本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、外汇及商品期货套期保值业务基本情况概述
　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第三十次会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。董事会同意公司及全资子公司开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10亿美元（或等值其他币种），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过0.3亿元人民币（含等值外币），有效期限为自本业务获得公司董事会批准之日起至2027年3月31日止；同意公司及控股子公司根据生产经营及业务需求情况，开展商品期货套期保值业务的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币2亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币8亿元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），有效期限自董事会批准之日起至2027年3月31日止。该等额度在有效期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年3月28日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-019）、《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-020）。
　　二、外汇及商品期货套期保值业务的进展情况及对公司的影响
　　近日，公司收到外汇套期保值业务和商品期货套期保值业务的统计数据，现将相关业务的进展情况公告如下：
　　（一）外汇套期保值业务进展及对公司的影响
　　公司根据生产经营及外汇风险敞口情况，遵循外汇套期保值原则，在董事会授权范围内开展外汇套期保值业务。主要受益于人民币升值影响，截至2026年4月10日（公司能够获取外汇套保业务损益数据的最近日期），公司开展外汇套期保值业务产生的收益合计为3,232.40万元人民币，其中期末尚未到期交割的套期保值业务产生的浮动损益为1,464.15万元人民币。
　　上述事项不会影响公司的现金流和正常经营活动。公司将持续关注国际市场环境变化、汇率波动情况，严格遵循套保原则，最大限度地降低汇率波动对主营业务影响。
　　（二）商品期货套期保值业务进展及对公司的影响
　　公司开展商品期货套期保值业务旨在规避和降低现货市场价格波动风险。2026年以来，碳酸锂市场价格呈现一定幅度波动，公司结合生产经营计划进行套期保值操作。根据统计，截至2026年4月14日，公司开展商品期货套期保值业务产生的收益合计为1,490.46万元人民币，其中期末尚未平仓的套期保值业务产生的浮动损益为709.65万元人民币。前述因交割日即期价格与锁定价格存在差异，尚未完成交割的期货套期保值交易预计损益金额会随着期货市场情况变化而波动。
　　截至目前，碳酸锂市场价格行情变动未对公司套期保值业务造成重大不利影响，上述事项不会影响公司的现金流和正常经营活动。公司将继续严格按照《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》规定，密切跟踪市场变化，加强风险管控。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》相关规定，上市公司期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%，且绝对金额超过一千万元人民币的，应当及时披露。公司将严格按照公司股票上市地上市规则的相关规定，及时履行信息披露义务。
　　三、风险提示
　　1、上述套期保值业务的损益可能随着后续的碳酸锂期货价格、汇率波动等发生变化。
　　2、本公告中所列数据均未经审计，上述事项的最终会计处理及对公司的年度损益的最终影响以公司披露的定期报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
　　3、公司所有公开披露的信息均以在指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　特此公告。
　　
　　天齐锂业股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十五日