本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年4月14日
　　(二)股东会召开的地点：公司总部会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长宋立强先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1.公司在任董事9人，列席6人；董事付少学先生、钟德红先生，独立董事吴昊旻先生因工作原因未能列席；
　　2.董事会秘书苏云先生列席了本次会议；党委副书记、总经理王宗勇先生，党委副书记、工会主席胡耀坤先生，纪委书记李建昌先生，列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1.议案名称：2025年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2. 议案名称：2025年度独立董事述职报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3. 议案名称：2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1. 无特别决议议案；
　　2. 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及；
　　3. 本次股东会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
　　律师：杨杰群、李妍
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
　　特此公告。
　　云南云天化股份有限公司董事会
　　2026年4月15日