公司于2026年4月15日召开第三届董事会第三次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，认为本方案符合《杭州热威电热科技股份有限公司章程》规定的利润分配政策，并同意将该议案提交公司股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　杭州热威电热科技股份有限公司董事会
　　2026年4月16日
　　证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2026-009
　　杭州热威电热科技股份有限公司
　　关于使用自有资金进行现金管理
　　的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
　　● 投资金额：不超过10亿元人民币。
　　● 履行的审议程序：杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。
　　（二）投资金额
　　公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币10亿元进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。闲置自有资金不包括闲置募集资金。
　　（四）投资方式
　　公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品。
　　（五）投资期限
　　自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在上述期限内，资金可循环滚动使用。
　　二、审议程序
　　2026年4月15日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过10亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交股东会审议通过。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
　　2、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
　　四、投资对公司的影响
　　公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
　　公司及子公司进行现金管理的产品将严格按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币资金”、“其他流动资产”等科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”等科目。
　　特此公告。
　　杭州热威电热科技股份有限公司董事会
　　2026年4月16日
　　证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2026-010
　　杭州热威电热科技股份有限公司
　　关于开展远期结售汇业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元、欧元，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来外币兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司在银行办理远期结售汇业务，任一交易日持有的最高合约价值累计不超过1亿美元（或相同价值的外汇金额），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1亿元人民币（或相同价值的外汇金额，包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等），上述额度范围内，资金可循环使用，任一时点的交易金额不超过授权的额度。资金来源为自有资金，不涉及募集资金，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
　　● 已履行程序：公司于2026年4月15日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》及《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》，同意公司及子公司在银行办理远期结售汇业务，董事会提请股东会授权公司总经理根据实际情况开展远期结售汇业务和签署相关交易协议。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司开展远期结售汇业务以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性套利交易，但仍可能存在一定的风险，公司将根据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、开展远期结售汇业务概述
　　（一）开展远期结售汇业务的目的
　　杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元、欧元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。公司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，公司计划在银行开展远期结售汇业务。
　　（二）交易金额
　　公司及子公司拟开展远期结售汇业务的任意交易日持有的最高合约价值累计不超过1亿美元（或相同价值的外汇金额），在决议有效期内可以滚动使用。为顺利开展远期结售汇业务，公司预计动用的交易保证金和权利金上限为1亿元人民币（或相同价值的外汇金额，包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等），有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述最高额度。
　　（三）资金来源
　　公司及子公司开展远期结售汇业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易品种与交易方式
　　远期结售汇业务是指公司及子公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。
　　公司开展的远期结售汇业务与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，相关风险能够有效控制。
　　（五）交易期限及授权事项
　　本次授权远期结售汇业务的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，交易额度在有效期内可以滚动使用。在上述额度和有效期内，董事会提请股东会授权总经理根据实际情况在上述金额范围内开展远期结售汇业务和签署相关交易协议。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月15日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》及《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来外币兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，同意公司及子公司在银行办理远期结售汇业务，并授权公司总经理根据实际情况在上述金额范围内开展远期结售汇业务和签署相关交易协议，本议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）业务风险分析
　　远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司及子公司生产经营的影响，但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险：
　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，在远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，会造成汇兑损失。
　　2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。
　　4、回款预测风险：财务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景。
　　2、公司及子公司与交易银行签订条款清晰的合约，严格执行管理制度，以防范法律风险。强化对公司远期外汇交易操作人员的业务培训，严格执行远期外汇交易业务的操作规定和风险管理制度，密切关注市场走势，并结合市场情况适时调整操作策略，提高保值效果。
　　3、为防止远期结售汇合约延期交割，公司高度重视应收款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司开展远期结售汇业务，是以正常生产经营为基础，以具体业务为依托，且不开展以投机或套利为目的的外汇交易。公司已建立相应的管理制度，对开展远期结售汇业务的规范要求做出明确规定，具有较强的外汇风险管控能力，对公司的经营不会产生重大不利影响。
　　公司及子公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及指南，对远期结售汇业务进行相应的财务核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目。
　　特此公告。
　　杭州热威电热科技股份有限公司董事会
　　2026年4月16日
　　证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2026-011
　　杭州热威电热科技股份有限公司
　　关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司根据业务发展需要向各合作银行申请综合授信，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、申请银行综合授信事项情况
　　为满足公司生产经营、业务发展所需资金，现根据公司经营目标与资金计划安排，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度，综合授信业务包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、票据池等。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定。
　　二、相关期限及授权
　　公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人士与相关银行机构签署上述授信额度内的具体文件及办理贷款具体事宜。授权有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议预计银行授信额度事项时为止。授信期限内，授信额度可循环使用。
　　特此公告。
　　杭州热威电热科技股份有限公司董事会
　　2026年4月16日
　　证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2026-012
　　杭州热威电热科技股份有限公司
　　关于开展应收账款保理业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司与商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展无追索权的应收账款保理业务，保理融资金额不超过人民币2亿元，保理融资期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议应收账款保理业务相关事项之日止，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。具体保理融资的期限、融资费率、合作机构等内容以单项保理合同的约定为准。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该事项在公司董事会批准权限内，无需提交股东会审议。本次保理业务不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
　　一、保理业务主要内容
　　（一）业务概述：公司及子公司拟与商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展无追索权的应收账款保理业务，将部分公司向其他企业提供产品、服务等一系列活动所产生的应收账款转让给合作机构，合作机构根据保理融资业务合同的约定向公司支付保理融资款。
　　（二）拟合作机构：商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作机构根据综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素确定。
　　（三）业务期限：自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议应收账款保理业务相关事项之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
　　（四）保理融资金额：不超过人民币2亿元（在业务期限内循环使用）。
　　（五）保理方式：应收账款债权无追索权保理方式。
　　（六）保理融资费率：根据市场实际情况由双方协商确定。
　　二、开展保理业务的目的和对公司的影响
　　公司开展应收账款保理业务有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，保障公司日常经营资金需求，有利于公司业务发展。
　　三、决策程序和组织实施
　　（一）在额度范围内董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等，授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议应收账款保理业务相关事项之日止。
　　（二）授权公司财务部门组织实施应收账款保理业务。公司财务部门将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
　　（三）公司内部审计部门负责对保理业务的开展情况进行审计和监督。
　　（四）独立董事、审计委员会有权对保理业务的具体情况进行监督与检查。
　　特此公告。
　　杭州热威电热科技股份有限公司董事会
　　2026年4月16日
　　证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2026-013
　　杭州热威电热科技股份有限公司
　　关于开展期货套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易目的：为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中的产品及原料价格波动风险，减少因原料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司的经营影响，保障公司与大宗原料相关的业务能够控制风险，持续稳定增长。公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务。
　　● 交易品种及交易方式：公司及子公司套期保值的期货品种范围为公司生产经营所需主要原材料包括但不限于铜、镍、铝、银、钯等，并在境内合规设立、能满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易。
　　● 交易场所：境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所。
　　● 交易金额：计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币1,300万元或等值其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币7,000万元或等值其他货币。前述额度在有效期内可循环滚动使用。
　　● 已履行的审议程序：公司2026年4月15日召开的第三届董事会第三次会议已审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》及《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》，董事会提请股东会授权董事长或董事长授权人在上述额度及交易期限内行使期货套期保值业务的审批权限并签署相关文件。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效规避生产经营中的产品及原料价格波动风险，但同时也会存在价格风险、政策风险、流动性风险、技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
　　杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》及《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》，同意公司2026年度进行生产原料的套期保值业务，现公告如下：
　　一、开展期货套期保值业务的基本情况
　　（一）交易目的
　　为了规避生产经营中的产品及原材料价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司的经营影响，保障公司与大宗原材料相关的业务能够控制风险，持续稳定增长，公司及子公司拟开展期货套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能，降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响，开展期货套期保值业务不作为盈利工具使用。
　　（二）交易品种、交易方式及交易类型
　　公司套期保值的期货品种范围为公司生产经营所需主要原材料包括但不限于铜、镍、铝、银、钯等，并在境内合规设立、能满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易。交易类型主要包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》第四十七条中的（一）至（四）项。严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
　　（三）交易金额
　　根据实际业务需要，公司计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币1,300万元或等值其他货币，在任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币7,000万元或等值其他货币，额度内以自有资金开展期货套期保值业务，该额度自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。前述额度在期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。
　　（四）资金来源
　　本次拟用于开展期货套期保值业务的资金来源为公司的自有资金，不存在涉及使用募集资金或者银行信贷资金的情形。
　　（五）交易场所
　　境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所。
　　（六）交易期限及授权事项
　　自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　（七）授权事项
　　在上述额度范围和期限内，董事会提请股东会授权董事长或董事长授权人在上述额度及交易期限内行使期货套期保值业务的审批权限并签署相关文件。
　　二、开展期货套期保值业务的风险分析
　　公司及子公司进行套期保值交易的主要目的是为降低原材料和库存产品价格波动所带来的相关经营风险，但同时也存在一定的交易风险：
　　(一)市场风险。
　　期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
　　(二)政策风险。
　　套期保值市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
　　(三)流动性风险。
　　套期保值策略的实施存在流动性风险，如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差，套期保值策略难以执行，将形成敞口暴露在市场风险之下。
　　(四)操作风险。
　　套期保值交易系统相对复杂，可能存在操作不当产生的风险。
　　(五)技术风险。
　　由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。
　　三、公司采取的风险控制程序
　　公司严格执行有关法律法规及公司《对外投资管理制度》的相关规定，并在董事会审议通过的审批权限内办理公司期货套期保值业务。相关程序如下：
　　(一)公司配备专业人员组成套期保值工作小组，负责制定相关的风险管理制度和流程，核准交易决策。
　　(二)公司建立账户及资金管理制度，严格控制套期保值的资金规模，不得影响公司正常经营。
　　(三)董事会授权套期保值工作小组在额度以内开展期货交易业务，就公司套期保值关键要素如保值品种、最高保值量、最大资金规模、目标价位等重大事项在授权范围内作出决策。
　　(四)公司建立套期保值业务的报告制度，明确报告类型及内容。公司套期保值工作小组及时向董事会报告相关业务情况。
　　(五)公司内部审计部负责对公司期货套期保值业务相关风险进行评价和监督，及时识别相关的内部控制缺陷并采取补救措施。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司开展套期保值业务是为了合理规避原材料及产成品的价格波动风险，锁定公司产品毛利率，有效地防范价格变动带来的市场风险，不以投机和非法套利为目的，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。
　　公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对商品期货套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。
　　五、履行的审议程序
　　公司于2026年4月15日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》及《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。同意公司及子公司根据业务需求情况以自有资金开展期货套期保值业务，计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币1,300万元或等值其他货币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币7,000万元或等值其他货币，该额度自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。董事会提请股东会授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。
　　特此公告。
　　杭州热威电热科技股份有限公司董事会
　　2026年4月16日
　　证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2026-014
　　杭州热威电热科技股份有限公司
　　关于2026年度担保计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人：安吉热威电热科技有限公司（以下简称“安吉热威”）、杭州热威汽车零部件有限公司（以下简称“热威汽零”）、江山热威电热科技有限公司（以下简称“江山热威”）、杭州热威工业技术有限公司（以下简称“热威工业”）等控股子公司。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟提供对外担保总额度不超过人民币20.55亿元的担保。包括公司为安吉热威、热威汽零、江山热威及热威工业等控股子公司提供担保额度人民币14.50亿元；公司及控股子公司开展票据池业务互相担保额度人民币6.05亿元。截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币13,553.96万元。
　　● 上述担保无反担保，截至本公告披露日，公司无逾期担保。
　　● 本次担保计划需提交公司2025年年度股东会审议。
　　一、担保计划基本情况
　　（一）2026年度担保计划概述
　　为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和发展需要，保障公司及子公司及时顺利开展业务及向金融机构融资事项顺利实施，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及控股子公司拟提供对外担保总额度不超过人民币20.55亿元的担保。包括公司为安吉热威、热威汽零、江山热威及热威工业等控股子公司提供担保额度人民币14.50亿元；公司及控股子公司开展票据池业务互相担保额度人民币6.05亿元。
　　提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。本次担保额度自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体担保期限以实际签署协议为准。
　　（二）2026年度担保计划履行的审议程序
　　公司于2026年4月15日召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于2026年度担保计划的公告》，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，本次担保额度自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。为便于相关工作的开展，授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东会进行审议。
　　（三）2026年度担保计划具体情况
　　1、公司为控股子公司提供担保额度
　　■
　　注：被担保方最近一期资产负债率为截至2025年12月31日的资产负债率。
　　在担保预计额度内，合并报表范围内的各控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）可按照实际情况内部调剂使用。
　　2、开展票据池业务
　　为加强公司及子公司银行承兑汇票等票据的统筹和信息化管理，盘活沉淀票据，实现资源共享，提升票据管理职能，同时，充分发挥票据作用，降低资金占用，提高资金利用率，公司与合作金融机构开展票据池业务，涉及票据、存单、理财等质押担保，公司及子公司、子公司之间互相担保累计发生不超过人民币6.05亿元。
　　二、被担保方情况介绍
　　（一）安吉热威
　　■
　　（二）热威汽零
　　■
　　（三）江山热威
　　■
　　（四）热威工业
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　上述担保预计额度尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效。实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。
　　四、担保的必要性及合理性
　　公司本次担保额度预计是为满足及支持公司及合并报表范围内子公司业务发展及融资需求，符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求。公司拥有被担保方的控制权，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，以上担保事项风险可控，公平合理，不会影响公司股东利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，具有必要性和合理性。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：2026年度担保计划中所有被担保主体其经营状况稳定，具有担保履约能力。公司对控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。为满足公司部分子公司发展的资金需求，使其能够健康、可持续发展，根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，会议同意公司2026年度担保计划事项，并同意提请股东会授权董事长或其授权代表具体负责处理上述担保事宜，适用期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司为控股子公司提供担保，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。
　　六、累计担保情况及逾期担保情况
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为59,700万元（含票据池互相担保额度），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的27.45%，均为对上市公司合并报表范围内的主体提供的担保。公司及子公司无逾期担保情况。
　　特此公告。
　　杭州热威电热科技股份有限公司董事会
　　2026年4月16日
　　证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2026-015
　　杭州热威电热科技股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月6日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月6日 14点00分
　　召开地点：杭州市滨江区长河街道建业路576号总部会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月6日
　　至2026年5月6日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2026年4月15日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，详见公司于2026年4月16日披露在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告。
　　2、特别决议议案：10
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7、9
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）会议登记方式
　　1、法人股东应持持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；
　　2、自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证（或身份证复印件等证明）进行登记。异地股东可采用电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件；
　　3、以上文件应以专人送达、电子邮件方式报送。电子邮件以2026年4月30日17点以前收到为准。
　　（二）现场登记时间
　　2026年4月30日13:00-15:00
　　（三）会议登记地点
　　浙江省杭州市滨江区长河街道建业路576号总部会议室
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式
　　联系人：张亮
　　地址：浙江省杭州市滨江区长河街道建业路576号
　　电话：0571-86697018
　　Email：IR@e-heatwell.com
　　2、与会股东食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　杭州热威电热科技股份有限公司董事会
　　2026年4月16日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　杭州热威电热科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月6日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2026-016
　　杭州热威电热科技股份有限公司
　　第三届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年4月15日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路576号总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月3日通过邮件及书面文件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
　　会议由董事长楼冠良主持，高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（三）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《关于独立董事2025年度述职报告的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事2025年度述职报告（潘磊）》《独立董事2025年度述职报告（曾晰）》《独立董事2025年度述职报告（陈旭琰）》《独立董事2025年度述职报告（胡春荣，已离任）》《独立董事2025年度述职报告（姜银珠，已离任）》。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（五）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（八）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（九）审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》和《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（十）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决并同意提交董事会审议。
　　全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
　　（十一）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员吕越斌已回避表决。
　　关联董事吕越斌、钱锋、张亮已对本议案回避表决。
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。
　　（十二）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　保荐机构对本报告无异议，并出具了专项核查意见。
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（十三）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度利润分配方案的公告》。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（十四）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（十五）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（十六）审议通过《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（十七）审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（十八）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展应收账款保理业务的公告》。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（十九）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的公告》。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（二十）审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（二十一）审议通过《关于2026年度担保计划的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度担保计划的公告》。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（二十二）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（二十三）审议通过《关于审议〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（二十四）审议通过《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（二十五）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　杭州热威电热科技股份有限公司董事会
　　2026年4月16日
　　证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2026-017
　　杭州热威电热科技股份有限公司
　　关于举办2025年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年4月20日（星期一）15:00-16:00
　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　● 会议召开方式：网络互动方式
　　● /会议问题征集：投资者可于2026年4月20日前访问网址https://eseb.cn/1xcQgGDqsBW或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　一、说明会类型
　　杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司拟定于2026年4月20日（星期一）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办“杭州热威电热科技股份有限公司2025年度业绩说明会”，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　二、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2026年4月20日（星期一）15:00-16:00
　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　会议召开方式：网络互动方式
　　三、参加人员
　　董事、总经理： 吕越斌
　　财务总监： 沈园
　　董事、董事会秘书： 张亮
　　独立董事：曾晰
　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
　　四、投资者参加方式
　　/投资者可于2026年4月20日（星期一）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1xcQgGDqsBW或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年4月20日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：张亮
　　电话：0571-86697018
　　传真：0571-86690083
　　邮箱：IR@e-heatwell.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　杭州热威电热科技股份有限公司董事会
　　2026年4月16日