证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2026-021
　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限
　　公司关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会成员中应当有职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
　　公司于2026年4月15日上午召开2026年职工代表大会第一次会议，经与会职工代表审议，同意选举马丽珍女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，将与公司2026年第三次临时股东会选举产生的8名董事（其中4名独立董事）共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期一致。
　　马丽珍女士符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月十六日
　　附件：
　　马丽珍女士：2001年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2023年7月至今担任公司应收会计，现任公司职工代表董事。
　　截至本公告披露日，马丽珍女士未持有公司股份；其与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　
　　证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2026-024
　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限
　　公司关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15日召开公司职工代表大会，会议选举产生了第五届董事会职工代表董事；公司于2026 年4 月 15日召开 2026 年第三次临时股东会，会议审议通过了公司董事会换届选举等相关议案，选举产生第五届董事会非独立董事 4 名及独立董事 4 名，与 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会；同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等相关议案。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
　　一、第五届董事会组成情况
　　公司第五届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 4名。成员如下：
　　1、非独立董事：徐凯旋（董事长）、孙阳、骆晓刚、胡展坤、马丽珍（职工代表董事）；
　　2、独立董事：钟玮、刘孟涛、谈笑天、顾晓光；
　　公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。独立董事均已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，上述四位独立董事任职资格和独立性在公司2026年第三次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。公司第五届董事会任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。
　　二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
　　■
　　上述董事会专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人钟玮先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
　　三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
　　1、总经理：徐凯旋；
　　2、副总经理：李克宇、胡展坤、马瑜霖；
　　3、董事会秘书：李克宇；
　　4、财务总监：刘慧奇；
　　5、证券事务代表：柯倩。
　　上述高级管理人员和证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
　　公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
　　电话：0760-23633926；
　　传真：0760-23631826；
　　联系邮箱：webmaster@pianor.com；
　　通讯地址：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道 15 号。
　　四、部分董事、高管离任情况
　　1、公司原董事长、总经理马礼斌先生换届后不再担任公司董事长、总经理职务，但继续留在公司担任其他职务。截止本公告披露日，马礼斌先生持有公司股份53,665,340股，占公司目前总股本的29.34%。
　　2、公司原董事朱峰先生、陈结怡女士不再担任公司董事及公司其他职务；
　　3、公司原独立董事庄学敏先生不再担任公司独立董事及公司其他职务；
　　4、公司原董事会秘书钟鼎先生不再担任公司董事会秘书及公司其他职务。
　　以上人员中离任的董事、高级管理人员不存在应履行而未履行的承诺事项；马礼斌先生离任后持有的股份变动将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。离任人员已按照公司离职管理制度做好工作交接。
　　公司对上述因提前换届离任的董事、高级管理人员在职期间的勤勉尽责以及为公司的发展所做出的贡献，表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月十六日
　　
　　证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2026-022
　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限
　　公司2026年第三次临时股东
　　会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、本次股东会无否决提案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
　　一、会议召开的情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年4月15日（星期三）14:30开始；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月15日9:15-15:00；
　　2、会议召开地点：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号五楼会议室
　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开
　　4、会议召集人：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
　　5、会议主持人：马礼斌先生
　　6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　二、会议的出席情况
　　1、出席会议总体情况
　　出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共60人，代表有表决权股份120,358,456股，占公司有表决权股份总数的65.7999％。
　　公司董事、高级管理人员、董事候选人及律师出席或列席了本次会议。
　　2、现场会议出席情况
　　出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共11人，代表有表决权股份91,849,177股，占公司有表决权股份总数的50.2139％。
　　3、通过网络投票情况
　　通过网络投票的股东共49人，代表有表决权股份28,509,279股，占公司有表决权股份总数的15.5860％。
　　4、中小投资者总体情况
　　通过现场和网络投票的中小投资者共56人，代表有表决权股份24,292,745股，占公司有表决权股份总数的13.2808%。
　　其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份6,763,550股，占公司有表决权股份总数的3.6976%。
　　通过网络投票的中小股东48人，代表股份17,529,195股，占公司有表决权股份总数的9.5832%。
　　三、提案审议表决情况
　　本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：
　　1.00《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意120,332,056股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9781％；反对26,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
　　其中，中小投资者投票表决情况：
　　同意24,266,345股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8913％；反对26,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1087％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0％。
　　表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。
　　2.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意120,332,056股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9781％；反对26,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
　　其中，中小投资者投票表决情况：
　　同意24,266,345股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8913％；反对26,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1087％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0％。
　　表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。
　　3.00《关于第四届董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
　　本提案选举非独立董事采用累积投票方式进行，选举为差额选举，非独立董事参选5人，应选4人。具体表决情况如下：
　　3.01选举徐凯旋先生为公司第五届董事会非独立董事
　　总表决情况：徐凯旋先生获得98,749,710票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的82.05%。
　　表决结果：当选。
　　3.02选举孙阳先生为公司第五届董事会非独立董事
　　总表决情况：孙阳先生获得98,383,707票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的81.74%。
　　表决结果：当选。
　　3.03选举骆晓刚先生为公司第五届董事会非独立董事
　　总表决情况：骆晓刚先生获得98,253,706票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的81.63%。
　　表决结果：当选。
　　3.04选举陈结怡女士为公司第五届董事会非独立董事
　　总表决情况：陈结怡女士获得44,776,946票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的37.20%。
　　表决结果：未当选。
　　3.05选举胡展坤先生为公司第五届董事会非独立董事
　　总表决情况：胡展坤先生获得98,744,499票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的82.04%。
　　表决结果：当选。
　　根据上述表决结果，徐凯旋先生、孙阳先生、骆晓刚先生、胡展坤先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
　　4.00《关于第四届董事会提前换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
　　本提案选举独立董事采用累积投票方式进行，选举为等额选举，独立董事参选4人，应选4人。
　　4.01选举钟玮先生为公司第五届董事会独立董事
　　总表决情况：钟玮先生获得108,033,518票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的89.76%。
　　表决结果：当选。
　　4.02选举刘孟涛先生为公司第五届董事会独立董事
　　总表决情况：刘孟涛先生获得108,036,521票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的89.76%。
　　表决结果：当选。
　　4.03选举谈笑天先生为公司第五届董事会独立董事
　　总表决情况：谈笑天先生获得108,033,421票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的89.76%。
　　表决结果：当选。
　　4.04选举顾晓光先生为公司第五届董事会独立董事
　　总表决情况：顾晓光先生获得108,032,419票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的89.76%。
　　表决结果：当选。
　　根据上述表决结果，钟玮先生、刘孟涛先生、谈笑天先生、顾晓光先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
　　5.00《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
　　总表决情况：
　　同意120,018,156股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7173％；反对26,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0219％；弃权313,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2608％。
　　其中，中小投资者投票表决情况：
　　同意23,952,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5992％；反对26,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1087％；弃权313,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2922％。
　　表决结果：本提案获得通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：广东雪盛律师事务所；
　　2、见证律师姓名：丁芳子、冯丽萍；
　　3、结论性意见：公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》合法、有效。
　　五、备查文件
　　1、公司2026年第三次临时股东会决议；
　　2、广东雪盛律师事务所关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月十六日
　　
　　证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2026-023
　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限
　　公司第五届董事会第一次
　　会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2026年4月15日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。为保证董事会工作的连续性，会议通知于2026年第三次临时股东会结束后以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，董事骆晓刚先生、独立董事钟玮先生以通讯表决方式参加会议。本次会议由过半数董事推举徐凯旋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
　　1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
　　全体董事一致同意选举徐凯旋先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
　　公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会，经审议，同意选举第五届董事会各专门委员会成员如下：
　　■
　　各专门委员会任期与公司第五届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员的资格。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　3.1聘任徐凯旋先生为公司总经理
　　经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任徐凯旋先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　3.2聘任李克宇先生为公司副总经理兼董事会秘书
　　经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李克宇先生（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　3.3聘任胡展坤先生为公司副总经理
　　经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任胡展坤先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　3.4聘任马瑜霖女士为公司副总经理
　　经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任马瑜霖女士（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　3.5聘任刘慧奇先生为公司财务总监
　　经公司董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任刘慧奇先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　经董事会审议，同意聘任柯倩女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　上述事项具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-024）。
　　三、备查文件
　　1、公司第五届董事会第一次会议决议；
　　2、公司第四届董事会提名委员会第六次会议决议；
　　3、公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月十六日
　　附件：
　　公司董事长、高级管理人员及证券事务代表简历如下：
　　1、公司董事长兼总经理
　　徐凯旋先生：1990年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2019年9月至2024年9月，任青岛芯屏投资管理有限公司总经理，2024年9月至2026年4月，任初芯共创控股集团有限公司总裁。现任公司董事长兼总经理。
　　截至本公告披露日，徐凯旋先生未持有公司股份；徐凯旋先生为公司股东（杭州初芯微科技合伙企业（有限合伙））执行事务合伙人（青岛初芯共创科技有限公司）的法定代表人。除前述关联关系外，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　2、公司副总经理兼董事会秘书
　　李克宇先生：1978年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，中国注册会计师。曾任东方酒店控股有限公司财务总监、上海明申企业集团有限公司投资部经理、中诚信集团投资部经理、初芯共创控股集团有限公司任董事总经理。现任北京探源智能感知研究院副理事长；2026年2月入职皮阿诺，现任公司副总经理兼董事会秘书。
　　截至本公告披露日，李克宇先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　3、公司董事、副总经理
　　胡展坤先生：1977年5月出生，中国国籍，本科学历。现任公司董事、副总经理、零售业务线副总裁、子公司深圳市吖咕智能科技有限公司执行董事兼总经理、子公司皮阿诺家居有限公司执行董事、子公司皮阿诺智慧家居（广东）有限公司执行董事、子公司成都皮小诺家居有限公司董事、子公司武汉爱之诺家居有限公司董事、子公司广州爱之诺家居有限公司董事、子公司济南皮阿诺家居有限公司董事、子公司杭州皮阿诺家居有限公司董事、子公司沈阳皮阿诺家居销售有限公司董事。
　　截至本公告披露日，胡展坤先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　4、公司副总经理
　　马瑜霖女士： 1976年7月出生，中国国籍。曾任中山市新山川实业有限公司财务经理，现任公司副总经理、子公司河南皮阿诺家居有限责任公司监事、子公司皮阿诺智慧家居（广东）有限公司财务负责人、子公司中山盛和德成投资发展有限公司财务负责人及执行董事、子公司海南皮阿诺科技有限责任公司执行董事兼总经理、子公司皮阿诺家居有限公司财务负责人、子公司深圳市吖咕智能科技有限公司监事，并对外兼任中山市新鸿发展房地产开发有限公司监事、天诺实业投资（中山）有限公司监事。
　　截至本公告披露日，马瑜霖女士直接持有公司股份727,725.00股（占公司目前总股本的0.40%），其与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　5、公司财务总监
　　刘慧奇先生：1982年10月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师＆中级经济师。历任京瓷办公设备科技(东莞)有限公司、北京江森自控有限公司广州分公司财务主管、中广核集团阳江核电有限公司预算和成本组长、中山兴中集团有限公司财务预算负责人、中山市健泰实业有限公司财务总监。现任公司财务总监、子公司海南皮阿诺科技有限责任公司财务负责人、子公司武汉爱之诺家居有限公司财务负责人、子公司济南皮阿诺家居有限公司财务负责人、杭州皮阿诺家居有限公司财务负责人。
　　截至本公告披露日，刘慧奇先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　6、公司证券事务代表
　　柯倩女士：1991年9月出生，中国国籍，本科学历，2016年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2017年6月入职公司证券部，现任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。
　　截止本公告披露日，柯倩女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定。