证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2026-022
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损
　　母公司报表层面未分配利润为-2,208,201,306.17元，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号 一一上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司目前不满足实施现金分红的前提条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内公司从事的主要业务未发生重大变化。
　　1、机械制造板块
　　主要业务：金属管件、法兰、管系、压力容器的生产和销售，产品广泛应用于石油、化工、海洋工程、船舶、电力等行业。公司延续 “以销定产” 的经营模式，依托完善的销售网络和技术储备，为国内外客户提供定制化产品及配套服务。报告期内，公司进一步拓展海外市场和电力管道领域，优化产品结构，重点推进大口径复合管件、高端压力容器等产品的生产与销售，强化与大型能源企业、工程总包商的长期合作关系，业务规模稳步增长。
　　2、文化传媒板块
　　主要业务：电视剧、电影等项目的投资、策划、制作、发行、营销及其衍生品开发业务；文化产业的股权投资。公司在电视剧、电影、网络剧等项目上主要通过投资、制作、发行、销售影视项目来获取收入，影视项目主要由公司独立或与其他投资方共同出资筹备剧组进行拍摄、制作，并按照出资比例或合同约定的方式承担销售结果。
　　3、新能源板块
　　主要业务：通过控股子公司江阴国联新能源有限公司开展屋顶分布式光伏电站的开发、投资、建设及运营，核心经营模式为 “自发自用，余电上网”。报告期内，公司持续拓展江阴及周边区域的优质屋顶资源，重点开发党政机关、公立学校、大型工业园区等屋顶项目，通过规模化、区域化布局提升运营效率。所发电量优先满足合作企事业单位的用电需求，剩余电量并入国家电网，形成相对稳定的现金流收入；同时，公司探索光伏与储能结合的发展模式，提升能源供应的稳定性和可持续性。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　中南红文化集团股份有限公司
　　董事长：薛健
　　2026年 4 月17日
　　
　　证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2026-012
　　中南红文化集团股份有限公司
　　第六届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2026年4月5日以邮件方式送达全体董事，本次董事会于2025年4月15日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事刘龙、李华以通讯方式参会表决，公司高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议通过如下决议：
　　一、审议通过了《公司2025年年度报告全文及其摘要》
　　《公司2025年年度报告》于2026年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《公司2025年年度报告摘要》于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
　　该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　公司2025年度董事会工作报告内容详见2026年4月17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”相关内容。
　　此外，公司独立董事金剑、李华、张文栋、许庆华、蔡建（已离任）向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》（详见同日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），并将在2025年年度股东会上进行述职。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
　　四、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　公司2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　五、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。
　　该议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
　　六、审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
　　公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币158万元（含税），其中：2026年度财务报告审计费130万元，内部控制审计费28万元。自公司股东会审议通过之日起生效。
　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
　　该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　七、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
　　本议案因董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
　　公司全体董事在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交公司2025年度股东会审议。
　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　八、审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，董事、副总经理、董事会秘书蒋荣状先生回避表决，本议案获得通过。
　　九、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
　　为促进公司健康持续发展，满足公司及子公司日常经营的需求，公司及公司子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币30亿元（含），授信有效期为12个月，授信期间内，授信额度可循环使用。授信用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、票据贴现等综合业务。董事会提请股东会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。
　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　十、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金委托理财，额度不超过16亿元（含），在该额度内资金可循环滚动使用。项目限定为：购买金融机构发行的理财产品与债券。公司董事会提请股东会授权管理层负责实施具体相关事宜，期限自2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。
　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　十一、审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
　　董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
　　十二、审议通过了《董事会关于独立董事2025年度独立性评估的专项意见》
　　公司董事会依据现任独立董事出具的《独立董事自查情况表》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估，并出具了《董事会关于独立董事2025年度独立性评估的专项意见》。
　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事2025年度独立性评估的专项意见》。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，独立董事金剑、李华、许庆华、张文栋先生回避表决，本议案获得通过。
　　十三、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性及经营管理水平，董事会同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
　　十四、审议通过了《关于公司控股子公司增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》
　　公司于2025年12月19日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司2026年1月日常关联交易预计的议案》，预计2026年1月份公司控股子公司江阴市华西新法兰管件有限公司与关联方江阴市华西法兰管件有限公司、江苏华西售电有限公司、江阴市华西热电有限公司发生日常关联交易总金额不超过人民币 2,815 万元（不含税）。
　　现根据公司及子公司实际经营情况及业务发展规划，公司控股子公司拟增加与关联方江阴市新国联集团有限公司（以下简称“新国联集团”）及其控股子公司的2026年度日常关联交易预计30,000万元（不含税），其中向新国联集团及其控股子公司出售商品增加30,000万元（不含税）。
　　新国联集团是公司间接控股股东，本次交易构成关联交易。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》。
　　该议案已经独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事薛健、许晓蔚先生已回避表决，本议案获得通过。
　　十五、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　公司决定于2026年5月15日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
　　特此公告。
　　中南红文化集团股份有限公司董事会
　　2026年4月17日
　　证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2026-023
　　中南红文化集团股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为了真实、准确地反映中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。现将相关事宜公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　（一）本次计提资产减值准备的原因
　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和资产价值及2025年度的经营成果，公司对合并范围内各类资产进行了全面清查、对可能发生减值迹象的进行减值测试。
　　（二）本次计提资产减值准备的范围、总金额及拟计入的报告期间
　　经公司及下属子公司对截至2025年12月31日可能存在减值迹象的各类资产进行全面清查和减值测试后，本年计提各项资产减值准备合计1,054.16万元，转回资产减值准备金额合计62.59万元，具体见下表所示：
　　单位：万元
　　■
　　本次计提和转回资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
　　二、 本次计提资产减值准备的具体情况说明
　　（一）信用减值损失的确定方法
　　1、应收票据
　　公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
　　■
　　根据以上方法，公司本年计提应收票据坏账准备53.95万元。
　　2、应收账款和合同资产
　　对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
　　对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
　　除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
　　■
　　按组合计提坏账准备的计提方法
　　■
　　根据以上方法，公司本年计提应收账款坏账准备416.72万元及计提合同资产坏账准备36.78万元。
　　3、其他应收款
　　公司对其他应收款采用一般模型确定预期信用损失，在资产负债表日根据其信用风险自初始确认后的变化程度，将其坏账准备划分为三个阶段中的一个，不同的阶段对应不同的预期信用损失计算方式。自初始确认后，信用风险未显著增加的，划分为阶段一，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；自初始确认后，信用风险显著增加的，划分为阶段二，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；自初始确认后，信用风险显著增加并且已经发生信用减值的，划分为阶段三，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
　　根据以上方法，公司本年计提其他应收款坏账准备37.55万元，因收回其他应收款转回其他应收款坏账准备62.59万元。
　　（二）资产减值损失的确定方法
　　存货跌价准备
　　在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
　　根据以上方法，公司本年计提存货跌价准备509.16万元。
　　三、本年核销资产情况
　　2025年度，因应收账款和其他应收款确认无法收回，分别核销应收账款1,056.50万元和其他应收款50.00万元，已全额计提坏账准备。因部分固定资产处置或报废，核销固定资产原值1,036.07万元、累计折旧909.26万元和减值准备5.20万元，确认资产处置损失64.01万元。因部分在建工程处置，核销在建工程原值1,031.77万元，确认资产处置损失0.00万元。
　　四、本次计提资产减值准备及核销资产合理性的说明及对公司的影响
　　本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循会计谨慎性原则，真实、客观地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　本次计提减值准备及核销资产导致公司2025年度合并报表净利润减少1,055.58万元。本次计提减值准备及核销资产已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　特此公告。
　　中南红文化集团股份有限公司董事会
　　2026年4月17日
　　
　　证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2026-013
　　中南红文化集团股份有限公司
　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体情况公告如下：
　　一、2025年度利润分配预案
　　公司经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为74,667,070.71元，母公司净利润为-35,205,020.23元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度净利润应先用于弥补亏损，截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-2,383,386,183.34元，母公司报表累计未分配利润-2,208,201,306.17元。
　　公司拟定2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
　　二、现金分红方案的具体情况
　　■
　　三、2025年度不进行利润分配的原因
　　尽管公司2025年度盈利，但2025年末合并财务报表及母公司财务报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，故本年度拟不进行利润分配，确保为公司后续发展提供必要的、充足的资金，以促进公司未来可持续发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。公司2025年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
　　四、报备文件
　　1、第六届董事会第二十二次会议决议
　　2、2025年度审计报告
　　特此公告。
　　中南红文化集团股份有限公司董事会
　　2026年4月17日
　　
　　证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2026-014
　　中南红文化集团股份有限公司
　　关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开的第六届董事会第二十二次会议审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，上述议案中董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
　　一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员
　　二、本方案适用期限：2026年1月1日一2026年12月31日
　　三、薪酬标准
　　1、公司董事薪酬标准
　　（1）在公司担任管理职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付非独立董事津贴。
　　（2）未在公司担任任何管理职务,且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的非独立董事，不从公司领取任何薪酬、津贴,也不在公司享有任何福利待遇。
　　（3）独立董事按公司规定享受每人每年度人民币10万元(税前)的津贴，并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇，该等独立董事津贴按月度发放。
　　2、公司高级管理人员薪酬标准
　　目前在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬管理制度、公司实际经营业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进行绩效考评，并将考评结果作为确定薪酬的依据，公司将按期发放高级管理人员薪酬。
　　四、其他规定
　　1、公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　公司可根据经营情况和市场变化针对非独立董事、高级管理人员采取股权激励、员工持股计划等长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
　　2、非独立董事、高级管理人员其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度发放；独立董事津贴按月度发放。
　　3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
　　4、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　5、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须提交2025年年度股东会审议通过方可生效。
　　特此公告。
　　中南红文化集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月17日
　　证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2026-015
　　中南红文化集团股份有限公司
　　关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托
　　理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，项目限定为：购买金融机构发行的理财产品与债券。
　　2、投资金额：不超过16亿元（含），在该额度内资金可循环滚动使用。
　　3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，因此投资理财的实际收益不可预期。
　　一、委托理财概况
　　（一）基本情况
　　为提高中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金委托理财，额度不超过16亿元（含），在该额度内资金可循环滚动使用。在董事会批准上述事项后，公司董事会提请股东会授权管理层负责实施具体相关事宜。期限自2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。
　　（二）审议情况
　　公司于2026年4月15日召开第六届董事会第二十二次会议，以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（三）本次委托理财事项不构成关联交易。
　　（四）本次委托理财事项尚未正式签署协议。
　　二、委托理财的主要内容
　　（一）委托理财目的
　　为提高公司资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金委托理财。
　　（二）资金来源
　　资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。额度不超过16亿元（含），在该额度内资金可循环滚动使用。如公司及下属子公司以额度金额在规定期限内进行投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
　　（三）委托理财产品的品种
　　公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，项目限定为：购买金融机构发行的理财产品与债券。
　　（四）投资及授权期限
　　投资及授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。
　　（五）实施方式
　　委托理财以公司或子公司名义进行,股东会授权公司管理层实施具体相关事宜。
　　（六）资金来源
　　资金来源为公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
　　三、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险分析
　　1、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资理财的实际收益不可预期。
　　（二）公司对委托理财相关风险的内部控制措施
　　1、使用自有资金委托理财的事项由公司董事会授权管理层具体实施。财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
　　2、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。
　　3、内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计、监督及检查；根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
　　4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。
　　5、公司董事会将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
　　四、对公司日常经营的影响
　　公司及下属子公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
　　五、备查文件
　　公司第六届董事会第二十二次会议决议
　　特此公告。
　　中南红文化集团股份有限公司董事会
　　2026年4月17日
　　
　　证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2026-016
　　中南红文化集团股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号，以下简称“《准则解释第19号》”）的相关规定变更会计政策。公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规、国家统一的会计制度的要求变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更的原因及日期
　　2025年12月5日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流 量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。
　　根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2026年1月1日起执行上述企业会计准则解释。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第19号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更的审批程序
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更属于公司根据财政部颁发的《准则解释第19号》进行的相应变更，无需提交公司董事会、股东会审议。
　　三、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　中南红文化集团股份有限公司董事会
　　2026年4月17日
　　
　　证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2026－017
　　中南红文化集团股份有限公司
　　关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2025年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况，公司定于2026年4月24日（星期五）下午15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行2025年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录https://eseb.cn/1x6ozPdSVj2，或使用微信扫描下方小程序码参与本次说明会。
　　出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长薛健先生、副总经理吴斌先生、副总经理、董事会秘书蒋荣状先生、副总经理杨宝作先生、财务总监张弘伟先生、独立董事许庆华先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年4月23日（星期四）下午17：00前访问https://eseb.cn/1x6ozPdSVj2，或使用微信扫一扫以下小程序码，点击“互动交流”进行会前提问。公司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
　　■
　　特此公告。
　　中南红文化集团股份有限公司董事会
　　2026年4月17日
　　
　　证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2026-018
　　中南红文化集团股份有限公司
　　关于控股子公司增加2026年度日常关联交易
　　预计额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司2026年1月日常关联交易预计的议案》，预计2026年1月份公司控股子公司江阴市华西新法兰管件有限公司（以下简称“华西新法兰”）与关联方江阴市华西法兰管件有限公司、江苏华西售电有限公司、江阴市华西热电有限公司发生日常关联交易总金额不超过人民币2,815万元（不含税）。具体内容详见公司于2025年12月20日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司2026年1月日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-065）。
　　现根据公司及子公司实际经营情况及业务发展规划，公司控股子公司拟增加与关联方江阴市新国联集团有限公司（以下简称“新国联集团”）及其控股子公司的2026年度日常关联交易预计30,000万元（不含税），其中向新国联集团及其控股子公司出售商品增加30,000万元（不含税）。
　　（二）关联关系介绍
　　新国联集团是公司间接控股股东，本次交易构成关联交易。
　　（三）本次关联交易履行的审议程序
　　公司于2026年4月15日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司控股子公司增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会审议该事项时，关联董事薛健、许晓蔚先生回避表决，本项议案以7票赞成、0票反对、0票弃权获得董事会通过。本关联交易事项已经由公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议，全体独立董事一致通过后提交公司董事会审议。
　　本次日常关联交易涉及金额达到需提交股东会审议的标准，该议案将提交股东会审议批准。审议时关联股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）及其一致行动人江阴市新国联电力发展有限公司须回避表决。
　　（四）本次增加日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　注：以上金额均不含税金额。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　江阴市新国联集团有限公司
　　1、公司基本信息
　　统一社会信用代码：91320281727236313N
　　类型：有限责任公司（国有独资）
　　法定代表人：薛健
　　成立日期：2001-03-12
　　注册资本：204,629万元
　　注册地址：江阴市香山路154-160号
　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；煤炭及制品销售；金属材料销售；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　2、股权结构
　　江阴市人民政府国有资产监督管理办公室持有新国联集团100%股权。
　　3、关联关系
　　新国联集团是公司间接控股股东，本次交易构成关联交易。
　　4、主要财务数据
　　新国联集团2024年12月31日经审计总资产4,009,206.09万元，净资产1,117,908.22万元，2024年经审计营业收入517,842.96万元，净利润63,342.01万元。
　　5、履约能力分析
　　报告期内该公司依法存续并正常经营，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）关联交易的主要内容
　　该日常关联交易主要是基于公司日常生产经营需要，向关联方及其控股子公司销售商品。
　　（二）关联交易的定价原则和依据
　　上述日常关联交易的定价原则和依据以市场变化为原则，执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，关联交易的付款及结算方式与非关联方一致，参照行业标准或合同约定执行。关联交易的定价遵循公平公允、平等自愿的原则，交易价格及履约条件不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
　　（三）关联交易协议签署情况。
　　关联交易协议将由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）关联交易的必要性
　　上述关联交易是基于各方日常经营需要所发生的，均为公司控股子公司与关联方及其控股子公司之间正常、合法、持续性的经济行为，能够充分利用交易各方的资源和优势，有利于公司生产经营计划的顺利实施。
　　（二）关联交易的公允性
　　上述关联交易价格以市场变化为基准，交易遵循客观、公平、公正、公允的原则，未损害公司利益及中小股东合法权益。
　　（三）关联交易对上市公司独立性的影响
　　公司控股子公司与关联方的关联交易虽然会在一段时间内持续存在，但不会影响公司的独立性。公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
　　五、独立董事专门会议意见
　　本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意《关于公司控股子公司增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事专门会议审议的情况如下：
　　经核查，独立董事认为控股子公司增加2026年度日常关联交易预计额度是正常生产经营业务的需要，符合公允的市场交易定价原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，且不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意《关于公司控股子公司增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并将本议案提交公司董事会审议。
　　六、备查文件
　　1、《第六届董事会第二十二次会议决议》；
　　2、《独立董事专门会议2026年第二次会议决议》。
　　特此公告。
　　中南红文化集团股份有限公司董事会
　　2026年4月17日
　　
　　证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2026-019
　　中南红文化集团股份有限公司
　　关于向金融机构申请综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
　　为促进公司健康持续发展，满足公司及子公司日常经营的需求，公司及公司子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币30亿元（含），授信有效期为12个月，授信期间内，授信额度可循环使用。授信用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、票据贴现等综合业务。具体融资金额以相关机构与公司实际发生的融资金额为准。如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保等，应根据抵押、担保等具体情况，按照《公司章程》规定的审批权限履行相应程序后方可实施。
　　上述授信额度尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会审议通过后生效，公司董事会提请股东会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本次申请综合授信额度及授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。
　　特此公告。
　　中南红文化集团股份有限公司董事会
　　2026年4月17日
　　
　　证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2026-020
　　中南红文化集团股份有限公司
　　关于续聘2026年度会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币158万元（含税），其中：2026年度财务报告审计费130万元，内部控制审计费28万元。该事项尚需提交2025年年度股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事宜公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
　　鉴于中兴华在2025年执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，经公司慎重调查和考虑，拟继续聘请中兴华为公司2026年度审计机构，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年，本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议。
　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1．基本信息
　　中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。
　　2025年收入总额（未经审计）219,612.23万元，审计业务收入（未经审计）155,067.53万元，证券业务收入（未经审计）33,164.18万元。2025年度上市公司审计客户197家，2025年度上市公司审计收费总额24,918.51万元。中兴华在制造业行业的上市公司审计客户为103家。
　　2．投资者保护能力
　　中兴华计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
　　近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。
　　3．诚信记录
　　近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。
　　（二）项目信息
　　1．基本信息
　　签字合伙人及签字会计师：薛毛毛女士，2019年成为中国执业注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在中兴华执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年来为6家上市公司签署审计报告。
　　签字会计师：王展先生，2021年成为中国执业注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2023年开始在中兴华执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年来为1家上市公司签署审计报告。
　　项目质量控制复核人：王晖妤女士，中国注册会计师，2009年取得中国注册会计师执业资格，2007年开始从事上市公司审计，2024年开始在中兴华执业，2024年开始为本公司提供审计项目质量复核工作，具有多家上市（拟上市）公司及新三板挂牌公司审计项目质量控制复核经验，具备本次项目质量控制复核所需要的专业胜任能力。
　　2．诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
　　■
　　3．独立性
　　拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　4．审计收费
　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2026年年报审计业务的报酬为130万元，较上期审计费用未发生变化。2026年内部控制审计业务的报酬为28万元，较上期审计费用未发生变化。
　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序
　　1、审计委员会履职情况
　　公司董事会审计委员会于2026年4月15日召开第六届审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，对中兴华的独立性、专业能力、投资者保护能力等方面进行审查，认为中兴华具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意向董事会提议续聘中兴华为公司2026年度审计机构。
　　2、董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2026年4月15日召开第六届董事会第二十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，董事会同意公司续聘中兴华作为公司2026年度审计机构。
　　3、生效日期
　　本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、第六届董事会第二十二次会议决议；
　　2、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；
　　3、中兴华会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　中南红文化集团股份有限公司董事会
　　2026年4月17日
　　
　　证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2026-021
　　中南红文化集团股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月15日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年05月08日
　　7、出席对象：
　　（1）公司董事、高级管理人员；
　　（2）截至2026年5月8日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
　　8、会议地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、披露情况
　　以上议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见2026年4月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　公司独立董事将在本次股东会上作述职报告。
　　公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1、会议登记
　　（1）登记方式：股东可以到江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号公司证券管理中心登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券管理中心收，以2026年5月14日前公司收到为准。
　　（2）登记时间：2026年5月9日一2026年5月14日
　　（3）登记地点：公司证券管理中心
　　（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
　　2、其它事项
　　（1）会议联系方式：
　　公司地址：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号
　　邮政编码：214437
　　联系人：陈燕
　　联系电话：0510-86996882
　　传真：0510-86996030（转证券管理中心）
　　本次股东会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　公司第六届董事会第二十二次会议决议。
　　特此公告。
　　中南红文化集团股份有限公司董事会
　　2026年04月17日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362445”，投票简称为“中南投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年05月15日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　中南红文化集团股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中南红文化集团股份有限公司于2026年05月15日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：