本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次股东会没有增加、否决或变更提案。
　　一、会议召开情况
　　1.会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；
　　2.会议时间：⑴现场会议召开时间：2026年4月16日14:30；
　　⑵网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年4月16日9:15至15:00期间的任意时间；
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
　　3.现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室；
　　4.会议方式：现场投票与网络投票相结合；
　　5.主持人：董事长陈文胜先生；
　　6.本次会议通知于2026年3月27日发出。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
　　二、会议出席情况
　　1.参加本次股东会的股东及股东代表共221人，代表股份365,357,160股，占公司有表决权股份总数的48.1404%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共3人，所持（代表）股份为 357,840,504 股，占公司有表决权股份总数的47.1500%；本次会议通过网络投票的股东218人，代表股份7,516,656股，占公司有表决权股份总数的0.9904%。
　　中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东220人，代表股份 10,971,756 股，占公司有表决权股份总数的1.4457%。
　　2.公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师参加了会议。公司独立董事崔伟先生因工作原因请假，委托独立董事黄从运先生代为出席会议；此次股东会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　三、提案审议表决情况
　　1.总体审议结果：本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。
　　2.提案逐项审议情况：
　　（1）审议《公司董事会工作报告》
　　表决情况：
　　同意 363,144,260 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3943%；
　　反对 2,023,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5537%；
　　弃权 189,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0520%；
　　其中中小股东表决情况：
　　同意 8,758,856 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的79.8309%；
　　反对 2,023,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的18.4383%；
　　弃权 189,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.7308%。
　　表决结果：审议通过。
　　（2）审议《公司2025年度财务决算报告》
　　表决情况：
　　同意 359,701,760 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4521%；
　　反对 2,020,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5530%；
　　弃权 3,634,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.9949%；
　　其中中小股东表决情况：
　　同意 5,316,356 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的48.4549%；
　　反对 2,020,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的18.4155%；
　　弃权 3,634,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的33.1296%。
　　表决结果：审议通过。
　　（3）审议《公司2025年度报告全文及摘要》
　　表决情况：
　　同意 359,690,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4491%；
　　反对 2,010,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5503%；
　　弃权 3,655,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的1.0006%；
　　其中中小股东表决情况：
　　同意 5,305,556 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的48.3565%；
　　反对 2,010,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的18.3234%；
　　弃权 3,655,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的33.3201%。
　　表决结果：审议通过。
　　（4）审议《公司2025年度利润分配预案的议案》
　　表决情况：
　　同意 363,712,860 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5499%；
　　反对 1,613,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4417%；
　　弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%；
　　其中中小股东表决情况：
　　同意 9,327,456 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的85.0133%；
　　反对 1,613,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的14.7078%；
　　弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2789%。
　　表决结果：审议通过。
　　（5）审议《关于公司2026年度向银行申请综合授信及担保的议案》
　　表决情况：
　　同意 357,288,656 股，占出席会议有效表决权股份总数的97.7916%；
　　反对 4,452,804 股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2188%；
　　弃权 3,615,700 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.9896%；
　　其中中小股东表决情况：
　　同意 2,903,252 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的26.4611%；
　　反对 4,452,804 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的40.5842%；
　　弃权 3,615,700 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的32.9546%。
　　表决结果：审议通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　江西华邦律师事务所邓颖、张妍律师为本次股东会进行了法律见证并出具法律意见书，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　2.律师出具的法律意见书；
　　3.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　江西万年青水泥股份有限公司董事会
　　2026年4月16日