证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2026-006
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　√是 □否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,215,237,535为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）工业气体及基础化工原料的综合运营
　　子公司南京诚志为公司清洁能源业务的主要经营载体，运营模式为立足产业园区，主要为下游大型客户提供基础化工原料综合配套。主要产品分为工业气体产品及液体化学产品，其中工业气体产品为CO、氢气及合成气；液体化学产品主要为乙烯、丙烯、丁醇、辛醇等。南京诚志的主要经营活动系以煤炭为原料，通过国际领先技术洁净燃烧后生产化工企业所需的工业气体及甲醇产品；并且以甲醇为原料，利用UOP/HYDRO技术和DAVY/DOW技术生产乙烯、丙烯、丁辛醇等产品。南京诚志的工业气体产品、乙烯主要销售给南京江北新材料科技园内下游生产企业，丁辛醇及部分乙烯销往园区外长三角客户，主要客户较为稳定，在行业内拥有较强的竞争优势。子公司诚志永清主要由60万吨/年甲醇制烯烃装置和其优化项目10万吨/年丁二烯装置组成，主要产品为乙烯、丙烯、丁二烯，副产品为乙烷、丙烷、工业丁烷等。由诚志永清实施的丙烯价值链一体化项目已于2024年10月顺利投产，南京诚志和诚志永清的丁辛醇总产能增加到45万吨/年。
　　公司与AP合资设立的诚志空气产品氢能源科技有限公司经营范围为氢能技术、燃料电池技术开发、加氢基础设施产业投资、新能源汽车及其零部件的研发等业务。目前主要是推进加氢站建设和运营。
　　（2）TN、STN等单色液晶材料、TFT-LCD液晶材料和OLED材料等显示材料的生产和销售
　　子公司石家庄诚志永华是国内主要的液晶材料生产厂家，秉承清华大学液晶材料领域的先进技术和经验，开创液晶材料国产化先河，已经发展成为我国规模大、品种全、服务完善的液晶材料金牌企业，并创立了国产液晶自主品牌“slichem”。石家庄诚志永华为全球最大的TN/STN混合液晶材料供应商、全球主力TFT-LCD混合液晶材料供应商及OLED显示材料新锐供应商。为顺应未来的技术发展趋势，其在包括智慧视窗、染料液晶、OLED材料、光学胶材料及其它新型显示用化学品等平板显示的前沿技术和产品开发方面积极布局，从专注于液晶材料进一步扩展到相关显示材料领域。
　　（3）超高分子量聚乙烯等高端化工新材料的生产和销售
　　子公司诚志华青在青岛西海岸新区董家口经济区投资建设了超高分子量聚乙烯项目，超高分子量聚乙烯主要用于生产管材、型材、纤维、中空制品、注塑制品和隔膜制品。公司超高分子量聚乙烯项目已于本报告期完成了装置中交，并于2026年2月试生产成功。
　　（4）D-核糖等生命科技产品的生产和销售以及工业大麻的种植、研究、加工及其产品的销售
　　子公司诚志生命是公司在生物技术、生命医疗高科技领域发展的投资、研发和市场营销的主体，致力于绿色制造和健康产品的开发及市场开拓，在国际市场上形成了较强的品牌和品质优势。诚志生命经20多年发展现已成为同时拥有D-核糖产品制造及应用完整知识产权的创新型跨国企业。子公司诚志生物工程致力于以先进的合成生物学手段和技术生产新型功能性的天然发酵产品，其开发的“发酵法生产D-核糖项目”先后被列入国家创新计划、国家重点新产品计划、国家生物结构调整和产业升级专项。D-核糖是多种核苷类抗病毒、抗肿瘤、抗艾滋病药物的重要中间体和起始原料，在制药领域应用广泛。添加D-核糖对改善人造肉的营养与口味也有重大作用。D-甘露糖、S-腺苷蛋氨酸等新产品的陆续投产更加丰富了公司的产品线。子公司美国BLS公司在D-核糖及相关产品应用开发方面处于国际领先地位，拥有全球范围内的销售网络，在膳食补充剂、营养保健品、食品饮料细分领域的市场占有率达50%以上。
　　子公司诚志汉盟按照药品GMP标准和相关规范，设计并建成了一座年处理能力达2000吨的工业大麻花叶原料提取加工工厂，是当前全球规模领先的工业大麻提取加工基地及产业综合体。
　　（5）医疗健康服务
　　在医疗健康服务领域，公司持有丹东市第一医院60%的股权。该医院为三级甲等综合性医院，总建筑面积7.5万余平方米，总开放床位1085张，现有22个病区、45个科系，下设丹东市眼科医院、丹东市心脑血管病医院、丹东市肿瘤医院和丹东市糖尿病治疗中心，拥有两个省级临床重点专科：普通外科和口腔颌面外科，有两个省级（市域）临床重点专科：检验科和重症医学科；是国家住院医师规范化培训主基地，主要提供疾病预防、医疗、教学、科研和健康教育等服务，无论是规模还是医疗技术水平在当地医疗服务机构中都处于领先地位。
　　（6）其他业务
　　子公司安徽诚志主要从事TFT玻璃减薄和ITO玻璃镀膜，公司的其他业务还包括自有房屋租赁等。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　不适用
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　1、2018年5月30日，公司披露了《关于发起设立健康保险公司的公告》（公告编号：2018-034），拟与福州市投资管理有限公司等8家公司共同发起设立诚志健康保险股份有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准)，后由于参与发起设立的股东结构调整，诚志健康保险筹备组经与包括公司在内的各方投资人协商，诚志健康保险注册资本仍拟定为10亿元，但是对健康保险公司的股权结构进行调整，并重新签订了《诚志健康保险股份有限公司（拟设）股份认购协议》，具体内容详见2018年12月6日披露的《关于发起设立健康保险公司的进展公告》（公告编号：2018-085）。为进一步开展相关前期筹备工作，成立诚健保（北京）咨询服务有限公司，其他相关材料已由健康保险筹备组上报国家金融监督管理总局审批。截至本报告期，项目申请尚无进展。
　　2、2022年8月31日，公司披露了《关于子公司青岛华青投资建设POE项目及超高分子量聚乙烯项目的公告》（公告编号：2022-045），诚志华青拟在青岛西海岸新区董家口经济区投资建设POE（聚烯烃弹性体）项目和超高分子量聚乙烯项目，截至本报告期，POE项目基础设计工作已启动，正在进行长周期设备询价及招标采购；超高分子量聚乙烯项目于2025年10月30日中交，正在办理试生产相关手续。
　　3、2022年9月13日，公司召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，公司董事会授权公司经营层及诚志永华管理层启动分拆诚志永华上市的前期筹备工作。具体内容详见2022年9月14日披露的《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（公告编号：2022-051）。截至本报告期，诚志永华持续系统推进IPO上市筹备工作，从法律、业务及财务方面推动公司规范化运作，持续加强与监管机构的沟通交流，掌握最新监管动向，与中介机构协调配合，做好上市的各项准备工作。
　　4、2023年4月14日，公司披露了《关于子公司诚志生物工程投资建设多功能车间及原料药车间项目的公告》（公告编号：2023-028），公司为进一步拓展在生物制造领域的发展空间，拟通过诚志生物工程在江西鹰潭国家级高新区投资建设多功能车间及原料药车间项目。截至本报告期，综合仓库2项目已建设完工，进入结算及政府验收备案阶段。
　　5、诚志永华通过其全资子公司沧州诚志永华在沧州投资建设的液晶单体材料项目和中间体材料项目的事项，经公司综合研判，并与沧州临港经济技术开发区(产业园)管理委员会（以下简称“管委会”）协商达成一致，已将项目计划占地146183.20平方米（219.28亩）退还沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局。具体内容详见2023年7月5日披露的《关于子公司沧州诚志永华拟签署〈国有建设用地使用权收回合同〉的公告》（公告编号：2023-038）。沧州诚志永华已与管委会签订《国有建设用地使用权收回合同》，合同约定退款2,399.20万元。截至本报告期，沧州诚志永华已收到950.00万元退款，该公司正持续督促管委会尽快支付剩余退款。
　　6、关于公司与万胜生物债权债务纠纷事项，公司已收到保全裁定书，已保全等值财产，北京仲裁委员会已于2021年6月1日出具了裁决书，裁决万胜生物偿还本金133,178,783.74元、滞纳金2,430,000.00元、律师费100,000.00元、本案仲裁费840,402.16元。截至本报告期，由于万胜生物无法再提供抵押物，现有的抵押物不能覆盖所有债权，公司已启动诉讼程序，待递交诉状。
　　7、2024年7月2日，公司召开第八届董事会2024年第四次临时会议审议通过了《关于子公司石家庄诚志永华拟投资建设高性能液晶材料产业升级项目的议案》，公司董事会同意石家庄诚志永华显示材料有限公司投资建设高性能液晶材料产业升级项目。截至本报告期，高性能液晶材料产业升级项目(一期)已完成土建施工，进入机电安装阶段；高性能液晶材料产业升级项目(二期)已完成项目可行性研究报告，并取得国有土地使用权，各项设计工作正积极推进。
　　诚志股份有限公司
　　董事长：龙大伟
　　2026年4月15日
　　证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2026-009
　　诚志股份有限公司
　　关于为控股子公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　2026年4月13日，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2026年度为控股子公司提供担保的议案》和《关于子公司南京诚志2026年度为诚志永清及诚志新材料提供担保的议案》。
　　因业务发展的需要，公司2026年度拟为安徽诚志显示玻璃有限公司（以下简称“安徽诚志”）申请的总额为0.35亿元的银行授信额度提供担保，拟为云南汉盟制药有限公司（以下简称“诚志汉盟”）申请的总额为0.7亿元的银行授信额度提供担保，拟为青岛诚志华青化工新材料有限公司（以下简称“诚志华青”）申请的总额为9.1亿元的银行授信额度提供担保。公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）拟为下属全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称“诚志永清”）申请的总额为14.30亿元的银行授信额度提供担保，拟为下属全资子公司南京诚志新材料有限公司（以下简称“诚志新材料”）申请的总额为40亿元的银行授信额度提供担保。
　　截至公告日，公司担保总额为267,000万元，没有对合并报表外单位提供担保。
　　上述担保事项尚需提交股东会审议。担保事项具体实施时，公司将及时履行信息披露义务。
　　二、担保额度预计情况
　　1、公司对控股子公司的担保额度预计情况
　　■
　　注：资产负债率是按照被担保对象2025年的单体财务报表（非合并数据）计算得出。
　　2、公司全资子公司南京诚志对其全资子公司诚志永清、诚志新材料担保额度的预计情况
　　■
　　注：资产负债率是按照被担保对象2025年度的单体财务报表（非合并数据）计算得出。
　　三、被担保人基本情况
　　1、安徽诚志显示玻璃有限公司
　　公司名称：安徽诚志显示玻璃有限公司
　　成立日期：2011年12月7日
　　注册资本：8,375万元
　　注册地址：安徽省蚌埠市长征北路820号
　　法定代表人：梁巍伟
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　经营范围：一般项目：广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；日用玻璃制品制造；未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；光学玻璃销售；日用玻璃制品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　股权结构：安徽诚志为公司全资子公司。
　　单位：万元
　　■
　　安徽诚志不是失信被执行人。
　　2、云南汉盟制药有限公司
　　公司名称：云南汉盟制药有限公司
　　成立日期：2017年10月30日
　　注册资本：5,000万元
　　注册地址：云南省滇中新区官渡工业园区DTCKG2017-012地块
　　法定代表人：熊华荣
　　公司类型：有限责任公司
　　经营范围：工业大麻的研究、种植、加工及其产品的销售；植物提取物、香精、香料、化妆品原料、日化用品、宠物用品生产及销售；中药材的种植、收购、提取、销售；生物技术的开发应用；农副产品的收购；食品的生产及销售（凭许可证经营）；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权结构：诚志汉盟为公司控股子公司，公司全资子公司北京诚志高科生物科技有限公司持有其64.75%的股份，公司全资子公司云南诚志伟清生物科技有限公司持有其17.25%的股份。
　　单位：万元
　　■
　　诚志汉盟不是失信被执行人。
　　3、青岛诚志华青化工新材料有限公司
　　公司名称：青岛诚志华青化工新材料有限公司
　　成立日期：2022年6月17日
　　注册资本：100,000万元
　　注册地址：山东省青岛市黄岛区青岛董家口化工产业园内港兴大道66号
　　法定代表人：李瑞
　　公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权关系：诚志华青为公司全资子公司。
　　单位：万元
　　■
　　诚志华青不是失信被执行人。
　　4、南京诚志永清能源科技有限公司
　　公司名称：南京诚志永清能源科技有限公司
　　成立日期：2011年12月23日
　　注册资本：273,296.453666万元
　　注册地址：南京市江北新区长芦街道赵桥河路78号
　　法定代表人：张金勇
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　经营范围：化工产品的生产、销售及相关售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。危险化学品经营（按许可证所列项目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权关系：诚志永清为公司全资子公司南京诚志的全资子公司。
　　单位：万元
　　■
　　诚志永清不是失信被执行人。
　　5、南京诚志新材料有限公司
　　公司名称：南京诚志新材料有限公司
　　成立日期：2018年1月16日
　　注册资本：10,000万元
　　注册地址：南京市江北新区赵桥河路208号
　　法定代表人：谭斌
　　公司类型：有限责任公司
　　经营范围：聚醚多元醇生产、销售；粗硫酸钾生产、销售；化工产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；房屋、场地租赁服务；环境工程施工；化工设备安装；工业设备技术改造服务；货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权关系：诚志新材料为公司全资子公司南京诚志的全资子公司。
　　单位：万元
　　■
　　诚志新材料不是失信被执行人。
　　四、具体担保情况
　　单位：亿元
　　■
　　五、董事会意见
　　董事会认为：以上担保对象均为公司全资或控股子公司，因其业务发展，需向金融机构申请授信以保证资金周转及项目建设需求，对其申请授信时提供担保，有利于以上担保对象提高资金周转效率，保障其项目建设进度，进而提高其经营效率和盈利状况。为上述子公司提供担保在公司可控制范围内，有利于促进公司业务的持续稳定发展。董事会同意以上担保。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告日，公司及控股子公司的担保总额267,000万元，占公司最近一期经审计净资产的15.09%。公司无违规担保和逾期担保。以上被担保的公司承诺，在公司需要时提供同等金额、同等期限反担保措施。
　　七、备查文件
　　第八届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　诚志股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月15日
　　证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2026-008
　　诚志股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，上述事项无需提交公司股东会审议。现将公司2025年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：
　　一、本次资产减值情况概述
　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，经公司管理层提议，拟对部分资产计提减值准备，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、减值准备的计提情况
　　（一）信用资产减值准备的计提
　　本报告期内，公司计提的信用资产减值准备金额共计为2,415.99万元，其中应收账款、其他应收款、应收票据年度内分别计提减值准备2,188.93万元、214.81万元、12.25万元，本期减值计提主要源于各款项账龄结构变化而正常计提部分。截止报告期末，各信用资产的减值计提具体情况如下：
　　1、截止本报告期末，公司应收账款信用减值准备计提情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　2、截止本报告期末，公司其他应收账款及坏账准备情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　3、截止本报告期末，公司应收票据及坏账准备情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（二）其他资产减值的计提
　　1.存货减值
　　公司本报告期，存货计提减值损失1,633.96万元，具体构成情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（1）公司存货跌价准备的计提方法
　　公司按照单个存货项目（或类别）计提存货跌价准备。
　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。前期减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
　　（2）本报告期计提存货跌价准备原因及情况
　　本报告期，公司对存货进行清查，发现所属子公司部分存货出现减值迹象，主要为南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）和云南汉盟制药有限公司（以下简称“诚志汉盟”）部分库存商品、原材料市场价格走低等情况，致使成本高于可回收价值，故公司进行了相关减值计提。
　　2.固定资产的减值
　　（1）减值测试方法
　　资产负债表日对存在减值迹象的资产进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
　　可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
　　（2）本报告期固定资产减值情况：
　　公司本报告期确认固定资产减值额为238.91万元，系子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司（以下简称“石家庄诚志永华”）部分升华仪闲置形成的减值。经测试最终减值238.91万元，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　3.商誉减值
　　本报告期末，公司对三个商誉项目进行了减值测试，其中诚志汉盟商誉项目本报告期计提商誉减值准备3,458.32万元，该项目累计已计提商誉减值22,313.46万元，诚志汉盟项目商誉已全额计提。具体情况如下：
　　（1）公司商誉减值测试方法：
　　公司于每年度终了对合并所形成的商誉进行减值测试，本公司对合并商誉采用可收回价值进行测试，即根据预计未来可回收现金情况选择恰当的折现率折现后的金额作为估值测算，或根据可收回金额减去处置费用后净额作为估值测算。
　　（2）本报告期商誉减值准备计提情况：
　　本报告期末，公司委托外部专业评估机构对南京诚志、石家庄诚志永华、诚志汉盟商誉项目进行了评估测试，经评估机构测试，商誉项目减值情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、报告期减值损失对公司财务状况的影响
　　公司本报告期计提各项减值准备-7,747.18万元，减值事项共计减少本年度净利润7,525.47万元，减少归属于上市股东净利润及所有者权益6,181.65万元。
　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
　　公司2025年度依照会计谨慎性原则进行上述资产减值计提，符合《企业会计准则》及相关规定和公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，能更加公允地反映公司的资产和财务状况。
　　五、审计委员会意见
　　审计委员会认为：根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，同意公司2025年度计提各项资产减值准备共计7,747.18万元。
　　六、备查文件
　　1、第八届董事会第十六次会议决议；
　　2、审计委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　诚志股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月15日
　　证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2026-007
　　诚志股份有限公司关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司的净利润-78,142,676.41元，期末可供母公司分配利润2,273,219,781.05元。
　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者合理回报，同时兼顾公司长远发展保证未来生产经营资金需求，公司董事会制定的2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：
　　不派发现金红利，不送红股，拟以2025年12月31日总股本1,215,237,535股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增486,095,014股,转增后公司总股本增加至1,701,332,549股(转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。
　　公司权益分派具体实施前如因股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份等原因发生股本变动的，公司将以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，按每股转增比例不变的原则，相应调整转增总额。
　　本次利润分配和资本公积金转增股本方案将在经股东会审议批准后两个月内实施。
　　二、现金分红方案的具体情况
　　（一）现金分红方案指标
　　■
　　其他说明：
　　公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司最近三个会计年度（2023-2025年度）累计现金分红金额为121,523,753.5元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且高于5,000万元，因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）公司2025年度不派发现金红利的合理性说明
　　公司2023至2025年度累计现金分红总额约1.22亿元，已严格履行《公司章程》及《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》中“2023年-2025年，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”的承诺，分红比例符合监管要求及公司治理规范。
　　根据《公司法》及《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》相关规定，上市公司需统筹兼顾股东回报与可持续发展，优先保障日常经营资金需求，防范因过度分红引发的流动性风险。鉴于公司2025年度受大宗化工行业下游市场需求持续疲软影响，公司烯烃、辛醇等主要产品销售价格和毛利率逐步降低，叠加子公司税款补缴的影响，造成公司整体业绩同比大幅下降，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-78,142,676.41元，基于当前经营形势及未来资金需求，结合化工行业周期性特征及公司战略规划，公司拟进一步推进产品多元化布局，延伸烯烃产业链价值，并加大在高端化工新材料、新能源材料等领域的研发投入及战略性投资，以构建差异化的竞争优势。为保障上述战略举措的顺利实施及主营业务稳健运营，切实维护全体股东的长远利益，经审慎评估公司资本结构与现金流状况，同时，根据公司实际经营情况及《公司章程》，拟推动资本公积金转增股本。
　　三、备查文件
　　第八届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　诚志股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月15日
　　证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2026-010
　　诚志股份有限公司估值提升计划
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、估值提升计划的触发情形
　　1、触发情形
　　根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划并经董事会审议后披露。
　　自2025年1月1日至2025年12月31日，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）股票处于低位波动，已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产（以下简称“每股净资产”），即2025年1月1日至2025年3月26日每个交易日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（14.52元），2025年3月27日至2025年12月31日每个交易日收盘价均低于2024年经审计每股净资产（14.67元），属于应当制定估值提升计划的情形。
　　2、审议程序
　　2026年4月13日，公司召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司估值提升计划的议案》，同意公司实施本次估值提升计划。该议案无需提交股东会审议。
　　二、估值提升计划的具体方案
　　为提升公司投资价值和股东回报，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展，公司现制定估值提升计划。具体内容如下：
　　1、聚焦战略核心，稳步推进公司高质量发展
　　公司将继续围绕“诚志2.0版”发展战略，在保证战略核心框架“一体两翼”稳定的基础上，深耕科技实业，进一步聚焦“化工新材料”业务，大力发展高端显示材料、合成生物学业务，继续以管理重构为抓手，强化科技创新、夯实存量根基、攻坚战略项目，推动公司经营实现换挡升级。具体如下：
　　一是夯实存量根基，推动主业提质增效稳增长，即立足经营目标，主营业务以“高质量稳定生产和产业链延伸”、“技术创新升级和市场突破”、“高附加值和品牌价值提升”为主线，坚持开源与节流并重，严守安全环保底线，强化精益运营与管理创新，以稳定的经营效益为公司战略发展筑牢根基；二是攻坚战略项目，培育产业发展新增长极，加快产能释放，即以“诚志2.0版”战略产品纲要为指引，集中力量推动超高分子量聚乙烯项目早日全面达产达效，确保高性能液晶材料产业升级项目等重点项目安全、高效、有序建设，加快推进其它高端化工新材料项目的规划和落地，为公司高质量发展注入新动能；三是在企业信息化建设助力和加持下，将管理重构推深抓细，健全职能聚力赋能，即强化专业管理与垂直管控，完善各部门协同配合机制，加快构建一体化价值型总部，全面提升集团化运营管理水平。通过上述经营举措，推动公司形成更加优质的产业集群效应，提升产业体系现代化水平，以良好的经营性现金流支撑公司各项战略目标任务的顺利落地，努力将公司打造为具有核心竞争力的“产业创新、科技创新、管理创新”的国际化高科技实业集团，实现高质量、可持续发展。
　　2、增强投资者回报，共享公司发展成果
　　公司在努力推动高质量发展的同时，将进一步增强投资者回报，优先采取现金分红方式，保持现金分红政策的一致性、合理性与稳定性，丰富投资者回报手段，稳定投资者回报预期。公司2022、2023、2024年度权益分派共进行现金分红三次，累计现金分红总额为255,199,882.35元（含税），约占上述三年合计归属于上市公司股东的净利润总额的55.61%；鉴于公司2025年度公司受大宗化工行业下游市场需求持续疲软影响，公司烯烃、辛醇等主要产品销售价格和毛利率逐步降低，叠加子公司税款补缴的影响，造成公司整体业绩同比大幅下降，2025年度归属于上市公司股东的净利润为-78,142,676.41元，为保障上述战略举措的顺利实施及主营业务稳健运营，增强抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，切实维护全体股东的长远利益，经审慎评估公司资本结构与现金流状况，公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：不派发现金红利，不送红股，拟以2025年12月31日总股本1,215,237,535 股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增486,095,014股,转增后公司总股本增加至1,701,332,549股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。
　　2026年度，公司在统筹考量所处行业特性、战略和经营计划、资金成本、融资环境，综合评估未来盈利规模、现金流状况及资金需求规模，并科学平衡资本支出与股东回报的基础上，制定了《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。公司将在保障正常还本付息、重点项目建设和生产经营所需的基础上，严格按照中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》现金分红相关规定执行现金分红政策，保持持续、稳定的分红水平，为股东带来合理的回报。
　　3、夯实治理，提升规范运作水平
　　公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求进一步夯实公司治理，筑牢稳健发展根基，加强董事会建设提升董事会决策的科学性，充分发挥董事会各专门委员会的监督、审查、指导、评估、协调等职能，确保决策、执行、监督各环节运转高效、相互制衡，并通过常态化培训提高公司董事及高级管理人员合规意识和履职能力，不断提升治理效能。
　　公司将持续深化以风险管理为导向的内控合规体系的建设和完善，致力于落实风险管控对运营流程的全过程覆盖，保证公司各项生产经营活动依法、合规开展，实现公司良性运转，为维护股东的合法权益提供有力保障。
　　4、以投资者需求为导向，提高信息披露质量
　　公司将继续严格遵循监管规定并以投资者需求为导向，以更高标准落实信息披露工作，增强信息披露质量、层级和透明度，确保信息披露的有效性、规范性和及时性，持续优化日常公告的披露内容，增加自愿性信息披露的深度和内涵，采用多种可视化形式向投资者呈现和高质量输出定期报告主要财务数据、业务指标等关键信息，为投资者提供更加精准的投资决策和价值判断尺度，充分保障投资者的知情权，让信息披露成为连接公司与市场信任的纽带，打造公司合规、稳健的市场公信力。
　　此外，公司将高度重视和积极践行环境保护、绿色制造和社会责任，进一步构建和完善ESG管理体系，优化ESG相关信息的披露，提升市场对公司长期可持续发展能力和社会价值的认同，进而推动估值稳步上行。
　　5、加强投资者关系管理，提升资本市场价值
　　公司将更加高度重视投资者关系管理工作，推动公司董事、高级管理人员积极参与到公司价值提升的各项工作之中，通过举办业绩说明会、接待投资者调研、股东会、互动易、投资者热线、邮箱、官网、公众号等多种方式与投资者沟通交流，建立双向多层次的沟通互动机制。与此同时，公司将通过深入有效的媒体合作，重点传递经营成果、战略落地、研发创新、产能优势、分红回报、社会责任等内容，强化公司“治理规范、经营稳健、发展可持续”的市场形象，借助媒体专业视角提升机构与投资者认可度，打造更有效的公司价值呈现。
　　此外，公司将做好常态化舆情监测和快速响应机制，对市场关切与疑问予以及时澄清、正面引导，以透明坦诚的沟通稳定投资者预期，为公司市值稳定和提升保驾护航，并形成对公司内部管理改进的良好助推。
　　6、积极寻求并购重组机会，提高运营质量和效率
　　公司将以高质量发展为目标，积极寻找和遴选合适标的，加大产业链上下游布局力度，发掘新质生产力投资机遇，适时开展并购重组工作，为公司注入优质资产，强化资源整合，充分发挥产业协同效应，助力主营业务发展阶跃，促进公司资产规模、盈利能力和整体估值的进一步提升。同时，对不符合公司长期发展战略、没有成长潜力或影响公司盈利能力的资产进行剥离，对闲置资产进行充分盘活，提高资源配置和使用效率。
　　7、补强短板，建立市值管理长效激励机制
　　公司将持续、密切关注和跟踪市场各方关于公司价值的评价，当发生明显偏离时，及时分析、研判原因并制定有效的应对策略。与此同时，公司将致力于补强市值管理短板，结合资本市场环境变化、市值变化和经营需要等实际情况，适时考虑和推动实施股票回购，积极探索股权激励、员工持股计划等市场化激励手段，通过设置科学合理的激励考核指标，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，充分激发管理层和员工提升公司价值的主动性和积极性，共同推动公司健康长远发展。
　　综上，公司将牢固树立以投资者为本的核心理念，认真落实估值提升计划，立足于公司长期、可持续、健康、高质量发展，强化责任担当，切实维护广大投资者利益。
　　三、董事会对估值提升计划的说明
　　公司董事会认为，本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司投资价值。
　　四、估值提升计划的后续评估安排
　　公司属于长期破净情形时，每年将对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。
　　公司触发长期破净情形所在会计年度，若日平均市净率低于制造行业平均值的情形，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。
　　五、风险提示
　　1、本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对股价、市值、未来业绩等方面的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观经济形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
　　2、本估值提升计划中的相关措施，是基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。
　　六、备查文件
　　第八届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　诚志股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月15日
　　证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2026-005
　　诚志股份有限公司
　　第八届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、会议通知时间与方式
　　诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2026年4月3日以书面通知方式送达全体董事。
　　2、会议召开的时间、地点和方式
　　（1）会议时间：2026年4月13日下午14:00
　　（2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室
　　（3）召开方式：以现场方式召开
　　（4）董事出席会议情况：应到董事8人，实到8人
　　（5）主持人：董事长龙大伟先生
　　（6）列席人员：部分高级管理人员
　　本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　2、审议通过《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　3、审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》
　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2025年年度报告》及《诚志股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　4、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2025年年度报告》第八节“财务报告”。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　5、审议通过《关于公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》
　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司的净利润-78,142,676.41元，期末可供母公司分配利润2,273,219,781.05元。
　　经综合考虑投资者合理回报，同时兼顾公司长远发展保证未来生产经营资金需求，董事会同意公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：不派发现金红利，不送红股，拟以2025年12月31日总股本1,215,237,535股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增486,095,014股,转增后公司总股本增加至1,701,332,549股(转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算公司深圳分公司实际转增结果为准）。
　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　6、审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》
　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，董事会同意公司2025年度计提各项资产减值准备共计7,747.18万元。
　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　7、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》
　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　8、审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
　　因公司业务发展需要，董事会同意公司2025年度向各银行申请113.90亿元人民币综合授信额度并授权公司经营层办理相关事项。具体分布如下：
　　（一）一年期流动资金贷款等综合授信额度31.00亿
　　■
　　（二）流动资金贷款等综合授信额度9.00亿
　　■
　　（三）短期流动资金贷款、债券投资等综合授信额度6.00亿
　　■
　　（四）中长期流动资金贷款、债券投资等综合授信额度67.90亿
　　■
　　上述第（一）项议案自股东会审议通过后，相关协议签署之日起一年内有效；上述第（二）项议案自股东会审议通过后，相关授信协议签署之日起三年内有效；上述第（三）项议案自股东会审议通过后，相关协议签署之日起五年内有效；上述第（四）项议案自股东会审议通过后，相关协议签署之日起五年内有效。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　9、审议通过《关于公司2026年度为控股子公司提供担保的议案》
　　董事会同意2025年度公司为下属子公司申请总额10.15亿元银行授信额度提供担保，具体如下：
　　■
　　上述第（1）-（12）项子议案自股东会审议通过后，相关协议签署之日起一年内有效；上述第（13）-（15）项子议案自股东会审议通过后，相关协议签署之日起二年内有效。
　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　10、审议通过《关于子公司南京诚志2026年度为诚志永清及诚志新材料提供担保的议案》
　　董事会同意2026年度南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）为下属全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司申请的总额14.3亿元银行授信额度提供担保、为下属全资子公司南京诚志新材料有限公司（以下简称“诚志新材料”）申请的总额40亿元银行授信额度提供担保，具体如下：
　　■
　　上述第（1）-（6）项议案自股东会审议通过后，相关协议签署之日起一年内有效；上述第（7）-（11）项议案自股东会审议通过后，相关协议签署之日起五至十年内有效。
　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　11、审议通过《关于会计师事务所2025年度审计工作总结的议案》
　　董事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，在审计工作中表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年财务报告的审计。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　12、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　13、审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》
　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　14、审议通过《关于公司估值提升计划的议案》
　　董事会认为，本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司投资价值。
　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司估值提升计划》。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　15、审议通过《关于子公司诚志新材料投资乙烯价值链延伸及高端光学新材料项目的议案》
　　根据发展规划，公司董事会同意围绕现有主业，延伸化工新材料产业链，通过全资子公司南京诚志的全资子公司诚志新材料在南京江北新区新材料科技园投资建设乙烯价值链延伸（6万吨/年正丙醇和20万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA））及高端光学新材料项目（10万吨/年聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）），项目总投资金额约39.01亿元。
　　董事会同意授权公司及诚志新材料的经营层代表公司办理投资建设本项目相关的协议、法律文书，及其他项目建设事宜。
　　公司董事徐志宾对本议案投反对票，反对理由如下：该投资项目所涉及MMA+PMMA产品已出现严重的结构性过剩，新增产能不断增加，随着产能释放产品价格下行风险进一步增大；MMA和PMMA行业竞争格局基本确定，此时投资该项目竞争优势不明显；同时，项目一次性投资巨大，会显著增加公司负债和经营风险，加之未提供第三方机构出具的可行性研究报告，不符合国有企业投资监管规定，故不同意该议案。
　　公司独立董事王乐锦对本议案投弃权票，弃权理由如下：第15项议案中仅笼统提及项目投产后可产生可观的经济效益并形成显著的产品规模效应，但对其中的缘由缺乏充分的数据支撑和论证，亦未提供第三方可行性研究报告。基于此，本人难以判断该项投资是否可行，故投了弃权票。
　　说明：公司投资乙烯价值链延伸及高端光学新材料项目，系贯彻“诚志2.0版”战略、延伸乙烯产业链至高附加值化工新材料领域的关键举措。公司前期已通过专利商沟通、市场调研、专家论证、政府沟通等形式对本项目的技术、经济、项目批复等重要环节的可行性进行了充分论证，并严格按照公司相关制度规定履行了公司投资决策委员会及办公会审议流程。此外，公司已针对项目建设拟定了详尽的工作计划，提前启动了项目融资、市场营销、团队搭建等前期准备工作，并针对可能的市场、技术和建设风险制定了应对预案。项目开展后，公司将全力加强项目管理，有效控制投资风险，从而确保实现预期目标，更好地回报股东。
　　表决结果：6票同意、1票反对、1票弃权。
　　16、审议通过《关于子公司诚志华青投资青岛诚志研究院项目的议案》
　　根据发展规划，董事会同意通过公司全资子公司青岛诚志华青化工新材料有限公司（以下简称“诚志华青”）在青岛市西海岸新区投资建设青岛诚志研究院项目，项目总投资金额约6.9亿元。
　　董事会同意授权公司及诚志华青的经营层代表公司办理投资建设本项目相关的协议、法律文书，及其他项目建设事宜。
　　公司董事徐志宾对本议案投反对票，反对理由如下：该投资成立青岛诚志研究院项目议案未明确研究院研究方向和技术转化路径，未说明重资产投资研究院的效益性，未提供后续运营方案，无法判断投资的合理性和必要性；投资主要构成为建设科研楼和办公楼，完全可以通过轻资产方式解决；加之未提供第三方可研机构出具的可行性研究报告，不符合国有企业投资监管规定，故不同意该议案。
　　公司独立董事王乐锦对本议案投弃权票，弃权理由如下：第16项议案中未对研究院项目的未来研究方向进行充分的论证也未提供可行性研究报告；另外，议案对该项目投资风险的防范措施也缺乏具体分析论证。综上，本人无法判断该项目投资的可行性，故投了弃权票。
　　说明：建设青岛诚志研究院项目是公司践行“诚志2.0版”战略的重要支撑，也是公司响应落实国家、各级政府及相关机构产业发展政策的具体表现。青岛诚志研究院的建成将有助于公司充分借助当地产业、人才资源和政策扶持，并通过业内领先的研发设备、配套设施、工作环境等有利条件在青岛西海岸新区积聚高端人才、搭建高科技研发平台，从而在化工新材料领域实现技术突破，提升产品附加值，助力公司高质量可持续发展。
　　表决结果：6票同意、1票反对、1票弃权。
　　17、审议通过《关于公司召开2025年年度股东会通知的议案》
　　就公司本次董事会提交股东会审议的相关事项，董事会将在适当的时候召开2025年年度股东会，股东会召开时间、地点、议程等具体事宜另行公告。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　以上议案1、3、4、5、8、9、10、13将提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、备查文件
　　1、第八届董事会第十六次会议决议；
　　2、审计委员会2026年第一次会议决议；
　　3、战略委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　诚志股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月15日