证券代码：000822     证券简称：山东海化      公告编号：2026-024
山东海化股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1. 召开时间
现场会议时间：2026年4月15日14:30
网络投票时间：2026年4月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年4月15日9:15－9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2026年4月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，908会议室。
3. 召开方式：现场表决+网络投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：孙令波董事长
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况

分 类	人 数	代表股数	占公司有表决权股份总数的比例
股东参会情况	470	367,602,720	41.0687%
其中：中小股东参会情况	469	6,553,842	0.7322%
现场会议出席情况	3	361,049,678	40.3366%
参加网络投票情况	467	6,553,042	0.7321%

公司董事、部分高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合方式审议通过了以下议案：
1. 2025年度董事会工作报告

分 类	赞 成	反 对	弃 权
表决情况（票）	365,716,970	1,456,908	428,842
占出席会议有效表决权股份的比例	99.4870%	0.3963%	0.1167%
表决结果	通 过

2. 2025年年度报告（全文及摘要）

分 类	赞 成	反 对	弃 权
表决情况（票）	365,698,370	1,469,408	434,942
占出席会议有效表决权股份的比例	99.4820%	0.3997%	0.1183%
表决结果	通 过

3. 2025年度利润分配预案

分 类	赞 成	反 对	弃 权
表决情况（票）	365,666,170	1,788,508	148,042
占出席会议有效表决权股份的比例	99.4732%	0.4865%	0.0403%
其中：中小股东表决情况（票）	4,617,292	1,788,508	148,042
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	70.4517%	27.2895%	2.2589%
表决结果	通 过

4. 关于聘任2026年度审计机构并确定其报酬的议案

分 类	赞 成	反 对	弃 权
表决情况（票）	365,662,812	1,747,708	192,200
占出席会议有效表决权股份的比例	99.4723%	0.4754%	0.0523%
其中：中小股东表决情况（票）	4,613,934	1,747,708	192,200
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	70.4004%	26.6669%	2.9326%
表决结果	通 过

5. 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案

分 类	赞 成	反 对	弃 权
表决情况（票）	364,729,470	2,717,708	155,542
占出席会议有效表决权股份的比例	99.2184%	0.7393%	0.0423%
其中：中小股东表决情况（票）	3,680,592	2,717,708	155,542
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	56.1593%	41.4674%	2.3733%
表决结果	通 过

6. 关于建立《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

分 类	赞 成	反 对	弃 权
表决情况（票）	365,570,612	1,824,208	207,900
占出席会议有效表决权股份的比例	99.4472%	0.4962%	0.0566%
表决结果	通 过

7. 2026年度董事薪酬方案

分 类	赞 成	反 对	弃 权
表决情况（票）	365,447,670	1,938,708	216,342
占出席会议有效表决权股份的比例	99.4138%	0.5274%	0.0589%
表决结果	通 过

四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：山东德衡律师事务所
2．见证律师：徐文科姜慧
3．结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1．山东海化股份有限公司2025年度股东会决议
2.山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司2025年度股东会的法律意见书
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码：000822      证券简称：山东海化公告编号：2026-025
山东海化股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第19号》相关要求变更会计政策。本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更的原因
2025年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释规定自2026年1月1日起施行。
（二）会计政策变更时间
公司根据财政部相关文件规定的起始日，执行上述新会计政策。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的有关规定执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分，仍执行财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
二、会计政策变更的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议批准。
三、会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2026年4月16日