证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2026-017
　　江西黑猫炭黑股份有限公司
　　关于对外投资设立子公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”或“公司”）根据发展战略和经营规划需要，拟与全资子公司江西黑猫新加坡有限公司（以下简称“新加坡黑猫”）共同出资50,000万元设立子公司“辽宁长兴黑猫碳材料科技有限责任公司”（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。
　　公司于2026年4月14日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东会批准。
　　本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、交易对手方介绍
　　1、公司名称：江西黑猫新加坡有限公司
　　2、地址：新加坡
　　3、注册资本：61,169,537.52元
　　4、经营范围：进出口贸易等相关业务
　　5、与公司的关联关系：新加坡黑猫系公司全资子公司
　　三、拟设立的子公司基本情况
　　1、公司名称：辽宁长兴黑猫碳材料科技有限责任公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）
　　2、拟任法定代表人：王金龙
　　3、拟注册地：辽宁省大连市
　　4、企业类型：有限责任公司
　　5、注册资本：50,000万元
　　6、拟定经营范围：主要从事新材料技术推广服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、新材料技术研发、专用化学产品制造及销售（不含危险化学品）等（具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　7、出资方式及股权结构：本次投资资金来源为自有资金及自筹资金。
　　其中：公司出资43,000万元，持股比例为86.00%；新加坡黑猫出资7,000万元，持股比例为14.00%。
　　以上信息均为暂定内容，最终以市场监督管理机关核准登记为准。
　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
　　本次对外投资契合公司整体发展战略与经营发展规划，有利于进一步完善产业布局、提升核心竞争力，助力公司长期稳定可持续发展，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。截至目前，本次新设子公司相关工作尚在筹备阶段，后续需经当地市场监督管理部门审批后方可落地。子公司正式设立运营后，其经营发展或将受宏观经济波动、行业政策变化、市场竞争环境等多重因素影响，未来经营业绩与发展前景存在一定不确定性。
　　本次投资资金来源于公司自有资金及自筹资金，不会对公司日常经营、财务状况及现金流造成重大不利影响。本次对外投资整体风险可控，不会对公司现有业务开展产生负面影响。
　　五、备查文件
　　1、公司第八届董事会第九次会议决议
　　2、公司董事会专门委员会相关会议决议
　　特此公告。
　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十五日
　　
　　证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2026-018
　　江西黑猫炭黑股份有限公司
　　第八届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、会议通知的时间和方式
　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”或“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2026年4月3日以电话、短信、专人送达的方式发出。
　　2、会议召开的时间和方式
　　会议于2026年4月14日以现场结合通讯会议方式召开。
　　3、会议的出席情况、主持人及列席人员
　　出席本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中：独立董事夏晓华先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长魏明先生主持，公司及部分高级管理人员列席了会议。
　　4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司根据发展战略和经营规划需要，拟与全资子公司江西黑猫新加坡有限公司共同出资50,000万元设立子公司“辽宁长兴黑猫碳材料科技有限责任公司”（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。本次投资资金来源为自有资金及自筹资金，其中：公司出资43,000万元，持股比例为86.00%；江西黑猫新加坡有限公司出资7,000万元，持股比例为14.00%。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。
　　本议案经董事会战略委员会会议审议通过。
　　三、备查文件
　　1、公司第八届董事会第九次会议决议
　　2、公司董事会专门委员会相关会议决议
　　特此公告。
　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十五日