本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　1、现场会议召开时间：2026年4月15日下午14时
　　2、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
　　3、召开地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：董事长郑宏舫
　　6、会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
　　二、会议出席情况
　　1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共5名，代表公司股份数量560,075,408股，占公司股份总数的比例为45.2670%。
　　2、通过网络投票的股东288名，代表公司股份数量9,189,984股，占公司股份总数的比例为0.7428%。
　　3、合计参加本次股东会表决的股东及股东代表293名，代表公司股份数量569,265,392股，占公司股份总数的比例为46.0097%。
　　4、其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计290名，代表公司股份数量48,000,297股，占公司股份总数的3.8795%。
　　5、公司董事、高管出席会议，公司聘请的见证律师列席会议。
　　三、议案审议和表决情况
　　1、通过《关于子公司签署光伏发电项目EPC工程合同暨关联交易的议案》。
　　表决结果：同意530,579,693股，反对240,200股，弃权837,200股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.80%。关联股东已回避表决。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意46,922,897股，反对240,200股，弃权837,200股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权97.7554%。
　　四、律师出具的法律意见
　　浙江天册律师事务所律师出具的法律意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
　　五、备查文件
　　1、本次股东大会会议决议；
　　2、律师法律意见书。
　　特此公告。
　　宏润建设集团股份有限公司董事会
　　2026年4月16日