证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2026-034
　　环旭电子股份有限公司
　　关于召开2025年年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年4月23日（星期四）15:00-16:30
　　● 会议召开地点：同顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir，下同）或同花顺App端入口（同花顺App首页一搜索框输入“路演平台”进入路演主页，点击“环旭电子”路演厅，进行提问互动交流，下同）
　　● 会议召开方式：视频直播+文字互动
　　● 投资者可于2026年4月22日（星期三）16:00前通过电子邮件将问题发送至环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系邮箱irusi@usiglobal.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答
　　公司于2026年4月4日披露了《2025年年度报告》。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营情况，公司拟召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
　　一、业绩说明会类型
　　本次业绩说明会通过视频直播和文字互动方式召开，公司将针对2025年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、业绩说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年4月23日（星期四）15:00-16:30
　　（二）会议召开地点：同顺路演平台或同花顺App端入口
　　（三）会议召开方式：视频直播+文字互动
　　三、参加人员
　　公司董事长陈昌益先生，董事会秘书史金鹏先生，财务长Xinyu Wu（吴新宇）先生，独立董事郭薇女士，独立董事张莉女士。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年4月23日（星期四）15:00-16:30登录同顺路演平台或同花顺App端入口，在线参与本次业绩说明会。
　　（二）投资者可在2026年4月22日（星期三）16:00前通过电子邮件将问题发送至公司投资者关系邮箱irusi@usiglobal.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：公司证券部
　　联系邮箱：irusi@usiglobal.com
　　联系电话：021-58968418
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过同顺路演平台或同花顺App端入口查看本次投资者说明会的召开情况及在线交流内容，或者登录上证“e互动”（http://sns.sseinfo.com/）查阅本次业绩说明会的会议资料及会议记录。
　　特此公告。
　　环旭电子股份有限公司董事会
　　2026年4月16日
　　
　　证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2026-035
　　环旭电子股份有限公司
　　关于2023年员工持股计划
　　第二次持有人会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、会议召开情况
　　环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划第二次持有人会议由2023年员工持股计划管理委员会召集，会议通知于2026年4月8日以邮件形式向全体持有人发出。会议于2026年4月15日以通讯表决的方式召开，出席本次会议的持有人共66人，代表公司2023年员工持股计划份额58,442,077份，占公司2023年员工持股计划总份额的65.08%。
　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《2023年员工持股计划（定稿版）》之规定。
　　二、会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2023年员工持股计划完成后终止的议案》
　　鉴于公司2023年员工持股计划所持有的公司股票已全部出售并完成对持有人的资金分配，同意终止2023年员工持股计划，并提请公司董事会审议批准。
　　表决结果：同意56,356,532份，反对0份，弃权2,085,545份。
　　特此公告。
　　环旭电子股份有限公司董事会
　　2026年4月16日