。
　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年5月15日13点 30分
　　召开地点：中国天津市滨海新区第十大街21号津药达仁堂集团现代中药产业园会议室
　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月15日
　　至2026年5月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(三)股权登记日
　　原通知的股东会股权登记日不变。
　　(三)
　　(四)股东会议案和投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案分别经公司2026年第二次董事会、2026年第三次董事会审议通过，相关公告于2026年3月31日、2026年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、9、10、12、13、14、15
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：天津市医药集团有限公司
　　应回避表决的关联股东名称：9、12、13、14、15
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　特此公告。
　　津药达仁堂集团股份有限公司董事会
　　2026年4月17日
　　● 报备文件
　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　津药达仁堂集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临2026-014号
　　津药达仁堂集团股份有限公司
　　2026年第三次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　津药达仁堂集团股份有限公司于2026年4月16日以通讯方式召开了2026年第三次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
　　一、审议通过了提名翟淑萍女士为公司独立董事候选人的议案，任期三年。（简历请参见附件、提名人声明与候选人声明详见上交所网站）
　　独立董事候选人资料已提交上海证券交易所审核无异议。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　特此公告。
　　津药达仁堂集团股份有限公司董事会
　　2026年4月17日
　　附件：
　　翟淑萍女士简历：女，1975年9月出生，中国籍，天津财经大学经济学博士。2013年4月至今，担任天津财经大学会计学院副教授、教授，博士生导师，从事财务管理、投资学、资本市场理论与实证的教学、科研以及社会服务工作。曾任天津长城滨银汽车金融有限公司独立董事、江苏古田自动化股份有限公司独立董事。现任中国商业会计学会环境社会与公司治理分会常务理事，天津渤海化工集团有限责任公司、天津市旅游（控股）集团有限公司等多家国有企业外部董事。