证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2026-011号
　　四川川润股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　公司2025年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
　　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开的第七届董事会第七次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关情况说明如下：
　　一、2025年度利润分配预案的具体内容
　　经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润为-24,914,233.76元；其中母公司会计报表中实现的净利润为-12,115,337.12 元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，亏损不提取法定盈余公积，加上年初未分配利润157,537,253.86元，减去派发现金红利0.00元，母公司年末可供股东分配的利润为145,421,916.74元。截至2025年度末公司合并报表可供股东分配的利润为59,379,905.06元，根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2025年度可供股东分配的利润为59,379,905.06元。
　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，同时综合考虑行业整体环境和发展趋势、公司未来发展战略以及目前经营实际，为满足日常经营和未来资金需求，增强抵御潜在风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司计划2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司留存未分配利润将转入下一年度。
　　二、现金分红方案的具体情况
　　■
　　1、公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
　　备注：以上回购注销金额不包括公司因部分限制性股票回购注销产生的金额。
　　结合上述情况及指标，公司最近一个会计年度净利润为负值，且公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　三、2025年度利润分配预案合理性说明
　　根据公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益，公司2025年度不进行利润分配符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。
　　公司留存未分配利润将转入下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力。未来公司将通过扩大业务规模、提升运营效率等方式增强投资者回报能力，继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，建立长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。
　　四、其他说明
　　本次利润分配预案需经公司2025年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、第七届董事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　四川川润股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月15日
　　证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2026-014号
　　四川川润股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司（以下简称“川润液压”）、全资孙公司江苏川润欧盛液压有限公司（以下简称“川润欧盛”）与公司控股子公司四川川润智能流体技术有限公司（以下简称“川润智能”）；全资子公司四川川润动力设备有限公司（以下简称“川润动力”）与自贡瑞泰锅炉有限公司（以下简称“瑞泰锅炉”）、自贡市科润锅炉配件厂（以下简称“科润锅炉”）；全资子公司川润液压与成都镀邦威科技有限公司（以下简称“镀邦威科技”）、科润锅炉、四川龙极目科技有限公司（以下简称“龙极目”）；全资子公司川润液压、公司控股子公司川润智能与四川润滑卫士数字科技有限公司（以下简称“润滑卫士”）拟进行包括采购、销售产品以及提供服务等日常关联交易。
　　2025年实际向关联人销售产品、商品交易总额2,097.62万元，向关联人采购原材料交易总额263.36万元，接受关联人提供的服务交易总额3,293.41万元。
　　基于日常经营需要，2026年预计向关联人销售产品、商品交易总额4,190.00万元，向关联人采购原材料交易总额1,250.00万元，接受关联人提供的服务交易总额3,300.00万元。
　　（二）关联关系
　　川润智能与公司为受同一实际控制人控制的企业，公司部分董高担任川润智能董高且持股；公司实际控制人的一致行动人罗全间接控制瑞泰锅炉；公司实际控制人的一致行动人之一罗全近亲属为镀邦威科技控股股东；公司控股股东、实际控制人之一钟利钢先生直系亲属之妻控制科润锅炉；龙极目法定代表人为公司实际控制人的一致行动人之一罗永清近亲属且受实际控制人的一致行动人之一罗全近亲属实际控制；公司董事长、实际控制人的一致行动人之一罗永忠先生控制润滑卫士，且公司实际控制人的一致行动人罗全先生近亲属、罗永清先生近亲属、公司副总经理兼董事会秘书饶红女士持有润滑卫士股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司及下属公司与上述公司发生业务构成关联交易。
　　（三）会议审议情况
　　2026年4月14日，公司召开第七届董事会第七次会议，以赞成6票，弃权0票，反对0票，回避表决3票，审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事罗永忠先生、罗丽华女士、钟海晖先生回避表决。公司独立董事专门会议审议通过并出具了同意的审查意见。
　　表决和决策程序合法、有效，且符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。
　　本次关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求及《公司章程》等相关制度的规定，本次关联交易预计事项尚需提交股东会审议。
　　（四）2026年度预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　（五）上一年度日常关联交易实际发生情况（含税金额）
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况：
　　1. 川润智能基本情况
　　公司名称：四川川润智能流体技术有限公司
　　法定代表人：钟海晖
　　注册资本：2000万元人民币
　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件销售；气体压缩机械销售；工程和技术研究和试验发展；润滑油销售；软件开发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；货物进出口；普通机械设备安装服务；工业设计服务；工业工程设计服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；电气安装服务；施工专业作业；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　失信情况：不属于失信被执行人
　　与公司关联关系：川润智能与公司为受同一实际控制人控制的企业，持有川润智能10%股份的股东四川润晨科技有限公司公司为公司实际控制人及其一致行动人合计持股；持有川润智能10%股份的股东成都润尚企业管理中心（有限合伙）为员工持股平台，公司实际控制人的一致行动人罗永清先生担任执行事务合伙人且实际控制人的一致行动人罗永忠先生及公司高级管理人员高欢先生持股；持有川润智能5%股份的股东钟海晖先生为公司董事、总经理。
　　主要财务数据：截至2025年12月31日，川润智能总资产11,041.62万元，净资产4,652.19万元，2025年1一12月实现营业收入10,202.18万元，净利润578.60万元。
　　2.瑞泰锅炉基本情况
　　公司名称：自贡瑞泰锅炉有限公司
　　法定代表人：邹鹏
　　注册资本：200万元人民币
　　主营业务：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售；泵及真空设备销售；机械设备销售；机械设备研发；金属结构销售；金属工具销售；金属材料销售；机械设备租赁；液压动力机械及元件销售；建筑材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　住所：四川省自贡市大安区凤凰乡永胜村5组
　　失信情况：不属于失信被执行人
　　与公司关联关系：公司实际控制人的一致行动人之一罗全间接控制瑞泰锅炉。
　　主要财务数据：截至2025年12月31日，瑞泰锅炉总资产165.87万元，净资产138.58万元，2025年1一12月瑞泰锅炉实现营业收入1,862.44万元，净利润-67.76万元。
　　3.镀邦威科技基本情况
　　公司名称：成都镀邦威科技有限公司
　　法定代表人：岳永刚
　　注册资本：420万元人民币
　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；金属材料制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；汽车零配件批发；汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；金属表面处理及热处理加工；电镀加工；通信设备制造；木竹材加工机械销售；木材销售；木材加工；日用木制品销售；日用木制品制造；软木制品制造；日用品销售；纸制品销售；纸制品制造；木制容器制造；木制容器销售；包装材料及制品销售；竹制品销售；竹制品制造；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料销售；包装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　住所：成都高新区新文路32号2栋1楼
　　失信情况：不属于失信被执行人
　　与公司关联关系：公司实际控制人的一致行动人之一罗全近亲属为镀邦威科技控股股东。
　　主要财务数据：截至2025年12月31日，镀邦威科技总资产772.50万元，净资产218.61万元，2025年1一12月镀邦威科技实现营业收入380.44万元，净利润-30.11万元。
　　4.润滑卫士基本情况
　　公司名称：四川润滑卫士数字科技有限公司
　　法定代表人：王成鑫
　　注册资本：1000万元人民币
　　主营业务：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；数据处理服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；互联网安全服务；机械设备研发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网设备销售；云计算设备销售；网络设备销售；互联网设备销售；软件销售；电子产品销售；通讯设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；液压动力机械及元件销售；润滑油销售；智能仪器仪表销售；机械设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；集成电路芯片及产品销售；仪器仪表修理；计算机及办公设备维修；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；国内贸易代理；集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；环境保护监测；计量技术服务；生态环境监测及检测仪器仪表销售；电子元器件批发；电子元器件制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；物联网技术研发；智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；实验分析仪器制造；物联网设备制造；供应用仪器仪表制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　住所：成都高新区蜀新大道600号3号楼4单元7楼701号（自编号）
　　失信情况：不属于失信被执行人
　　与公司关联关系：公司董事长、实际控制人的一致行动人之一罗永忠先生控制润滑卫士，且公司实际控制人的一致行动人罗全先生近亲属、罗永清先生近亲属、公司副总经理兼董事会秘书饶红女士持有润滑卫士股份。
　　主要财务数据：截至2025年12月31日，润滑卫士总资产2,106.97万元，净资产548.85万元，2025年1一12月润滑卫士实现营业收入2,131.67万元，净利润3.23万元
　　5.科润锅炉基本情况
　　公司名称：自贡市科润锅炉配件厂
　　法定代表人：倪红英
　　注册资本：1220万元人民币
　　主营业务：制造：锅炉配件、铸造件、锚固件、门类、密封件、铆焊件、模具；机械加工；销售：建筑材料、机电产品、五金交电（以上经营范围中依法需经相关部门批准的，凭其批准文件经营）*金属加工机械制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　住所：自流井区舒坪工业园区（舒坪镇白阳村11组）
　　失信情况：不属于失信被执行人
　　与公司关联关系：公司控股股东、实际控制人之一钟利钢先生直系亲属之妻控制科润锅炉。
　　主要财务数据：截至2025年12月31日，科润锅炉总资产2,316.36万元，净资产1,602.47万元，2025年1一12月科润锅炉实现营业收入2,286.80万元，净利润43.20万元。
　　6.龙极目基本情况
　　公司名称：四川龙极目科技有限公司
　　法定代表人：罗世昊
　　注册资本：500万元人民币
　　主营业务：一般项目：汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；汽车零部件及配件制造；风力发电机组及零部件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；木材加工；木材销售；包装服务；包装材料及制品销售；木制容器制造；木制容器销售；日用木制品制造；日用木制品销售；纸制品销售；专业设计服务；市场营销策划；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　住所：四川省成都市郫都区现代工业港北片区港北四路301号
　　失信情况：不属于失信被执行人
　　与公司关联关系：龙极目法定代表人为公司实际控制人的一致行动人之一罗永清近亲属且持股，公司实际控制人的一致行动人之一罗全近亲属实际控制该企业。
　　主要财务数据：该公司系2025年12月成立，2025年度尚未开展经营业务。
　　（二）履约能力分析
　　根据上述关联方的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况分析，公司认为上述关联方财务状况和经营情况良好，具备较强的经营实力和支付能力，出现无法正常履约的可能性较小。董事会认为交易对手方具备较强的履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　川润智能向川润液压、川润江苏、欧盛液压采购液压润滑产品、元器件及为液压润滑产品提供运维服务，满足双方日常经营的需要；瑞泰锅炉向川润动力提供劳务外包服务；镀邦威向川润液压提供加工服务；龙极目向川润液压提供包装材料；润滑卫士向川润液压提供监测系统及向川润液压、川润智能采购润滑系统、油站；科润锅炉向川润动力、川润液压提供配件、密封件。公司与相关关联方发生的关联交易，其交易价格、付款安排和结算方式是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定，根据公平、公正的原则签订合同；交易价款根据约定的价格和实际交易情况计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司上述关联交易属于公司日常经营交易，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，有助于公司业务正常开展，预计在今后的生产经营过程中仍将持续。交易双方是互利共赢的平等互惠关系，以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
　　本次预计的日常关联交易具有一定持续性，公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性，不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响。
　　五、独立董事专门会议审查意见
　　2025年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。公司本次确认的2025年度日常关联交易及预计的2026年度日常关联交易是生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于公司日常经营正常开展，关联交易价格均按照市场定价原则进行，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响。我们一致同意公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计事项。
　　六、中介机构意见
　　公司确认 2025 年度日常关联交易确认的事项已经公司独立董事专门会议、第七届董事会第七次会议审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交股东会审议。公司 2025 年度日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
　　七、备查文件
　　1、第七届董事会第七次会议决议；
　　2、第七届董事会2026年第二次独立董事专门会议审查意见；
　　3、中信建投证券关于四川川润股份有限公司2025年度日常关联交易确认的核查意见。
　　特此公告。
　　四川川润股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月15日
　　证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2026-023号
　　四川川润股份有限公司
　　关于2025年年度计提资产减值准备及转销资产的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况，基于谨慎性原则，对公司截至2025年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。具体情况如下：
　　一、本次计提资产减值准备及转销资产情况概述
　　1、本次计提资产减值准备及转销资产的原因
　　根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2025年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。
　　2、本次计提资产减值准备及转销资产的资产范围、总金额
　　2025年度，公司对应收账款、其他应收款、应收票据计提坏账准备金额合计3,281.41万元，计提存货跌价准备296.99万元，核销坏账准备2,325.70万元，转销存货跌价准备 1,019.49万元，计提固定资产等长期资产减值准备58.01万元，处置固定资产投资性房地产分别转销减值准备2.30万元、149.40万元。具体明细如下：
　　单位：万元
　　■
　　3、本次计提资产减值准备及转销资产的具体说明
　　（1）应收账款
　　对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
　　报告期末，应收账款及坏账准备情况如下：本报告期坏账准备计提3,287.26万元，核销2,325.70万元。
　　单位：万元
　　■
　　（2）其他应收款
　　公司在每个资产负债表日评估其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，并将发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的采用不同的减值会计处理方法。如果本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险是否显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，则本公司依据债务人分类、款项性质、账龄等的共同风险特征划分其他应收款组合，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。
　　报告期末，其他应收款及坏账准备情况如下：本报告期坏账准备计提 43.90万元。
　　单位：万元
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　　（3）应收票据
　　对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
　　报告期末，应收票据及坏账准备情况如下：本报告期坏账准备计提-49.75万元。
　　单位：万元
　　■
　　（4）存货
　　公司对期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。
　　本报告期计提存货跌价准备296.99万元，对已实现销售或已耗用的存货，转销前期对应计提的存货跌价准备金额合计1,019.49万元。本次存货跌价准备转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次存货跌价准备转销不涉及公司关联方。报告期末，存货及跌价准备情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（5）长期资产
　　公司于每一资产负债表日检查长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产使用寿命确定的无形资产、商誉等是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。
　　经过减值测试，本报告期对已出售或处置的固定资产转销前期计提减值准备2.30万元；计提无形资产减值准备26.72万元；计提商誉减值准备31.29万元；对已出售或处置的投资性房地产转销前期计提减值准备 149.40万元。
　　二、本次计提资产减值准备及转销资产对公司的影响
　　2025年1-12月公司对各项资产减值准备计提、收回、转销，预计将减少公司2025年度利润总额 2,187.84万元，归属于上市公司股东的净利润减少2,122.25万元，相应减少归属于上市公司股东的所有者权益。
　　三、关于计提资产减值准备的合理性说明
　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备客观、公允地反映了截至2025年12月31日公司财务状况和资产价值，符合公司的实际情况。
　　本次计提资产减值及转销资产事项及其对公司相关财务指标的影响已经会计师事务所审计。
　　特此公告。
　　四川川润股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月15日
　　证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2026-022号
　　四川川润股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》，公司拟定于2026年5月22日（星期五）下午14:30召开公司2025年度股东会。现将有关事宜公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、会议召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定
　　4、会议召开时间
　　现场会议时间：2026年5月22日（星期五）14:30
　　网络投票时间：2026年5月22日（星期五）
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式
　　（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
　　（2）同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　6、股权登记日：2026年5月18日（星期一）
　　7、会议出席对象
　　（1）截至2026年5月18日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书详见附件2）代为出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
　　（2）公司董事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、审议事项
　　■
　　2、上述提案内容均已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及内容。
　　公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中予以披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
　　上述第11项、第12项提案为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
　　公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。
　　三、会议登记等事项
　　1、自然人股东需持股东账户卡及个人身份证等登记；
　　2、受自然人股东委托代理出席的代理人，需持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件登记；
　　3、法人股东由法定代表人出席的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡进行登记；
　　4、异地股东凭以上有关证件的信函或传真件进行登记，并请电话确认（信函或传真件须在2026年5月21日17:30前送达本公司）；
　　5、登记时间：2026年5月19日09:00至17:30；
　　6、登记地点：成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层董事会办公室
　　7、会议联系方式：
　　联系人：赵静
　　电话：028-61777787
　　传真：028-61777787
　　邮箱：zhaojing@chuanrun.com
　　通讯地址：成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层董事会办公室
　　邮编：610000
　　8、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；与会食宿及交通费自理；
　　9、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　四、股东参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第七届董事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　四川川润股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月15日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362272；投票简称：川润投票
　　2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年5月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月22日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月22日（现场股东会结束当日）下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席四川川润股份有限公司2025年度股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　一、议案表决
　　■
　　二、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
　　(有权按照自己的意见进行表决
　　□无权按照自己的意见进行表决
　　三、本委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束。
　　委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
　　委托人股东账号： 受托人身份证号：
　　委托人身份证号：
　　委托人持股性质：
　　委托人持股数量：
　　委托日期：
　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
　　证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2026-017号
　　四川川润股份有限公司
　　关于2026年度开展外汇衍生品交易
　　业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。外汇衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等。
　　2、投资金额：5000万美元或其他等值外币，额度使用期限自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过5000万美元或其他等值外币。
　　3、特别风险提示：在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动风险、履约风险及其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。
　　4、该事项尚需提交公司股东会审议；本事项不构成关联交易，无需履行关联交易决策程序。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　因公司及子公司（含控股子公司，下同）国际业务持续发展，外汇收支需求逐渐增长，在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出口业务外币所面临的汇率和利率风险，使公司保持较为稳定的财务费用，并专注于生产经营，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及子公司拟在不影响其主营业务发展的前提下开展外汇衍生品交易业务。
　　（二）投资方式
　　1、交易业务品种：包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。外汇衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等。
　　2、交易对手：银行、期货公司等金融机构（非关联方机构）。
　　3、流动性安排：外汇衍生品交易以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托，投资金额和投资期限与实际业务需求相匹配，以合理安排使用资金。
　　4、交易额度及投资期限：公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务额度为5000万美元或其他等值外币，额度使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过5000万美元或其他等值外币。
　　5、资金来源：开展外汇衍生品交易业务过程中，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议占用部分授信或缴纳一定比例的保证金，需缴纳的保证金将使用公司及子公司的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
　　二、审议程序
　　本次事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，董事会提请股东会授权经营管理层在上述额度范围内审批公司日常外汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。该事项尚需提交公司股东会审议；本事项不构成关联交易，无需履行关联交易决策程序。
　　三、独立董事专门会议审查意见
　　公司外汇衍生品交易围绕公司日常经营需求开展，与公司外汇收支情况紧密
　　联系，以降低外汇汇率及利率波动风险为目的，不存在任何风险投机行为。公司已就拟开展的外汇衍生品交易业务出具可行性分析报告，适度开展外汇衍生品交易业务能提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率及利率波动风险，增强公司财务稳健性，不影响公司及子公司正常的生产经营，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司2026年度开展外汇衍生品交易业务。
　　四、开展外汇衍生品交易的必要性和可行性
　　随着公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模将日益增长，受国际政治、经济形势等因素影响，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场不确定性越发凸显。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，公司及子公司在不影响公司主营业务发展的前提下开展外汇衍生品交易业务。通过开展外汇衍生品交易业务，可以降低公司持续面临的汇率或利率波动的风险，增强公司财务稳健性。
　　公司开展外汇衍生品交易业务的金额和期限与公司的收付汇相匹配，严格按照相关法律法规的规定执行外汇衍生品交易业务的风险控制、审批程序、实务操作管理、后续管理与信息披露等，能够有效控制交易风险。因此开展外汇衍生品交易具有可行性。
　　五、开展外汇衍生品交易业务的投资风险分析及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
　　2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
　　3、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
　　4、其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险等。
　　（二）风险控制措施
　　1、明确外汇衍生品交易原则：公司不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，公司开展的外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风险和利率风险为目的。
　　2、成立衍生品投资工作小组，配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员。参与投资的人员充分理解衍生品投资的风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。
　　3、交易管理：公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
　　4、风险预警管理：公司财经中心将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报经营管理层，提示风险并执行应急措施。
　　5、内控管理：公司审计部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
　　六、外汇衍生品交易业务对公司的影响
　　公司外汇衍生品交易是围绕公司及子公司实际外汇收支业务进行的，以具体经营、投资业务为依托，出于公司稳健经营的需求，以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的。公司及子公司通过开展外汇衍生品交易，可在一定程度上规避和防范汇率、利率风险，根据公司具体经营、投资业务需求锁定未来时点的交易成本、收益，平衡公司外币资产与负债。
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报，并反映资产负债表及损益表相关项目。
　　七、备查文件
　　1、第七届董事会第七次会议决议；
　　2、关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告；
　　特此公告。
　　四川川润股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月15日
　　证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2026-025号
　　四川川润股份有限公司
　　关于2026年一季度计提资产减值准备及转销资产的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况，基于谨慎性原则，对公司截至2026年3月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。具体情况如下：
　　一、本次计提资产减值准备及转销资产情况概述
　　1、本次计提资产减值准备及转销资产的原因
　　根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2026年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2026年3月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。
　　2、本次计提资产减值准备及转销资产的资产范围、总金额
　　2026年一季度，公司对应收账款、其他应收款、应收票据计提坏账准备金额合计-377.29万元，核销应收账款坏账准备 381.62万元，转销存货跌价准备4.33万元。具体明细如下：
　　单位：万元
　　■
　　3、本次计提资产减值准备及转销资产的具体说明：
　　（1）应收账款
　　对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
　　报告期末，应收账款及坏账准备情况如下：本报告期坏账准备计提-304.40万元，核销381.62万元。
　　单位：万元
　　■
　　（2）其他应收款
　　公司在每个资产负债表日评估其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，并将发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的采用不同的减值会计处理方法。如果本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险是否显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，则本公司依据债务人分类、款项性质、账龄等的共同风险特征划分其他应收款组合，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。
　　报告期末，其他应收款及坏账准备情况如下：本报告期坏账准备计提17.71万元。
　　单位：万元
　　■
　　（3）应收票据
　　对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
　　报告期末，应收票据及坏账准备情况如下：本报告期坏账准备计提-90.60万元。
　　单位：万元
　　■
　　（4）存货
　　公司对期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。
　　本报告期对已实现销售或已耗用的存货，转销前期对应计提的存货跌价准备金额合计4.33万元。本次存货跌价准备转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次存货跌价准备转销不涉及公司关联方。报告期末，存货及跌价准备情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、本次计提资产减值准备及转销资产对公司的影响
　　2026年1-3月公司对各项资产减值准备计提、收回、转销，预计将增加公司2026年一季度利润总额745.56万元，归属于上市公司股东的净利润增加734.57万元，相应增加归属于上市公司股东的所有者权益。
　　三、关于计提资产减值准备的合理性说明
　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备客观、公允地反映了截至2026年3月31日公司财务状况和资产价值，符合公司的实际情况。
　　本次计提资产减值及转销资产事项及其对公司相关财务指标的影响，尚未经会计师事务所审计。
　　特此公告。
　　四川川润股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月15日
　　证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2026-021号
　　四川川润股份有限公司
　　关于购买董高责任险的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于购买董高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时保障董事和高级管理人员（以下简称“董高”）权益，促进相关人员充分行使权利、履行职责，为公司的稳健发展营造良好的环境，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司拟为公司及全体董事和高级管理人员购买责任保险。
　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本事项将直接提交公司股东会审议。保险方案具体如下：
　　一、责任保险具体方案
　　1、投保人：四川川润股份有限公司
　　2、被保险人：公司及全体董事和高级管理人员
　　3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
　　4、保费：不超过人民币50万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
　　5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
　　为提高决策效率，同时提请股东会授权公司董事会及其授权公司经营管理层办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于：确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及董高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
　　二、备查文件
　　1、第七届董事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　四川川润股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月15日
　　证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2026-013号
　　四川川润股份有限公司关于
　　拟续聘2026年度会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.公司2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
　　2.本次聘任不涉及变更会计师事务所；
　　3.公司审计委员会、独立董事专门会议、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
　　4.续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等的规定。
　　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公司2026年年度财务报表审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现就相关事宜公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）企业类型：特殊普通合伙企业
　　（3）成立日期：2013年11月22日
　　（4）执行事务合伙人：张恩军
　　（5）注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间
　　（6）业务资质：北京兴华于1995年取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格，拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。
　　（7）历史沿革：北京兴华成立于1992年，于2013年11月22日经京财会许可【2013】0060号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。总部设在北京，经财政部门批准，相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、山东、上海、安徽、渤海、河北、山西、云南、辽宁、天津、杭州、河南、江西、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙、青岛、青海、江苏、雄安、海南等重要城市设立了近30家分所。
　　（8）是否曾从事过证券服务业务：是
　　（9）是否加入相关国际会计网络：否
　　（10）人员信息：截止2025年末，北京兴华合伙人111人，注册会计师481人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师176人。
　　（11）业务信息：北京兴华2024年度经审计的业务收入总额83,747.10万元，其中审计业务收入59,855.11万元，证券业务收入4,467.70 万元。2024年上市公司审计客户数19家，主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、金融业等（按照证监会行业分类）。其中与公司同行业上市公司11家。
　　2024年上市公司审计客户主要行业：
　　■
　　2、投资者保护能力
　　北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于1亿元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。因涉及欣泰电气民事诉讼，二审判决北京兴华赔偿808万元，北京兴华已全额赔付。
　　3、诚信记录
　　北京兴华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。24名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
　　拟签字项目合伙人：谭哲，2016年注册并开始执业，2011年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计工作，近三年负责上市公司年报审计约5家。
　　拟签字会计师：郭成，2020年成为注册会计师，2021年开始在本所执业，2019年开始从事上市公司及挂牌公司审计工作，近三年负责上市公司年报审计1家。
　　项目质量控制复核人：刘志坚先生，1999年注册并开始执业，2001年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计工作，近三年负责审计及复核上市公司年报审计约11家。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3、独立性
　　兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　审计费用系按照会计师事务所提供服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，并根据公司审计所需审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
　　2025年度审计费用为105万元，其中财务报表审计费用80万元，内部控制审计费用25万元；2026年审计费用共计105万元，其中财务报表审计费用80万元，内部控制审计费用25万元，与2025年费用一致。本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一） 审计委员会审议意见
　　经审查，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力；且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力。在为公司提供审计服务的过程中，勤勉尽责、严谨公允、客观独立，较好地完成公司委托的年度审计业务，体现了良好的职业规范和操守，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。为保持审计工作的连续性，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度审计机构，并提请董事会审议。
　　（二）独立董事专门会议审查意见
　　北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，能严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求。公司2025年度的各项审计工作中，严谨公允、客观独立，较好地完成了双方约定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公允。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的连续性，保护公司及其他股东特别是中小股东利益。我们一致同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度审计机构。
　　（三）董事会审议情况
　　公司于2026年4月14日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，经审核，董事会认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司财务报告和内部控制的审计要求。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，董事会同意聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。
　　（四）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、公司第七届董事会第七次会议决议；
　　2、第七届董事会2026年第二次独立董事专门会议审查意见；
　　3、第七届董事会审计委员会第九次会议决议；
　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　四川川润股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月15日
　　证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2026-020号
　　四川川润股份有限公司
　　关于全资子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含孙公司，下同）拟向银行申请人民币综合授信372,000万元，子公司申请授信由公司提供连带责任保证，本担保事项尚需提交公司2025年度股东会审议。本次担保额度经股东会审议通过后，本次预计的担保额度总金额已超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者关注担保风险。
　　2、本担保为全资子公司四川川润物联科技有限公司（以下简称“川润物联”）为购买房产的商家办理按揭贷款提供阶段性连带责任保证担保，系对公司合并财务报表范围外其他有关主体的担保行为，担保总额合计不超过人民币2亿元。本担保事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　公司于2026年4月14日召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于全资子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》，同意川润物联为购买房产的商家办理按揭贷款提供阶段性连带责任保证担保。此事项需提交公司2025年度股东会审议，现将相关情况公告如下：
　　一、担保情况概述
　　川润物联主营产业互联网项目和数字供应链服务，已建成“川润数字化供应链服务中心”项目。为加快推进川润物联开发项目销售进度，根据项目需要，按照银行政策和行业的商业惯例，川润物联拟向购买该公司房产的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，授权期限为自股东会审议通过之日起一年，授权期限内担保总额合计不超过人民币2亿元，在上述额度内可滚动使用。其中中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行担保额度1亿元。提请股东会授权公司董事长根据银行资信、公司与银行的合作关系等因素综合选择合作银行使用剩余担保额度。
　　二、被担保人情况
　　本次被担保人系购买川润物联公司开发的房产的合格按揭贷款客户。
　　三、担保的主要内容
　　1、担保方式：阶段性连带责任保证担保。
　　2、担保期限：自贷款银行与购房人签订借款合同之日起至购房人所购房屋正式办妥抵押登记，并将房地产权证和/或房地产他项权证交由贷款银行执管之日止。
　　3、担保金额：授权期限内担保总额合计不超过人民币2亿元，在上述额度内可滚动使用，具体数额以实际与金融机构签订的担保合同为准。
　　4、其他具体内容以与银行签订的担保合同为准。
　　提请股东会授权公司董事长在上述担保额度范围内办理具体担保事宜。
　　四、项目概况及流程说明
　　1、项目待售面积：44,919.36㎡
　　2、项目待售数量：379套
　　3、按揭办理流程：川润物联公司收集贷款人相关个人证件、收入证明等相关资料，交贷款银行审核，通过后，贷款银行与贷款人签订《抵押贷款合同》，并办理产权证及他项权证，贷款银行收证后发放贷款。
　　五、董事会意见
　　根据项目开发需要，按照银行政策和行业的商业惯例，川润物联为购买项目房产的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，授权期限内担保总额合计不超过人民币2亿元，其中，被担保人系合格银行按揭贷款客户，资信状况良好且单项担保金额不大，担保数量有限。本次担保有利于促进相关项目房屋销售，加快资金回笼。风险可控，符合公司发展需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成不良影响。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，公司累计对外担保余额110,499万元，占公司2025年度经审计的归属于上市公司股东净资产的74.16%。其中为合并报表范围内子公司提供的担保余额为110,314万元，全资子公司川润物联为购买项目房产的按揭贷款客户提供的担保余额为185万元。
　　公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。本次实际担保额度以具体签署合同为准。
　　七、报备文件
　　1、第七届董事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　四川川润股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月15日
　　证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2026-018号
　　四川川润股份有限公司关于
　　申请银行综合授信额度及授权公司
　　董事长签署有关借款、担保协议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议审议情况
　　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开了第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》，本事项尚需提交2025年度股东会审议。现就相关事宜公告如下：
　　二、概述
　　为了满足公司及下属公司2026年度日常经营所需资金和业务发展需要，补充经营所需资金，增强公司及子公司可持续发展能力，公司及全资子公司四川川润动力设备有限公司（以下简称“川润动力”）、全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司（以下简称“川润液压”）、全资子公司四川川润数字能源科技有限公司及其子公司（以下简称“川润能源”）、全资孙公司江苏川润欧盛液压有限公司（以下简称“欧盛液压”）拟向银行等金融机构申请人民币综合授信总额372,000万元。主要用于：短期流动资金借款、中长期项目借款、银行保函、国内信用证、银行承兑汇票、国际、国内贸易融资及涉外信用证、涉外保函、票据池业务等。
　　具体申请额度情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　具体授信额度以银行最终审批的额度为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。
　　授权有效期：自相关银行确认授信（含已有授信和新增授信）之日起一年。
　　为便于办理向银行借款的相关手续，董事会提请股东会授权公司董事长签署相应银行借款（授信）合同，以及在上述权限范围内用公司（含子公司）等额资产为借款提供担保的担保协议（不含对外担保）。
　　三、备查文件
　　1、第七届董事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　四川川润股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月15日
　　证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2026-019号
　　四川川润股份有限公司
　　关于为子公司向银行申请综合授信
　　提供担保预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、公司及全资子公司四川川润动力设备有限公司（以下简称“川润动力”）、全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司（以下简称“川润液压”）、全资子公司四川川润数字能源科技有限公司及其子公司（以下简称“川润能源”）、全资孙公司江苏川润欧盛液压有限公司（以下简称“欧盛液压”）拟向银行申请人民币综合授信总额372,000万元。子公司（含孙公司，下同）申请授信由公司提供连带责任保证。本担保事项尚需提交公司2025年度股东会审议。本次担保额度经股东会审议通过后，公司本次预计的担保额度总金额已超过最近一期经审计净资产100%。请投资者充分关注担保风险。
　　2、前述预计担保额度目前尚未发生，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
　　一、会议审议情况
　　公司于2026年4月14日召开了第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，公司及全资子公司川润动力、全资子公司川润液压、全资子公司川润能源、全资孙公司欧盛液压拟向银行申请人民币综合授信总额372,000万元。子公司申请授信由公司提供连带责任保证，本担保事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现就相关事宜公告如下：
　　二、2026年担保额度预计情况
　　单位：万元
　　■
　　具体担保额度以银行最终审批的授信额度为准，担保的生效时间以公司与上述银行签订的相关担保协议约定的生效时间为准。
　　提请股东会授权公司经营管理层在上述额度范围内全权办理具体担保协议及其他相关法律文件业务。
　　三、被担保人基本情况
　　（一）四川川润动力设备有限公司
　　法定代表人：王辉
　　注册资本：20000万元人民币
　　注册地址：自贡市高新工业园区荣川路1号
　　经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备安装改造修理；民用核安全设备制造；民用核安全设备安装；城市生活垃圾经营性服务；建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；劳务派遣服务；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；特种设备销售；核电设备成套及工程技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；除尘技术装备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；生活垃圾处理装备制造；污泥处理装备制造；环境应急技术装备制造；冶金专用设备制造；矿山机械制造；机械电气设备制造；资源再生利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；资源循环利用服务技术咨询；工程管理服务；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；能量回收系统研发；环境保护专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工业自动控制系统装置销售；烘炉、熔炉及电炉销售；电工仪器仪表销售；太阳能热发电产品销售；发电技术服务；生物质能技术服务；太阳能发电技术服务；冶金专用设备销售；新材料技术研发；余热发电关键技术研发；炼油、化工生产专用设备销售；太阳能热利用装备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；谷物销售；农副产品销售；豆及薯类销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　失信情况：不属于失信被执行人。
　　财务情况：
　　单位：万元
　　■
　　（二）四川川润液压润滑设备有限公司
　　法定代表人：曹林
　　注册资本：32600万元人民币
　　注册地址：成都市郫都区现代工业港北片区港北六路85号
　　经营范围：一般项目：液压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件制造；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；电器辅件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；储能技术服务；合同能源管理；在线能源监测技术研发；机械设备研发；供冷服务；核电设备成套及工程技术研发；太阳能热发电装备销售；光伏发电设备租赁；环境保护专用设备制造；风力发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；会议及展览服务；商务代理代办服务；企业管理咨询；货物进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；信息系统集成服务；节能管理服务；工程管理服务；风机、风扇制造；风机、风扇销售；电子元器件制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）；劳务派遣服务；建设工程施工；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　失信情况：不属于失信被执行人。
　　财务情况：
　　单位：万元
　　■
　　（三）四川川润数字能源科技有限公司
　　法定代表人：罗永忠
　　注册资本：20000万元人民币
　　注册地址：成都市郫都区德源镇（菁蓉镇）稻香路183号5楼
　　经营范围：一般项目：软件开发；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；环境保护专用设备制造【分支机构经营】；环境保护专用设备销售；储能技术服务；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；工程管理服务；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；数据处理和存储支持服务；合同能源管理；在线能源监测技术研发；电力行业高效节能技术研发；信息技术咨询服务；资源再生利用技术研发；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　失信情况：不属于失信被执行人。
　　财务情况：
　　单位：万元
　　■
　　（四）江苏川润欧盛液压有限公司
　　法定代表人：纪宇龙
　　注册资本： 6,452.561万元人民币
　　注册地址：启东市汇龙镇凯旋路298号
　　经营范围：通轴高压柱塞泵、液压阀、液压系统设备制造、销售，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；储能技术服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；液压动力机械及元件制造；润滑油销售；普通机械设备安装服务；机动车充电销售；新兴能源技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　失信情况：不属于失信被执行人。
　　财务情况：
　　单位：万元
　　■
　　四、担保协议的主要内容
　　本次担保事项是公司对全资子公司向银行申请综合授信事项提供年度担保额度的总体安排，尚未就担保事项签订相关协议，最终以正式签署的担保文件为准。上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过股东会审批的担保额度。
　　五、董事会意见
　　川润动力、川润液压、川润能源、欧盛液压均为公司的全资子公司，各子公司因其自身经营发展需要向银行申请授信，并由公司提供连带责任担保，有利于缓解各子公司资金压力，降低融资成本，保障公司经营目标的实现；各子公司管理规范，经营状况良好，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司累计对外担保余额110,499万元，占公司2025年度经审计的归属于上市公司股东净资产的74.16%。其中为合并报表范围内子公司提供的担保余额为110,314万元，全资子公司川润物联为购买项目房产的按揭贷款客户提供的担保余额为185万元。
　　公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。本次实际担保额度以具体签署合同为准。
　　七、备查文件
　　1、第七届董事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　四川川润股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月15日