董事会
　　2026年4 月16日
　　证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2026-006
　　长江出版传媒股份有限公司
　　关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次前期会计差错更正及追溯调整涉及长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已披露的2019年至2025年三季度财务报表及附注中的相关财务数据，影响公司合并资产负债表、合并利润表、合并所有者权益变动表中的部分项目，对公司的资产总额、所有者权益总额有影响，不会对公司负债总额产生影响。本次会计差错更正及追溯调整不会导致公司已披露的定期报告盈亏性质的改变。
　　● 本次前期会计差错更正事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，无需提交股东会审议。
　　一、本次前期会计差错更正情况概述
　　（一）概述
　　武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司（代码：836859，以下简称“爱立方”）为公司旗下子公司长江少年儿童出版社（集团）有限公司的下属新三板控股子公司，因前期会计差错影响，导致相关财务信息披露不准确，需要对公司财务报表及附注中的相关财务数据进行前期会计差错更正及追溯调整。2025年爱立方因更换业务系统，发现受原业务系统特性所限，存货计价不准确导致存货账面价值与实际存在偏差，累计少记主营业务成本4,214.49万元。以上事项致使公司2019至2025年半年度累计少记主营业务成本4,214.49万元。根据《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正，对2019 至2025年度三季度存货累计调减4,214.49万元，间接导致2019至2024年度营业成本分别调增1,489.76万元、262.15万元、1,286.20万元、908.85万元、94.05万元、116.62万元，2025年前三季度营业成本累计调增56.86万元；同步调减2019至2024年度利润总额分别为1,489.76万元、262.15万元、1,286.20万元、908.85万元、94.05万元、116.62万元，2025年前三季度利润总额累计调减56.86万元。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年4月15日召开第七届董事会第七次会议，会议以“10票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。董事会认为，公司本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号--公告格式第三十三号会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告》等相关规定和要求，更正后的财务报表能更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意本次前期会计差错及追溯调整事项。本项议案无需提交股东会审议。
　　二、本次前期会计差错更正事项对财务报表的影响
　　上述前期会计差错对公司2019年至2025年三季度财务报表及附注的影响不构成重要会计差错，具体影响项目及金额如下：
　　（一）前期差错更正事项对2019年度合并财务报表项目影响
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《长江出版传媒股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。
　　（二）前期差错更正事项对2020年度合并财务报表项目影响
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《长江出版传媒股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。
　　（三）前期差错更正事项对2021年度合并财务报表项目影响
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《长江出版传媒股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。
　　（四）前期差错更正事项对2022年度合并财务报表项目影响
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《长江出版传媒股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。
　　（五）前期差错更正事项对2023年度合并财务报表项目影响
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《长江出版传媒股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。
　　（六）前期差错更正事项对2024年度合并财务报表项目影响
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《长江出版传媒股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。
　　（七）前期差错更正事项对2025年一季度合并财务报表项目影响 单位：元 币种：人民币
　　■
　　（八）前期差错更正事项对2025年半年度合并财务报表项目影响 单位：元 币种：人民币
　　■
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《长江出版传媒股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。
　　（九）前期差错更正事项对2025年三季度合并财务报表项目影响 单位：元 币种：人民币
　　■
　　三、会计师事务所的结论性意见
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）对前期会计差错更正事项出具了《长江出版传媒股份有限公司关于前期差错更正情况的鉴证报告》（天健审[2026]1-1085号）。天健事务所认为：长江传媒管理层编制的《关于前期会计差错更正情况的说明》符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露（2025年修订）》（证监会公告〔2025〕5号）的相关规定，如实反映了对长江传媒2019年度、2020年度、2021年度、2022年度、2023年度、2024年度财务报表的差错更正情况。
　　四、审计委员会审议情况
　　公司于2026年4月15日召开董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，公司董事会审计委员会认为，公司本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务报表能更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会审计委员会同意本次对前期会计差错更正及追溯调整事项，并同意将该议案提交董事会审议。
　　五、其他说明
　　根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）补充披露更正后的财务报表。本次会计差错更正及追溯调整不会导致公司已披露的定期报告盈亏性质的改变，相关调整未对公司持续经营能力及现金流产生实质性影响，亦不会改变各年度经营成果的基本趋势。
　　公司将认真吸取本次会计差错更正事项的教训，严格落实整改工作。公司将进一步夯实财务核算基础，提高财务人员的专业水平，积极组织专项培训，加强财务人员对《企业会计准则》的学习和理解，从源头防范类似偏差，保障会计核算质量。同时公司后续将督促全体董事、 高级管理人员及相关责任人员加强对上市公司相关法律法规的学习，不断提升其履职能力，切实提高公司规范运作、财务管理及信息披露水平，持续完善内控管理体系，避免此类问题再次发生。
　　因本次会计差错更正及追溯调整事项给投资者带来的不便，公司深表歉意，公司将进一步提升规范运作水平，健全内部控制制度，强化风险防范能力，切实保障全体股东的利益。
　　特此公告。
　　长江出版传媒股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月16日
　　证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2026-004
　　长江出版传媒股份有限公司
　　第七届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2026年4月15日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已于2026年4月3日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议，会议通过了以下议案：
　　1、审议通过《公司董事会2025年度工作报告》；
　　同意《长江传媒董事会2025年度工作报告》。
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议批准。
　　2、审议通过《公司总经理2025年度工作报告》；
　　同意《公司总经理2025年度工作报告》。
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过《公司独立董事2025年度述职报告》；
　　根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，公司独立董事就2025年度履职情况进行了总结，形成了《长江传媒2025年度独立董事述职报告》。董事会审议通过了该报告。
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议批准。
　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒 2025年度独立董事述职报告》。
　　4、审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》；
　　公司董事会审计委员会对2025年的工作进行了全面回顾，形成了《长江传媒董事会审计委员会2025年度履职情况报告》，该报告已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　5、审议通过《公司2025年度社会责任报告》；
　　同意《公司2025年度社会责任报告》。
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒2025年度社会责任报告》。
　　6、审议通过《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》；
　　根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，公司编制了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。该报告已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
　　7、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》；
　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定，公司编制了《长江传媒2025年度内部控制评价报告》。该报告已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒2025年度内部控制评价报告》。
　　8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
　　根据《企业会计准则》和会计政策等相关规定，为准确、客观地反映公司2025年度的财务状况及经营成果，公司对存在减值迹象的资产进行资产减值测试，拟计提各项资产减值准备共计人民币10,545.86万元。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-005）。
　　9、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；
　　公司受下属控股子公司武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司前期会计差错影响，按照《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号--公告格式第三十三号 会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告》等有关规定，公司对2019年至2025年三季度财务报表及附注中的相关财务数据进行会计差错更正并追溯调整。
　　公司第七届董事会审计委员会召开了2026年第二次会议对该议案进行了审议，会议形成决议意见：公司本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务报表能更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会审计委员会同意本次对前期会计差错更正及追溯调整事项，并同意将该议案提交董事会审议。
　　董事会审议通过了该议案。
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：临2026-006）。
　　10、审议通过《关于公司2025年度财务决算的议案》；
　　根据《企业会计准则》及《公司章程》等有关规定，公司以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并会计报表为基础，编制并完成2025年度财务决算工作。2025年公司实现营业收入70.82亿元，同比增长0.14%。实现归属于上市公司股东的净利润10.14亿元，同比增长7.39%。每股收益0.84元，同比增长7.69%。资产总额141.53亿元，同比增长2.83%。净资产100.11亿元，同比增长5.43%。加权平均净资产收益率10.44%，同比上升0.25个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.71%，同比下降1.07个百分点。董事会审议通过了该议案。
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
　　11、审议通过《关于公司2026年度财务预算的议案》；
　　根据《企业会计准则》及公司《财务预算管理办法》等有关规定，公司通过对出版传媒业发展情况和出版物市场需求的分析，结合公司战略发展规划和2026年度经营目标，编制完成了2026年度财务预算。公司预计2026年度实现营业收入65一75亿元，营业成本42一52亿元。董事会审议通过了该议案。
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
　　12、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币80,958.75万元。本次利润分配预案如下：公司按10%计提任意盈余公积，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.10元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,213,650,273股，以此计算合计拟派发现金红利497,596,611.93元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为49.07%。董事会审议通过了该议案。
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议批准。
　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒2025年度利润分配预案公告》（公告编号：临2026-007）。
　　13、审议通过《公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计情况的议案》；
　　本议案已经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过，认为：公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。同意将该议案提交公司董事会审议。
　　公司董事会同意《公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计情况的议案》。
　　表决结果：关联董事黄国斌、冷雪、程家忠回避对议案的表决，
　　7票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临2026-008）。
　　14、审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；
　　同意公司及全资子公司2026年度拟向银行申请不超过40亿元（含）的综合授信额度，并拟为全资子公司湖北长江出版印刷物资有限公司提供总额合计不超过10亿元（含）的担保。同时，公司对湖北长江出版印刷物资有限公司实际使用担保授信额度最高不超过3.5亿元。上述担保额度的有效期自2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效。
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议批准。
　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：临2026-009）。
　　15、审议通过《关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；
　　同意公司在确保正常经营资金需求的情况下，公司拟用最高额度不超过人民币30亿元（含30亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，额度自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在该额度内资金可以滚动使用。
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议批准。
　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2026-010）。
　　16、审议通过《公司2025年度报告及摘要》；
　　《公司2025年年度报告》及其摘要已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒2025年度报告》及其摘要。
　　17、审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；
　　根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，为深入践行“以投资者为本”理念，持续提升公司经营质量、优化治理结构，进一步推动公司高质量发展，增强投资者回报、提升投资者获得感，公司编制了2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案。董事会审议通过了该议案。
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2026-011）。
　　18、审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》。
　　董事会同意公司召开2025年度股东会，会议时间和地点另行通知。
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　长江出版传媒股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月16日
　　证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2026-007
　　长江出版传媒股份有限公司
　　2025年度利润分配预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.41元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 本年度现金分红占 2025年度归属于上市公司普通股股东净利润的49.07%。
　　● 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币80,958.75万元。经公司第七届董事会第七次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司2025年拟按10%计提任意盈余公积，向全体股东每股派发现金红利0.41元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,213,650,273股，以此计算合计拟派发现金红利497,596,611.93元（含税）。本年度公司现金分红数额占报告期内合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为49.07%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　（二）本公司不触及其他风险警示情形的说明
　　本公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，本公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月15日召开第七届董事会第七次会议，以“10票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了本次利润分配预案，同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　长江出版传媒股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月16日
　　证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2026-009
　　长江出版传媒股份有限公司关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、申请银行授信额度及担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为保障公司及子公司生产经营有序开展，满足企业长远发展需求，2026年4月15日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，公司及子公司预计2026年度拟向银行申请不超过40亿元（含）的综合授信额度，并拟为全资子公司湖北长江出版印刷物资有限公司提供不超过10亿元（含）的担保总额度。同时，公司对湖北长江出版印刷物资有限公司实际使用担保授信额度最高不超过3.5亿元。上述担保额度的有效期自2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效。
　　（二）内部决策程序
　　2026年4月15日，公司召开第七届董事会第七次会议，会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　■
　　上述担保事项经股东会审议批准后，在额度授权范围内，由公司董事长办公会具体审议公司及子公司使用银行授信额度以及公司为子公司提供担保的有关事项。相关担保协议将在被担保人根据实际资金需求进行银行融资时签署。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述新增担保额度尚需提交股东会审议通过后生效。具体担保方式、担保金额、担保期限以日后实际签署的合同为准。
　　四、申请银行授信额度及担保事项的必要性和合理性
　　公司本次拟申请银行综合授信额度并为子公司提供担保，是为了满足公司生产经营所需，符合公司经营实际和整体发展战略，符合公司可持续发展的要求。被担保人湖北长江出版印刷物资有限公司资产负债率超过70%，但目前公司经营管理稳定正常，资金能满足日常经营所需，具备偿还债务能力且风险可控。
　　五、董事会意见
　　公司董事会意见：公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度，并为子公司提供担保，是为了满足公司生产经营所需，符合公司经营实际和整体发展战略，符合公司可持续发展的要求。被担保人为公司全资子公司，具备偿还债务能力，风险可控。同意《关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，并同意提请股东会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司为子公司提供的担保总额为4.79亿元，该额度占公司经审计净资产的比例为4.79%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，且公司不存在逾期担保事项。
　　特此公告。
　　长江出版传媒股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月16日
　　证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2026-010
　　长江出版传媒股份有限公司关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序: 本事项经公司第七届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　● 特别风险提示: 公司在产品选择时原则上为保本类、中低风险类理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地开展投资，但不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营活动的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。
　　（二）投资金额
　　公司2026年度以闲置自有资金进行委托理财的额度不超过人民币30亿元（含30亿元），在额度内资金可以滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司进行委托理财的资金为公司闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　公司使用自有资金投资的品种为商业银行、证券公司等金融机构发行的保本类、中低风险类的理财产品，单只产品期限最长不超过12个月。公司理财资金原则上不得投向股票、金融债、公司债、企业债等高风险领域。
　　公司购买理财产品的受托方为具有合法经营资格，信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
　　■
　　公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同，自2025年度股东会审议通过之日起，在股东会批准的额度授权范围内授权董事长、总经理及分管财务的公司领导以联签的方式行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。
　　（五）投资期限
　　上述理财额度自2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在该额度内资金可以滚动使用。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月15日召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保正常经营资金需求的情况下，公司拟用最高额度不超过人民币30亿元（含30亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，额度在2025年度股东会授权期限内滚动使用。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险分析
　　公司在产品选择时原则上为保本类、中低风险类理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地开展投资，但不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、风险控制分析
　　（1）为控制风险，理财产品必须符合：安全性高，为中低及以下风险等级产品，已标明为保本型或投资策略、资金投向、产品设计为中低风险业务；流动性好，不得影响公司正常生产经营。
　　（2）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，对使用闲置自有资金委托理财事项的有关情况及时予以披露。
　　2、公司对委托理财相关风险的内部控制
　　（1）公司委托理财的实施由公司财务资产部根据公司闲置自有资金的情况，提出投资方案，公司董事长或授权代表在上述股东会批准的额度授权范围内签署相关合同。
　　（2）公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
　　（3）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　（4）公司财务资产部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
　　四、投资对公司的影响
　　公司使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营运转，不会影响公司正常业务的开展。公司使用闲置自有资金购买短期理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。根据企业会计准则规定，公司购买保本固定收益型理财产品计入资产负债表“其他流动资产”科目，理财收益计入利润表“投资收益”科目；保本浮动收益型理财产品计入资产负债表“交易性金融资产”科目，其公允价值变动计入到利润表“公允价值变动”科目，处置取得理财收益计入利润表“投资收益”科目。具体以会计师事务所审计结果为准。
　　特此公告。
　　长江出版传媒股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月16日