本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东会无否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司2025年年度股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年4月16日下午14:30在公司综合办公中心107会议室召开。同时，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年4月16日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月16日9：15至15:00 期间的任意时间。
2、出席本次股东会的股东情况如下：

出席会议的股东及股东授权委托代表人数	1,001
代表股份数（股）	1,087,674,562
占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.3565
其中
2.1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数	10
代表股份数（股）	1,057,508,326
占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.5439
2.2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数	991
代表股份数（股）	30,166,236
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.8126
2.3、参加表决的中小股东及股东授权委托代表人数	1,000
代表股份数（股）	35,531,883
占公司有表决权股份总数的比例（%）	2.1350

3、本次股东会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
4、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
（一）表决方式：现场书面表决及网络投票
（二）表决结果
1、关于公司2025年度权益分派预案的议案
总体表决情况：同意1,087,032,162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9409%；反对587,554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0540%；弃权54,846股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%。
其中，中小股东的表决情况：同意34,889,483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1920%；反对587,554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6536%；弃权54,846股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1544%。
表决结果：通过
2、关于与广东华润银行开展业务合作的关联交易议案
本议案为关联交易议案，关联股东华润医药控股有限公司持有本公司1,052,142,679股股份，对本议案回避表决。
总体表决情况：同意34,662,035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5519%；反对755,162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1253%；弃权114,686股（其中，因未投票默认弃权18,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3228%。
其中，中小股东的表决情况：同意34,662,035股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5519%；反对755,162股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1253%；弃权114,686股（其中，因未投票默认弃权18,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3228%。
表决结果：通过
3、关于公司董事会2025年度工作报告的议案
总体表决情况：同意1,086,769,641股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9168%；反对719,491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0661%；弃权185,430股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%。
其中，中小股东的表决情况：同意34,626,962股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4532%；反对719,491股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0249%；弃权185,430股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5219%。
表决结果：通过
4、关于董事、高级管理人员年度报酬的议案
总体表决情况：同意1,086,160,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8608%；反对1,091,656股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1004%；弃权422,046股（其中，因未投票默认弃权16,520股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0388%。
其中，中小股东的表决情况：同意34,018,181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7399%；反对1,091,656股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0723%；弃权422,046股（其中，因未投票默认弃权16,520股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1878%。
表决结果：通过
5、关于公司控股子公司昆药集团2026年度担保计划的议案
总体表决情况：同意1,086,545,858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8962%；反对924,788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0850%；弃权203,916股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0187%。
其中，中小股东的表决情况：同意34,403,179股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8234%；反对924,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6027%；弃权203,916股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5739%。
表决结果：通过
6、关于公司控股子公司天士力2026年度担保计划的议案
总体表决情况：同意1,086,548,358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8965%；反对917,948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0844%；弃权208,256股（其中，因未投票默认弃权20,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%。
其中，中小股东的表决情况：同意34,405,679股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8304%；反对917,948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5834%；弃权208,256股（其中，因未投票默认弃权20,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5861%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所胡江奇律师、唐瑾律师出席了本次股东会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、华润三九医药股份有限公司2025年年度股东会决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。

华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二六年四月十六日