证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2026-17
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本294,682,500股扣除回购专用证券账户上5,537,350股后的股本289,145,150股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司及子公司主要从事牛磺酸产品、保健食品、特殊膳食食品（肌酸）的研发、生产和销售。
　　（一）牛磺酸业务
　　牛磺酸又称牛胆酸，为白色结晶或结晶性粉末，是一种含硫的非蛋白氨基酸，在人体内起重要作用。牛磺酸具有强肝利胆、解热与抗炎；改善内分泌状态、增强人体免疫力；维持正常生殖功能；降压、降血糖、强心和抗心律失常；促进婴幼儿脑组织、智力及视网膜发育；提高神经传导和视觉功能、抑制白内障的发生发展；提高肌肤免疫力、抵抗外界环境对肌肤的侵袭作用等。牛磺酸的这些独特的生理、药理功能决定了其在医药、食品添加剂、饮料及营养品等方面具有广泛的应用领域和市场。
　　牛磺酸可作为化学原料药，同时又可作为食品添加剂中的营养强化剂。国外关于牛磺酸的应用已较为成熟，主要应用于食品、饮料和饲料等行业。国内随着人民生活水平的提高和对牛磺酸功效认识的加深，牛磺酸的需求增长迅速。以牛磺酸为主要添加成分的功能性饮料已在饮料市场中占据重要地位；在宠物食品（如猫粮）领域，牛磺酸已成为不可或缺的物质。此外，由于国家对抗生素添加的限制，牛磺酸在水产饲料中的应用增长明显。在婴幼儿食品领域，牛磺酸的重要性日益被认可。美国、日本婴幼儿食品中早已普遍添加牛磺酸，而我国也已将牛磺酸视为婴幼儿配方食品中可选择添加成分，并在2023年2月22日正式实施的新国家标准中，上调了对牛磺酸的添加量指标。近几年，《Science》、《Cell》和《Nature》等国际顶级学术期刊持续发布关于牛磺酸在抗衰老、抗癌、体重控制等方面的最新研究发现，也进一步展现了牛磺酸在健康领域的潜力。随着消费者对健康和营养的关注度持续提升，国家对食品安全和营养标准的不断提高，以及相关科学研究的不断深入，牛磺酸在多个领域的应用将持续扩大，市场需求也将保持增长态势。不过，牛磺酸行业产能规模近几年大幅提升，随着新产能的持续释放，叠加全球经济贸易增长放缓导致下游需求承压，行业竞争日趋激烈，整体盈利水平受到挤压。综合来看，未来牛磺酸行业机遇与挑战并存。
　　牛磺酸目前在国际市场上除了日本有少量生产之外，主要生产厂商均在我国。公司是全球最大的牛磺酸生产基地，年生产能力达到7.8万吨。牛磺酸产品大部分出口世界各地，为红牛、雀巢、可口可乐等世界级公司的重要供应商。
　　（1）采购模式
　　公司牛磺酸生产所需主要原材料包括环氧乙烷、液氨、液碱等。环氧乙烷可由公司内部EO装置通过乙烯生产自供，但由于乙烯与环氧乙烷价格倒挂，环氧乙烷市价低于自行生产成本，公司全年通过外采的方式满足生产需要。其他大部分原材料在公司周边地区采购。
　　（2）生产模式
　　公司主要采用“以销定产”的生产模式，公司生产经营活动围绕客户订单展开。为了保障公司稳定生产，每年年末与主要客户洽谈次年的长单销售合同。公司根据长单及短单销售合同计划，并结合市场情况，充分发挥产能优势，及时调节生产装置运行负荷和产品产量，按时完成产品交付。通过设备升级、优化生产工艺及提升生产管理水平等方式不断提高产品质量，最大程度地满足客户对不同产品质量需求。
　　（3）销售模式
　　公司的销售模式为代理商和终端客户销售相结合的模式。公司牛磺酸产品大部分用于出口，产品销售由公司销售部负责，并进行市场策划。销售部门人员的主要工作职责：一是负责向销售客户介绍、宣传本公司产品并实现产品的最终销售；二是通过信用调研评估选择销售客户签订销售合同，组织发货并取得发货、收票回执，负责销售客户的货款回笼和催收工作等；三是加强国际代理商及终端客户的联系，信息收集，建立业务关系。
　　（二）保健食品业务
　　2025年，全球营养健康食品行业在健康消费升级和政策规范深化的双重推动下保持稳健增长。随着健康意识持续提升，功能性食品和精准营养需求显著增加，运动营养、肠道健康等细分领域呈现快速增长态势。行业规范化发展态势明显，具备研发创新能力和合规生产体系的优质企业竞争优势持续扩大。技术创新成为行业发展新引擎，微生物发酵技术、缓释技术、植物基配方等前沿技术加速产品迭代，同时跨境电商的蓬勃发展为国内企业开辟了新的增长空间。面对原材料价格波动加剧，同质化竞争导致利润承压，行业正经历结构性调整，企业纷纷通过强化研发创新和供应链管理来提升竞争力。未来，随着人口老龄化加剧和健康消费年轻化，行业有望保持长期增长态势。
　　子公司永安康健始终以全球化视野深耕大健康产业，战略性布局保健食品、医学营养、特殊膳食及进出口业务领域，现已建成涵盖片剂、粉剂/颗粒剂、液体、硬胶囊等多剂型的现代化生产体系，具备为客户提供从产品研发、规模化生产到市场服务的全链条综合解决方案的能力。其在武汉建有15000m2GMP洁净生产基地，配备先进的智能化生产线，满足膳食营养补充剂、运动营养补充剂及跨境电商产品的多样化需求。
　　永安康健采用“合同生产服务”和“自主品牌运营”的双轨发展模式。
　　（1）合同生产服务：作为“M-CDMO”服务模式的全面践行者，永安康健形成了“上游原料、中游制造、下游品牌”全产业链一体化服务模式。永安康健围绕“牛磺酸+肌酸”，构建从核心原料到多元剂型生产的完整产业链条，通过持续整合新原料、新技术与新剂型的创新应用，实现从原料到成品的全链路把控，为客户提供一站式、高品质的产品解决方案，并提供持续的技术迭代与营销支持，共同提升产品竞争力与市场占有率。
　　（2）自主品牌运营：永安康健自主品牌“易加能”采用直营销售模式，以线上渠道为突破口，同时积极布局线下渠道，未来形成全渠道营销的格局。线上直营通过在各大电商平台设立官方旗舰店，直接触达终端消费者，打造品牌形象，提升用户体验；线下直营目标主要与国内大中型连锁店、加油站建立战略合作，提供全方位的产品支持、营销方案、人员培训及售后服务，推动终端门店全员营销。
　　（三）特殊膳食食品（肌酸）业务
　　一水肌酸是肌氨酸的一种衍生物，属医药原料和保健品添加剂。它是存在于人体中的天然营养素，人体内肌酸在肝脏、肾脏、胰腺中合成。肌酸对促进核酸，蛋白质的合成，增加体内能量物质的储备，促进肌肉的生长，降低胆固醇和血糖水平，以及延缓疲劳和加速体能恢复具有重要的作用。由于肌酸不是激素，对人体的内分泌系统不造成任何干扰和破坏，不会使人产生赖药性或生理性副反应，因此肌酸补剂近年来大受欢迎。随着我国居民生活水平以及健康意识提升，运动营养补剂（尤其是肌酸类产品）在健身爱好者等特定群体中需求显著增长，肌酸市场潜力可观。
　　子公司凌安科技已顺利完成转型，目前专注于一水肌酸的研发、生产及销售。其经营模式与牛磺酸基本相同。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、关于变更公司经营范围、增加董事会成员人数并修订《公司章程》的情况
　　公司分别于2025年9月24日、2025年10月15日召开第七届董事会第九次临时会议及2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更经营范围、增加董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》。基于公司实际经营和业务发展需要，根据《企业经营范围登记管理规定》的相关要求，公司将对经营范围进行调整；公司原董事会成员人数将由6名增至7名，并增设1名职工代表董事、1名副董事长；公司将取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。2025 年10月17日，公司召开了职工代表大会，经民主讨论、表决，选举夏沙先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。2025年10月21日，公司完成了上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由湖北省市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见 2025年9月25日、2025年10月16日、2025年10月21日及2025年10月23日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于变更经营范围、增加董事会成员人数并修订〈公司章程〉以及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-55）、《2025 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-58）、《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-60）、《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2025-61）等相关公告。
　　2、关于收购凌安科技少数股东股权暨对外投资并完成工商变更登记的情况
　　公司于2025年9月24日召开第七届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨对外投资的议案》，同意公司使用自有资金2,700万元收购控股子公司凌安科技少数股东张勇、夏昌培、代亮合计持有的凌安科技49.20%股权，并签署《股权转让协议》。本次股权转让完成后，公司将持有凌安科技100%股权，公司合并报表范围未发生变化。2025年10月，双方依照协议约定，顺利完成全部交易流程，凌安科技办理完成上述事项相关的工商变更登记手续，并取得了由潜江市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见 2025年9月25日及2025年10月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于收购控股子公司少数股东股权暨对外投资的公告》（公告编号：2025-54）、《关于子公司湖北凌安科技有限公司完成工商变更登记暨对外投资的进展公告》（公告编号：2025-59）等相关公告。
　　3、关于公司股份回购期限届满暨回购完成的情况
　　公司于2024年4月29日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，回购股份的种类为人民币普通股（A 股），将用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币4,000万元（含），且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币8.00元/股（含），本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，公司对本次回购股份价格上限进行了相应调整，由不超过人民币8.00 元/股调整为不超过人民币7.90元/股，调整后的回购股份价格上限自2024年7月5日起生效。截至2025年4月28日，公司以集中竞价方式累计回购公司股份5,537,350.00股，占公司总股本的比例为1.88%，最高成交价为7.90元/股，最低成交价为6.67元/股，成交总金额为40,454,553.49 元（不含交易费用）。至此，公司本次股份回购期限届满，回购股份方案已实施完毕。公司本次回购股份的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于回购公司股份方案的公告》、《关于回购公司股份的报告书》、《关于首次回购公司股份的公告》、《关于回购公司股份的进展公告》、《关于实施2023 年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》、《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展的公告》、《关于股份回购完成暨股份变动的公告》等相关公告。
　　4、关于公司实际控制人、董事长解除留置的情况
　　公司于2025年5月收到公司实际控制人、董事长陈勇先生家属的通知，陈勇先生被鹤峰县监察委员会立案调查并实施留置。2025年5月6日，公司召开第七届董事会第七次临时会议，同意选举公司董事、常务副总经理陈子笛先生在此期间代为履行董事长的职责。2025年9月，公司收到陈勇先生家属的通知，鹤峰县监察委员会已解除对陈勇先生的留置措施，陈勇先生已能正常履行公司董事长的职责，陈子笛先生将不再代为履行公司董事长的职责。具体内容详见2025年5月6日、2025年5月7日及2025年9月4日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司实际控制人、董事长被留置的公告》（公告编号：2025-31）、《第七届董事会第七次临时会议决议公告》（公告编号：2025-32）、《关于公司实际控制人、董事长解除留置的公告》（公告编号：2025-50）。
　　5、关于子公司凌安科技获取食品生产许可证的事项
　　2025年3月，子公司凌安科技收到潜江市市场监督管理局颁发的《食品生产许可证》，该许可证的获取表明凌安科技已具备特殊膳食食品（肌酸）的生产资质，进一步拓宽了其业务领域，为可持续发展奠定坚实基础。具体内容详见2025年3月7日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于控股子公司获取食品生产许可证的公告》（公告编号：2025-08）。
　　6、关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的情况
　　公司于2025年11月8日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司部分董事、高级管理人员洪仁贵、方锡权、王志华、熊盛捷、李少波先生，合计持有公司股份942,000股（占公司总股本比例 0.3197%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例 0.3258%）计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 235,400 股（占公司总股本比例0.0799%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例0.0814%），本次减持不会导致公司控制权发生变更。截至2026年2月28日，该减持计划实施时间已届满，上述股东共计减持公司股份136,100股（占公司总股本比例0.0462%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例0.0471%），未超过计划减持股份数量，不存在违背减持计划的情形，亦不存在违反股东相关承诺的情况。具体内容详见2025年11月8日、2026年3月3日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-64）、《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-13）。
　　7、关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人减持计划实施完成的情况
　　公司于2025年7月25日披露了《关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人拟减持公司股份的预披露公告》，公司控股股东、实际控制人之一致行动人黄冈永安持有公司股份10,529,232股（占总股本比例 3.5731%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例 3.6415%），因经营需要计划自减持预披露公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过2,632,300股（占总股本比例 0.8933%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例 0.9104%），本次减持不会导致公司控制权发生变更。2025年9月4日至 2025年10月13日，黄冈永安通过集中竞价方式共计减持公司股份2,632,300股，本次减持计划已实施完成。具体内容详见2025年7月25日、2025年9月9日、2025年10月15日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2025-45）、《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-54）、《关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人减持计划实施完成的公告》（公告编号：2025-57）。
　　8、美国诉讼案情况
　　2021年10月，原告VITAWORKS IP,LLC和VITAWORKS, LLC在针对公司产品客户的专利侵权诉讼案件中，向法庭提交动议要求将公司加为被告，起诉公司的牛磺酸产品侵犯了其在美国的9745258号、9815778号、9926265号、10040755号、10961183号专利，专利主要涉及牛磺酸的制造工艺。2022年1月21日，公司收到由湖北省汉江中级人民法院送达的美国特拉华联邦地区法院民事诉讼传票及关于专利侵权的起诉状。公司通过法律程序积极应诉，2024年2月，公司收到美国特拉华联邦地区法院法官批准的《规定最终判决》，该判决书作出了公司被控工艺和产品未直接或间接侵犯原告所主张的五项专利中的任何专利，且原告需要按照法院的命令赔偿公司部分律师费。2024年3月，公司获悉原告已向美国联邦巡回上诉法院提起上诉，并收到了上诉通知书。2024年12月31日，原告VITAWORKS IP,LLC在美国新泽西州破产法院申请破产，公司代理律师正参与破产程序，美国联邦巡回上诉法院因该破产程序暂时中止了上诉案件程序。公司将持续关注原告破产清算进展及案件动态，全力保障公司及投资者的利益。具体内容见2024年2月7日及2024 年3月5日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼进展公告》（公告编号：2024-10）、《关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼进展公告》（公告编号：2024-11）等相关公告。
　　9、公司扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目的进展情况
　　公司于2021年12月2日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目的议案》，同意公司使用自有资金2.5亿元人民币扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目。2025年上半年，公司年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目一期（年产2万吨牛磺酸食品添加剂项目）建设完成，通过了安全设施竣工及竣工环境保护验收并进行公示完成了备案，现已正式投入生产和运营。2025年上半年，一期项目部分装置已具备年产4万吨牛磺酸的生产能力，二期项目主要完成精烘包车间建设及部分设备改造。后续公司将根据市场情况，择机推进二期项目的后续建设及验收工作。具体内容见2021年12月3日、2023年2月2日及2025年7月4日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目的公告》（公告编号：2021-62）、《关于取得年产4万吨牛磺酸食品添加剂扩建项目安评环评批复的公告》（公告编号：2023-07）、《关于年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目进展情况的公告》（公告编号：2025-43）等相关公告。
　　上述重要事项，提醒投资者关注。
　　证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2026-16
　　潜江永安药业股份有限公司
　　第七届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议的会议通知于2026年4月3日以书面、电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2026年4月15日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分高管列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
　　一、审议通过《2025年度董事会工作报告》的议案
　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　《2025年度董事会工作报告》具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露 媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2025年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理、环境和社会”等章节的相关内容。
　　公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，具体内容见2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
　　董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，对公司2025年度在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容见2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议，独立董事将在2025年度股东会上作述职报告。
　　二、审议通过《2025年度总经理工作报告》的议案
　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　三、审议通过《2025年年度报告》及其摘要
　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　公司已完成2025年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年年度报告摘要》刊登于中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《2025年年度报告》刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
　　四、审议通过《2025年度利润分配预案》
　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2025年度财务报告，2025年合并报表归属于上市公司股东的净利润22,493,429.92元，合并报表可供股东分配利润为830,807,637.84元。2025年公司(母公司)实现净利润 31,777,661.16元，母公司可供股东分配的利润为890,251,718.08元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日公司可供股东分配的利润为830,807,637.84元。
　　为回报股东的支持和信任，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司业务发展及资金需求情况，公司董事会提出2025年度利润分配预案：公司拟以现有总股本294,682,500股扣除回购专用证券账户上5,537,350股后的股本289,145,150股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)，预计派发现金28,914,515.00元（含税），其余可分配利润转入下一年度，不送股不转增。本次利润分配预案披露后至权益分派实施前，如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，实际分红总额按照后续权益分派实施为准。
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　具体内容见2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　五、审议通过《2025年度内部控制评价报告》的议案
　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2026]第ZE10123号标准的无保留意见内部控制审计报告。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《2025年度内部控制评价报告》。
　　六、审议通过《关于计提2025年度信用减值损失和资产减值损失的议案》
　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容见2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于计提2025年度信用减值损失和资产减值损失的公告》。
　　七、审议通过《关于“质量回报双提升”专项行动方案的议案》
　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　具体内容见2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于“质量回报双提升”专项行动方案的公告》。
　　八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备承担公司财务审计和内部控制审计的专业资质和能力，能严格遵循审计准则、恪守职业道德规范，以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成各项约定审计工作，从专业角度维护公司及股东的合法权益。董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　具体内容见2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
　　2025年度股东会召开时间另行通知。
　　特此公告
　　潜江永安药业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月十六日
　　证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2026-18
　　潜江永安药业股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　2026年4月15日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2025年度财务报告，2025年合并报表归属于上市公司股东的净利润22,493,429.92元，合并报表可供股东分配利润为830,807,637.84元。2025年公司(母公司)实现净利润 31,777,661.16元，母公司可供股东分配的利润为890,251,718.08元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日公司可供股东分配的利润为830,807,637.84元。
　　为回报股东的支持和信任，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司业务发展及资金需求情况，公司董事会提出2025年度利润分配预案：公司拟以现有总股本294,682,500股扣除回购专用证券账户上5,537,350股后的股本289,145,150股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)，预计派发现金28,914,515.00元（含税），其余可分配利润转入下一年度，不送股不转增。本次利润分配预案披露后至权益分派实施前，如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，实际分红总额按照后续权益分派实施为准。（注：根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）
　　除本次利润分配预案外，公司2025年度不存在其他现金分红事项，如本方案获得股东会审议通过，预计2025年公司现金分红总额为28,914,515.00元（含税）；公司2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为16,284,354.99元（不含交易费用）；以此计算2025年度现金分红和股份回购总额合计45,198,869.99元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为200.94%。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司近三年现金分红方案相关指标
　　■
　　公司最近三年累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的公司股票可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于利润分配政策的规定，有效保障了利润分配政策的连续性和稳定性。本次利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，能够保障股东的合理回报并兼顾公司可持续发展需求，具备合法性、合规性、合理性。本次预案的实施不会造成公司的流动资金短缺或其他不良影响。
　　公司2024年、2025年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报金额合计分别为人民币600,160,393.06元、687,885,327.94元，分别占对应年度总资产的26.00%、31.26%，未达到公司总资产的50%以上。
　　四、其他说明
　　本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　公司第七届董事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　潜江永安药业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月十六日
　　证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2026-19
　　潜江永安药业股份有限公司
　　关于计提2025年度信用减值损失和
　　资产减值损失的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于计提2025年度信用减值损失和资产减值损失的议案》，本次计提信用减值损失和资产减值损失的事项无需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提信用减值损失和资产减值损失的概述
　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内子公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，并对截至2025年12月31日的合并报表范围内可能发生减值的资产计提相应的减值损失。
　　2025年度，公司及合并报表范围内子公司计提减值损失共计1,640.32万元。母公司报表计提减值损失共计845.96万元，其中减值损失570.45万元是母公司计提的对子公司的其他应收款的减值损失，在编制合并报表时，该项减值损失应予以冲回抵消，因此只影响母公司利润表。具体明细如下：
　　■
　　说明：本公告中所涉数据在尾数上如有差异系四舍五入所致。
　　二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因和说明
　　（一）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款、预付款项等进行减值测试并确认减值损失。经测试，2025年度，公司及合并报表范围内子公司转回信用减值损失12.42万元，其中对预期无法收回的其他应收款、预付款项分别计提坏账损失5.42万元、40.85万元，转回应收票据坏账损失8.73万元，转回应收账款坏账损失49.97万元。
　　同时，在母公司财务报表中，公司转回应收账款减值损失133.36万元,计提其他应收款减值损失573.57万元（含2025年12月31日对控股子公司齐安氢能源借款按上述要求应计提的坏账准备570.45万元，在编制合并报表时，该项减值损失应予以冲回抵消，因此只影响母公司利润表）。
　　（二）资产减值损失
　　1、存货跌价损失
　　资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
　　2025年，子公司对出现跌价的部分原材料及库存商品计提存货跌价损失140.49万元。
　　2、长期资产减值损失
　　长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
　　2025年，公司及合并范围内子公司对出现闲置、预期不会使用且可收回金额低于账面价值的房屋建筑物、机器设备等计提固定资产减值损失1,446.98万元，对预付设备及工程款计提其他非流动资产减值损失65.27万元。在年度审计中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）将公司计提固定资产减值准备识别为关键审计事项，执行了必要的审计程序，并出具了标准无保留意见的审计报告。主要减值事项如下：
　　（1）由于子公司潜江齐安氢能源发展有限公司（以下简称“齐安氢能源”）受所在化工行业市场行情下行影响，2025年度主营产品生产线均处于闲置状态，出于谨慎性考虑，公司委托第三方银信资产评估有限公司对齐安氢能源固定资产可收回金额进行了评估。根据评估报告（银信评报字（2026）第B00091号），齐安氢能源针对固定资产计提了减值损失126.81万元。
　　（2）公司环氧乙烷生产线主要以乙烯为原料的工艺路线进行环氧乙烷生产。由于2025年度环氧乙烷市场持续表现低迷且自行生产高于外购成本，公司环氧乙烷生产线持续处于闲置状态。出于谨慎性考虑，公司委托第三方银信资产评估有限公司对公司环氧乙烷生产线资产组可收回金额进行了评估。根据评估报告（银信评报字（2026）第B00073号），公司针对固定资产计提了减值损失299.62万元。
　　（3）2025年度，子公司湖北凌安科技有限公司（以下简称“凌安科技”）转型进入一水肌酸领域，由于新产品一水肌酸成本水平偏高、产量偏低，相关生产设备产生的经济效益未能达到预期水平，出于谨慎性考虑，公司委托第三方银信资产评估有限公司对凌安科技一水肌酸生产线资产组可收回金额进行了评估。根据评估报告(银信评报字（2026）第 B00112号)，凌安科技对固定资产计提了减值损失1020.55万元。
　　三、本次计提信用减值损失和资产减值损失合理性说明和对公司的影响
　　2025年度，公司及合并报表范围内子公司计提各类信用减值损失和资产减值损失共计1,640.32万元，减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为1217.21万元，减少公司2025年度归属于上市公司股东的所有者权益1217.21万元。
　　本次计提信用减值损失和资产减值损失事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并在公司2025年年度报告中体现。本次计提信用减值损失和资产减值损失后，能更加公允地反映公司资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
　　四、本次计提信用减值损失及资产减值损失履行的审议程序和审核意见
　　本次计提信用减值损失及资产减值损失事项已经公司董事会审计委员会、董事会审核通过。
　　（一）审计委员会意见
　　公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计制度规定，计提依据充分，体现了会计处理的谨慎性，能够更加公允地反映公司的资产现状，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意将本次计提信用减值损失和资产减值损失事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会意见
　　公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项是基于《企业会计准则》及公司相关会计制度规定做出的，符合公司实际情况，遵循了谨慎性、合理性原则，有利于客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次计提信用减值损失和资产减值损失事项。
　　五、备查文件
　　1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
　　2、2026年第一次董事会审计委员会会议决议。
　　特此公告。
　　
　　潜江永安药业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月十六日
　　证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2026-21
　　潜江永安药业股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　2026年4月15日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　1、基本信息
　　立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2025年末，立信事务所拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
　　立信事务所2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2025年度立信事务所为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户51家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2025年末，立信事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3、诚信记录
　　立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：王天平
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：刘睿翔
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：李顺利
　　■
　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。（上述人员过去三年没有不良记录。）
　　（三）审计收费
　　1、审计费用定价原则
　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　2、审计费用同比变化情况
　　■
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司召开董事会审计委员会会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为立信事务所具备执行审计工作的独立性，拥有承担公司财务审计及内部控制审计的专业资质与能力，能够满足公司审计工作的要求。在公司年报审计过程中，立信事务所恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，按时完成了各项约定审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，展现了良好的职业操守、专业素养及胜任能力，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，同意向董事会提议续聘立信事务所为公司2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信事务所为公司2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司董事均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。
　　（三）生效日期
　　该聘请事项将提交公司2025年年度股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。
　　三、报备文件
　　1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
　　2、2026年第一次董事会审计委员会会议决议；
　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　潜江永安药业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月十六日
　　证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2026-20
　　潜江永安药业股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”专项行动方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实中央金融工作会议提出的“大力提高上市公司质量”决策部署，以及新“国九条”关于推动上市公司提升投资价值的明确要求，积极响应深圳证券交易所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质量发展和投资价值提升，结合公司长期发展战略和实际经营情况，特制定“质量回报双提升”专项行动方案。本方案于2026年4月15日经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容如下：
　　一、聚焦主业，提升经营质量
　　公司自成立以来，始终专注于牛磺酸的生产、研发与销售，凭借多年的技术积累与市场深耕，逐步发展成为全球牛磺酸细分行业的龙头企业。多年来，公司坚持以主业为本，在巩固核心竞争力的同时，不断优化和拓展产业布局，积极培育新的利润增长点。现阶段公司主要业务板块为牛磺酸、保健食品、特殊膳食食品（肌酸）。
　　为实现高质量发展目标，未来公司将持续聚焦主业，稳扎稳打，全力推动牛磺酸、保健食品、一水肌酸业务协同发展。在牛磺酸业务方面，积极开拓市场，充分释放产能优势，持续筑牢核心基本盘，加强研发和工艺技术创新，持续保持工艺领先、技术领先、质量领先，强化精细化管理与成本管控，提升综合竞争力；在保健食品业务方面，加强市场拓展与品牌建设，不断创新升级产品矩阵，完善从“永安药业一原料保障”、到“永安康健一智能制造”、再到“自主品牌易加能一终端产品”的完整产业链布局，提升业务协同效能；在一水肌酸业务方面，加快项目建设，加大市场开拓，加强新工艺研发，提高生产效率和产品质量，提升收益水平。同时，公司将持续探索转型升级路径，不断增强可持续发展能力与抗风险能力。
　　二、强化科技创新，发展新质生产力
　　公司坚持以科技创新求突破、谋发展，通过持续投入资源，为公司核心竞争力的提升筑牢技术根基。公司是湖北省创新型企业和国家知识产权优势企业，研发平台分别被认定为省级企业技术中心和湖北省功能性食品添加剂工程技术研究中心，连续多年公司被认定为“高新技术企业”。公司坚持自主研发，持续推进产品工艺技术迭代升级，加快推动新品研发创新与成果转化，并构建了完善的知识产权保护体系。截至目前，公司已拥有授权牛磺酸专利50余项，其中覆盖中国、美国、欧洲、日本、印尼等主要市场的发明专利39项；拥有大健康相关发明专利、实用新型专利及外观专利共计14项；拥有一水肌酸相关的软件著作权2项。同时，公司高度重视研发梯队建设与技术人才培育，通过持续完善激励机制，激发研发队伍活力，为持续创新提供坚实支撑。
　　未来，公司将持续坚持创新科技发展战略，聚焦技术攻关与产业链协同发展，在稳固核心技术优势的基础上，加大新产品、新领域开发力度，推动产品结构向协同化、差异化、高附加值方向升级，为可持续发展注入新的动能。
　　三、完善公司治理，提升规范运作水平
　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，确保各层级权责清晰、分工明确、相互制衡。公司结合监管要求与自身实际，及时修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作细则》、《董事会审计委员会工作制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，优化和完善了关于治理结构、董事会结构、审计委员会职能、独立董事履职、股东回报机制、控股股东及实际控制人职责规范、董事及高级管理人员薪酬等相关规定，从制度上进一步夯实规范运作基础。
　　公司将紧跟政策变化，持续健全公司治理体系，确保公司股东会、董事会、经营层依法合规运作，充分保障独立董事有效履职，有效保护投资者合法权益，强化董事、高级管理人员责任意识和履职能力，提升治理决策水平与运营效率，促进公司规范运作水平持续提高。
　　四、提升回报水平，增强投资者获得感
　　公司重视投资者回报，在兼顾公司持续健康发展的基础上，实施相对合理稳定的利润分配政策，与投资者分享公司发展的经营成果，提高投资者认同感，增强投资者信心。自2010年上市以来，公司已累计向股东派发现金红利15次，累计向股东派发现金红利4.01亿元，以实际行动践行回报股东的理念。
　　未来，公司将扎实做好经营管理工作，努力提升经营业绩，切实保障投资者长期合法权益，并结合公司实际，合理规划利润分配机制，增强投资者获得感。同时，公司于2025年4月顺利完成股份回购方案，此次回购以集中竞价方式累计回购公司股份5,537,350股，成交总金额为40,454,553.49 元（不含交易费用）。此次回购的股份将全部用于股权激励或员工持股计划。后续公司将根据发展规划和实际经营情况，适时推出相关计划安排，让员工共同分享公司成长带来的收益，实现企业与员工的共同发展。若上述股份未能在规定期限内完成授予，未使用部分将按相关程序予以注销。
　　五、提升信息披露质量，重视投资者关系管理
　　公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法规要求，不断完善公司信息披露内部控制制度，并秉承“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，规范披露公司各项信息，保障投资者知情权。为加强信息披露义务人员信披合规意识，公司制定了《重大信息内部报告制度》、《外部单位报送信息管理制度》、《敏感信息排查管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，督促信息披露义务人严格遵守相关规定，确保对重大事件信披的及时性、准确性及保密性，切实保护投资者的合法权益。
　　公司注重投资者关系管理，通过业绩说明会、投资者电话、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式，主动倾听投资者关注的问题，认真回应投资者关切，积极推进与投资者之间的互动，增强投资者对公司的了解与认同。
　　未来，公司将在严守信息披露合规底线的基础上，持续优化信息披露质量，同时加强与投资者沟通交流，积极回应投资者诉求，着力做好公司价值传播工作。
　　公司将认真落实本次“质量回报双提升”专项行动方案，持续聚焦主责主业，强化科技创新与核心竞争力建设，不断提升治理水平与运营效率，全力推动企业价值与投资价值同步提升，切实为投资者创造可持续的长期回报。本方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺，相关事项可能受外部环境影响而存在不确定性，敬请投资者理性判断，注意投资风险。
　　潜江永安药业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月十六日