证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2026-005
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以562,128,241为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　2025年，公司发展进入战略升级与结构优化并行推进的重要阶段。公司围绕“绿色化学+合成生物学”两大技术路径，面向“美好生活”和“先进制造”两大终端市场方向，持续提升工艺开发、工程转化和产业化运营能力。按经营结构划分，公司已形成以食品添加剂及配料和专用化学品为核心、以基础化工与公用工程平台为支撑的业务体系，发展重心进一步由单一产品扩张向平台能力驱动和高质量增长转变。
　　报告期内，随着定远循环经济产业园相关产能逐步释放，公司产业底座能力进一步夯实。围绕合成氨、硫酸、烧碱、双氧水、氯化亚砜、生物质锅炉等核心产品和装置，公司形成了以煤化工、硫化工、氯碱化工及生物质综合利用为基础的制造平台。上述平台主要承担原料保障、成本优化、公用工程支撑、能量梯级利用以及安全环保承载等功能，是公司推进多品类制造、开展新产品导入和实现产业协同的重要基础。相关体系之间通过资源耦合和循环利用实现协同运行，为公司经营韧性和业务拓展能力提供了有力支撑。
　　在此基础上，食品添加剂及配料业务是公司当前经营的重要支撑，主要产品包括三氯蔗糖、安赛蜜、甲基麦芽酚、乙基麦芽酚、甲基环戊烯醇酮（MCP）及佳乐麝香溶液等，广泛应用于食品饮料、烘焙、调味品及日化等领域。日化香料业务，近年来也呈较快增长趋势，佳乐麝香逐步扩产放量成为主要生产商，以其为原料的下游高附加值日化香料也在逐步研发和商业化进程中。公司依托长期积累的工艺优化、工程放大和质量控制能力，持续提升核心产品的规模化制造水平和稳定供应能力，相关产品在行业内具有较强的市场竞争力。
　　围绕全球消费者对健康、风味和功能配料的持续需求，公司食品添加剂及配料业务正在由传统合成甜味剂和香料，逐步向天然甜味剂、功能性糖类及其他营养健康配料延伸。在巩固安赛蜜、三氯蔗糖等核心产品竞争优势的同时，公司积极布局莱鲍迪苷M、酶改甜菊糖苷、D-阿洛酮糖及部分生物合成香料等新产品方向，推动形成化学合成与生物制造协同发展的产品格局。该布局既顺应食品工业向健康化、功能化、风味升级发展的趋势，也有助于提升公司产品结构的丰富度和抗周期能力。
　　报告期内，公司合成生物学相关产业化进展持续推进。酶改甜菊糖苷项目建成投产并实现良好经济效益，圆柚酮和红没药醇已完成产业化和市场导入。公司基于同一技术平台，正持续推动产品方向由稀有糖向萜类香料、黄酮类甜味剂、天然活性成分等多品类、多应用端延伸，体现出平台技术在菌种构建、酶催化、发酵转化及分离纯化等环节的综合应用能力。随着D-阿洛酮糖获批新食品原料，公司前期完成的工艺开发和产能储备亦具备了进一步产业化落地的条件。
　　专用化学品业务方面，公司依托既有制造平台、提纯能力和质量管理体系，持续向电子化学品、新能源材料及精细化工中间体等高附加值领域拓展。报告期内，公司重点推进电子级双氧水、电子级碱类、电池级硫酸等湿电子化学品，以及双氯磺酰亚胺酸（LiFSI前驱体）等新能源材料的产业化和市场导入；同时，公司在呋喃铵盐、乙酰乙酸甲酯、吡啶盐酸盐等精细化工中间体方面保持稳定经营。相关产品主要服务于半导体、新能源及其他高端制造领域，是公司顺应产业升级趋势、培育新增长点的重要方向。
　　除上述核心业务外，公司基础化工产品主要包括液氨、双氧水、甲醛、硫酸、硝酸、双乙烯酮、氯化亚砜、季戊四醇、双季戊四醇、糠醛、二甲胺，以及新增的离子膜烧碱、离子膜钾碱等。基础化工产品一方面构成公司产业链协同和制造平台的重要组成部分，另一方面亦为公司提供稳定的经营基础和区域市场支撑。
　　根据中国证监会《上市公司行业统计分类与代码》（JR/T 0020一2024），公司所属行业为“C14食品制造业”。在行业分类基础上，公司产品已覆盖食品制造和专用化学品制造等多个领域。其中，食品添加剂及配料业务主要包括高倍甜味剂、天然甜味剂、功能性糖类及香精香料等；专用化学品业务主要包括电子化学品、新能源材料及精细化工中间体等。总体来看，公司已形成以基础化工与公用工程平台为底座、以食品添加剂及配料和专用化学品为核心发展方向的业务格局，具备较强的产业协同能力和持续拓展能力。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　详见公司2025年年度报告全文第五节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。
　　证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2026-017
　　安徽金禾实业股份有限公司
　　2026年第一季度业绩预告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本期业绩预计情况
　　1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日。
　　2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
　　（1）以区间数进行业绩预告的
　　单位：万元
　　■
　　二、与会计师事务所沟通情况
　　本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
　　三、业绩变动原因说明
　　报告期内，公司利润同比下滑，主要受核心甜味剂产品利润下滑影响。该部分产品仍面临市场供需失衡及竞争加剧压力，虽然销量同比增长，但市场价格承压，行业整体利润空间收窄。大宗化学品板块表现相对稳健，部分产品价格上涨带动销量提升，同比有所改善。
　　同时，公司布局的合成生物学、电子化学品等新兴业务板块，当前仍处于产能逐步释放、市场持续拓展的培育阶段，业务规模与盈利水平尚未实现稳定规模化贡献。后续公司将密切关注市场供需变化，优化产品结构与成本控制，加快新兴业务商业化进程，力争经营业绩稳步改善。
　　四、风险提示
　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2026年第一季度报告中详细披露。
　　公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　特此公告。
　　安徽金禾实业股份有限公司
　　董事会
　　2026年04月15日
　　证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2026-012
　　安徽金禾实业股份有限公司
　　关于开展外汇套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　重要内容提示：
　　1、交易目的：鉴于公司出口业务面临汇率波动风险，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险。
　　2、交易品种：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
　　3、交易场所：依法设立、经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。
　　4、交易金额：公司及子公司拟开展套期保值业务使用总额不超过等值8,000万美元。
　　以上额度为公司及子公司对未来十二个月内外汇套期保值业务的额度进行的预计，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度，期间内额度可循环滚动使用。
　　5、已履行的审议程序：公司召开了第七届董事会第六次会议、第七届董事会审计委员会会议2026年第一次会议决议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。
　　6、风险提示：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，规避和防范汇率风险，但在外汇套期保值业务开展过程中仍存在一定的风险，包括但不限于市场风险、内部控制风险、信用风险等，敬请投资者注意投资风险。
　　安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月13日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟使用总额不超过等值8,000万美元自有资金开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
　　根据《上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次开展外汇套期保值业务属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、外汇套期保值业务概述
　　（一）开展外汇套期保值业务的目的
　　鉴于公司出口业务面临汇率波动风险，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司及子公司拟与银行开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
　　公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。
　　（二）交易金额
　　在不影响正常生产经营的前提下，在业务期间内，公司及子公司使用总额不超过等值8,000万美元自有资金开展外汇套期保值业务。
　　以上额度为公司及子公司对未来十二个月内外汇套期保值业务的额度的预计，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度，期间内额度可循环滚动使用。
　　（三）交易方式
　　（1）交易品种及涉及的币种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只
　　限于从事与公司及子公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种
　　为美元等跟实际业务相关的币种。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
　　（2）交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的
　　银行等金融机构。
　　（四）交易期限
　　上述额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，资金在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
　　（五）资金来源
　　开展外汇套期保值业务，公司及控股子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的交易保证金外，不需要投入其他资金，该保证金为公司的自有资金，不涉及募集资金。具体事项将由董事会授权公司经营层审批有关的外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并行使外汇套期保值业务管理职责。
　　二、审议程序
　　（一）董事会审计委员会审议情况
　　公司于2026年4月3日召开第七届董事会审计委员会会议2026年第一次会议决议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司董事会审计委员会委员一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年4月13日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，同意使用总额不超过等值8,000万美元自有资金开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务，自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
　　指引第7号一一交易与关联交易》等有关规定，本事项不涉及关联交易，在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
　　3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失。
　　4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。
　　（二）风险控制措施
　　针对投资风险，公司拟采取措施如下：
　　1、公司及子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支的预测金额进行交易。
　　2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。
　　3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。
　　4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。同时公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。
　　5、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　6、公司审计部为外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
　　7、公司证券部根据证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求，负责审核外汇套期保值业务决策程序的合法合规性并及时进行信息披露。
　　8、公司依据相关制度规定，及时履行信息披露义务。
　　四、外汇套期保值业务会计政策及核算原则
　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算，具体以年度审计结果为准。
　　五、备查文件
　　1、第七届董事会第六次会议决议；
　　2、第七届审计委员会2026年第一次会议决议；
　　3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
　　特此公告。
　　安徽金禾实业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月十五日
　　证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2026-011
　　安徽金禾实业股份有限公司
　　关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：在控制风险的前提下，公司拟购买安全性高、流动性好、稳健的投资产品。投资品种包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。
　　2、投资金额：总额度不超过人民币25亿元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过委托理财投资额度。
　　3、特别风险提示：主要投资风险为市场风险、信用风险、操作风险。委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
　　安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月13日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过人民币25亿元（含）的自有闲置资金进行委托理财。
　　根据《上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次使用自有闲置资金进行委托理财的业务属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。
　　一、委托理财概述
　　（一）投资目的
　　根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求以及投资建设项目资金需求，不影响正常经营，并能有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。
　　（二）投资主体
　　公司及子公司
　　（三）投资金额
　　总额度不超过人民币25亿元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过委托理财投资额度。
　　（四）投资方式
　　在控制风险的前提下，公司拟购买安全性高、流动性好、稳健的投资产品。投资品种包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。
　　（五）投资期限
　　自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
　　（六）资金来源：
　　公司及子公司自有闲置资金，不影响公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。
　　二、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择流动性高、投资回报相对较高的理财产品。尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，仍存在一定的系统性风险。
　　公司进行委托理财投资可能面临的风险包括但不限于管理风险、市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。
　　（二）风险控制措施
　　针对投资风险，公司拟采取措施如下：
　　1、公司董事会已制定了《重大经营决策程序规则》，对委托理财的审批权限、执行程序等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险。公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融产品，不能用于质押。
　　2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。
　　3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4、公司法务与证券投资部负责合规审查。
　　5、公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
　　6、公司依据相关制度规定，对所进行的投资履行信息披露义务。
　　三、对公司的影响
　　公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行短期理财，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的委托理财，可以提高公司的资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
　　公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》等会计准则的要求，对公司的上述投资行为进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。
　　四、使用自有闲置资金进行风险投资的审议程序
　　本议案已经第七届董事会第六次会议、第七届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署委托理财相关的协议、合同。
　　（一）董事会意见
　　董事会认为：公司董事会同意公司及子公司使用总额度不超过人民币25亿元（含）自有资金用于委托理财，在控制风险的前提下，通过委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。
　　在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。自董事会审议通过之日起12个月内有效。并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
　　（二）审计委员会意见
　　审计委员会认为：公司拟进行的委托理财的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》的有关规定，公司内控程序基本建立健全。公司拟进行适度委托理财不会影响公司的日常经营，有助于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，同意公司及下属子公司使用不超过人民币25亿元（含）的自有闲置资金进行委托理财。
　　五、备查文件
　　1、第七届董事会第六次会议决议；
　　2、第七届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　安徽金禾实业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月十五日
　　安徽金禾实业股份有限公司
　　2025年度内部控制自我评价报告
　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
　　一、重要声明
　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
　　公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
　　二、内部控制评价结论
　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
　　三、内部控制评价工作情况
　　（一）内部控制评价范围
　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
　　1.纳入评价范围的主要单位包括：
　　（1）安徽金禾实业股份有限公司；
　　（2）滁州金沃生物科技有限公司；
　　（3）美国金禾有限责任公司；
　　（4）金之穗（南京）国际贸易有限公司；
　　（5）金禾实业国际（香港）有限公司；
　　（6）滁州金盛环保科技有限公司；
　　（7）来安县金弘新能源科技有限公司；
　　（8）安徽金轩科技有限公司；
　　（9）定远县金轩新能源有限公司；
　　（10）安徽金禾合成材料研究院有限公司；
　　（11）安徽金禾工业技术有限公司；
　　（12）金禾益康（北京）生物科技有限公司；
　　（13）上海金昱达管理咨询有限公司；
　　（14）安徽金禾绿碳科技有限公司；
　　（15）金禾亚洲（新加坡）有限公司；
　　（16）安徽金轩微电子有限公司；
　　（17）滁州金源生物科技有限公司；
　　（18）滁州金聿科技有限公司；
　　（19）安徽金显聚合科技有限公司。
　　纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的95.75%以上，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
　　2.纳入评价范围的主要业务和事项包括：
　　公司层面控制的组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等各项流程；业务层面控制的资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研发管理、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息与传递、对子公司的管理等各项流程和高风险领域。其中重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、销售业务、对外担保、对外投资、关联交易、对子公司的管理等。
　　上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
　　（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
　　公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
　　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。
　　1.财务报告内部控制缺陷认定标准
　　（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
　　■
　　（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
　　财务报告内部控制重大缺陷：
　　①公司董事和高级管理人员的舞弊行为；
　　②外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
　　③企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
　　④其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
　　财务报告内部控制重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
　　财务报告内部控制一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
　　2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
　　（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
　　■
　　（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
　　非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
　　非财务报告内部控制重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性，或使之严重偏离预期目标。
　　非财务报告内部控制重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著加大效果的不确定性，或使之显著偏离预期目标。
　　非财务报告内部控制一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或加大效果的不确定性，或使之偏离预期目标。
　　（三）内部控制缺陷认定及整改情况
　　1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
　　根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
　　2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
　　根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
　　四、其他内部控制相关重大事项说明
　　公司无其他内部控制相关重大事项说明。
　　安徽金禾实业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月十五日
　　证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2026-014
　　安徽金禾实业股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”行动方案的
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　为深入践行“活跃资本市场、提振投资者信心”的指导思想，严格落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关部署，积极响应“质量回报双提升”专项行动倡议，切实维护全体股东利益、增强投资者信心，结合安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“金禾实业”）发展战略、经营情况及财务现状，特制定“质量回报双提升”行动方案，推动公司实现发展质量与股东回报双提升，促进企业长远健康可持续发展，具体方案如下：
　　一、聚焦主业，强化战略引领，筑牢竞争优势
　　公司专注于食品添加剂、日化香料、大宗化学品、专用化学品的研发、生产和销售，核心产品涵盖甜味剂、香精香料、大宗化学品、专用化学品、电子化学品等。依托垂直一体化循环经济产业链，公司形成多元支撑、协同发展的产业格局，服务于食品饮料、日用消费、高端制造、新能源、泛半导体等重点领域，致力于满足人类对美好生活的需求以及先进制造领域所需关键材料的供给。
　　展望未来，公司将坚守既定发展定位，持续做强做优核心主业，巩固在食品添加剂及配料领域的重要地位与优势，推进重点技改项目落地，优化核心产品生产工艺，稳定产品质量与成本优势；深化与下游优质客户的长期战略合作，进一步稳固并提升市场份额。
　　公司将依托现有产业基础，向下游先进材料、电子化学品、新材料等高附加值领域延伸，推动食品配料与新材料业务协同发展；加快电子级化学品、新能源材料等项目产能释放与产业化进程。
　　公司持续优化原料自给、资源循环、节能降碳的循环经济模式，降低综合成本、提升运营效率；推进生产数字化、智能化升级，深化业财融合与全流程精益管理；优化国内外市场布局，完善全球营销与服务网络，提升国际市场渗透率与品牌影响力。
　　二、坚持创新驱动，加快成果转化，培育新质生产力
　　公司系国家高新技术企业，截至2025年末，累计拥有授权专利343件，连续多年获评“安徽省发明专利百强企业”，荣膺“安徽省优秀创新型企业”等多项荣誉称号，主导或参与多项行业标准制定工作，构建坚实的技术竞争优势。
　　持续保持研发费用投入，保障核心技术攻关与新产品开发资金需求，聚焦健康食品配料、合成生物学、酶法转化技术、电子级化学品、新能源关键材料等战略方向开展系统性研发。深度整合外部优质创新资源，完善产学研用一体化融合机制，联合中科院、中科大、安徽大学等科研院所，推进揭榜挂帅项目攻关与联合实验室共建工作，围绕高效菌株构建、核心催化技术、新材料制备工艺等关键环节协同突破。建立研发立项一过程管控一成果验收一产业化落地的全流程管理体系，优化研发项目管理机制，提升创新体系整体运行效率，构建从基础研究到产业应用的完整创新体系。
　　健全高层次科技人才引、育、留、用全链条机制，重点引进食品配料、精细化工、新材料等领域学科带头人、技术骨干与资深工程师，打造专业结构合理、创新能力突出、工程化经验丰富的科创人才队伍。完善研发人员激励机制，通过项目奖金、成果转化奖励、股权激励等多种方式激发创新活力，强化核心人才稳定与价值创造。加强核心技术、关键工艺、创新产品的知识产权链条布局，围绕甜味剂、香精香料、循环经济工艺、电子化学品、新能源材料等高价值领域持续专利布局。严格落实知识产权保护相关制度，强化专利维护、运营与风险防控，提升专利成果转化效率、运营效益与商业价值，切实将技术专利优势转化为产品竞争力、市场占有率与经济效益。
　　加快合成生物学、酶法转化技术在三氯蔗糖等甜味剂生产中的产业化应用，推动生产工艺绿色化、高效化、低成本化升级。深化新能源材料领域研发，依托全固态电池材料联合实验室，加快核心电解质、电解液添加剂等关键产品研发与商业化放量，打造新能源材料业务增长。持续拓展泛半导体与电子化学品赛道，巩固电子级双氧水稳定供货优势，横向延伸布局电子级高纯化学品系列产品，快速切入高附加值新兴市场。以前沿技术突破带动产品结构优化升级，推动传统化工与新材料、新能源等领域深度融合，培育新质生产力。
　　三、健全治理机制，严守合规底线，提升规范运作水平
　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，建立并持续完善以股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、审计委员会与独立董事行使监督职能、经理层及各子公司为执行机构的治理架构。股东会负责审议决定公司重大事项；董事会对重大事项进行综合研判并作出具体决策；审计委员会与独立董事有效履行监督职责；经理层及各子公司负责具体落实执行。各治理主体之间优势互补、协同配合，形成了权责明确、各司其职、协调运转、有效制衡的治理机制，持续提升公司治理效能。
　　公司已建立并持续完善覆盖全业务板块、流程、子公司的内部控制与风险管理体系，围绕资金管理、采购销售、项目投资、安全生产、环保运营、财务报告、关联交易等关键领域，开展常态化风险识别、评估、监测与应对，提升风险预判与处置能力。严格执行内部控制自我评价与外部审计监督制度，及时查漏补缺、优化流程，不断提升内控体系的有效性。
　　公司高度重视“关键少数”合规履职，定期组织董事、高级管理人员及关键岗位人员开展监管政策、法律法规专项培训，强化守法合规、勤勉尽责意识，严守信息保密、禁止内幕交易等监管红线，保障公司持续合规稳健经营。
　　公司将环境、社会和公司治理（ESG）理念全面融入公司发展战略与日常经营，坚持绿色低碳、安全发展、责任发展，积极履行上市公司社会责任。持续深化循环经济模式与绿色生产，加大节能降耗、减污降碳、资源综合利用投入，推进清洁生产与工艺升级，不断提升能源利用效率与环保管理水平。
　　四、提升信息披露质量，加强投资者关系管理
　　公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地对公司经营管理情况和对公司产生重大影响的事项进行信息披露。公司通过多种渠道与投资者保持密切沟通，包括但不限于召开股东会、召开业绩说明会、召开投资者交流会、接待现场和线上调研、互动易平台问答、邮件与电话交流等方式加强与投资者的沟通，及时传递公司发展战略及经营管理信息，增强公司运作的公开性和透明度，向投资者传递公司价值。
　　未来，公司将继续以投资者需求为导向，持续优化信息披露，提高信息披露的有效性和透明度，进一步增强公司管理人员合规信息披露意识，不断提升公司信息披露质量。
　　五、重视股东投资回报，共享公司发展成果
　　公司始终高度重视股东投资回报，致力于建立长期、稳定、可持续的股东回报机制，与广大投资者共享公司高质量发展成果，积极构建与股东的和谐关系。公司一直以来严格遵照相关法律法规等要求，结合公司实际经营情况、未来发展规划等因素，在充分听取投资者的意见和诉求的基础上，始终坚持相对稳定利润分配政策，积极回报投资者。
　　自上市以来，公司已通过现金分红、股份回购等多种方式积极回馈股东。未来，公司将持续强化投资者回报意识，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及重大资金支出安排和投资者回报等因素，为投资者提供科学、持续、稳定的现金分红回报，与投资者特别是长期价值投资者共享发展成果，实现公司与股东的共赢发展。
　　六、其他说明
　　本行动方案基于公司当前所处的外部市场环境、行业发展趋势及自身经营状况制定，是公司推动“质量回报双提升”的重要举措。公司将以本方案为契机，坚持稳中求进的工作总基调，全面贯彻新发展理念，聚焦主业、坚持创新驱动、完善公司治理、优化股东回报，推动公司实现质的有效提升和量的合理增长，努力为投资者创造投资回报。
　　本方案所涉及的公司规划与发展战略等内容不代表对投资者的实质性承诺，未来公司经营发展可能因市场环境变化、行业发展趋势、政策调整、项目建设进度等因素存在不确定性，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
　　特此公告。
　　安徽金禾实业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月十五日
　　证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2026-013
　　安徽金禾实业股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月13日召开的第七届董事会第六次会议，决定于2026年5月7日召开2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
　　3、会议召开的合法、合规性：
　　本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月07日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月07日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年04月28日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
　　截至2026年4月28日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业C区行政办公楼6楼
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　在本次会议上，公司独立董事将在本次股东会上作年度述职报告。
　　以上议案已经公司2026年4月13日召开的第七届董事会第六次会议通过，具体内容详见在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次股东会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
　　三、会议登记方法
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
　　2、登记时间：2026年4月29日至2026年5月6日（8:00-17:00）
　　3、登记地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部及股东会现场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第七届董事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　安徽金禾实业股份有限公司
　　董事会
　　2026年04月15日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362597”，投票简称为“金禾投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年05月07日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月07日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　安徽金禾实业股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽金禾实业股份有限公司于2026年05月07日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2026-016
　　安徽金禾实业股份有限公司
　　关于与专业投资机构共同投资认购基金份额的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为提高资金使用效率，优化资金配置，借助专业投资机构的专业投资能力和风险控制体系，公司拟使用自有资金3,000万元作为有限合伙人认购青岛聚德未来创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“青岛聚德”或“基金”）份额，青岛聚德投资方向聚焦于能源行业长期发展方向，重点布局高端装备制造、先进材料、核心配套设备等核心技术优势与成长潜力的优质标的。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易（2025年修订）》等相关规定，公司本次对外投资未达到公司董事会及股东会审议标准。
　　本次对外投资事项不构成同业竞争及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与此次投资基金份额认购，不在该基金、该基金执行事务合伙人、其他有限合伙人处任职。
　　二、合作方基本情况
　　1、普通合伙人、基金管理人、执行事务合伙人
　　名称：上海鸿富私募基金管理有限公司
　　统一社会信用代码：913102303422757179
　　注册地址：上海市崇明区庙镇窑桥村社南756号1幢8108室
　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　法定代表人：杨志春
　　成立日期：2015年6月4日
　　注册资本：1000万元人民币
　　经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：
　　■
　　上海鸿富私募基金管理有限公司实际控制人为杨志春。
　　关联关系：上海鸿富私募基金管理有限公司与公司及公司控制股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份。
　　经查询，上海鸿富私募基金管理有限公司不属于失信被执行人。
　　私募基金管理人上海鸿富私募基金管理有限公司已在中国证券投资基金业协会登记备案，私募基金管理人登记编号为P1028151。
　　2、其他有限合伙人
　　（1）信雅达科技股份有限公司
　　名称：信雅达科技股份有限公司
　　统一社会信用代码：91330000253917765N
　　注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦
　　类型：其他股份有限公司(上市)
　　成立日期：1996年7月22日
　　注册资本：46,631.8309万人民币
　　法定代表人：耿俊岭
　　经营范围：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；区块链技术相关软件和服务；商用密码产品销售；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；云计算设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；数字技术服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；信息系统集成服务；信息安全设备制造；移动终端设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；人工智能硬件销售；商用密码产品生产；基于云平台的业务外包服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；职业中介活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
　　股权结构（截至2025年9月30日披露的前十大股东）：
　　■
　　控股股东：杭州信雅达电子有限公司
　　实际控制人：郭华强
　　关联关系：信雅达科技股份有限公司与公司及公司控制股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系。
　　经查询，信雅达科技股份有限公司不属于失信被执行人。
　　（2）其他个人有限合伙人
　　■
　　上述自然人与公司及公司控制股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系。经查询，上述自然人均不属于失信被执行人。
　　三、投资标的基本情况
　　（一）基本情况
　　1、名称：青岛聚德未来创业投资合伙企业（有限合伙）
　　2、组织形式：有限合伙企业
　　3、成立日期：2026年2月25日
　　4、统一社会信用代码：91370281MAK8FC136W
　　5、注册地址：山东省青岛市胶州市三里河街道北京东路118号紫城商务楼17层417室
　　6、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　7、存续期限：合伙企业的经营期限为七年，其中自交割日起前三年为投资期，后四年和延长期（如有）为退出期。执行事务合伙人有权根据合伙人会议的决议延长合伙企业经营期限，合伙企业延长的经营期限原则上不超过二年。
　　8、基金规模：目标规模人民币9,300万元，基金各合伙人拟认缴出资总金额为9,300万元，具体情况如下：
　　■
　　9、出资方式：全部为货币方式出资。
　　10、出资进度：全体合伙人应根据执行事务合伙人发出的《出资缴款通知书》，在约定的出资截止日前一次性足额缴纳其各自认缴出资的份额。
　　11、投资方向：聚焦于能源行业长期发展方向，重点布局高端装备制造、先进材料、核心配套设备等核心技术优势与成长潜力的优质标的。
　　12、登记备案情况：截至本公告披露日，标的基金尚未在中国证券投资基金业协会完成备案。
　　13、上市公司对基金的会计处理方法：公司依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》对本基金确认和计量，进行核算处理。
　　(二)管理模式
　　1、执行事务合伙人
　　全体合伙人委托普通合伙人上海鸿富私募基金管理有限公司为执行合伙事务，负责合伙企业投资业务以及其他合伙事务之管理、运营等事项，该等职权由普通合伙人直接行使或通过其委派的代表行使。执行事务合伙人拥有《合伙企业法》及合伙协议所规定的对于合伙企业事务的独占及排他的执行权。
　　2、合伙人会议
　　合伙人会议由全体合伙人共同组成，合伙人会议为合伙企业的最高权力机构，分为年度会议和临时会议。合伙人会议讨论决定如下事项：改变合伙企业的经营期限和组织形式；决定解散或提前清算合伙企业；更换合伙企业的执行事务合伙人；对普通合伙人进行除名；除独立授权给执行事务合伙人决定事项之相关内容外，合伙协议其他内容的修改；延长合伙企业的退出期，但延长原则上不超过二年，本协议约定的情况除外；本合伙企业从事关联交易；决定合伙企业的非现金分配方案；法律规定或本协议约定的其他事项。
　　3、合伙人的权利义务
　　（1）普通合伙人
　　1）普通合伙人的权利：对于其认缴的出资，享有与有限合伙人相同的财产权利以及按照本协议约定取得收益分配的权利；依据本协议的约定享有对合伙企业合伙事务（包括合伙企业投资业务）的管理权、决策权及执行权；依据本协议的约定收取管理费和业绩报酬；依据本协议的约定召集并主持合伙人会议；依据本协议的约定分配合伙企业清算的剩余财产；依据本协议的约定和法律法规的规定应享有的其他权利。
　　2）普通合伙人的义务：依据本协议的约定向合伙企业缴付出资；应基于诚实信用原则为合伙企业谋求最大利益；作为合伙企业的执行事务合伙人，负责合伙企业投资业务以及其他合伙事务之管理、运营；依据本协议的约定向全体合伙人提交财务报告；依据本协议的约定为全体合伙人提供查阅合伙企业会计账簿的便利；依据本协议的约定和法律法规的规定应履行的其他义务；执行事务合伙人及其关联人不应被要求返还任何合伙人的出资，也不对合伙人的投资收益保底；所有出资返还及投资回报均应源自合伙企业的可用资产。
　　（2）有限合伙人
　　1）有限合伙人的权利：依据本协议的约定获取收益分配；依据本协议的约定参加合伙人会议；依据本协议的约定获取合伙企业财务报告；依据本协议的约定查阅合伙企业会计账簿；依据本协议的约定对有限合伙人拟转让的合伙权益享有优先购买权；依据本协议的约定分配合伙企业清算的剩余财产；依据本协议的约定及法律法规的规定应享有的其他权利。
　　2）有限合伙人的义务：按照本协议的约定向合伙企业缴付出资；有限合伙人不执行合伙企业合伙事务，不得对外代表合伙企业。除非法律或本协议另有约定，任何有限合伙人均不得参与管理或控制合伙企业的投资业务及其他以合伙企业名义进行的活动、交易和业务，或代表合伙企业签署文件，或从事其他对合伙企业形成约束的行为；行使除名、更换、选定其他合伙人的权利时，应遵守本协议的明确约定；依据本协议的约定和法律法规的规定应履行的其他义务。
　　（三）决策模式