特 别 提 示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提名及董事会提名委员会审核通过，公司于2026年4月16日召开的2026年第四次临时董事会审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任秦音女士为吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会通过之日起至第十三届董事会届满。
　　秦音女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
　　公司董事会秘书联系方式如下：
　　邮政编码：130031
　　联系电话：0431一84956688
　　传真：0431一84951400
　　邮箱：qinyin@yatai.com
　　特此公告。
　　吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十七日
　　附：简历
　　秦音，女，1976 年 6 月出生，无党派人士，本科，正高级经济师，长春市政协第十三届委员。曾任东北证券股份有限公司监事，吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部业务经理、证券事务代表、董事会秘书、监事。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。