证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2026-038
　　债券代码：127076 债券简称：中宠转2
　　烟台中宠食品股份有限公司
　　关于“中宠转2”赎回结果的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、可转换公司债券基本情况
　　（一）可转债发行情况
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063号”文核准，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日公开发行了7,690,459.00张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额为76,904.59万元。
　　（二）可转债上市情况
　　经深圳证券交易所“深证上〔2022〕1090号”文同意，公司76,904.59万元可转换公司债券于2022年11月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“中宠转2”，债券代码“127076”。
　　（三）可转债转股期限
　　本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年10月31日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年5月1日（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日）至2028年10月24日。
　　（四）可转债转股价格调整情况
　　1、本次发行的可转债初始转股价格为28.35元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。
　　2、公司于2023年5月11日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。公司于2023年5月23日实施2022年年度权益分派方案，根据《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转2”的转股价格由原28.35元/股调整为28.30元/股，调整后的转股价格自2023年5月24日起生效。具体内容详见2023年5月18日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠转2转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。
　　3、公司于2024年5月23日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。公司于2024年6月4日实施2023年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转2”的转股价格由原28.30元/股调整为28.06元/股，调整后的转股价格自2024年6月5日起生效。具体内容详见2024年5月29日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠转2转股价格调整的公告》（公告编号：2024-038）。
　　4、公司于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。公司于2024年11月22日实施2024年前三季度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转2”的转股价格由原28.06元/股调整为27.81元/股，调整后的转股价格自2024年11月25日起生效。具体内容详见2024年11月19日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠转2转股价格调整的公告》（公告编号：2024-063）。
　　5、公司于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案的议案》。公司于2025年5月30日实施2024年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“中宠转2”的转股价格由原27.81元/股调整为27.66元/股，调整后的转股价格自2025年6月3日起生效。具体内容详见公司2025年5月27日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠转2转股价格调整的公告》（公告编号：2025-039）。
　　6、公司于2025年8月5日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。根据公司2024年年度股东大会授权，公司2025年半年度利润分配方案经公司第四届董事会第十七次会议审议通过后即可实施，无需提交公司股东会审议。公司于2025年8月13日实施2025年半年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“中宠转2”的转股价格由原27.66元/股调整为27.46元/股，调整后的转股价格自2025年8月14日起生效。具体内容详见公司2025年8月8日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠转2转股价格调整的公告》（公告编号：2025-055）。
　　二、可转债有条件赎回条款
　　（一）有条件赎回条款
　　根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下：
　　在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以本次发行的可转债的面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
　　①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
　　②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元（含本数）时。
　　当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365
　　IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
　　（二）可转债有条件赎回条款触发情况
　　自2026年2月13日至2026年3月13日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“中宠转2”当期转股价格（即27.46元/股）的130%（即35.70元/股）。根据《募集说明书》中的约定，已触发“中宠转2”的有条件赎回条款。
　　三、本次提前赎回“中宠转2”的审议情况
　　2026年3月13日，公司召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过《关于提前赎回“中宠转2”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“中宠转2”提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“中宠转2”，并授权公司管理层负责后续“中宠转2”赎回的全部相关事宜。
　　四、赎回实施安排
　　（一）赎回价格及其确定依据
　　根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“中宠转2”赎回价格为100.678元/张（含息税）。具体计算方式如下：
　　当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365
　　IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年10月25日）起至本计息年度赎回日（即2026年4月8日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
　　当期利息IA= B*i*t/365=100*1.50%*165/365≈0.678元/张
　　赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.678=100.678元/张
　　扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
　　（二）赎回对象
　　截至赎回登记日（2026年4月7日）收市后在中登公司登记在册的全体“中宠转2”持有人。
　　（三）赎回程序及时间安排
　　1、公司将在赎回日前的每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“中宠转2”持有人本次赎回的相关事项。
　　2、自2026年4月2日起，“中宠转2”停止交易。
　　3、自2026年4月8日起，“中宠转2”停止转股。
　　4、2026年4月8日为“中宠转2”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（4月7日）收市后在中登公司登记在册的“中宠转2”。本次赎回完成后，“中宠转2”将在深圳证券交易所摘牌。
　　5、2026年4月13日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2026年4月15日为赎回款到达“中宠转2”持有人资金账户日，届时“中宠转2”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“中宠转2”持有人的资金账户。
　　6、公司将在本次赎回结束后七个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
　　7、最后一个交易日可转债简称：Z宠转2
　　五、赎回结果
　　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026年4月7日）收市后，“中宠转2”尚有26,872张未转股，本次赎回数量为26,872张，赎回价格为100.678元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款2,705,418.78元（不含赎回手续费）。
　　六、赎回影响
　　公司本次赎回“中宠转2”的面值总额为2,687,200元，占发行总额的0.35%，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“中宠转2”（债券代码：127076）将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2026年4月7日）收市，公司总股本因“中宠转2”转股累计增加27,785,048股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
　　公司本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“中宠转2”不再具备上市条件，“中宠转2”将在深圳证券交易所摘牌。
　　七、摘牌安排
　　自2026年4月16日起，公司发行的“中宠转2”（债券代码：127076）将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于“中宠转2”摘牌的公告》。
　　八、公司股本结构变动情况
　　截至赎回登记日（2026年4月7日），“中宠转2”累计转股27,785,048股，公司总股本因“中宠转2”转股累计增加27,785,048股。公司最新股本情况如下：
　　单位：股
　　■
　　注：1、本次股份变动前总股本为截至开始转股前一交易日（即2023年4月28日）的股本情况，变动后总股本为截至赎回登记日（2026年4月7日）的股本情况；
　　2、上述转股期间股本结构变动（除可转债转股外）包括：董高人员变动、高管锁定股变化等。
　　九、咨询方式
　　咨询部门：公司证券部
　　联系电话：0535-6726968
　　联系邮箱：002891@wanpy.com.cn
　　十、备查文件
　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。
　　特此公告。
　　烟台中宠食品股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月16日
　　证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2026-039
　　债券代码：127076 债券简称：中宠转2
　　烟台中宠食品股份有限公司
　　关于“中宠转2”摘牌的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、“中宠转2”赎回日：2026年4月8日
　　2、“中宠转2”摘牌日：2026年4月16日
　　3、“中宠转2”摘牌原因：存续期内“中宠转2”触发有条件赎回条款全部赎回
　　一、可转换公司债券基本情况
　　（一）可转债发行情况
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063号”文核准，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日公开发行了7,690,459.00张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额为76,904.59万元。
　　（二）可转债上市情况
　　经深圳证券交易所“深证上〔2022〕1090号”文同意，公司76,904.59万元可转换公司债券于2022年11月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“中宠转2”，债券代码“127076”。
　　（三）可转债转股期限
　　本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年10月31日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年5月1日（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日）至2028年10月24日。
　　（四）可转债转股价格调整情况
　　1、本次发行的可转债初始转股价格为28.35元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。
　　2、公司于2023年5月11日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。公司于2023年5月23日实施2022年年度权益分派方案，根据《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转2”的转股价格由原28.35元/股调整为28.30元/股，调整后的转股价格自2023年5月24日起生效。具体内容详见2023年5月18日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠转2转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。
　　3、公司于2024年5月23日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。公司于2024年6月4日实施2023年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转2”的转股价格由原28.30元/股调整为28.06元/股，调整后的转股价格自2024年6月5日起生效。具体内容详见2024年5月29日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠转2转股价格调整的公告》（公告编号：2024-038）。
　　4、公司于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。公司于2024年11月22日实施2024年前三季度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转2”的转股价格由原28.06元/股调整为27.81元/股，调整后的转股价格自2024年11月25日起生效。具体内容详见2024年11月19日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠转2转股价格调整的公告》（公告编号：2024-063）。
　　5、公司于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案的议案》。公司于2025年5月30日实施2024年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“中宠转2”的转股价格由原27.81元/股调整为27.66元/股，调整后的转股价格自2025年6月3日起生效。具体内容详见公司2025年5月27日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠转2转股价格调整的公告》（公告编号：2025-039）。
　　6、公司于2025年8月5日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。根据公司2024年年度股东大会授权，公司2025年半年度利润分配方案经公司第四届董事会第十七次会议审议通过后即可实施，无需提交公司股东会审议。公司于2025年8月13日实施2025年半年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“中宠转2”的转股价格由原27.66元/股调整为27.46元/股，调整后的转股价格自2025年8月14日起生效。具体内容详见公司2025年8月8日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠转2转股价格调整的公告》（公告编号：2025-055）。
　　二、可转债有条件赎回条款
　　（一）有条件赎回条款
　　根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下：
　　在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以本次发行的可转债的面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
　　①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
　　②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元（含本数）时。
　　当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365
　　IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
　　（二）可转债有条件赎回条款触发情况
　　自2026年2月13日至2026年3月13日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“中宠转2”当期转股价格（即27.46元/股）的130%（即35.70元/股）。根据《募集说明书》中的约定，已触发“中宠转2”的有条件赎回条款。
　　三、本次提前赎回“中宠转2”的审议情况
　　2026年3月13日，公司召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过《关于提前赎回“中宠转2”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“中宠转2”提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“中宠转2”，并授权公司管理层负责后续“中宠转2”赎回的全部相关事宜。
　　四、赎回实施安排
　　（一）赎回价格及其确定依据
　　根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“中宠转2”赎回价格为100.678元/张（含息税）。具体计算方式如下：
　　当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365
　　IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年10月25日）起至本计息年度赎回日（即2026年4月8日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
　　当期利息IA= B*i*t/365=100*1.50%*165/365≈0.678元/张
　　赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.678=100.678元/张
　　扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
　　（二）赎回对象
　　截至赎回登记日（2026年4月7日）收市后在中登公司登记在册的全体“中宠转2”持有人。
　　（三）赎回程序及时间安排
　　1、公司将在赎回日前的每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“中宠转2”持有人本次赎回的相关事项。
　　2、自2026年4月2日起，“中宠转2”停止交易。
　　3、自2026年4月8日起，“中宠转2”停止转股。
　　4、2026年4月8日为“中宠转2”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（4月7日）收市后在中登公司登记在册的“中宠转2”。本次赎回完成后，“中宠转2”将在深圳证券交易所摘牌。
　　5、2026年4月13日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2026年4月15日为赎回款到达“中宠转2”持有人资金账户日，届时“中宠转2”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“中宠转2”持有人的资金账户。
　　6、公司将在本次赎回结束后七个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
　　7、最后一个交易日可转债简称：Z宠转2
　　五、赎回结果
　　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2026年4月7日）收市后，“中宠转2”尚有26,872张未转股，本次赎回数量为26,872张，赎回价格为100.678元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款2,705,418.78元（不含赎回手续费）。
　　六、摘牌安排
　　本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“中宠转2”继续流通或交易，“中宠转2”因不再具备上市条件而需摘牌。自2026年4月16日起，公司发行的可转债“中宠转2”（债券代码：127076）将在深圳证券交易所摘牌。
　　九、咨询方式
　　咨询部门：公司证券部
　　联系电话：0535-6726968
　　联系邮箱：002891@wanpy.com.cn
　　特此公告。
　　烟台中宠食品股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月16日
　　证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2026-040
　　债券代码：127076 债券简称：中宠转2
　　烟台中宠食品股份有限公司
　　关于变更股份回购用途的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更股份回购用途的议案》，同意将公司本次回购股份的用途由“用于公司发行的可转债转股”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励”。本议案无需提交股东会审议，现将相关情况公告如下：
　　一、回购股份实施情况
　　公司于2026年1月23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于公司发行的可转债转股。本次回购资金总额不低于人民币10,000万元，不超过人民币20,000万元；回购价格为不超过人民币78.00元/股；回购期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年1月26日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-004）。
　　截至2026年4月15日，公司尚未实施本次股份回购。
　　二、本次变更回购股份用途的原因及内容
　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等规章制度，现基于公司实际情况，因公司可转债（证券简称：中宠转2；证券代码：127076）已提前赎回，公司拟对上述回购方案的回购股份用途进行调整，结合公司未来发展战略及充分激发公司员工积极性等因素，由原定“用于公司发行的可转债转股”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励”。除此之外，原回购方案中的其他内容均未做变更。
　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》及《公司章程》等相关规定，本次变更回购公司股份用途事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　三、本次变更回购股份用途对公司的影响
　　本次变更回购股份用途不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响；不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。
　　四、本次变更回购股份用途的决策程序
　　本次变更事项已于2026年4月15日经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
　　五、备查文件
　　1、第四届董事会第二十五次会议决议。
　　特此公告。
　　烟台中宠食品股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月16日
　　证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2026-041
　　债券代码：127076 债券简称：中宠转2
　　烟台中宠食品股份有限公司
　　关于第四届董事会第二十五次会议
　　决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　2026年4月15日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年4月3日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、高级管理人员，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中伊藤范和先生、董海风女士、郝宸龙先生以通讯表决方式出席会议，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议：
　　1、审议通过《关于变更股份回购用途的议案》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等规章制度，现基于公司实际情况，因公司可转债（证券简称：中宠转2；证券代码：127076）已提前赎回，公司拟对上述回购方案的回购股份用途进行调整，结合公司未来发展战略及充分激发公司员工积极性等因素，由原定“用于公司发行的可转债转股”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励”。除此之外，原回购方案中的其他内容均未做变更。
　　《关于变更股份回购用途的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　烟台中宠食品股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月16日