本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　（二）本次会议的通知于2026年4月8日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。
　　（三）会议时间：2026年4月14日
　　召开方式：通讯会议方式
　　（四）本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。
　　（五）公司部分高级管理人员列席了本次会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司北京工业园低温鲜奶项目的议案》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于公司北京工业园乳品深加工项目的议案》；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过《关于延长山东三元经营期限的议案》；
　　公司全资子公司山东三元乳业有限公司（简称“山东三元”）注册资本23,387万元，注册地址为潍坊市坊子区崇文街66号，系公司供应链下属乳制品加工厂，经营期限截至2026年4月底。现山东三元经营期限即将到期，考虑到公司整体业务发展规划及产业布局，董事会同意将山东三元经营期限延长为长期，并授权经理层办理与延长经营期限有关的各项具体事宜。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　北京三元食品股份有限公司董事会
　　2026年4月16日