本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年4月15日
　　（二）股东会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于《独立董事2025年度述职报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司《2025年度利润分配方案》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于为全资子公司提供担保额度预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案3-10已对中小投资者进行了单独计票，上述议案已表决通过。
　　2、议案7-9涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：议案7：包秀银、包秀春、崔荣华、耿洪斌、张东、郑晓远及具有关联关系的股东；议案8-9：拟作为公司2026年员工持股计划参与人的股东及与参与人存在关联关系的股东。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
　　律师：张乐天、吕程
　　2、律师见证结论意见：
　　律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　南亚新材料科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月16日