证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2026-014
　　
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本1,207,723,762股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　（一）公司简介
　　■
　　（二）报告期主要业务或产品简介
　　公司自成立以来专注于复合肥的研发、生产和销售，并沿着复合肥上游原料氮、磷元素进行产业链的深度开发，通过多年的资源整合、产能建设和市场拓展，现已建成从上游盐矿、磷矿资源到下游氮、磷完整产业链，形成磷复肥、磷化工、新能源材料和联碱业务协同发展的产业格局。公司主要产品包括复合肥、磷肥（磷酸一铵）、黄磷、磷酸铁、纯碱（联产氯化铵）等。其中，复合肥主要用于农业种植生产；磷酸一铵主要为水溶性和工业级磷酸一铵，应用于农业、消防和新能源领域；氯化铵主要用于复合肥的生产，在满足自用后对外销售；黄磷主要用于热法磷酸和草甘膦的生产；磷酸铁主要用于新能源动力电池正极材料磷酸铁锂的制备；纯碱主要用于玻璃制品（包括浮法、光伏和日用玻璃）的生产。
　　1、磷复肥业务
　　磷复肥业务是公司的核心业务，公司依托自有的矿产资源，不断完善氮、磷产业链一体化布局，并打造业内领先的产能规模，构筑起“资源+产业链”的竞争壁垒，奠定了公司在磷复肥行业的领先地位。
　　（1）产能位居行业前列，布局完善。本着“靠近资源，靠近市场”原则，公司在湖北应城、湖北荆州、湖北宜城、广西贵港（在建）、山东平原、河南宁陵、四川眉山、新疆昌吉和阿克苏、辽宁铁岭、黑龙江佳木斯和肇东等地建立生产基地，全国产能布局完善，是中国磷复肥行业生产基地最多的供应商之一。同时，公司以东南亚为起点深度布局海外市场，在马来西亚建设生产基地，在越南、泰国、马来西亚等国家自建营销网络，本地化自主运营自有品牌，是磷复肥行业较早“走出去”的企业之一。截至报告披露日，公司拥有磷复肥年产能超940万吨，产品线覆盖水溶肥、液体肥、增效肥、缓释肥、高塔尿基、高塔硝基、喷浆硫基、喷浆硝硫基、高浓度氯基、高浓度硫基、中低浓度复合肥、有机-无机复混肥、生物菌肥、水溶性及工业级磷酸一铵等产品。
　　（2）综合实力广受认可，优势显著。公司深耕农资市场30余年，凭借全产业链布局，在资源、成本、研发、环保、渠道、品牌等方面优势显著，稳居磷复肥行业领军地位，连续多年荣获“中国制造企业500强”“中国制造业民营企业500强”“中国化肥企业100强”“中国石油和化工企业500强”“四川企业100强”“四川制造业100强”等称号，旗下“云图桂湖”“嘉施利”获评“中国驰名商标”。
　　2、磷化工业务
　　磷化工业务是公司磷产业链的拓展和延伸，目前以黄磷生产和销售为主，生产基地位于四川雷波。依托雷波丰富的磷矿资源、水电资源以及毗邻金沙江的便利水运，公司持续打造集磷矿开采、化工生产和物流运输于一体的磷化工基地。截至报告披露日，公司拥有黄磷年产能6万吨、活性石灰30万吨、炉渣微粉30万吨；旗下拥有雷波牛牛寨东段磷矿、西段磷矿及阿居洛呷磷矿，磷矿石资源储量合计约5.49亿吨，磷矿采矿设计产能共计1,090万吨/年（其中牛牛寨东段磷矿和阿居洛呷磷矿在建产能690万吨），砂岩矿（硅矿）资源储量约1,957.7万吨。
　　公司全资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司是国内黄磷行业主要供应商之一，也是全国商品黄磷实际产量最大的单体企业之一。未来随着雷波磷矿采选项目建成投产，公司磷矿石有望实现自给自足，黄磷成本优势和市场竞争力有望进一步增强。
　　3、新能源材料业务
　　新能源材料业务是公司磷产业链的拓展和延伸，目前以磷酸铁生产和销售为主，生产基地位于湖北荆州、湖北宜城（在建）。公司凭借在磷化工领域多年的积累和精细化管理，依托磷矿资源和湿法磷酸的分级利用，为磷酸铁业务提供完善的资源配套及生产、管理保障，确保装置稳定运行和产品质量控制。截至报告披露日，公司拥有磷酸铁年产能5万吨，在建产能15万吨。
　　公司选用铁法工艺，通过铁和精制磷酸反应制备磷酸铁，在工艺技术、安全环保、产品品质等方面具有竞争优势，产品一致性和稳定性良好，客户认可度高。未来，随着磷酸铁新增产能释放，公司的市场份额和行业地位有望进一步巩固提升。
　　4、联碱业务
　　联碱业务是公司氮产业链的拓展和延伸，目前以纯碱、氯化铵生产和销售为主，生产基地位于湖北应城。公司采用联碱法生产纯碱，依托自有的井盐资源和先进的合成氨产能保障原料供应，同时联产的氯化铵可作为复合肥生产的低成本氮肥原料，实现资源的综合利用和高效配置。截至报告披露日，公司拥有合成氨年产能70万吨，纯碱、氯化铵60万双吨，硝酸钠和亚硝酸钠10万吨，混合熔盐10万吨，同时旗下盐矿资源储量约2.5亿吨，开采规模250万吨/年。
　　公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司是纯碱行业重要参与者，荣获“国家级绿色工厂”认证及郑州商品交易所纯碱交割厂库资质，在市场上具有较高的知名度，助力公司在激烈的市场竞争中稳健发展。
　　（三）主要会计数据和财务指标
　　1、 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　会计政策变更
　　单位：元
　　■
　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
　　根据国家财政部2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答和2025年12月15日发布的《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）要求，公司自2025年度执行上述规定，并对2024年度财务报表进行追溯调整。本次追溯调整主要影响2024年度合并利润表中的“营业收入”“营业成本”“投资收益”以及合并现金流量表中“销售商品、提供劳务收到的现金”“购买商品、接受劳务支付的现金”“收到其他与投资活动有关的现金”等项目，详见公司2026年4月15日刊登于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》“第八节 财务报告”之五、（三十三）的相关内容。
　　2、分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　（四）股本及股东情况
　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　/3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）报告期经营情况概述
　　2025年，面对复杂多变的外部环境，公司坚持稳中求进，统筹推进磷复肥、磷化工、新能源材料和纯碱业务稳步发展。一方面，把握市场机遇，灵活调整经营策略，积极应对原料价格波动，保障公司经营效益最大化。另一方面，深入推进“资源+产业链”布局，加快合成氨、磷矿、热法磷酸等重要项目落地，增强公司的经营韧性。同时，加快数智化转型、人才梯队建设和组织效能提升，持续赋能公司主业发展。
　　2025年，公司实现营业收入2,139,987.89万元，同比增长5.01%；营业成本1,886,551.15万元，同比增长3.67%；期间费用150,596.23万元，同比增长9.05%，其中研发投入35,569.91万元，同比增长5.68%；归属于上市公司股东的净利润82,707.94万元，同比增长2.81%；经营活动产生的现金流量净额125,666.78万元，同比增长99.36%。
　　（二）公司重大项目进展情况
　　■
　　成都云图控股股份有限公司
　　2026年4月15日
　　证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2026-018
　　成都云图控股股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2025年年度股东会
　　（二）股东会的召集人：董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：
　　2026年4月13日，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议时间：
　　1、现场会议时间：2026年5月7日（星期四）下午14:00
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月7日9:15至15:00的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：
　　本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　（六）会议的股权登记日：2026年4月27日（星期一）。
　　（七）出席对象：
　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于2026年4月27日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　本次股东会拟审议的《董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》属于关联股东回避事项，与上述提案有利害关系的股东需回避表决，提案内容详见公司2026年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》，关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。
　　2、公司董事、高级管理人员；
　　3、公司聘请的律师；
　　4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）会议地点：四川省成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公楼9楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东会提案编码表
　　■
　　（二）提案披露情况
　　上述提案已经公司2026年4月13日召开的第七届董事会第六次会议审议通过，提案内容详见公司2026年4月15日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第六次会议决议公告》《2025年度董事会工作报告》《关于2025年度利润分配预案的公告》《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》《关于续聘2026年度审计机构的公告》《董事、高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》《公司治理文件修订对照表（2026年4月）》。
　　（三）特别强调事项
　　1、公司将对提案2、提案4、提案5的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况单独计票，并披露其投票结果。
　　2、提案5的关联股东需回避表决。
　　3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职报告。
　　三、会议登记等事项
　　（一）现场出席本次股东会的登记方式
　　1、登记时间：
　　2026年4月28日（星期二），上午9:00-11:30，下午14:00-17:00
　　2、登记地点：
　　四川省成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部。
　　3、登记方式：
　　（1）自然人股东持本人身份证原件等办理登记手续；
　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）以及委托人身份证复印件等办理登记手续；
　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2026年4月28日下午17:00前将信函或邮件送达公司，邮件发出后需电话确认），不接受电话登记。
　　（二）其他事项
　　1、会议联系人：陈银、蒋屏
　　联系电话：028-87373422
　　传真：028-87373422
　　电子邮箱：zhengquan@wintrueholding.com
　　地址：四川省成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股
　　邮政编码：610091
　　2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　公司第七届董事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　成都云图控股股份有限公司董事会
　　2026年4月15日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）投票代码为“362539”，投票简称为“云图投票”。
　　（二）填报表决意见。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2026年5月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月7日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月7日（现场股东会结束当日）下午15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2
　　授权委托书
　　本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2026年5月7日召开的成都云图控股股份有限公司2025年年度股东会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出指示，受托人有权按照自己的意愿表决。
　　■
　　（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
　　委托人姓名或者名称（签名或盖章）：
　　（委托人为法人的，应当加盖单位印章）
　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：
　　委托人股东账号：
　　委托人所持股份类别：
　　委托人持股数量： 股
　　受托人姓名（签字）：
　　受托人身份证号码：
　　签发日期： 年 月 日
　　委托有效期限：自签署日至本次股东会结束。
　　证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2026-015
　　成都云图控股股份有限公司
　　关于续聘2026年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为2026年度内部控制和财务审计机构，该事项已经公司2026年4月13日召开的第七届董事会第六次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议，本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定。现将具体情况公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　截至2025年末，天健事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合国家财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关规定。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3、诚信记录
　　天健事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次和纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次和纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　公司2025年度审计费用共计160万元（含税），其中年报审计费用130万元（含税），内控审计费用30万元（含税），较上期审计费用无变化，主要系根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。经公司股东会授权后，公司管理层将根据公司2026年度的实际审计工作量和市场价格水平与天健事务所协商确定2026年度审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对天健事务所的专业资质、执业记录、诚信状况等方面进行了审查，认为：天健事务所具备相应的执业资质和丰富的上市公司审计经验，在往年的执业过程中恪守独立、客观、公正原则，勤勉尽责地履行审计职责；天健事务所及项目成员符合独立性要求，项目主要人员最近三年无刑事处罚、行政处罚等不良记录，同时天健事务所已依法计提职业风险基金、购买职业保险，具备良好的投资者保护能力，符合公司对年审会计师事务所的要求。
　　董事会审计委员会在充分了解和评估天健事务所的基础上，于2026年4月2日召开2026年第1次会议，全票审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意向董事会提议续聘天健事务所为公司2026年度内部控制和财务审计机构，并将该事项提交董事会审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司于2026年4月13日召开的第七届董事会第六次会议，全票审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健事务所为公司2026年度内部控制和财务审计机构，并提请股东会授权公司管理层签署相关协议，根据公司2026年度实际审计工作量和市场价格水平，协商确定其年度审计费用。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需经公司2025年年度股东会审议通过后生效。
　　三、备查文件
　　（一）公司第七届董事会第六次会议决议；
　　（二）公司董事会审计委员会审核意见；
　　（三）天健事务所基本情况说明。
　　特此公告。
　　成都云图控股股份有限公司董事会
　　2026年4月15日
　　证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2026-019
　　成都云图控股股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定，对公司会计政策进行了相应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下：
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更的原因及变更日期
　　1、2025年7月8日，财政部发布了标准仓单交易相关会计处理实施问答（以下简称“标准仓单实施问答”），并于2025年12月15日发布了《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）,明确企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，其签订的买卖标准仓单的合同并非按照预定的购买、销售或使用要求签订并持有旨在收取或交付非金融项目的合同，因此，企业应当将签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整，并在财务报表附注中披露相关情况。
　　2、2025年12月19日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“准则解释第19号”），明确“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。
　　根据上述问答、通知及会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的生效日期开始执行。
　　（二）变更前公司所采用的会计政策
　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后公司所采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的标准仓单实施问答、准则解释第19号要求执行。其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　（一）公司自2025年度执行标准仓单实施问答相关规定，并对2024年度财务报表进行追溯调整。本次追溯调整对公司2024年度的利润总额、净利润没有影响，不会导致公司已披露的年度财务报告出现盈亏性质变化。本次会计政策变更对公司2024年合并财务报表项目的影响如下：
　　单位：元
　　■
　　（二）公司自2026年1月1日起执行准则解释第19号的相关规定，不涉及以前年度财务数据的追溯调整，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　（三）本次会计政策的变更系公司根据财政部相关规定进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　成都云图控股股份有限公司董事会
　　2026年4月15日
　　证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2026-017
　　成都云图控股股份有限公司
　　关于变更证券事务代表的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任蒋屏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。公司董事会秘书陈银女士不再兼任证券事务代表职务。
　　蒋屏女士（简历见附件）已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　公司证券事务代表蒋屏女士的联系方式如下：
　　电话：028-87373422
　　传真：028-87373422
　　邮箱：zhengquan@wintrueholding.com
　　联系地址：成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204
　　特此公告。
　　成都云图控股股份有限公司董事会
　　2026年4月15日
　　附件：证券事务代表简历
　　蒋屏女士：1991年生，中国国籍，大学本科，已取得董事会秘书资格证。2021年1月至今任公司证券部管理师，2026年4月至今任公司证券事务代表。
　　截至本公告披露日，蒋屏女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定不得担任证券事务代表的情形，亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
　　证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2026-013
　　成都云图控股股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开的第七届董事会第六次会议，全票审议通过了《2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议，内容详见公司2026年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　二、2025年度利润分配预案的基本情况
　　（一）根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为827,079,355.89元，母公司实现的净利润为877,256,959.17元，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司2025年提取法定公积金87,725,695.92元。截至2025年12月31日，公司合并报表和母公司可供分配利润分别为4,730,851,938.51元和 1,752,629,382.51元。按照合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日公司可供分配利润为1,752,629,382.51元。
　　综合考虑公司的经营状况、发展规划、资金需求及股东合理回报等因素，公司董事会拟定2025年度利润分配预案如下：以公司现有总股本1,207,723,762股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。预计本次派发现金红利241,544,752.40元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的29.20%。
　　（二）若利润分配预案披露至实施前，公司总股本或可参与分配的股本基数发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的总股本为基数，按照分配比例不变的原则调整分配总额。
　　三、利润分配预案的具体情况
　　（一）公司2025年度利润分配预案未触及可能被实施其他风险警示情形
　　1、最近三个会计年度（2023一2025年度）利润分配情况
　　单位：元
　　■
　　2、其他说明
　　最近三个会计年度（2023一2025年度），公司累计现金分红金额为724,634,257.20元，占公司最近三个会计年度平均净利润的86.15%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的公司股票可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）2025年度利润分配预案的合理性说明
　　1、公司2025年度现金分红总额低于当年净利润30%的情况说明
　　（1）公司主营磷复肥、磷化工和新能源材料等业务，为了把握农业现代化和新能源产业的发展机遇，公司正围绕“资源+产业链”战略，全力推进雷波磷矿采矿、宜城热法磷酸及磷酸铁等重点项目建设，进一步提高原料自给率，优化产业结构，增强核心竞争力和抗风险能力。当前，公司正处于发展关键阶段，需要留存资金用于项目投资建设和日常经营周转，以保障公司稳健发展和长远利益。
　　（2）截至2025年末，公司合并报表总资产2,757,532.48万元，资产负债率65.45%；2025年实现归属于上市公司股东的净利润82,707.94万元，同比增长2.81%。综合考虑当前负债水平、盈利状况及未来资金需求，公司需合理平衡资本支出与股东回报的关系，确保公司具有充足的偿债能力及抗风险能力，推动公司持续健康发展。
　　2、公司留存未分配利润的用途及使用计划
　　公司留存未分配利润将主要用于日常生产经营、重大项目建设、补充流动资金以及以后年度分红，既能保障公司各项业务稳定发展和中长期战略规划顺利实施，还能保障公司未来的分红能力，符合公司和股东的长远利益。
　　3、公司为中小股东参与现金分红决策提供便利
　　公司建立了多渠道的投资者交流机制，中小股东可通过投资者热线、互动易平台、业绩说明会等方式，对现金分红政策提出意见和诉求。同时，本次利润分配预案将提交公司2025年年度股东会审议，并采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为中小股东参与决策提供便利。
　　4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
　　（1）公司制定了《未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》，明确了连续稳定的利润分配政策，统筹兼顾长远发展和股东回报，积极与投资者共享发展成果。
　　（2）公司将持续深耕主业，全力推进重点项目建设，进一步扩大产业规模，提升公司核心竞争力，为投资者创造更大价值，不断增强投资者回报水平。
　　5、最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况
　　公司最近两个会计年度（2024、2025年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目金额分别为52,898.63万元和82,626.00万元，占当年经审计总资产的比例分别为2.24%和3.00%。
　　综上，本次利润分配方案是在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑经营状况、偿债能力、发展规划和股东回报等因素后制定的，符合公司的发展阶段和战略目标，符合《公司章程》规定的利润分配政策以及《未来三年（2024一2026年度）股东分红回报规划》，不存在损害公司和全体股东利益的情形，本次利润分配方案具备合法性、合规性和合理性。
　　四、备查文件
　　（一）公司2025年度审计报告；
　　（二）公司第七届董事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　成都云图控股股份有限公司董事会
　　2026年4月15日
　　证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2026-016
　　成都云图控股股份有限公司
　　董事、高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第七届董事会第六次会议，审议了董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案，其中董事薪酬的相关议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、2025年度薪酬情况
　　根据公司2025年度经营业绩及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司对董事、高级管理人员进行了考核，具体如下：
　　■
　　注：1、报告期内，公司完成董事会换届和高级管理人员的选聘。其中，周燕、郭孝东、胡宁、蒋淑萍、陈银自2025年5月6日起任职，王生兵、余红兵、王辛龙、范明于2025年5月6日任期届满离任，上述人员薪酬按实际任期计算发放。
　　2、上表数据按四舍五入保留两位小数，合计数可能存在尾差。
　　二、2026年度薪酬方案
　　根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司实际经营情况和业务考核要求，并参考所处行业状况、地区薪酬水平，公司拟定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
　　（一）适用范围：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
　　（二）适用期限：2026年1月1日一2026年12月31日
　　（三）薪酬标准
　　1、独立董事
　　公司独立董事实行固定津贴制，标准为15万元（含税）/年，按季度平均发放。
　　2、非独立董事和高级管理人员
　　公司非独立董事和高级管理人员实行年薪制，根据具体职责岗位，按照公司薪酬、考核和激励方案领取薪酬。该等人员的薪酬主要包括基本薪酬和绩效薪酬，其中绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　（1）基本薪酬：根据岗位职责、个人能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
　　（2）绩效薪酬：与公司经营业绩和个人绩效考核结果挂钩，根据考核周期发放，并留存一定比例在年度报告披露及绩效评价完成后发放。
　　公司非独立董事兼任高级管理人员的，按照高级管理人员的薪酬标准执行，不再另行领取董事津贴。
　　三、审议程序
　　（一）《董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》
　　公司于2026年4月2日召开董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》。出于谨慎原则，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。
　　公司于2026年4月13日召开第七届董事会第六次会议，审议了《董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》。出于谨慎原则，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）《高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》
　　公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》，并提交公司董事会审议。出于谨慎原则，关联委员宋睿先生回避表决。
　　公司第七届董事会第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避，审议通过了《高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》。出于谨慎原则，关联董事牟嘉云女士、宋睿先生、张光喜先生、周燕先生回避表决。根据《公司章程》等有关规定，高级管理人员薪酬情况和方案经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
　　四、其他
　　（一）上述薪酬均为税前金额，公司董事、高级管理人员应依法缴纳个人所得税。
　　（二）公司董事、高级管理人员参加公司董事会、股东会会议以及其他履行职责发生的相关费用均由公司承担。
　　（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　五、备查文件
　　（一）公司董事会薪酬与考核委员会审核意见；
　　（二）公司第七届董事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　成都云图控股股份有限公司董事会
　　2026年4月15日
　　证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2026-012
　　成都云图控股股份有限公司
　　第七届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　2026年4月13日上午9:00，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）在成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公楼9楼会议室，以现场和通讯表决相结合的方式召开第七届董事会第六次会议。会议通知及会议资料于2026年4月3日以直接送达或电子邮件方式送达。会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中副董事长宋睿先生以通讯表决方式出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定，作出的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：
　　（一）审议通过《2025年度总裁工作报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　内容详见公司2026年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。
　　公司独立董事（含2025年离任独立董事）向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，届时将在公司2025年年度股东会上述职，内容详见公司2026年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的独立董事述职报告。
　　（三）审议通过《2025年度利润分配预案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　内容详见公司2026年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　（四）审议通过《〈2025年年度报告〉及摘要》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并出具审核意见，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　内容详见公司2026年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告摘要》和2026年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》。
　　（五）审议通过《2025年度内部控制评价报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并出具审核意见。
　　内容详见公司2026年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。
　　（六）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并出具审核意见，尚需提交公司2025年年度股东会审议，提请股东会授权公司管理层签署相关协议，并根据公司2026年度实际审计工作量和市场价格水平，协商确定2026年度审计费用。
　　内容详见公司2026年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。
　　（七）审议《董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》
　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。
　　出于谨慎原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，内容详见公司2026年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》。
　　（八）审议通过《高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
　　出于谨慎原则，兼任高级管理人员的董事宋睿先生、张光喜先生、周燕先生及宋睿先生的关联董事牟嘉云女士回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并出具审核意见，关联委员回避表决，内容详见公司2026年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》。
　　（九）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并出具审核意见。
　　内容详见公司2026年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　（十）审议通过《关于对独立董事2025年度独立性情况进行专项评估的议案》
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
　　鉴于本议案涉及独立董事钟扬飞先生、郭孝东先生、胡宁先生独立性的核查评估，出于谨慎原则，上述3位独立董事回避表决。
　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司董事会就现任独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意见，内容详见公司2026年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。
　　（十一）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　为规范公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构的稳定性，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意公司结合实际情况，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，该制度自本次董事会批准后生效实施。
　　制度全文详见公司2026年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　（十二）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉〈累积投票制实施细则〉〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　根据《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，对《募集资金管理办法》《累积投票制实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，修订内容详见公司2026年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司治理文件修订对照表（2026年4月）》。
　　本次修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并出具审核意见。
　　（十三）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　内容详见公司2026年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更证券事务代表的公告》。
　　（十四）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　内容详见公司2026年4月15日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　（一）公司第七届董事会第六次会议决议；
　　（二）公司董事会专门委员会审核意见。
　　特此公告。
　　成都云图控股股份有限公司董事会
　　2026年4月15日