括但不限于：
　　1、办理本次交易的申报事宜：包括但不限于根据现行法律、法规、规范性文件以及证券及所有监管部门的要求，制作、修改、签署、报送、补充报送本次交易相关的申请材料；按照监管要求处理与本次交易相关的信息披露事宜；回复深交所、中国证监会及有关监管部门的反馈意见等；
　　2、制作、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次交易相关的所有协议和文件，包括但不限于《湘潭永达机械制造股份有限公司与葛艳明关于江苏金源高端装备有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》、《湘潭永达机械制造股份有限公司与葛艳明之业绩承诺与补偿协议》等；
　　3、决定并聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、备考审阅机构、资产评估机构等中介机构办理本次交易的相关工作，包括但不限于签署中介机构聘用协议等与本次交易有关的一切协议和文件，并决定各中介机构的服务报酬等；
　　4、根据相关法律法规及政策变化以及深交所、中国证监会等证券监管部门对本次交易申请的审核意见，对本次交易的具体方案作相应调整，并对本次交易的申请文件做出补充、修订和调整，或在必要时延期、中止或终止本次交易；
　　5、根据深交所、中国证监会等证券监管部门的要求等具体情况，制定并组织实施本次交易项下募集配套资金的具体方案，确定包括发行数量、发行价格、发行对象、发行时机及与募集配套资金方案在内的其他一切具体事宜；
　　6、根据公司股东会的批准和深交所审核及中国证监会注册情况及市场情况，全权负责办理和决定本次交易的具体事项，并根据法律、法规规定和股东会决议，负责本次交易方案的具体执行和实施，包括但不限于履行交易合同规定的各项义务，办理标的资产的交割；资产交割前后或过程中，根据经营管理或业务开展等实际需要，对标的资产的组织架构、治理结构、管理层级等进行规划、部署、划转等内部调整（如需）等；办理本次交易相关各公司的工商变更登记/备案相关事宜。
　　7、在本次交易完成后，办理本次交易的股份认购、股份登记、股份锁定及上市、股份补偿（如涉及）等相关事宜；
　　8、在本次交易完成后，根据本次交易的实际情况，办理公司注册资本变更、修改公司章程相应条款以及办理相应公司变更登记等事宜，处理与本次交易有关的其他后续事宜；
　　9、在相关法律法规、深交所、中国证监会等证券监管部门允许的情况下，办理与本次交易有关的、必须的、恰当或合适的所有其他事项；
　　10、上述授权的有效期为自本议案提交公司股东会审议通过之日起 12 个月。
　　同时，公司董事会提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长或其他人士行使，且该等转授权自股东会审议通过之日起生效。
　　本议案已经公司董事会审计委员会、战略与发展委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。
　　关联董事葛艳明回避表决。
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　（二十四）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》
　　经由公司董事会提请，公司拟定于2026年4月30日下午2点40分在公司三楼会议室以现场与网络相结合方式召开2026年第一次临时股东会。
　　关联董事葛艳明回避表决。
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　三、备查文件
　　1、第二届董事会第十四次会议决议；
　　2、第二届董事会独立董事第四次专门会议决议；
　　3、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
　　4、第二届董事会战略与发展委员会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月14日
　　证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-025
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　关于披露重组报告书暨一般风险
　　提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向葛艳明（以下简称“交易对方”） 购买其持有的江苏金源高端装备有限公司（以下简称“标的公司”）49.00%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。
　　2026年4月14日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于〈湘潭永达机械制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。
　　本次交易尚需履行多项决策及审批程序方可实施，包括但不限于公司股东会审议通过、取得深圳证券交易所审核通过并取得中国证券监督管理委员会注册等，本次交易取得上述批准、审核通过或同意注册前，不得实施。本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
　　特此公告。
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月14日
　　证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-028
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%和5%整数倍的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次权益变动系湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟发行股份购买资产并募集配套资金所致。
　　2、本次权益变动原因为：在不考虑募集配套资金的情况下，因本次交易中公司拟以发行股份的方式支付部分交易对价，将导致公司原股东的持股比例被动稀释，不触及要约收购。
　　3、本次权益变动后（不考虑募集配套资金），公司控股股东、实际控制人沈培良及其一致行动人彭水平、沈波、沈望、沈熙持股比例合计被动稀释触及1%和5%整数倍，合计持股比例从52.50%下降至45.84%。
　　4、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
　　上市公司拟以发行股份及支付现金的方式向葛艳明（以下简称“交易对方”）购买其持有的江苏金源高端装备有限公司（以下简称“标的公司”）49.00%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
　　本次权益变动原因为：在不考虑募集配套资金的情况下，因本次交易中公司拟以发行股份的方式支付部分交易对价，将导致公司原股东的持股比例被动稀释，且本次发行股份购买资产的发行对象将对应取得公司新增股份。
　　2026年4月14日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈湘潭永达机械制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　本次权益变动的基本情况如下：
　　■
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月14日
　　证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-029
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　前次募集资金使用情况报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》规定，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2025年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
　　一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
　　（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854号）核准，公司2023年12月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，发行价为12.05元/股，募集资金总额为人民币723,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币86,805,438.47元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额5,198,649.94元），募集资金净额为人民币636,194,561.53元。
　　该次募集资金到账时间为2023年12月6日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月6日出具天职业字[2023]51912号《验资报告》。
　　（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
　　截至2025年12月31日止，本公司前次募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：
　　■
　　本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户及购买保本型结构性存款，截至2025年12月31日，该类理财账户余额如下（单位：人民币元）：
　　■
　　二、前次募集资金的实际使用情况
　　（一）前次募集资金使用情况对照表说明
　　前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
　　（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
　　截至2025年12月31日，不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
　　（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
　　本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
　　（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　经本公司于2024年1月17日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，本公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币100,806,255.81元。上述置换业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并已出具了天职业字[2024]1649号《关于湘潭永达机械制造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》。
　　（五）闲置募集资金使用情况说明
　　1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　经本公司2024年9月29日第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过，在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币1.5亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　经本公司2025年7月10日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币2亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　截至2025年12月31日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金未归还金额为人民币157,945,091.61元。
　　2、用闲置募集资金进行现金管理情况
　　经本公司 2023年12月21日第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，本公司使用额度不超过人民币6亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等)，以更好的实现公司现金的保值增值，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。该议案于2024年1月8日经公司 2024年第一次临时股东大会审议通过。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
　　经本公司2025年1月3日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，同意公司在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情况下，可使用最高不超过人民币3.5亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自本议案经董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　在有效期内，公司按照批准额度使用闲置募集资金，截至2025年12月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为人民币162,970,000.00元。
　　（六）尚未使用的前次募集资金情况
　　1、尚未使用的前次募集资金金额及去向
　　截至2025年12月31日止，本公司尚未使用的募集资金金额为人民币349,996,037.21元，募集资金产生的累计利息及理财收入扣除银行手续费后净额11,035,235.58元。用途及去向为：使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额人民币162,970,000.00元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金未归还金额人民币157,945,091.61元，以活期存款方式存放于募集资金专项账户中资金余额人民币40,116,181.18元。
　　2、剩余前次募集资金的使用计划和安排
　　前次募集资金尚未使用完毕的原因系“智能制造基地建设项目”未按预期进行投入。“智能制造基地建设项目”拟通过购置土地并自建厂房，扩大公司金属结构件产能，是基于当时的产业政策、行业趋势、市场空间以及公司业务优势，进行合理规划后确定的。然而，近年来受宏观经济调整、行业发展趋势及需求波动影响，该募投项目的市场环境发生变化，且公司已通过租赁生产用地的方式补充了部分产能，继续新增结构件产能的必要性不足。经公司审慎研究，并对项目的可行性、预计收益等重新进行论证，拟终止募投项目“智能制造基地建设项目”并将募集资金投入到新募投项目“高端装备金属结构件生产线升级改造项目”和“高端重载齿轮智能生产线建造项目”，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司全体股东的利益。
　　经2026年3月26日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，公司将募集资金投资项目“智能制造基地建设项目”变更为“高端装备金属结构件生产线升级改造项目”和“高端重载齿轮智能生产线建造项目”。本次变更募投项目事项尚待公司2025年年度股东会审议通过方可实施。
　　三、前次募集资金投资项目实现效益情况
　　（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
　　（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
　　“生产基地自动化改造项目”为对原有生产厂房及生产设备进行改造更新，不直接产生经济效益，无法单独计算效益。
　　“补充流动资金”不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效益未作测算，实际效益也无法单独核算。
　　（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺情况
　　不适用。
　　（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
　　不适用。
　　四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较
　　本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
　　五、结论
　　董事会认为，本公司按A股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
　　本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
　　附件：1．前次募集资金使用情况对照表
　　2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　2026年4月14日
　　附件1
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　前次募集资金使用情况对照表
　　截至2025年12月31日
　　编制单位：湘潭永达机械制造股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　注1：该募投项目因市场环境变化等因素，未实际发生投入。具体详见本报告正文“二、（六）尚未使用的前次募集资金情况”。
　　注2：差额金额主要为银行存款利息用于该募投项目支出。
　　附件2
　　湘潭永达机械制造股份有限公司
　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
　　截至2025年12月31日
　　编制单位：湘潭永达机械制造股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■