证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2026-015
　　炬申物流集团股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　1、多式联运业务
　　公司聚焦大宗商品物流服务，凭借完善的物流资质和丰富的运输资源，公司多式联运服务模式持续升级，在长短途运输、海铁联运、公铁联运、公铁海联运、散货船运输、进出口清关等多元化服务方面持续发力。通过整合公路、铁路和水路等多种运输资源，构建灵活的运力池，对客户需求能够快速、精准响应。通过与主要船公司、铁路货运中心保持稳定的合作关系，能够为客户提供“一单到底”、门到门运输服务。在纵向延伸业务链、横向拓展业务面的基础上，公司深化重要细分品类运营，构建无缝连接的物流网络，致力于为客户提供高效、经济、可靠的全程物流解决方案。公司凭借在多式联运行业多年的产业经验和技术积累，在物流产业链的全方位、全链条的战略布局，已经具备整合物流产业链资源、调动内外部运输资源的能力，成为有色金属行业内具有一定影响力的物流服务企业。
　　2、代理运输服务
　　公司代理运输业务是指公司通过第三方运输公司的运输设备或专业运输平台所指派的第三方运输设备为客户提供运输服务的业务。在代理运输业务中，公司自主开发了炬申智运网络货运平台，整合社会运力资源，并通过调度技术实现车货匹配，有效降低寻车成本及司机方的寻单成本，提高物流运输效率。
　　3、自营运输服务
　　自营运输服务是指公司主要依托自有运输设备，为客户提供货物运输服务。公司凭借显著的区位优势、扎实的产业基础、深厚的行业积淀与专业化服务能力，在国内大宗商品物流领域树立了较高的行业知名度与市场美誉度。公司主动抢抓海外市场机遇，积极拓展几内亚业务，为当地企业提供汽运、驳运等一体化物流服务，进一步巩固并提升在大宗商品物流领域的核心竞争力。
　　（二）仓储综合服务
　　公司仓储主营大宗商品的存储保管、装卸、货权转移登记、期货仓单制作等综合仓储业务，服务品类现已涵盖铝锭、铝棒、氧化铝、电解铜、不锈钢、铝合金锭、铝卷、锌锭、锡锭、铸造铝合金、工业硅、PVC、棉纱及原木等品种。通过在大宗商品生产地与消费地的双重布局，公司已在有色金属消费集散地的华南地区设立了炬申仓储、三水炬申，华东地区设立了无锡炬申、江西炬申、宁波炬申，华中地区设立了巩义炬申，在有色金属的主要生产地广西、新疆等地分别设立了钦州炬申、靖西炬申、石河子炬申和新疆炬申，各地分支机构选址区位优势和产业优势明显，邻近交通枢纽或主要的公路、铁路、港口，可搭配多样化的运输方案，实现高效的货物出入库和快速的运输连接。同时，公司与国内四大期货（商品）交易所建立了长期合作，目前公司拥有上期所铝、铜、锌、锡、氧化铝、铸造铝合金、不锈钢期货指定交割仓库资质、广期所工业硅期货指定交割仓库资质、郑商所棉纱期货指定交割仓库资质和大商所原木指定车板交割场所资质。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1）近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2）分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　不适用
　　证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2026-027
　　炬申物流集团股份有限公司
　　2025年年度募集资金存放
　　与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年12月31日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117号）（广东炬申物流股份有限公司现更名为炬申物流集团股份有限公司），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票32,242,000 股，发行价为每股人民币15.09元，共计募集资金486,531,780.00 元，坐扣承销和保荐费用31,902,358.49元后的募集资金为454,629,421.51元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2021年4月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用21,569,729.61元后，公司本次募集资金净额为433,059,691.90 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-33号）。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司/国联民生证券股份有限公司分别与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至2025年12月31日，公司募集资金的存放和使用均遵照公司《募集资金管理制度》执行。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2025年12月31日，本公司尚有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　三、2025年年度募集资金的实际使用情况
　　1、募集资金投资项目资金使用情况
　　公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后用于以下项目：
　　单位：人民币元
　　■
　　截至2025年12月31日，公司募集资金的实际使用情况见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
　　2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　2025年年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　为了保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位之前，公司已使用自筹资金进行了前期投入。截至2021年5月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币32,521,608.83元，以及支付的发行费用（不含增值税）为人民币4,588,597.52元。
　　（1）公司已预先投入募投项目的自筹资金及置换金额具体情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　（2）公司以自筹资金支付的发行费用及置换金额具体情况如下（不含增值税）：
　　单位：人民币万元
　　■
　　公司本次以募集资金置换已投入募投项目自筹资金事项已履行了必要的审批程序，2021年5月28日，公司分别召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的人民币32,521,608.83元及已支付发行费用（不含增值税）的人民币4,588,597.52元自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了《关于广东炬申物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2022年7月18日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会和监事会均同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过人民币2亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。在授权额度和期限内，公司实际使用暂时闲置募集资金共计人民币7,000万元暂时用于补充流动资金。公司已按照有关规定将上述暂时补充流动资金的募集资金共计人民币7,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
　　2023年7月14日，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在满足募集资金投资项目的资金需要、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过1亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。在授权额度和期限内，公司实际使用暂时闲置募集资金共计人民币9,200万元暂时用于补充流动资金。公司已按照有关规定将上述暂时补充流动资金的募集资金共计人民币9,200万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
　　2024年5月31日，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在满足募集资金投资项目的资金需要、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过七千万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。在授权额度和期限内，公司实际使用暂时闲置的募集资金共计人民币6,000万元暂时用于补充流动资金。公司已按照有关规定将上述暂时补充流动资金的募集资金共计人民币6,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
　　2025年5月28日，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在满足募集资金投资项目的资金需要、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币2000万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。根据该项决议，截止2025年12月31日，公司未使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
　　5、用闲置募集资金进行现金管理情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
　　6、节余募集资金使用情况
　　公司于2022年12月19日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“钦州临港物流园项目”已实施完毕，并依法办理了相关的建设工程消防验收、项目竣工验收备案手续，已达到预定可使用状态，董事会同意公司对该项目进行结项，并将该项目节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。上述事项已履行了相应的审议程序并已经完成永久性补充流动资金。
　　公司于2023年8月28日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“炬申准东陆路港项目”已建设完成，达到预定可使用状态，董事会同意公司对该项目进行结项，并将该项目节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。上述事项已履行了相应的审议程序并已经完成永久性补充流动资金。
　　公司2021年首次公开发行股票募集资金投资项目中“补充流动资金项目”已实施完成，节余的募集资金869.63元已完成永久补充流动资金。
　　7、超募资金使用情况
　　公司本次公开发行股票不存在超募资金情况。
　　8、尚未使用的募集资金用途及去向
　　截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金人民币407.00万元以银行活期存款的形式留存在募集资金专户继续用于对应募投项目的建设。
　　9、募集资金使用的其他情况
　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　（一）变更募集资金投资项目情况表
　　公司于2023年7月14日分别召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》，同意公司调减首次公开发行股票募投项目“炬申准东陆路港项目”拟投入募集资金共人民币7,000万元，用于新增募投项目“炬申大宗商品物流仓储中心项目”建设，该项目由公司全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司实施。2023年8月2日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了该议案。
　　公司于2024年8月26日分别召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》，同意公司调减首次公开发行股票募投项目“供应链管理信息化升级建设项目”募集资金投入金额，调减的募集资金用于新增募投项目“炬申仓储四期项目”建设，该项目由公司全资子公司广东炬申仓储有限公司实施。同时，使用“募集资金归集专户”中募集资金存款利息用于新增募投项目“炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目”建设，该项目由公司全资子公司巩义市炬申供应链服务有限公司实施。2024年9月13日，公司2024年第四次临时股东大会审议通过了该议案。
　　变更募集资金投资项目的具体情况表详见本报告附件2。
　　（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
　　（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》等相关规定存放和使用募集资金。公司已披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
　　六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的说明。
　　截止2025年12月31日，本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用情况。
　　附件1：募集资金使用情况对照表
　　附件2：变更募集资金投资项目情况表
　　特此公告。
　　炬申物流集团股份有限公司董事会
　　2026年4月17日
　　附件1
　　募集资金使用情况对照表
　　2025年度
　　编制单位：炬申物流集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　■
　　[注6]公司于2024年8月26日分别召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》，同意使用“募集资金归集专户”中募集资金存款利息1,018.91万元（最终出资金额以实际转出金额为准）用于新增募投项目“炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目”建设，该项目由公司全资子公司巩义市炬申供应链服务有限公司实施；同意调减供应链管理信息化升级建设项目募集资金金额3,254.04万元用于新增募集资金投资项目“炬申仓储四期项目”的建设，包含原募投项目募集资金3,149.45万元，及其项目产生利息为104.59万元（最终调整金额以实际转出金额为准）。2024年11-12月，公司实际转出至“炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目”的募集资金金额为1,019.27万元，实际转出至“炬申仓储四期项目”的募集资金金额为3,232.96万元，因此调整后投资总额超过募集资金承诺投资总额。所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
　　[注7]上表中募投项目投资进度超过 100%部分为募集资金利息收益。
　　附件2
　　变更募集资金投资项目情况表
　　2025年度
　　编制单位：炬申物流集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　[注]上表中募投项目投资进度超过 100%部分为募集资金利息收益。
　　证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2026-026
　　炬申物流集团股份有限公司
　　第四届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年4月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年4月4日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中董事曾勇发先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、石安琴女士通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
　　（一）审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉全文及摘要的议案》
　　公司2025年年度报告全文及摘要的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　2025年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度，认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。
　　公司独立董事李萍、匡同春、石安琴、杨中硕（已离任）分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》。公司在任独立董事李萍、匡同春、石安琴将在公司2025年年度股东会上向股东做述职报告。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2025年度董事会工作报告》及独立董事向公司董事会提交的《2025年度独立董事述职报告》。
　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性评估的专项意见〉的议案》
　　董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等要求，就公司独立董事李萍、匡同春、石安琴、杨中硕（已离任）的独立性情况进行了评估。
　　评估意见具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
　　独立董事李萍、匡同春、石安琴回避表决。
　　议案表决情况：本议案有效表决票4票，同意4票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（五）审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》
　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司战略发展规划及业务拓展的资金需求，并综合考虑公司经营现状和资金状况等因素，为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。
　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足持续经营和长期发展的需求情况下，董事会可根据公司经营情况、资金需求、现金流情况等，制定具体的2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行中期分红、分红金额（金额上限不超过当期归属于上市公司股东的净利润）、实施时间等。在公司股东会授权董事会制定公司2026年中期分红方案的条件下，董事会授权公司董事长及其授权人士全权负责办理中期分红方案执行的具体事宜，董事会授权董事长及其授权人士的期限，与股东会授权董事会期限一致。授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的公告》
　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　（八）审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（九）审议通过《关于公司〈2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。保荐人对该事项发表了专项核查意见。
　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（十）审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
　　为充分调动公司董事的积极性和创造性，建立和完善责任权利相适应的激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，综合考虑行业状况及公司生产经营实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会提议2026年度董事薪酬方案如下：
　　1、公司独立董事，采用固定津贴制，固定津贴为10.5万元/年（含税）。
　　2、公司非独立董事，除根据其在公司担任的具体管理职务，依据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定领取薪酬外，公司另行支付董事津贴3000元/月（含税）。
　　本议案因涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。
　　本议案因涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。
　　（十一）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，建立责任权利相适应的激励约束机制，合理确定公司高级管理人员的绩效评价标准、薪酬水平及支付方式，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定2026年度高级管理人员薪酬方案如下：
　　公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本薪酬+绩效薪酬。
　　1、公司高级管理人员具体基本薪酬根据相应管理职务、承担责任等因素确定，最终依据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定领取薪酬。公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。
　　2、公司可根据2026年度经营目标完成情况、兼职其他职务和特定工作任务等情况，对薪酬作另行适当调整和专项奖励。
　　上述薪酬均为含税薪酬。
　　关联董事雷琦、李俊斌、曾勇发回避表决。
　　议案表决情况：本议案有效表决票4票，同意4票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员曾勇发已回避表决。
　　（十二）审议通过《关于公司〈2025年年度财务决算报告〉的议案》
　　具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2025年年度财务决算报告》。
　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　（十三）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》
　　鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关工作尚在有序推进中，为保证公司本次发行工作的有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，现提请将本次发行的股东会决议的有效期自原有效期届满之日起延长十二个月。
　　具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　（十四）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
　　鉴于公司本次发行的相关工作尚在有序推进中，为保证公司本次发行工作的有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，现提请股东会将授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长十二个月。同时，在公司股东会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜的条件下，董事会授权公司董事长及其授权人士全权负责办理以上授权事项，董事会授权董事长及其授权人士的期限，与股东会授权董事会期限一致。
　　具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　（十五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请2025年年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。
　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　（十六）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，对《董事会秘书工作制度》进行修订，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《董事会秘书工作制度（2026年4月）》。
　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（十七）审议通过《关于全资子公司注销分公司的议案》
　　董事会同意公司的全资子公司广东炬申仓储有限公司注销广东炬申仓储有限公司巩义分公司，并授权公司管理层办理相关注销事宜。本次全资子公司注销分公司是为了进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。
　　具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司注销分公司的公告》。
　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（十八）审议通过《关于聘任副总经理、变更董事会秘书的议案》
　　根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任裴爽先生、于冬梅女士为公司副总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
　　裴爽先生因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务，裴爽先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后裴爽先生仍在公司担任副总经理职务。鉴于前述情况，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任于冬梅女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。于冬梅女士长期从事资本市场相关工作，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、职业道德和个人品德，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
　　具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于聘任副总经理、变更董事会秘书及聘任证券事务代表的公告》。
　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　（十九）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际工作的需要，公司董事会同意聘任林家琪女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
　　具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于聘任副总经理、变更董事会秘书及聘任证券事务代表的公告》。
　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（二十）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提请于2026年5月8日下午2点40分召开2025年年度股东会，公司在任独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第四届董事会第七次会议决议；
　　2、其他相关文件。
　　特此公告。
　　炬申物流集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月17日
　　证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2026-025
　　炬申物流集团股份有限公司
　　关于公司2025年度利润分配预案的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第四届董