证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2026-020
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度财务会计报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1、合并资产负债表项目
　　单位：元
　　■
　　2、合并利润表项目
　　单位：元
　　■
　　3、合并现金流量表项目
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1、经营情况
　　2026年1-3月，公司实现营业总收入89,260.85万元，同比增长6.23%。其中，工业自动化业务实现营业收入55,133.96万元，同比增长2.90%，占公司营业收入的比例为61.77%；网络能源业务实现营业收入17,525.89万元，同比增长12.35%，占公司营业收入的比例为 19.63%；新能源动力业务实现营业收入13,483.33万元，同比增长23.87%，占公司营业收入的比例为15.11%；光伏储能业务实现营业收入3,117.67万元，同比下降21.21%，占公司营业收入的比例为3.49%。实现归属于上市公司股东的净利润-3,039.06万元，同比下降主要受人工成本及股权激励费用同比增加、印度卢比汇率波动导致汇兑损失扩大等因素影响。
　　2、向特定对象发行A股股票
　　本公司于2026年3月13日召开了董事会审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》和《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案。公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以现金方式同价发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。本次发行股份数量不超过发行前总股本的10%（即不超过82,274,060股），最终发行数量以证监会注册批复为准。发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让，若监管要求调整则相应变更。本次发行拟募集资金总额不超过50,000万元，扣除发行费用后，将全部投资于苏州英威腾三期高端装备智造项目和中山研发中心建设项目。该议案尚需提交公司股东会审议。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司
　　2026年03月31日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：黄申力 主管会计工作负责人：田华臣 会计机构负责人：周芳
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：黄申力 主管会计工作负责人：田华臣 会计机构负责人：周芳
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度财务会计报告未经审计。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月16日
　　证券代码：002334 股票简称：英威腾 公告编号：2026-019
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　第七届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知及会议资料已于2026年4月3日向全体董事发出。会议于2026年4月16日（星期四）上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《2026年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及《2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于公司《激励计划》首次授予股票期权的激励对象中9人因个人原因离职，不再具备激励资格，同意公司注销其已获授但尚未行权的198,000份股票期权；同时，鉴于公司《激励计划》首次授予股票期权第一个行权期设定的业绩考核目标未成就，同意公司对所有激励对象（不含已离职人员）不满足行权条件的2,577,600份股票期权进行注销。前述情形合计应注销股票期权数量为2,775,600份。
　　关联董事田华臣、杨林、张清、杜玉雄已回避表决。本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
　　《关于注销部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及《2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于公司《激励计划》首次授予第一个解除限售期设定的业绩考核目标未成就，同意公司对所有激励对象不满足解除限售条件的2,682,000股限制性股票进行回购注销，本次回购价格为授予价格4.80元/股。
　　关联董事田华臣、杨林、张清、杜玉雄已回避表决。本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
　　《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
　　公司因实施2025年限制性股票与股票期权激励计划过程中回购注销部分限制性股票导致公司总股本相应变化，结合公司治理的实际需要，公司拟变更注册资本并对《公司章程》进行相应修订。
　　《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
　　《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　公司定于2026年5月12日（星期二）下午14:30召开公司2025年年度股东会，会议地点为广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅，股权登记日为2026年5月06日（星期三）。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　特此公告。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月16日
　　证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2026-025
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月12日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年05月06日
　　7、出席对象：
　　（1）截至股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权亲自出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　8、会议地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　公司独立董事将在本次年度股东会进行述职。
　　上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议、第七届董事会第十六次会议、第七届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　议案15.00、16.00所涉利益相关方需回避表决。本次会议审议的议案2.00需按照各个子议案进行逐项投票表决。议案1.00至议案7.00、议案9.00、10.00、16.00、17.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2026年5月08日、2026年5月11日（9:30-11:30，13:30-15:30）。
　　2、登记地点：公司证券与投资部（广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦）。
　　3、登记方式
　　（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件办理登记。
　　（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记；委托代理人出席的，代理人凭营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函邮寄地址：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦证券与投资部（信函上请注明“出席股东会”字样），邮编：518106；传真号码：0755-86312612。
　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。
　　4、会议联系方式和其他
　　（1）联系方式
　　会议联系人：詹港婷
　　联系部门：证券与投资部
　　电 话：0755-23535413
　　传 真：0755-86312612
　　邮 箱：sec@invt.com.cn
　　（2）会期半天，与会股东食宿和交通自理。
　　（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第七届董事会第十五次会议决议；
　　2、第七届董事会第十六次会议决议；
　　3、第七届董事会第十七次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　董事会
　　2026年04月16日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362334”，投票简称为“英威投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年05月12日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月12日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市英威腾电气股份有限公司于2026年05月12日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2026-024
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　关于拟续聘2026年度会计师事务所的补充公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月31日披露了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2026年度审计机构，现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》定期报告类第9号上市公司拟续聘会计师事务所公告格式的要求，对“一、拟续聘会计师事务所的基本情况”中“（二）项目信息”的“审计收费”相关内容补充公告如下：
　　4．审计收费
　　2026年度财务报告审计及内部控制审计费用合计180万元（不含税），其中财务报告审计费用130万元（不含税），内部控制审计费用50万元（不含税）。审计费用较2025年度持平。以上费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定。
　　除对上述内容补充外，原公告其他内容不变。
　　特此公告。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月16日
　　证券代码：002334 股票简称：英威腾 公告编号：2026-023
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册资本暨修订《公司章程》，具体情况如下：
　　一、注册资本变更情况
　　2026年4月16日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予第一个解除限售期设定的业绩考核目标未成就，同意公司对所有激励对象不满足解除限售条件的2,682,000股限制性股票进行回购注销，本次回购价格为授予价格4.80元/股，该议案待股东会审议通过后，方可实施生效，相应减少公司注册资本及股本。
　　综上股本变动原因，公司拟将注册资本由人民币82,274.0600万元变更为人民币82,005.8600万元，股份总数由82,274.0600万股变更为82,005.8600万股。
　　二、《公司章程》修订情况
　　鉴于上述原因，公司需对《公司章程》部分条款进行相应的修订，具体修订内容对照如下：
　　■
　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
　　三、其他事项
　　本次事项尚需提交公司股东会审议通过，公司将在股东会审议通过后办理工商变更登记手续。本次变更后《公司章程》以工商部门最终核准为准。
　　四、备查文件：
　　1、第七届董事会第十七次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月16日
　　
　　证券代码：002334 股票简称：英威腾 公告编号：2026-022
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　关于回购注销部分限制性股票的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）于2026年4月16日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期设定的业绩考核目标未成就的原因，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、 公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”） 和《2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，董事会同意对因上述原因不得解除限售的2,682,000股限制性股票进行回购注销。本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
　　一、本激励计划已履行的相关审批程序
　　（一）2025年9月11日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司董事会提名与薪酬考核委员会发表了意见。
　　（二）2025年9月15日至2025年9月25日，公司对激励对象名单在公司OA系统进行了公示，在公示期内，公司董事会提名与薪酬考核委员会没有收到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。2025年9月26日，公司披露了《董事会提名与薪酬考核委员会关于公司2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
　　（三）2025年9月30日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于〈2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2025年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
　　（四）2025年9月30日，公司召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，公司董事会提名与薪酬考核委员会对本次授予的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
　　（五）2026年4月16日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，涉及注销共计2,775,600份股票期权，回购注销共计2,682,000股限制性股票，公司董事会提名与薪酬考核委员会对注销/回购注销相关事项进行了核实并发表意见。
　　二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况
　　（一）本次回购注销部分限制性股票的原因
　　根据《管理办法》等相关法律法规、公司《激励计划（草案）》及《考核管理办法》等相关规定，公司2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期对应考核年度为2025年，公司层面业绩考核目标如下表所示：
　　■
　　注：1、上述“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，下同。
　　2、考核期内，若公司存在重大资产重组、重大股权收购、重大子公司出售、资产剥离或导致子公司不再纳入合并报表范围等特殊事项，则从特殊事项实施完毕年度起对业绩考核目标及基数值进行同口径调整，上述业绩考核指标的口径调整事项由股东会授权董事会确定，下同。
　　3、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
　　按照上述业绩考核目标，各解除限售期公司层面可解除限售比例与对应考核年度考核指标完成度挂钩，公司层面解除限售比例确定方法如下：
　　■
　　公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格4.80元/股回购注销。
　　根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2025年度审计报告，公司2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期设定的业绩考核目标未成就，公司需对所有激励对象不满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销。
　　（二）本次回购注销的限制性股票数量
　　本次拟回购注销31名激励对象因不满足解除限售条件所涉及的限制性股票数量共计为2,682,000股，占公司当前总股本的0.33%。
　　（三）本次限制性股票回购价格及定价依据
　　根据公司《激励计划（草案）》的规定：公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。激励对象因辞职、公司裁员而离职，在情况发生之日，董事会可以决定对激励对象根据本激励计划已获准解除限售但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，其未获准解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格回购注销。因此，本次回购价格为授予价格4.80元/股。
　　（四）回购资金来源
　　公司应就本次限制性股票回购向激励对象支付回购价款共计12,873,600元，资金来源为公司自有资金。
　　三、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况
　　本次限制性股票回购注销完成后，公司的股份总数将减少2,682,000股，公司股本结构的预计变动情况如下：
　　■
　　注：以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
　　四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
　　本次回购注销部分限制性股票系公司根据《激励计划（草案）》对已不符合条件的限制性股票的具体处理，本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。本次回购注销完成后，公司限制性股票数量、股份总数相应减少，公司注册资本也将相应减少。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。
　　本次回购注销限制性股票事项尚需提交股东会审议，公司将于股东会审议通过后依法履行相应减资的程序和工商变更登记手续。
　　五、董事会提名与薪酬考核委员会的核查意见
　　经审核，董事会提名与薪酬考核委员会认为：根据《管理办法》《激励计划（草案）》及《考核管理办法》等相关规定，鉴于首次授予限制性股票第一个解除限售期设定的业绩考核目标未成就，同意公司对所有激励对象不满足解除限售条件的2,682,000股限制性股票进行回购注销，本次回购价格为授予价格。
　　本次因考核条件未达标及激励对象离职回购注销限制性股票事项，符合《管理办法》等法律法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　六、法律意见书结论意见
　　广东信达律师事务所认为：公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销的原因、数量及价格等符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销尚需取得股东会的批准；公司尚需就本次回购注销及时履行信息披露义务，并按照《公司法》及《公司章程》的相关规定履行相应的减资程序及股份注销登记等相关手续。
　　七、备查文件
　　1、第七届董事会第十七次会议决议；
　　2、第七届董事会提名与薪酬考核委员会第九次会议决议；
　　3、法律意见书。
　　特此公告。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月16日
　　证券代码：002334 股票简称：英威腾 公告编号：2026-021
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　关于注销部分股票期权的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）于2026年4月16日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，因公司2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期设定的业绩考核目标未成就及部分激励对象因离职不再具备激励资格等原因，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、 公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）和《2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，董事会同意对因上述原因不得行权的2,775,600份股票期权进行注销。现将有关事项说明如下：
　　一、本激励计划已履行的相关审批程序
　　（一）2025年9月11日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司董事会提名与薪酬考核委员会发表了意见。
　　（二）2025年9月15日至2025年9月25日，公司对激励对象名单在公司OA系统进行了公示，在公示期内，公司董事会提名与薪酬考核委员会没有收到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。2025年9月26日，公司披露了《董事会提名与薪酬考核委员会关于公司2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
　　（三）2025年9月30日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于〈2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2025年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
　　（四）2025年9月30日，公司召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，公司董事会提名与薪酬考核委员会对本次授予的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
　　（五）2026年4月16日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，涉及注销共计2,775,600份股票期权，回购注销共计2,682,000股限制性股票，公司董事会提名与薪酬考核委员会对注销/回购注销相关事项进行了核实并发表意见。
　　二、本次注销部分股票期权的情况说明
　　（一）本次注销部分股票期权的原因
　　1、激励对象发生异动
　　鉴于首次授予激励对象中9人因个人原因离职，不再具备激励资格，公司需对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销。
　　2、行权条件未成就
　　根据《管理办法》等相关法律法规、公司《激励计划（草案）》及《考核管理办法》等相关规定，公司2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期对应考核年度为2025年，公司层面业绩考核目标如下表所示：
　　■
　　按照上述业绩考核目标，各行权期公司层面行权比例与对应考核年度考核指标完成度挂钩，公司层面行权比例确定方法如下：
　　■
　　公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授但尚未行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
　　根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2025年度审计报告，公司2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期设定的业绩考核目标未成就，公司需对所有激励对象不满足行权条件的股票期权进行注销。
　　（二）本次注销股票期权的数量
　　本次拟注销9名激励对象因个人原因离职不再符合激励资格所涉及的已获授但尚未行权的198,000份股票期权；本次拟注销204名激励对象（不含已离职人员）因不满足行权条件所涉及的股票期权数量共计为2,577,600份。
　　综上，前述情形合计应注销股票期权数量为2,775,600份，占当前公司总股本0.34%，涉及激励对象共计213人。
　　三、本次注销部分股票期权对公司的影响
　　公司本次注销部分股票期权不会影响公司2025年限制性股票与股票期权激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
　　四、董事会提名与薪酬考核委员会意见
　　经审核，董事会提名与薪酬考核委员会认为，依据《管理办法》《激励计划（草案）》及《实施考核管理办法》等相关规定，鉴于首次授予激励对象中9人因个人原因离职，不再具备激励资格，同意公司注销其已获授但尚未行权的198,000份股票期权；同时，鉴于首次授予股票期权第一个行权期设定的业绩考核目标未成就，同意公司对所有激励对象（不含已离职人员）不满足行权条件的2,577,600份股票期权进行注销。前述情形合计应注销股票期权数量为2,775,600份。
　　本次因考核条件未达标及激励对象离职注销股票期权事项，符合《管理办法》等法律法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　广东信达律师事务所认为：公司本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销及回购注销的原因、数量及价格等符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次注销及时履行信息披露义务，并按照《公司法》及《公司章程》的相关规定履行相应的注销登记等相关手续。
　　六、备查文件
　　1、第七届董事会第十七次会议决议；
　　2、第七届董事会提名与薪酬考核委员会第九次会议决议；
　　3、法律意见书。
　　特此公告。
　　深圳市英威腾电气股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月16日