证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2026-006
　　宇环数控机床股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以156,698,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司一直专业从事数控磨削设备、拉削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务，为客户提供精密磨削、拉削与智能制造技术综合解决方案，是国内精密数控磨床、数控研磨抛光和数控拉床设备领域的领军企业。公司坚持以技术创新、智能制造为先导，致力于成为数控磨削设备、拉削设备及智能装备产业领域的引领者。
　　公司产品主要包括数控磨床、数控研磨抛光机、数控拉床和智能装备系列产品，广泛应用于消费电子、汽车工业、新能源、航空航天、轴承、半导体、新材料等行业领域。
　　1）数控磨床
　　公司数控磨床主要分为数控端面磨床（含双面磨床和单面磨床）、数控凸轮轴磨床、数控气门磨床、外圆磨床、复合磨床系列产品及其他磨床。
　　数控端面磨床中数控双端面磨床可对各种外形的金属、非金属薄型精密零件（如手机中框、玻璃、陶瓷、蓝宝石、碳化硅、轴承 、活塞环、垫片、阀片等）上、下两平行端面同时磨削；数控单面磨床适用于金属零件及玻璃、蓝宝石、陶瓷、碳化硅等硬脆材料零件的单面高精度磨削减薄。数控凸轮轴磨床主要用于对汽车发动机、内燃机凸轮轴的凸轮轮廓进行精密磨削。数控气门磨床主要用于对气门盘外圆、锥面和盘平面倒角等外形面的磨削。外圆磨床可对蓝宝石、碳化硅等晶锭外圆磨削。复合磨床可对大型轴承、液压阀套、液压缸体、精密齿轮、阀门等具有高精度及表面质量要求的产品进行加工，可用于国内装备制造业、机械加工业、航空航天等多个领域。
　　报告期内，公司主要销售的磨床为YHDM580B/580E高精度立式双端面磨床、YHMG7776高精度数控立式双端面磨床、YHM450D数控立式单面磨床、YHMZG28100/28100A高精度数控复合立式磨床等。
　　2）数控研磨抛光机
　　公司数控研磨抛光机主要分为数控单双面研磨抛光机、复杂型面抛光机及数控多工位抛光机等系列产品。
　　数控单双面研磨抛光机主要用于阀片、轴承、硬质合金等金属零件及玻璃、陶瓷、蓝宝石等非金属硬脆材料制作的薄片零件的单面或双面研磨和抛光。复杂型面抛光机主要用于铝合金、不锈钢等金属材料和玻璃、陶瓷、蓝宝石等非金属材料的多面成型抛光。数控多工位抛光机可对塑胶、铝合金、不锈钢、钛合金、锆合金、陶瓷、玻璃及各种复合材料进行打磨、抛光、拉丝等。
　　报告期内，公司主要销售的数控研磨抛光机为YH2M8519E五轴数控多面磨削抛光机、YH2M8590H五轴数控多工位曲面抛光机、YH2M8512B五轴数控多工位曲面研磨抛光机、YHY2MG81142高精度立式单面抛光机等。
　　3）拉床
　　公司拉床产品主要为高速数控硬拉床、数控螺旋拉床、端面齿拉床等各种系列立式拉床和卧式拉床。
　　公司的拉床产品主要用于拉削各类几何形状的通孔、成形外表面以及齿轮的齿形，可加工材料包括金属材料零件，如齿轮、叶片、枪炮管膛线、涡轮盘榫槽等关键零部件，还可加工非金属材料零件，如尼龙涂覆件、石墨件等等。拉床产品的下游主要应用于汽车、航空航天、风电、工程机械、机器人、无人机、船舶、农机等行业领域。
　　报告期内，公司主要销售的拉床产品为LSK57系列高速数控上拉式硬拉床、LJ57系列伺服上拉式机械内拉床、LK89系列数控螺旋拉床、LG557系列双导柱上拉式立式液压内拉床和端面齿专用拉床等。
　　4）智能装备
　　公司智能装备主要分为自动化产线装备、冶金能源自动化装备及工业机器人应用等三大模块，聚焦于机床产品自动化、能源冶金行业与工业机器人运用等领域，为客户提供数字化、信息化的智能制造技术综合解决方案。
　　报告期内，公司主要销售的智能装备为机床配套自动化连线及能源散装物料采制化设备等。
　　（2）公司经营模式：
　　公司在多年生产发展过程中，根据行业发展特点与自身经营情况，经过不断总结提升，形成了一套完整且成熟的经营模式，主要由采购、生产与销售三方面构成，有效保证了公司经营发展各环节的顺利进行。报告期内公司经营模式未发生重大变化。
　　1）采购方面：公司建立了较为完善的供应商管理体系和质量检验及成本控制制度。
　　2）生产方面：公司产品分为标准化产品和定制化产品，对于标准化产品，一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则，根据年度、季度和月度的销售计划及实际销售情况，结合产能及交货进度进行综合考量后，编制月度生产计划并下达生产车间组织生产；对于定制化程度较高的产品，公司采取“订单式生产”的生产模式，在样机交付客户，达到客户需求并签订销售合同时，再安排生产部门组织生产。
　　3）销售方面：公司采取以直销模式为主，代理商、电商模式为辅的多轮驱动模式。直销模式下，公司利用网络、组织和参加各类专业展会等多种渠道，不断提升产品的品牌美誉度和在行业内的影响力，同时通过营销和技术人员与客户进行深入沟通交流，充分挖掘和满足客户需求。代理商模式下，公司通过代理商进一步加大对国内细分市场和国际市场的推广力度，从而提升公司品牌影响力、扩大销售渠道。电商模式下，公司拥有一支覆盖创意、策划、运营、推广、客服、销售于一体的专业电子商务团队入驻媒体平台，通过大数据分析和搭建全新的“线上+线下”多元化销售体系拓展新商机，助力公司品牌推广和市场开发。
　　3、主要的业绩驱动因素
　　公司始终坚持“专精特新”企业的创新精神和品质路线，通过技术提升和产品研发为客户提供系列解决方案。报告期内，公司在深耕消费电子、汽车零部件市场的同时，积极推进多领域市场拓展，逐步拓展公司产品至航空航天、新材料、机器人等新兴产业和中高端制造领域。通过加快产品结构优化，并不断提升制造工艺水平与产品质量的稳定性，努力推动业务运营的稳步发展。但是公司受市场需求及竞争加剧的影响，营业收入和毛利率同比有所下滑。报告期内，公司实现营业收入41,048.24万元，同比下降13.13%，公司主要销售产品的毛利率为29.64%，同比下降4.24%，归属于上市公司普通股股东的净利润为-1,962.02万元。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、公司2024年度利润分配事项
　　公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》：以2024年12月31日公司总股本155,805,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。公司2024年年度权益分派以总股本155,805,000股为基数，股权登记日为2025年6月6日，除权除息日为2025年6月9日。公司向2025年6月6日登记在册的公司全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度分红派息实施公告》（公告编号：2025-026）。
　　2、公司2025年度投资事项
　　①公司于2025年5月15日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，将公司《首次公开发行股票招股说明书》募集资金投资项目之“研发中心技术升级改造项目”变更为“高端数控磨床研发中心建设项目”，并使用募集资金向子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）进行增资以实施变更后的募投项目，相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2025-017）。宇环智能已于2025年6月完成相关工商变更及公司章程备案登记手续，并取得了换发的《营业执照》，增资完成后宇环智能的注册资本为20,000万元。
　　②公司于2025年4月7日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。公司以自有资金向子公司宇环精密增资人民币3,000万元，其中1,500万元计入注册资本，1,500万元计入资本公积。宇环精密其余股东放弃同比例增资；增资完成后，公司持有宇环精密的股权比例将由51.00%增加至67.3334%。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。宇环精密已于2025年6月完成相关工商变更及公司章程备案登记手续，并取得了换发的《营业执照》，增资完成后宇环精密的注册资本为4,500万元。
　　证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2026-008
　　宇环数控机床股份有限公司
　　2025年度募集资金存放、管理与使用情况公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现将本公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1692号文）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，发行价格为每股12.78元，募集资金总额为人民币31,950.00万元，扣除发行费用4,682.56万元，本次募集资金净额为27,267.44万元。
　　以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月9日出具的天健验[2017]2-30号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　2025年度公司实际使用募集资金2,868.45万元，2025年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为93.62万元。
　　截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金20,986.92万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,422.79万元，募集资金余额为人民币4,041.91万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”已结项并将节余募集资金5,661.42万元（转出金额）全部用于永久补充流动资金。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司2017年10月在中信银行股份有限公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股份有限公司开福支行（以下简称“长沙银行开福支行”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户1”）。公司与长沙银行开福支行、保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务；公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）在中信银行股份有限公司长沙福元路支行（以下简称“中信银行福元路支行”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户2”），公司及宇环智能连同保荐机构安信证券股份有限公司于2019年5月27日与中信银行福元路支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》，明确了各方权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　2022年3月29日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”结项并将节余募集资金余额（包含尚未支付的合同余款及质保金）全部用于永久补充公司流动资金（具体金额以资金转出日专户余额为准）。2022年4月21日，公司召开2021年年度股东大会，会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金余额全部用于永久补充公司流动资金。
　　2025年5月15日，公司2024年年度股东大会已审议通过《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，公司募投项目“研发中心技术升级改造项目”已变更为“高端数控磨床研发中心建设项目”，公司使用募集资金向子公司宇环智能进行增资以实施变更后的募投项目。根据相关法律法规及制度的规定，宇环智能已在招商银行股份有限公司长沙分行（以下简称“招商银行长沙分行”）开设募集资金专项账户，公司和宇环智能与招商银行长沙分行、保荐机构国投证券签订了高端数控磨床研发中心建设项目《募集资金三方监管协议》。
　　注1：2023年12月8日，国投资本股份有限公司发布了关于全资子公司安信证券更名为国投证券股份有限公司的公告，安信证券股份有限公司的企业名称变更为“国投证券股份有限公司”（以下简称“国投证券”）。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2025年12月31日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况对照表
　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　公司于2025年5月15日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，将公司《首次公开发行股票招股说明书》募集资金投资项目之“研发中心技术升级改造项目”变更为“高端数控磨床研发中心建设项目”，并使用募集资金向子公司宇环智能进行增资以实施变更后的募投项目，变更后的募投项目实施主体为公司全资子公司宇环智能，实施地点由浏阳制造产业基地变更为长沙经济技术开发区。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
　　2024年8月27日，第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过6,500万元的闲置募集资金进行现金管理；2025年8月5日，第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过6,500万元的闲置募集资金进行现金管理。公司2025年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品等），2025年度公司扣除银行手续费等后的理财收益为93.62万元。
　　截至2025年12月31日，公司已将全部闲置募集资金从理财产品赎回，并存放至募集资金专用账户。
　　（六）节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向
　　截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金总额为4,041.91万元，募集资金均存放在募集资金专用账户。
　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况，具体详见本报告附件2。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本报告期内，公司已按照相关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
　　附件1：募集资金使用情况对照表
　　附件2：变更募集资金投资项目情况表
　　宇环数控机床股份有限公司董事会
　　2026年4月15日
　　附件1：
　　募集资金使用情况对照表
　　2025年度
　　编制单位：宇环数控机床股份有限公司单位：人民币万元
　　■
　　注1：调整后承诺投资总额合计28,669.63万元，较原募集资金承诺投资总额27,267.44万元增加1,402.19万元，增加的原因系实际增资日原“研发中心技术升级改造项目”募集资金利息和理财收益减去手续费后的余额为1,402.19万元。
　　附件2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　2025年度
　　编制单位：宇环数控机床股份有限公司单位：人民币万元
　　■
　　
　　证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2026-013
　　宇环数控机床股份有限公司
　　第五届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年4月15日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2026年4月7日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
　　本次会议由董事长许世雄先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
　　一、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
　　与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司的生产经营与管理情况。
　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
　　公司独立董事分别向公司董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立性自查情况表》编写了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
　　《公司2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本项议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过。
　　三、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　四、审议通过了《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
　　与会董事认真审议了《公司2025年年度报告》及其摘要的相关内容，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2025年年度报告》及其摘要具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　五、审议通过了《关于公司2025年度ESG（环境、社会与治理）报告的议案》
　　与会董事认真审议了《公司2025年度ESG（环境、社会与治理）报告》，认为报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度在绿色低碳、安全生产、员工关怀、供应链管理、公司治理及合规运营等方面的实践与成效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2025年度ESG（环境、社会与治理）报告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
　　公司董事会战略发展委员会已审议通过了该议案。
　　六、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2025年度利润分配预案如下：公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负数，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。
　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
　　本项议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过。
　　七、审议通过了《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
　　《2025年度内部控制评价报告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
　　八、审议通过了《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况〉的议案》
　　《公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
　　九、审议通过了《关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案》
　　董事会对天健会计师事务所2025年审计过程中的履职情况进行了评估，认为天健会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司2025年度审计工作的要求。天健会计师事务所在公司2025年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，按照审计计划完成审计工作，如期出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构。同时提请股东会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。《关于拟续聘公司2026年度审计机构的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　十、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
　　公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。《关于计提资产减值准备的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
　　十一、审议了《关于确认公司董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
　　2025年度，公司任职的非独立董事及高级管理人员根据其在公司及子公司所担任的具体管理职务，薪酬按照公司薪酬与激励考核相关制度予以核算；公司独立董事薪酬以津贴形式按月发放。2025年度公司支付给董事、高级管理人员的薪酬总额为710.04万元。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬具体情况，详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“四、3.董事、高级管理人员薪酬情况”。
　　公司董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了审议，基于谨慎性原则，公司董事会全体董事回避表决，本项议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　十二、审议通过了《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
　　《宇环数控机床股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　十三、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
　　鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划第三个解除限售期解除限售业绩考核目标，同时1名激励对象（周洪玉）因个人离职原因已不符合激励条件，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购129名激励对象（含1名已离职对象）所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1,036,500股，回购价格为10.34元/股加上银行同期存款利息之和。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
　　本议案已经公司第五届董事会薪酬委员会第七次会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
　　十四、审议通过了《关于提请公司召开2025年年度股东会的议案》
　　同意公司于2026年5月12日（星期二）在公司会议室召开宇环数控机床股份有限公司2025年年度股东会。
　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　十五、备查文件
　　（一）公司第五届董事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　宇环数控机床股份有限公司董事会
　　2026年4月15日
　　
　　证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2026-010
　　宇环数控机床股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。公司本次计提的信用减值准备和资产减值准备合计1,366.54万元，现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　（一）本次计提资产减值准备的原因
　　公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司资产价值及经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。
　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
　　公司对2025年12月末存在可能发生减值迹象的应收款项、存货等资产进行全面清查和进行减值测试后，2025年度计提各项资产减值准备共计1,366.54万元，具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　（三）本次计提资产减值准备的审议程序
　　本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。公司董事会对该事项的合理性进行了说明，同意本次计提资产减值准备。
　　二、本次计提减值准备的具体说明
　　（一）信用减值损失计提情况
　　本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对金融资产的预期信用损失进行估计。如果金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。
　　公司本次计提的信用减值损失为应收账款、其他应收款。公司以预期信用损失为基础，对各项目按其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。本次计提信用减值损失94.59万元，其中应收账款坏账准备83.65万元，其他应收款坏账准备10.94万元。
　　（二）资产减值损失计提情况
　　公司本次计提的资产减值损失为存货跌价准备。公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。
　　受行业市场变化影响，公司部分存货的可变现净值下降，为客观、公允地反映公司的资产状况，公司对合并范围内截至2025年12月31日期末库存物资的数量、状况进行了检查和市场估计，根据减值测试的结果，基于谨慎性原则，2025年计提存货跌价准备1,831.93万元。截至2025年末存货跌价准备余额为4,152.25万元，明细如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、2025年度核销资产情况
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理第四部分：4.1定期报告披露相关事宜》的相关规定要求，为真实反映公司财务状况，公司决定对部分无法收回的应收款项进行核销，核销金额共计232.67万元，计入2025年度报告期。
　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值准备合计1,366.54万元，将减少公司2025年利润总额1,366.54万元。公司2025年度核销资产合计232.67万元，已全额计提坏账准备，对报告期内损益无影响。
　　五、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。
　　六、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。我们同意公司2025年度计提资产减值准备，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　七、备查文件
　　第五届董事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　宇环数控机床股份有限公司董事会
　　2026年4月15日
　　
　　证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2026-011
　　宇环数控机床股份有限公司
　　关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的
　　限制性股票的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划第三个解除限售期解除限售业绩考核目标，解除限售条件未成就，以及1名激励对象因个人离职原因已不符合激励条件，公司决定将129名激励对象（含1名已离职对象）已获授但尚未解除限售的合计1,036,500股限制性股票予以回购注销，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、2023年限制性股票激励计划的相关审批程序及实施情况
　　1、2023年9月27日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了独立意见，同意公司实行本次激励计划。
　　2、2023年9月27日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励计划；
　　3、2023年9月28日至2023年10月8日，公司对授予激励对象姓名和职务通过公司官网和内部张贴进行公示，公示时限内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2023年10月10日，公司披露《监事会关于2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
　　4、2023年10月16日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并同时披露了《宇环数控机床股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
　　5、2023年11月24日，公司分别召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2023年11月24日作为激励计划的授予日，向142名激励对象授予364.00万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了同意意见，湖南启元律师事务所出具了《关于宇环数控机床股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》。
　　6、2023年12月4日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司完成了2023年限制性股票激励计划授予登记工作，本次限制性股票激励计划的授予日为2023年11月24日，授予限制性股票上市日期为2023年12月7日，限制性股票授予价格：10.34元/股。
　　7、2024年8月27日，公司分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，决定回购注销7名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票70,000股。
　　8、2024年9月19日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销7名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票7万股。公司于2024年9月20日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。
　　9、2024年11月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续。公司本次回购注销的部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的数量为7万股。
　　10、2024年12月8日，公司分别召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，监事会出具了核查意见。湖南启元律师事务所出具了《湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书》。本次符合解除限售条件的激励对象共计135人，解除限售的限制性股票数量为142.8万股，流通上市日期为2024年12月18日。
　　11、2025年8月5日，公司分别召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，决定回购注销6名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票87,000股。
　　12、2025年9月26日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销6名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票87,000股。公司于2025年9月29日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。
　　13、2025年12月8日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，第五届董事会薪酬与考核委员会出具了核查意见。湖南启元律师事务所出具了《湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书》。本次符合解除限售条件的激励对象共计128人，解除限售的限制性股票数量为101.85万股，流通上市日期为2025年12月25日。
　　14、2025年12月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续。公司本次回购注销的部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的数量为87,000股。
　　15、2026年4月15日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据公司《激励计划》的相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划第三个解除限售期解除限售业绩考核目标，解除限售条件未成就，公司决定将129名激励对象（含1名已离职对象）已获授但尚未解除限售的1,036,500股限制性股票予以回购注销。
　　二、本次回购注销的原因、回购数量、回购价格及资金来源
　　（一）回购注销原因
　　根据公司《激励计划》“第七章限制性股票的授予与解除限售条件”第二节“限制性股票的解除限售条件”第三条“业绩考核要求”之规定：“在解除限售期内，如未达到公司层面业绩考核指标，所有激励对象对应当期计划解除限售的全部限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和”以及“第十二章公司及激励对象发生异动的处理”第二节“激励对象发生异动的处理”之规定：“激励对象因辞职、公司裁员（辞退）而离职、劳动合同到期而未被续聘，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和”。
　　鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划第三个解除限售期解除限售业绩考核目标，解除限售条件未成就，以及1名激励对象因个人离职原因已不符合激励条件，公司决定将129名激励对象（含1名已离职对象）已获授但尚未解除限售的合计1,036,500股限制性股票予以回购注销。
　　（二）回购注销数量
　　公司2023年限制性股票激励计划授予限制性股票登记完成后，不存在资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，因此对尚未解除限售限制性股票的回购数量无需调整。公司本次回购注销限制性股票总数为1,036,500股，占2023年限制性股票激励计划授予限制性股票总数3,640,000股的28.48%，占回购注销前公司股份总数156,698,000股的0.66%。
　　（三）回购价格及调整说明
　　根据公司《激励计划》“第十四章限制性股票回购注销原则”第一节“限制性股票回购注销原则”之规定：公司按本激励计划规定每一会计年度内须根据公司业绩完成、激励对象个人及其他情况集中一次回购注销本激励计划的已失效部分的限制性股票，除本激励计划另有约定外，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整；根据公司《激励计划》“第十一章公司及激励对象各自的权利与义务”第二节“激励对象的权利与义务”之规定：（五）公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解除限售，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红，并做相应会计处理；由于公司发生资本公积转增股本、配股、派发股票红利、股票拆细而取得的股份，与尚未解除限售的限制性股票同步限售，不得转让、用于担保或偿还债务；若根据本激励计划不能解除限售，则由公司回购注销。
　　公司于2024年5月21日实施了2023年年度权益分派，每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司于2025年6月9日实施了2024年年度权益分派，每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。由于本次回购的激励对象尚未解除限售的限制性股票所对应的2023年度和2024年度的现金分红均由公司代为收取，未实际派发，因此本次回购价格不进行调整，为10.34元/股加上银行同期存款利息。
　　（四）回购注销资金来源
　　本次限制性股票回购注销的资金来源为公司自有资金。
　　三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况
　　■
　　注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
　　四、本次回购注销对公司业绩的影响
　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定和公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续勤勉尽职，为股东创造价值。
　　五、董事会薪酬与考核委员会意见
　　董事会薪酬与考核委员会认为，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划第三个解除限售期解除限售业绩考核目标，因此，解除限售条件未成就；同时，由于公司2023年限制性股票激励计划的1名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件。因此，公司对129名激励对象（含1名离职人员）已获授但尚未解除限售的1,036,500股限制性股票予以回购注销的事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。公司董事会薪酬与考核委员会同意本次回购注销事项。
　　六、法律意见书结论性意见
　　湖南启元律师事务所对本次回购注销出具了法律意见书，认为：截至本法律意见书出具日，公司就本次回购注销事宜已取得必要的批准和授权，本次回购注销的数量及价格调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定。本次回购事项尚需提交股东会审议后由公司按照相关法律法规及规范性文件的规定，履行相应的信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
　　七、备查文件
　　（一）第五届董事会第十二次会议决议；
　　（二）第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
　　（三）湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的法律意见书。
　　特此公告。
　　宇环数控机床股份有限公司董事会
　　2026年4月15日
　　
　　证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2026-014
　　宇环数控机床股份有限公司
　　关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露《2025年年度报告》及摘要。
　　为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司定于2026年4月29日15：00-17：00举行2025年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长许世雄先生、独立董事李冬茹女士、副总经理兼董事会秘书易欣女士，财务总监罗碧云先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2026年4月28日17：00前访问http://irm.cninfo.com.cn进入公司问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　敬请广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　宇环数控机床股份有限公司董事会
　　2026年4月15日
　　
　　证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2026-009
　　宇环数控机床股份有限公司
　　关于拟续聘公司2026年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、公司2025年度审计意见为标准的无保留意见；
　　2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
　　3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
　　4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构。同时拟提请股东会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。现将相关事宜公告如下：
　　一、拟续聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.事务所基本情况
　　■
　　2.投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。
　　3.诚信记录
　　天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　2025年年报审计项目组基本信息如下：
　　项目合伙人及签字注册会计师：李永利，1995年起成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1994年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了包括长缆科技、正虹科技、宇新股份、爱威科技等上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：吴佳林，2018年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2018年开始在天健所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了宇环数控等上市公司审计报告。
　　项目质量复核人员：章静静，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了华友钴业等上市公司审计报告。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天健会计师事务所及项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　基于公司审计业务的实际情况和相关审计收费标准，2025年度公司年报审计费用43万元、内部控制审计费用17万元。公司将按照市场公允合理的定价原则，综合考虑业务规模、审计工作量等因素，与天健会计师事务所协商确定本次续聘审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司第五届董事会审计委员会第十次会议审查了天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构。本议案尚需提请公司股东会审议。
　　（三）生效日期
　　此次续聘审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并于公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
　　2、公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
　　3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　宇环数控机床股份有限公司董事会
　　2026年4月15日
　　
　　证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2026-007
　　宇环数控机床股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年度审计报告》，公司2025年归属于上市公司股东的净利润为-19,620,168.59元，2025年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为247,251,465.96元，资本公积金335,456,537.35元。截至2025年12月31日，母公司实际可供股东分配的利润为210,730,959.32元，资本公积金337,349,478.22元。公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负数，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
　　■
　　其他说明：
　　2、不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司最近三个会计年度的年平均净利润为1,126.52万元，最近三个会计年度累计现金分红金额为4,361.84万元，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足实施现金分红的条件，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表，母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。根据《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》等相关规定，公司拟实施现金分红时应同时满足：当年每股收益不低于0.1元；当年每股累计可供分配利润不低于0.2元；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
　　鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足实施现金分红的条件，综合考虑公司未来经营发展计划、资金需求等因素，公司拟定2025年度利润分配预案：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。
　　四、其他说明
　　（一）本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险；
　　（二）公司2025年度利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露；
　　（三）本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段，未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　五、备查文件
　　（一）公司第五届董事会第十二次会议决议；
　　（二）公司第五董事会审计委员第十次会议决议。
　　特此公告。
　　宇环数控机床股份有限公司董事会
　　2026年4月15日
　　
　　证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2026-012
　　宇环数控机床股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、公司2026年4月15日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请公司召开2025年年度股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月12日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年5月6日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
　　本次股东会的股权登记日为2026年5月6日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　3、上述议案已经于2026年4月15日公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2026年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第五届董事会第十二次会议决议公告及相关公告。
　　4、议案8为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
　　5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　1、出席登记方式：
　　（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件3）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
　　2、登记时间：
　　（1）现场登记时间：2026年5月11日（星期一）上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。
　　（2）采取信函或传真方式登记的，须在2026年5月11日下午15:00之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2025年年度股东会”字样。
　　3、登记地点：
　　湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司证券部。
　　4、现场会议联系方式：
　　联系人：易欣、孙勇
　　电话：0731-83209925-8021
　　传真：0731-83209925-8021
　　电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com
　　5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
　　五、其他事项
　　1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
　　2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　六、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　宇环数控机床股份有限公司董事会
　　2026年4月15日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362903”，投票简称为“宇环投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年5月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月12日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　宇环数控机床股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宇环数控机床股份有限公司于2026年5月12日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　附件3
　　宇环数控机床股份有限公司
　　2025年年度股东会参会股东登记表
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　　附注：
　　1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
　　2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。