证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2026-014
　　宁波海天精工股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年4月15日
　　(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长张剑鸣先生因工作原因未能参加本次股东会，根据《公司章程》有关规定，本次股东会由副董事长张斌先生主持。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事6人，列席4人，董事张剑鸣先生、独立董事彭新敏先生因工作原因请假；
　　2、董事会秘书谢精斌先生列席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于2026年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于确定2026年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于聘任公司2026年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于补选公司第五届董事会董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会审议的议案4为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 2/3 以上通过；本次股东会审议的其余议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 1/2 以上通过。
　　2、本次股东会审议的议案5为关联交易事项，在议案表决中，宁波海天股份有限公司、安信亚洲（香港）有限公司作为关联股东回避了对该议案的表决，其所持有的股份380,095,023股不计入该议案的有表决权的股份总数。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
　　律师：白维、杜林红
　　2、律师见证结论意见：
　　贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，形成的决议合法有效。
　　特此公告。
　　宁波海天精工股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月16日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2026-015
　　宁波海天精工股份有限公司
　　第五届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　2026年4月15日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2026年4月15日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议由董事长张剑鸣先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：
　　(一)关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案
　　公司2025年年度股东会已选举周益荣先生为公司第五届董事会董事，按照董事会专门委员会议事规则的相关规定，董事会对战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整，原董事王焕卫先生在董事会有关专门委员会中的任职调整为由周益荣先生担任，具体如下：
　　张剑鸣先生、张斌先生、周益荣先生、彭新敏先生、诸成刚先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中张剑鸣先生任召集人；
　　郑岳常先生、诸成刚先生、彭新敏先生、张斌先生、周益荣先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中郑岳常先生任召集人；
　　诸成刚先生、郑岳常先生、彭新敏先生、张斌先生、周益荣先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中诸成刚先生任召集人。
　　审计委员会委员不变。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　宁波海天精工股份有限公司董事会
　　2026年 4月16日