公司代码：600707 公司简称：彩虹股份
　　彩虹显示器件股份有限公司
　　
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施2025年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为3,588,389,732股，以此计算合计拟派发现金红利251,187,281.24元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的67.12%。上述利润分配预案尚须提交公司股东会审议通过后实施。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司所处行业是电子信息新型显示行业，该行业是国民经济和社会发展战略性、基础性和先导性产业。作为新型显示行业全球产业链、供应链的重要聚集地，加快发展新型显示产业对促进我国产业结构调整、实施创新驱动发展战略、高技术自主可控和安全发展、推动经济发展提质增效具有重要意义。
　　全球新型显示行业技术快速发展，技术突破和产品创新推动产业市场空间不断增长。我国新型显示产业已成为全球市场稳定发展的核心支撑力量，TFT-LCD显示面板出货面积全球占比超过78%，AMOLED显示面板出货面积全球占比超过51%（数据来源：中国光学光电子行业协会液晶分会）。目前我国新型显示正在大力打造上下游产业链共赢关系，共同推高新型显示产业链的技术生命力，引领行业高质量发展。目前LCD显示面板仍是市场主流显示技术产品且持续呈现大尺寸化发展趋势，行业集中度持续提升，市场周期波动减弱。在基板玻璃领域，我国已实现高世代（G8.5+）产业化，产业整体步入供应链的中高端，产品国产化配套能力持续增强。
　　公司是具备“基板+面板”上下游联动效应的高技术先进制造企业。报告期内，在“AI+”浪潮的驱动下，显示面板成为主动交互的智能入口，在各类新兴领域的应用不断拓展，为产业发展打开了更为广阔的空间。公司在显示面板业务方面，持续提升生产柔性能力和产品技术，优化产品结构，巩固产品品质；在基板玻璃核心业务方面，持续推进G8.5+基板玻璃生产线项目建设，扩大高世代基板玻璃产业规模，稳步提升市场竞争力。
　　新型显示产业的高质量发展得到了国家相关部委、地方政府的大力支持。工业和信息化部、财政部有关电子信息制造业稳增长行动方案、重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）等相关政策的出台，将支持我国新型显示产业高质量发展。
　　公司主营业务是基板玻璃、显示面板的研发、生产与销售。公司显示面板主要产品涵盖32寸、50寸、55寸、58寸、65寸、70寸、85寸、100寸等市场主流尺寸的电视显示屏，技术具备4K/8K、高刷新率、高穿透率等，产品主要使用于电视及其他大尺寸显示应用场景。本报告期，公司顺应显示终端市场需求趋势，持续强化生产柔性能力建设，加快推动大尺寸高刷产能提升和产品技术升级；坚持按需生产策略，有效应对原材料供应波动，全年生产线运行效率保持稳定；深化成本管控与精益管理，保证公司产品市场竞争力；持续聚焦重点品牌客户深耕合作，维持多渠道抗风险的梯队客户结构，经营效果保持持续稳健。
　　公司基板玻璃业务产品主要为TFT-LCD显示技术用G5、G6、G7.5、G8.5+等多规格a-si基板玻璃，广泛供应于知名面板厂商，并与之建立长期战略供货关系。本报告期内，公司持续推进G8.5+液晶基板玻璃产线建设，产业规模进一步扩大，已建成产线快速量产，生产效能大幅提升。受市场因素影响，公司G6基板玻璃产品产销量降幅较大，但G8.5+液晶基板玻璃产品产销量、销售收入同比仍保持持续增长。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:亿元 币种:人民币
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　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　□适用 √不适用
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：万元 币种：人民币
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　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年，公司共生产液晶面板1,327.67万片，销量1,307.87万片；全年共生产基板玻璃833.55万片，销售产品720.14万片，其中G8.5+基板玻璃生产和销售同比分别增长31.41%和15.28%，G6液晶基板玻璃产品受市场因素影响，产销量同比大幅下降。公司基板玻璃产品结构进一步向高世代产品优化集中。
　　2025年，公司实现营业总收入112.93亿元，同比减少3.18%，其中液晶面板业务收入99.32亿元，同比下降3.49%；基板玻璃业务收入16.77亿元，同比增长10.99%。实现归属于母公司所有者的净利润3.74亿元，同比减少69.82%。与上年同期相比，本报告期公司经营业绩下降的主要原因是：因TV面板产品价格较上年同比下降，导致面板业务毛利下降；报告期内管理费用中中介机构服务费同比大幅度增加；公司于2025年7月完成控股子公司彩虹光电30%股权转让后，公司对彩虹光电的持股比例下降为69.79%，归属于上市公司股东的净利润相应减少。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临2026-010号
　　彩虹显示器件股份有限公司
　　董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第十一次会议通知于2026年4月3日以通讯方式发出，会议于2026年4月14日在咸阳公司会议室以现场及通讯方式召开。应到董事9人，实到9人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李淼先生主持。会议审议并通过了如下决议：
　　一、批准《2025年度总经理工作报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　二、通过《2025年度董事会工作报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　三、通过《2025年度财务决算报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　四、通过《关于计提资产减值准备的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　为客观公允地反映公司2025年度财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本公司对合并范围内截至2025年12月31日的资产进行了全面清查，并对相关资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，同意对存在减值迹象的资产计提资产减值准备。本年度本公司计提资产减值准备合计5,030.11万元，其中：存货跌价准备1,821.07万元，固定资产减值准备2,806.65万元，无形资产减值准备384.09万元，信用减值损失18.30万元。
　　上述计提资产减值准备导致公司2025年度合并报表净利润减少5,030.11万元。公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，有助于向投资者提供准确、可靠的会计信息。
　　五、通过《2025年度利润分配预案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为545,759,863.75元。结合公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平、未来发展资金需求以及对股东的合理回报等因素，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。截至2025年12月31日，公司总股本3,588,389,732股，以此计算合计拟派发现金红利251,187,281.24元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的67.12%。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年度利润分配预案公告》。
　　本议案尚须提交公司股东会审议。
　　六、通过《2025年年度报告》及其摘要（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　公司董事会审计委员会已对公司年度报告中财务报告部分进行了审核，同意提交董事会审议。公司《2025年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　七、通过《2025年度内部控制评价报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　本议案已经董事会审计委员会审核，同意提交董事会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年度内部控制评价报告》。
　　八、通过《关于2026年度预计日常关联交易事项的议案》（同意6票，反对0票，弃权0票）
　　本公司及控股子公司与控股股东、第二大股东、间接股东及其控制的企业、公司合营企业在日常生产经营过程中存在着与日常经营相关的关联交易。同意本公司及控股子公司与上述关联方根据生产经营的需要，签订与日常生产经营相关的关联交易协议。
　　本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。董事会对本议案进行表决时，关联董事李淼先生、方忠喜先生、冯坤先生进行了回避。
　　九、通过《关于2026年度预计向金融机构申请授信额度的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　根据公司2026年度经营发展及资金使用计划，同意本公司及控股子公司向金融机构申请授信额度，包括到期续贷及新增授信预计总额不超过人民币58亿元，授权有效期为自本次董事会审议通过之日起，至下一次董事会审议申请授信额度事项之日止。本次申请授信额度业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保函、保理等。授信期限及授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期内循环使用。在上述额度内发生的贷款事项授权公司经营层具体办理。
　　十、通过《关于2026年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　为满足公司经营发展的资金需求，同时提高决策效率，同意本公司为控股子公司提供担保，预计担保总额为19亿元，其中为彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司提供担保13亿元，为虹阳显示（咸阳）科技有限公司提供担保6亿元。担保额度有效期自股东会通过本事项之日起至2026年年度股东会召开时止。
　　本议案尚须提交公司股东会审议。
　　十一、通过《关于2026年度预计自有资金委托理财额度的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　为提高资金的使用效率，实现股东利益最大化，同意本公司及控股子公司在资金安全、风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，2026年度内使用闲置自有资金进行委托理财，期限内任一时点的交易金额上限为人民币52亿元（含前述委托理财收益进行再投资的金额），授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，同时授权公司经营层具体办理上述事宜。
　　十二、通过《关于聘任会计师事务所的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。根据公司业务规模和审计工作量等因素经双方协商，决定2026年度审计服务费用为人民币140万元，其中财务报告审计费用为100万元，内部控制审计费用为40万元。本事项已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　本议案尚须提交公司股东会审议。
　　十三、通过《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票）
　　公司董事会薪酬与考核委员会已对上述议案进行了审核，同意提交董事会审议。公司董事2025年度具体薪酬详见公司《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”。2026年度，公司董事长及在公司兼任高级管理人员的董事根据其兼任职务情况领取薪酬，除岗位薪酬外，不再另行发放董事薪酬；未兼任高级管理人员的董事不在公司领取薪酬；独立董事津贴按照股东会批准的年度标准按月发放。
　　在审议本议案时公司董事未参与对其本人薪酬事项的表决。
　　本议案尚须提交公司股东会审议。
　　十四、通过《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　公司董事会薪酬与考核委员会已对上述议案进行了审核，同意提交董事会审议。公司高级管理人员2025年度具体薪酬详见公司《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”。2026年度，根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，高级管理人员按各自承担的岗位职责、管理难度、履行职责情况和经营业绩考核指标完成情况实行考核，按照绩效考核结果领取薪酬。
　　十五、通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定了公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　本议案尚须提交公司股东会审议。
　　十六、通过《关于变更独立董事的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　本公司独立董事彭俊彪先生因连续担任独立董事满6年，已辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再在公司担任其他任何职务。根据本公司第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司推荐，提名司毅先生为公司独立董事候选人（简历附后）。
　　公司第十届董事会提名委员会已对独立董事候选人进行了资格审查认为，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。符合担任上市公司独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事独立性的相关要求。
　　本议案尚须提交公司股东会审议。
　　十七、通过《关于补选董事的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　本公司董事会收到董事吕向公先生提交的辞职报告，因工作变动的原因，吕向公先生辞去公司董事及董事会专业委员会委员职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，其辞职报告自送达之日起生效。原提名股东咸阳市城市建设投资控股集团有限公司向公司出具了关于董事候选人的推荐函，推荐贺哲先生为公司第十届董事候选人（简历附后）。
　　经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十八、通过《关于聘任副总经理的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　根据公司业务发展需要，经公司总经理提名，并经公司提名委员会审核同意，聘任罗羽女士为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
　　十九、通过召开第三十四次（2025年度）股东会的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　同意将上述议案之第二、三、五、十、十二、十三、十五、十六、十七项提交公司股东会审议，决定于2026年5月12日召开公司第三十四次（2025年度）股东会，会议召开的具体事项详见股东会通知。
　　特此公告。
　　彩虹显示器件股份有限公司董事会
　　二○二六年四月十六日
　　独立董事候选人司毅先生简历：36岁，管理学博士、会计学博士学位，西安交通大学管理学院教授。入选财政部高层次财会人才素质提升工程，担任中国会计学会会计教育分会常务理事和中国会计学刊青年编委。主持研究国家自然科学基金面上项目和青年项目、教育部人文社会科学基金一般项目和青年项目、陕西省自然科学基金青年项目。研究成果获陕西省科技进步奖二等奖、陕西省哲社优秀成果奖二等奖、陕西省高等学校科技研究优秀成果奖特等奖和一等奖，美国会计学会国际会计会议最佳论文奖等奖励。现任西安聚能超导磁体科技股份有限公司独立董事。
　　董事候选人贺哲先生简历：42岁，党校研究生，中级会计师。曾任咸阳市城市绿化管理处党支部委员、计划财务科科长；咸阳市路灯管理处党支部委员、副主任；咸阳市市政重点工程建设中心支部委员会委员、书记、办公室主任；咸阳市城市发展集团有限公司总经理。现任咸阳市城市发展集团有限公司副总经理。
　　副总经理罗羽女士简历：45岁，研究生学历。曾任中国进出口银行总行评估审查部业务审查经理；陕西省西安财金合作发展基金投资管理有限公司风险合规部总经理、投资管理部总经理（兼）；陕西金融资产管理股份有限公司风险合规部总经理；陕西信用增进投资股份有限公司风险总监（兼）；陕西省咸阳市财金投资管理有限公司党委副书记、董事总经理；陕西省咸阳市文化投资发展有限公司外部董事(兼)；陕西省咸阳市财金私募基金管理有限公司董事长（兼）。
　　证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2026-014号
　　彩虹显示器件股份有限公司
　　关于2026年度预计为控股子公司提供担保事项的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：本公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶”）、虹阳显示（咸阳）科技有限公司（以下简称“虹阳显示”）
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保总额为人民币19亿元，其中合肥液晶13亿元，虹阳显示6亿元。本公司已实际为合肥液晶提供担保17.62亿元、为虹阳显示提供担保30.51亿元。
　　● 本次是否有反担保：无
　　● 对外担保逾期的累计数量：无
　　一、预计担保情况概述
　　（一）基本情况
　　为满足公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，本公司拟在2026年度为合并报表范围内的控股子公司合肥液晶、虹阳显示提供担保，预计担保总额为19亿元。
　　（二）决策程序
　　本公司于2026年4月14日召开了第十届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于2026年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》，同意本公司为上述控股子公司提供相关担保。本议案尚须提请公司股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　本次被担保人均为公司合并报表范围内的控股子公司，预计担保额度明细如下：
　　单位：亿元
　　■
　　注：本公司控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司（持股比例90.21%）占合肥液晶注册资本的27.45%。合计持有合肥液晶的股权比例为98.26%。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司
　　合肥液晶成立于2009年8月26日，法定代表人：程肇琦，注册地址：合肥市新站区涂山路5号，注册资本661,247.70万元，其中本公司占其注册资本的70.81%。该公司主要从事液晶用玻璃基板及相关零部件、材料的生产、销售及技术开发、技术服务、技术转让；智能装备制造、销售及技术服务；厂房、场地、设备租赁；货物或技术进出口。
　　截至2025年12月31日，合肥液晶资产总额811,526.31万元，负债总额315,663.54万元，净资产495,862.77万元；2025年度营业收入107,967.37万元，净利润354.71万元。
　　（三）虹阳显示（咸阳）科技有限公司
　　虹阳显示成立于2021年9月16日，法定代表人：刘琎，注册地址：陕西省咸阳市高新技术产业开发区星火大道11号，注册资本478,064.58万元，其中本公司占其注册资本的62.40%。该公司主要从事玻璃制造；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械设备销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；有色金属合金销售；货物进出口；技术进出口。
　　截至2025年12月31日，虹阳显示资产总额939,281.93万元，负债总额420,542.64万元，净资产518,739.28万元；2025年度营业收入59,152.49万元，净利润6,522.07万元。
　　三、担保协议的主要内容
　　本次担保事项为2026年度担保事项的预计发生额，尚未签署相关保证合同。本议案尚须提请公司股东会审议。在经公司股东会审议通过后，公司将根据控股子公司的资金需求和融资业务安排，择优确定融资方式，授权公司董事长在额度范围内签订相关担保协议。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本公司为控股子公司提供担保，是为满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。各子公司经营稳定，资信良好，截至2025年末，资产负债率保持在合理水平，且无逾期债务发生。
　　本公司直接和间接持有合肥液晶98.26%股权，对合肥液晶具有绝对控制权，其他少数股东持股比例较小，故未按持股比例提供担保。虹阳显示在增资扩股引入财务投资者后不设董事会，财务投资者不参与其日常经营管理，本公司对其经营和决策具有控制权，故未按持股比例提供担保。
　　五、董事会意见
　　董事会认为上述担保事项均为对控股子公司的担保，是为了满足被担保方项目建设及日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力，风险可控，符合公司整体利益。上述担保事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至目前，公司为控股子公司担保总额为人民币92.62亿元（其中担保实际发生余额为49.79亿元，占公司2025年末已经审计净资产的22.85%，2025年度预计担保额度内未使用额度42.83亿元），占公司2025年末经审计净资产的42.50%。公司未发生逾期担保的情况。
　　彩虹显示器件股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十六日
　　证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 公告编号：临2026-017号
　　彩虹显示器件股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月12日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次：2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月12日 14 点00 分
　　召开地点：咸阳公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月12日至2026年5月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　各议案已披露的时间和披露媒体：上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，具体内容披露于2026年4月16日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、8、9
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、公司独立董事将在本次年度股东会上作述职报告
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　五、会议登记方法
　　1、法人股东须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证（复印件）和出席人身份证（原件及复印件）办理登记手续；个人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
　　2、登记时间：2026年5月11日9时至17时
　　3、登记地点：公司董事会办公室；联系电话及传真：029-33132781。
　　六、其他事项
　　出席本次股东会的股东及股东代表交通及食宿费自理。
　　特此公告。
　　彩虹显示器件股份有限公司董事会
　　2026年4月16日
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　彩虹显示器件股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临2026-016号
　　彩虹显示器件股份有限公司
　　关于聘任会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）成立于2013年1月18日；注册地址位于北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206；首席合伙人为王增明；上年度末合伙人88人，上年度末注册会计师503人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师230余人；最近一年收入总额共计77,761万元（未经审计），其中：审计业务收入75,337万元，证券业务收入33,258万元；上年度上市公司审计客户家数44家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、批发和零售业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业；上年度上市公司审计收费6,069.23万元，挂牌公司审计收费2,707.37万元；本公司同行业上市公司审计客户27家（以制造业为统计口径）。
　　2、投资者保护能力
　　中审亚太按照相关法律法规在以前年度已累计计提职业风险基金10,065.98万元（未经审计）、职业保险累计赔偿限额40,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
　　3、诚信记录
　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次。自律监管措施1次和纪律处分1次。
　　近三年（最近三个完整自然年度及当年）27名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施11次，自律监管措施1次和纪律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：王锋革，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。2021年开始在中审亚太执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司7家。
　　签字注册会计师：赵娜，2021年成为注册会计师，2012年从事上市公司和挂牌公司审计业务，2021年开始在中审亚太执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司2家。
　　项目质量控制复核人：滕友平，1998年成为注册会计师，2002年3月开始在中审亚太执业，2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2015年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0份，签署新三板挂牌公司审计报告0份，复核上市公司审计报告8份，复核新三板挂牌公司审计报告37份。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　拟签字注册会计师王锋革、赵娜，质量控制复核人滕友平不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　根据公司业务规模和审计工作量等因素商定，2026年度审计服务费用为人民币140万元（含税），其中财务报告审计费用为100万元，内部控制审计费用为40万元。2026年度审计费用较上一期审计费用未发生变化。
　　二、聘任会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审查意见
　　经对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、执业情况、独立性和诚信记录等情况进行了解和审查，审计委员会认为：中审亚太具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具有相应的投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意聘任中审亚太为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司于2026年4月14日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意续聘中审亚太为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　彩虹显示器件股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十六日
　　证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临2026-012号
　　彩虹显示器件股份有限公司
　　关于2026年度预计日常关联交易
　　事项的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 本次预计2026年度日常关联交易事项无须提交股东会审议。
　　● 公司与关联方发生的日常关联交易不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，不会对关联方形成依赖。
　　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称“彩虹光电”）、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司、虹阳显示（咸阳）科技有限公司、陕西彩虹电子玻璃有限公司与控股股东咸阳金融控股集团有限公司控股的企业、第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司、间接股东彩虹集团有限公司及其控股的企业、合营企业咸阳虹宁显示玻璃有限公司（以下简称“咸阳虹宁”）、成都虹宁显示玻璃有限公司在日常生产经营过程中存在采购、销售、动能供应、厂房租赁、提供或接受劳务等方面的日常关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》及信息披露的有关规定，本公司根据生产经营计划及需要，对2026年度日常关联交易金额进行了合理预计，具体情况如下：
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）关联交易履行的审议程序
　　1、公司独立董事专门会议2026年第一次会议于2026年4月8日召开，经全体独立董事一致同意，通过了《关于2026年度预计日常关联交易事项的议案》。独立董事专门会议形成意见如下：公司日常关联交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司和中小股东利益，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　2、公司于2026年4月14日召开第十届董事会第十一次会议，以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2026年度预计日常关联交易事项的议案》，关联董事在审议该议案时进行了回避表决。本议案无须提交公司股东会审议。
　　（二）前次（2025年度）日常关联交易的预计和执行情况
　　2025年度公司及控股子公司与关联方日常关联交易预计和执行情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：
　　1、预计金额与实际发生金额差异较大的原因：本年度咸阳虹宁调整了销售模式，将原向公司控股子公司彩虹光电供应的用于液晶面板生产的基板玻璃变更为向第三方（非公司关联方）销售，彩虹光电向其他非关联方采购基板玻璃。公司按照彩虹光电基板玻璃采购订单、发票及资金结算情况，重新判定和核算了关联方及关联交易金额，关联采购金额大幅度下降。
　　2、其他预计事项主要包括设备维护、服务、动能技术服务、接受劳务等单项金额较小的关联交易事项。
　　（三）2026年日常关联交易预计金额和类别
　　预计2026年度公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易主要内容如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：咸阳虹宁销售模式调整后，彩虹光电与其关联采购额大幅度减少。
　　根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述预计日常关联交易事项经董事会审议通过后，将授权经营层在决议范围内与关联方签署相关协议或合同。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况和关联关系
　　1、咸阳虹宁显示玻璃有限公司
　　咸阳虹宁显示玻璃有限公司成立于2018年8月28日；注册资本：2,000万美元；法定代表人：李淼；住所：陕西省咸阳市秦都区高新一路创业大厦3层304号房间；经营范围：液晶显示玻璃基板的生产、销售、配套技术服务和售后服务、从事与液晶显示玻璃基板有关货物及技术的进出口业务。
　　由于本公司董事长担任该公司法定代表人，根据上海证券交易所《股票上市规则》的第6.3.3条相关规定，该公司为本公司关联方。
　　2、成都虹宁显示玻璃有限公司
　　成都虹宁显示玻璃有限公司成立于2018年8月24日；注册资本：2,000万美元；法定代表人：李淼；住所：成都市双流区公兴街办新双黄路中电熊猫配套产业园；经营范围：液晶显示玻璃基板的生产和销售；从事与液晶显示玻璃基板有关货物的进出口及技术进出口的对外贸易经营；提供相关配套技术服务和售后服务。
　　由于本公司董事长担任该公司法定代表人，根据上海证券交易所《股票上市规则》的第6.3.3条相关规定，该公司为本公司关联方。
　　3、陕西彩虹新材料有限公司
　　陕西彩虹新材料有限公司成立于1995年12月4日；注册资本：9,500万人民币；法定代表人：高峰；住所：陕西省咸阳市秦都区彩虹二路；经营范围：电子专用材料制造；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；电子专用材料销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；国内贸易代理。
　　该公司系本公司间接股东彩虹集团有限公司控股子公司，为本公司关联方。
　　4、陕西捷盈电子科技有限公司
　　陕西捷盈电子科技有限公司成立于2006年3月20日；注册资本：3,524.0664万人民币；法定代表人：刘宏；住所：陕西省咸阳市秦都区高新技术产业开发区；经营范围：电子元器件制造；电子产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；照明器具制造；照明器具销售；物联网设备制造；物联网设备销售；网络设备制造；网络设备销售。
　　该公司为本公司控股股东咸阳金融控股集团有限公司下属企业控股子公司，为本公司关联方。
　　5、瑞博电子（香港）有限公司
　　瑞博电子（香港）有限公司成立于1999年8月11日；注册资本：126,880港元；法定代表人：骆宏伟；住所：香港湾仔骆克道越秀大厦804室；经营范围：香港政府允许的贸易产品。
　　该公司系本公司间接股东彩虹集团有限公司控股子公司，为本公司关联方。
　　6、彩虹（合肥）光伏有限公司
　　彩虹（合肥）光伏有限公司成立于2010年10月18日；注册资本：115,000万人民币；法定代表人：严密化；住所：安徽省合肥市新站区工业园内；主要经营范围：太阳能光伏发电站工程的建设、运营管理及工程承包；电能生产及销售；电力购销；光伏玻璃、平板玻璃等的生产、制造、研发、销售及相关产品的技术开发；厂房、机械设备、土地租赁。
　　该公司系本公司股东彩虹集团新能源股份有限公司的控股子公司，为本公司关联方。
　　（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　公司与上述关联方的日常关联交易执行情况良好，具备良好的履约能力和支付能力。本公司及所属企业与关联方2026年度将严格按照合同约定履行责任和义务。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司及控股子公司与关联方关联交易的主要内容包括采购、销售、动能供应、厂房租赁、提供或接受劳务等。关联交易定价原则如下：
　　1、采购定价原则
　　结合关联企业的供应量及齐套能力、质量、成本、结算方式等因素，参考可比性市场价协商定价。
　　2、销售定价原则
　　综合考虑生产成本、合理利润、行业市场价格等因素协商定价。
　　3、动能供应的定价原则
　　（1）有物价部门批准价格的，执行物价部门批准的价格；
　　（2）无物价部门批准价格的，参照当地同类企业供应价，并综合考虑生产成本、合理利润等因素协商定价。
　　4、租赁及劳务
　　按照市场原则，在合理测算成本及利润率的基础上确定。
　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响
　　公司上述日常关联交易均是基于日常生产经营活动的需要，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易将严格遵循平等、诚信的原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于本公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成不利影响。
　　五、备查文件
　　1、公司第十届董事会第十一次会议决议。
　　2、公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　彩虹显示器件股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十六日
　　证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 公告编号：临2026-013号
　　彩虹显示器件股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备的相关情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备情况概述
　　为客观公允地反映公司2025年度财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本公司对合并范围内截至2025年12月31日的资产进行了全面清查，并对相关资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提资产减值准备合计5,030.11万元，其中存货跌价准备1,821.07万元，固定资产减值准备2,806.65万元，无形资产减值准备384.09万元，信用减值损失18.30万元。
　　二、计提资产减值准备的具体情况
　　（一）存货跌价准备
　　公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本低于可变现净值时，按成本计量；当存货成本高于可变现净值时，按可变现净值计量，同时按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。经测算，公司部分存货可变现净值低于其账面成本，计提存货跌价准备1,821.07万元。
　　（二）长期资产减值准备
　　根据《企业会计准则第8号一资产减值》相关规定，对存在减值迹象的资产，应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回金额与账面价值相比较，以确定资产是否产生了减值，以及是否需要计提资产减值准备并确认相应的减值损失。
　　通过对本公司长期资产的使用情况、使用寿命等方面进行合理的估计与分析，发现控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司下属子公司咸阳虹微新型显示技术有限公司（以下简称“咸阳虹微”）生产设备及相关专利权存在减值迹象，咸阳虹微聘请中联资产评估集团（陕西）有限公司对相关资产进行评估，根据评估报告结果，计提固定资产减值准备2,774.27万元，无形资产减值准备384.09万元；控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶”）部分动能设备存在减值迹象，合肥液晶聘请安徽普天资产评估有限公司对相关资产进行评估，根据评估报告结果，计提固定资产减值准备32.38万元。
　　（三）信用减值损失情况
　　公司根据相关会计准则的规定，在资产负债表日对应收款项进行了分析和评估，按照整个存续期的预期信用损失计量减值准备。经测算，对应收账款计提信用减值损失18.30万元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提存货跌价准备、长期资产减值准备、信用减值损失，导致公司2025年度合并报表净利润减少5,030.11万元。公司董事会认为本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，有助于向投资者提供准确、可靠的会计信息。
　　特此公告。
　　彩虹显示器件股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十六日
　　证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临2026-015号
　　彩虹显示器件股份有限公司
　　关于2026年度预计自有资金委托理财额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 委托理财额度：本公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，期限内任一时点的交易金额上限为人民币52亿元，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
　　● 投资种类：安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款及其他低风险产品。
　　● 已履行的审议程序：本次委托理财已经公司董事会审议通过，无须提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控。公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、委托理财情况概况
　　（一）委托理财目的
　　为提高资金使用效率，在确保资金安全以及不影响公司正常经营、并能有效控制风险的前提下，本公司及控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司、虹阳显示（咸阳）科技有限公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以提高自有资金使用效率，增加资金收益。
　　（二）委托理财额度
　　期限内任一时点的交易金额上限为人民币52亿元（含前述委托理财收益进行再投资的金额）。
　　（三）资金来源
　　本公司及控股子公司闲置的自有资金。
　　（四）投资方式
　　公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款及其他低风险产品。公司董事会授权经营层负责行使该项投资决策权，包括选择委托理财受托方及理财产品，明确委托理财金额、理财产品存续期间，签署相关合同及协议。具体事务由公司财务部负责组织实施。
　　（五）委托理财额度期限
　　自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。
　　二、审议程序
　　2026年4月14日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年度预计自有资金委托理财额度的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，期限内任一时点的交易金额上限为人民币52亿元，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述期限及额度内，资金可以循环滚动使用。本议案无须提交公司股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　本公司及控股子公司使用部分自有资金进行现金管理，总体风险可控，但不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。公司将遵循审慎投资原则，最大限度控制投资风险，并采取以下风险控制措施：
　　1、公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。
　　2、在投资理财期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪分析产品情况。如发现潜在风险因素，及时根据评估结果采取相应的保全措施，保障资金安全。
　　3、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
　　四、投资对公司的影响
　　为提高资金使用效率，公司将根据实际经营情况及资金状况，合理使用自有资金进行委托理财，盘活资金，最大限度地提高公司资产运行效率，增加存量资金收益；不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常发展。
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”科目，利息收益计入利润表中的“投资收益”科目核算（具体以年度审计结果为准）。
　　特此公告。
　　彩虹显示器件股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十六日
　　证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 公告编号：临2026-018号
　　彩虹显示器件股份有限公司
　　关于董事离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事吕向公先生的书面辞职报告。吕向公先生因工作变动的原因，辞去公司董事及战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他职务。
　　一、董事离任基本情况
　　■
　　二、离任对公司的影响
　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，吕向公先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，不存在未履行完毕的公开承诺，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成董事补选工作。
　　公司董事会对吕向公先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　彩虹显示器件股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十六日
　　证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临2026-011号
　　彩虹显示器件股份有限公司
　　2025年年度利润分配预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.07元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 本次利润分配预案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为545,759,863.75元。经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，剩余未分配利润结转下一年度。公司本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本3,588,389,732股，以此计算合计拟派发现金红利251,187,281.24元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的67.12%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚须提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定，公司不存在触及可能被实施其他风险警示的情形，具体如下：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月14日召开第十届董事会第十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年年度利润分配预案》。本次利润分配预案符合《公司章程》有关利润分配政策的相关规定。
　　三、风险提示
　　本次利润分配预案的拟定充分考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平、未来发展资金需求以及对股东的合理回报等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本预案尚须提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　彩虹显示器件股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十六日