创佳公司当前租赁业务稳步推进，公司坚持产业深耕、专业化运营道路，紧扣“双碳”目标及服务实体经济导向布局业务，融资租赁资产主要涉及新能源（光伏）及共享消费、节能环保类资产。现根据创佳公司业务发展及拓宽多元化融资渠道需要，拟调整上述担保额度，为创佳公司向银行等金融机构申请综合授信业务提供担保额度不超过6亿元，期限两年，担保责任以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。同时，公司第六届董事会第八次会议及2024年年度股东大会审议通过的公司为创佳公司提供担保的事项失效。
　　公司于2026年4月14日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股子公司创佳公司提供担保的议案》，同意为其提供综合授信业务担保，并授权董事长在此额度内决定和签署相关文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需公司股东会批准。
　　二、被担保人基本情况
　　公司名称：创佳融资租赁（浙江）有限公司
　　成立时间：2013年09月02日
　　注册地址：浙江省海宁经济开发区隆兴路118号内主办公楼2楼218室
　　法定代表人：王更生
　　注册资本：20,504.786539万元人民币
　　经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询，投资咨询服务，兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权结构：创佳公司股东为海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司（以下简称“小镇公司”）、嘉兴拓阳电能科技有限公司（以下简称“拓阳电能”）和海宁晨峰新能源有限公司（以下简称“晨峰新能”），其中小镇公司持有创佳公司63%股权，拓阳电能持有创佳公司23.68%股权，晨峰新能持有创佳公司13.32%股权。小镇公司股东由本公司和本公司全资子公司海宁中国皮革城投资有限公司组成，其中本公司持股比例70%，海宁中国皮革城投资有限公司持股比例30%，小镇公司由本公司全资控股。拓阳电能注册资本为3,000万元人民币，实际控制人为自然人王更生。晨峰新能注册资本为2,000万元人民币，实际控制人为自然人翁黎峰。拓阳电能和晨峰新能及其股东、实际控制人与本公司及董事会、管理层不存在任何关联关系，在最近一个会计年度与本公司未发生类似业务的交易。
　　截至2025年12月31日，创佳公司资产总额2,011,515,590.10元，负债总额1,685,040,806.50元，净资产326,474,783.60元。报告期内，实现营业收入158,104,852.93元，利润总额77,478,744.87元，净利润58,025,519.34元。上述数据已经会计师事务所审计。纳税信用评定等级B级。
　　截至2026年3月31日，创佳公司资产总额1,972,591,631.31元，负债总额1,597,536,244.73元，净资产375,055,386.58元。报告期内，实现营业收入40,897,997.83元，利润总额25,946,677.59元，净利润19,460,008.19元。上述数据未经会计师事务所审计。纳税信用评定等级B级。
　　经查证，创佳公司信用情况不存在异常，不属于失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　1、担保方式：连带责任担保。
　　2、担保期限：上述担保额度自本议案经股东会审议通过之日起两年内有效，担保责任以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。
　　3、担保金额：本公司按照实际出资比例提供不超过6亿元担保额度。如因银行等金融机构授信或发债产品相关要求，需由本公司单方提供担保，则小股东需按实际出资比例提供足额反担保措施以覆盖本公司承担的相应风险，反担保措施包括但不限于创佳公司相关项目应收账款质押、租赁标的物抵押、小股东连带责任保证等。
　　上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行等金融机构核准的额度和期限为准。
　　四、董事会意见
　　公司拟为创佳公司提供的担保事项，是创佳公司自身业务发展的需要，有利于创佳公司筹措资金，促进后续业务顺利开展，提升其自身经营能力，符合公司整体利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　董事会对创佳公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为其生产经营情况正常、财务状况与信用状况良好，具有较好的偿债能力，本公司为创佳公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。因此，同意公司为控股子公司创佳公司申请综合授信业务提供担保。
　　上述事项获得董事会审议通过后，尚需经公司股东会批准。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保后，公司及公司控股子公司累计对外担保额度总金额为60,639.50万元，本次担保提供后公司及公司控股子公司对外担保总余额为26,812.50万元，占公司2025年经审计净资产的3.19%。公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司2025年经审计净资产的0%。公司及控股子公司无逾期担保，不存在涉及诉讼的担保事项。
　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保行为的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
　　六、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　海宁中国皮革城股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月16日
　　证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2026－013
　　债券代码：524046.SZ 债券简称：24皮城01
　　海宁中国皮革城股份有限公司关于为控股子公司康复医院提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　特别提示：
　　海宁皮城康复医院有限公司最近一期财务报表数据显示资产负债率为185.09%，敬请广大投资者注意担保风险。
　　一、担保情况概述
　　海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司海宁皮革城健康产业投资有限公司（以下简称“健康产业公司”）与海宁市康宁投资有限公司（以下简称“康宁公司”）共同投资成立了海宁皮革城康复医疗投资管理有限公司（以下简称“康复医疗”），其中健康产业公司持股比例为63.95%；康宁公司持股比例为36.05%。公司于2024年8月26日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于为控股子公司康复医院提供担保的议案》，同意健康产业公司为康复医疗之全资子公司海宁皮城康复医院有限公司（以下简称“康复医院”）向银行申请综合授信业务提供担保，康复医院申请综合授信业务担保总金额不超过人民币1,000万元，其中健康产业公司按照63.95%的实际出资比例提供相应担保额度，期限两年。现该项担保额度即将到期，根据康复医院后续业务发展需要，健康产业公司拟继续为其向银行等金融机构申请综合授信业务提供担保，担保总金额不超过人民币1,000万元，其中健康产业公司按照63.95%的实际出资比例提供相应担保额度，期限两年，担保责任以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。
　　公司于2026年4月14日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股子公司康复医院提供担保的议案》，同意为其提供综合授信业务担保，并授权董事长在此额度内决定和签署相关文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需公司股东会批准。
　　二、被担保人基本情况
　　公司名称：海宁皮城康复医院有限公司
　　成立时间：2016年05月12日
　　注册地址：浙江省海宁市经济开发区袜业园区硖仲路300号
　　法定代表人：许萍
　　注册资本：3,000万元人民币
　　经营范围：许可项目：医疗服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：养老服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　股权结构：康复医疗持有康复医院100%的股权。康复医疗由本公司全资子公司健康产业公司与康宁公司共同投资成立，其中健康产业公司持股比例为63.95%；康宁公司持股比例为36.05%。康宁公司股东情况为：自然人许萍持股比例27.35%、自然人许海彬持股比例27.35%、自然人彭守炼持股比例24.82%、自然人程玮持股比例13.68%、自然人王荣平持股比例6.8%。康宁公司及其股东、实际控制人与本公司及董事会、管理层不存在任何关联关系，在最近一个会计年度与本公司未发生类似业务的交易。
　　截至2025年12月31日，康复医院资产总额36,629,022.83 元，负债总额67,798,051.32元，净资产-31,169,028.49元。报告期内，实现营业收入43,760,990.59元，利润总额2,743,741.54元，净利润2,743,741.54元。上述数据已经会计师事务所审计。纳税信用评定等级A级。
　　截至2026年3月31日，康复医院资产总额27,506,995.61元，负债总额56,274,329.98元，净资产-28,767,334.37元。报告期内，实现营业收入11,990,921.06元，利润总额2,401,694.12元，净利润2,401,694.12元。上述数据未经审计。纳税信用评定等级A级。
　　经查证，康复医院信用情况不存在异常，不属于失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　1、担保方式：连带责任担保。
　　2、担保期限：上述担保额度自本议案经股东会审议通过之日起两年内有效，担保责任以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。
　　3、担保金额：担保总金额不超过人民币1,000万元，康复医疗股东健康产业公司和康宁公司分别按照63.95%和36.05%的实际出资比例提供相应担保额度。
　　上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行等金融机构核准的额度和期限为准。
　　四、董事会意见
　　康复医院自成立以来持续优化核心管理团队，不断拓展营收增长点，现已形成以神经康复、骨关节康复、疼痛康复为基础，重症康复为重点，儿童康复为补充，高压氧治疗为特色的综合康复模式，并通过深化医联体合作机制，完善医疗质量监控，提升就医体验，经营业绩逐年提升，趋势向好。2025年度康复医院营业收入实现稳步增长。
　　健康产业公司拟为康复医院提供两年的担保事项，是康复医院自身业务发展的需要，有利于康复医院筹措资金、开展业务，符合公司整体利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。健康产业公司为康复医院提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，康复医院小股东康宁公司对康复医院未来发展前景也充满信心，将为康复医院以实际出资比例提供担保。因此，同意健康产业公司为康复医院申请综合授信业务提供担保，并将该担保事项提交公司2025年年度股东会审议。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保后，公司及公司控股子公司累计对外担保额度总金额为60,639.50万元，本次担保提供后公司及公司控股子公司对外担保总余额为26,812.50万元，占公司2025年经审计净资产的3.19%。公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司2025年经审计净资产的0%。公司及控股子公司无逾期担保，不存在涉及诉讼的担保事项。
　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
　　六、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　海宁中国皮革城股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月16日
　　证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2026－008
　　债券代码：524046.SZ 债券简称：24皮城01
　　海宁中国皮革城股份有限公司
　　关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　特别提示：
　　1、公司2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
　　2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
　　3、公司审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议；
　　4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　截至2025年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3、诚信记录
　　立信会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：陈小金
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：甘玲
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：张建新
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
　　3、独立性
　　立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　审计费用定价原则：根据公司业务规模及分布情况等通过招标程序确定。公司依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》履行审计机构的选聘程序，综合考虑公司业务规模、所处行业以及参与审计工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定收费水平。2026年度审计费用总价140万元（包含年报审计费用125万元、内控审计费用15万元），与上期审计费用总价相同。
　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司2026年第一次董事会审计委员会会议对拟聘任的立信会计师事务所相关资料进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容，并认真审阅了会计师事务所选聘项目的招标文件，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》。
　　董事会审计委员会经审核认为：立信会计师事务所符合《证券法》的规定，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。综上，董事会审计委员会同意聘任立信会计师事务所为公司2026年度审计机构。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年4月14日召开的第六届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所担任公司2026年度审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次选聘会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
　　2、2026年第一次董事会审计委员会会议决议；
　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　海宁中国皮革城股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月16日
　　证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2026－015
　　债券代码：524046.SZ 债券简称：24皮城01
　　海宁中国皮革城股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议决议，公司决定于2026年5月12日召开公司2025年年度股东会。现将会议有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月12日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
　　6、会议的股权登记日：2026年05月06日
　　7、出席对象：
　　（1）截止2026年5月6日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）律师及其他相关人员。
　　8、会议地点：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、披露情况
　　以上议案均已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月16日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十六次会议决议公告》。
　　3、特别说明
　　以上议案均为普通决议提案，应当由出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份的过半数通过。其中议案7.00、议案8.00需进行逐项表决。
　　上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职。
　　三、会议登记等事项
　　1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
　　2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户及持股证明办理登记手续；
　　3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；
　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年5月8日下午16：00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；
　　5、登记时间：2026年5月8日上午9：00一11：00，下午14：00一16：00；
　　6、登记地点：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼投资证券部；
　　7、联系方式
　　联系人：朱雯婷
　　联系电话：0573-87217777
　　传真：0573-87217999
　　电子邮箱：pgc@chinaleather.com
　　通讯地址：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼投资证券部
　　邮编：314400
　　8、本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、《海宁中国皮革城股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》。
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书样本
　　特此公告。
　　海宁中国皮革城股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月16日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362344”，投票简称为“海皮投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年05月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月12日，9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　海宁中国皮革城股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席海宁中国皮革城股份有限公司于2026年05月12日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2026－005
　　债券代码：524046.SZ 债券简称：24皮城01
　　海宁中国皮革城股份有限公司
　　第六届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　2026年4月14日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第六届董事会第十六次会议，本次会议以现场方式召开。会议通知及会议材料已于2026年4月4日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长黄征先生召集并主持，公司董事会秘书及公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
　　一、审议通过《关于审议〈2025年度董事会工作报告〉的议案》。
　　《2025年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　公司第六届董事会独立董事王保平、杨大军、王进向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，《独立董事2025年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、审议通过《关于审议〈2025年度总经理工作报告〉的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《关于审议2025年年度报告及摘要的议案》。
　　本议案已经公司2026年第一次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。《2025年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　四、审议通过《关于审议2025年度利润分配预案的议案》。
　　公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日的公司总股本1,282,616,960股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），共计派发51,304,678.40元人民币，不送红股、不进行公积金转增股本。结余的未分配利润2,918,353,757.52元全部结转至下一年度。
　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　五、审议通过《关于审议2025年度内部控制自我评价报告的议案》。
　　本议案已经公司2026年第一次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。《2025年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议通过《关于审议2025年度财务决算报告的议案》。
　　公司2025年度财务决算报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了信会师报字[2026]第ZF10257号标准无保留意见的审计报告。2025年度公司实现营业总收入105,639.57万元，较上年同比下降3.64%；归属于上市公司股东的净利润7,060.87万元，同比下降20.52%。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》。
　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的公告》。
　　本议案已经公司2026年第一次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　八、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。
　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于调整公司内部管理机构的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　九、在关联董事黄征、徐侃煦、章伟强、王保平、杨大军、王进回避表决的前提下，审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
　　本议案已经公司2026年第一次董事会薪酬与考核委员会会议审议，详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　十、在关联董事黄征、徐侃煦、章伟强、王保平、杨大军、王进回避表决的前提下，逐项审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
　　10.1在关联董事黄征、徐侃煦、章伟强回避表决的前提下，审议通过《2026年度非独立董事薪酬方案》；
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　10.2在关联董事王保平、杨大军、王进回避表决的前提下，审议通过《2026年度独立董事薪酬方案》；
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　10.3在关联董事徐侃煦、章伟强回避表决的前提下，审议通过《2026年度高级管理人员薪酬方案》；
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司2026年第一次董事会薪酬与考核委员会会议审议，详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
　　十一、逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券的议案》。
　　11.1《公司满足公开发行公司债券条件》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　11.2《本次公开发行公司债券方案》；
　　11.2.1《发行规模》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　11.2.2《发行方式》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　11.2.3《发行对象及向公司股东配售的安排》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　11.2.4《债券期限》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　11.2.5《债券利率及确定方式》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　11.2.6《债券的还本付息方式》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　11.2.7《赎回条款或回售条款》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　11.2.8《募集资金用途》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　11.2.9《偿债保障措施》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　11.2.10《担保事项》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　11.2.11《承销方式及上市安排》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　11.2.12《本次发行决议的有效期》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　11.3《本次公开发行公司债券的授权事项》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于公司公开发行公司债券的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　议案十一项下各子议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　十二、审议通过《关于申请办理银行授信额度的议案》。
　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于申请办理银行授信额度的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　十三、审议通过《关于为控股子公司康复医院提供担保的议案》。
　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于为控股子公司康复医院提供担保的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　十四、审议通过《关于为控股子公司创佳公司提供担保的议案》。
　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于为控股子公司创佳公司提供担保的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　十五、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。
　　公司决定于2026年5月12日在浙江省海宁市皮革城大厦19楼公司会议室召开公司2025年年度股东会。
　　详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　备查文件
　　1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
　　2、2026年第一次董事会审计委员会会议决议；
　　3、2026年第一次董事会薪酬与考核委员会会议决议；
　　4、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　海宁中国皮革城股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月16日