证券代码：000938 证券简称：紫光股份 公告编号：2026-024
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本2,860,079,874为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）主要业务介绍
　　作为数字化及AI解决方案领导者，公司立足新一代信息通信领域，为客户提供全栈智能化的信息通信（ICT）基础设施、云与智能平台，以及数字化转型及智能化升级解决方案。主要产品及服务包括：
　　1、网络设备：交换机、路由器、WLAN、SDN、PON、智能管理与运维服务等；
　　2、服务器：通用计算服务器、人工智能计算服务器、关键业务计算服务器、边缘计算服务器等；
　　3、存储产品：企业级智能全闪存存储、企业级智能混合闪存存储、分布式存储、数据备份与保护、存储网络设备等；
　　4、云与智能：云操作系统、虚拟化平台、超融合产品、大数据平台、数据库等；
　　5、主动安全：边界安全（包括防火墙、视频网关、抗DDOS等）、应用安全、数据安全、密码安全、工控安全、终端安全、安全管理、安全检测与审计、云安全等领域产品及专业安全服务；
　　6、智能终端：商用笔记本电脑、商用台式机、智慧云屏、AI工作站等。
　　公司的产品、解决方案与服务主要面向政府、运营商、互联网、金融、教育、医疗、交通、电力能源、制造等众多行业用户。
　　（2）经营情况概述
　　2025年，面对错综复杂的外部环境和持续增长的ICT产业需求，公司深化推进“算力×联接”战略，集中优势资源，多措并举，推动公司业务高质量增长。公司加强产品和解决方案创新，聚焦自主技术研发与生态构建，加快在智算和国产化领域全栈能力布局；聚焦“AI for ALL”，聚合算力、数据、大模型及生态资源，推进大模型与行业场景的深度融合，在多个行业场景实现 AI 解决方案落地应用；敏锐把握产业趋势，深化与海内外供应商的战略合作，强化供应链保障能力和高质量交付；紧抓国内外人工智能应用趋势，有序推进海外业务拓展，提升本地化一站式服务能力和品牌国际影响力。同时，公司持续深化商业模式创新，与地方政府合力打造的集算力运营、产业孵化、技术赋能、应用落地为一体的图灵小镇已达8个，构建多元协同的产业创新生态；以应用需求为导向的行业内首个芯模社区正式开园，打造“芯一模一用”一体化的应用创新平台。
　　2025年，公司实现营业收入967.48亿元，同比增长22.43%，其中ICT基础设施与服务业务收入达到768.47亿元，占营业收入比重进一步提升至79.43%。公司实现归属于上市公司股东的净利润16.86亿元，同比增长7.19%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16.35亿元，同比增长12.26%。
　　2025年，公司控股子公司新华三集团有限公司（以下简称“新华三”）实现营业收入759.81亿元，同比增长37.96%；实现净利润31.51亿元，同比增长12.30%。在国内市场，新华三抢抓智算产业快速发展契机，精准卡位人工智能建设与应用的核心环节，全年国内政企业务营业收入达到658.46亿元，同比增长48.84%；在海外市场，新华三通过深化渠道合作、优化产品适配与交付体系，持续构建高效的供应链与服务网络，深度参与网络基础设施与数字化转型业务，国际业务营业收入46.20亿元，同比增长58.45%。
　　根据IDC相关统计数据，公司网络、计算、存储、安全、云计算等产品市场占有率均位居前列。
　　2025年，公司在中国企业网交换机市场份额36.1%，排名第一；中国以太网交换机市场份额34.5%，排名第二；中国企业网园区交换机市场份额36.2%，排名第二；中国数据中心交换机市场份额33.1%，排名第二；中国企业网路由器市场份额31.5%，排名第二；中国企业级WLAN市场份额27.9%，持续位列第一；中国X86服务器市场份额12.5%，位列第三；中国UTM防火墙市场份额21.1%，位列第三。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：公司控股股东西藏紫光通信科技有限公司的股东性质为境内非国有法人，目前尚在变更中。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、关于紫光国际与投资者受让新华三少数股东所持剩余19%股权的交易事项
　　2025年11月17日，公司全资子公司紫光国际信息技术有限公司（以下简称“紫光国际”）与北京信华智联股权投资有限公司（简称“信华智联”）、中国中信金融资产管理股份有限公司（简称“中信金融资产”）、北京长石智华股权投资有限公司（简称“长石智华”）、深圳招华信通一期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“招华信通”）分别与H3C Holdings Limited（简称“HPE开曼”）签署了《股份购买协议》,将合计收购HPE开曼持有的新华三10%股份。其中，紫光国际拟以128,422,895.10美元的对价收购新华三174,490股股份，占新华三股份比例约为1.80%；信华智联、中信金融资产、长石智华、招华信通拟分别以259,999,507.35美元、189,284,116.17美元、68,492,701.38美元和68,079,075.00美元的对价收购新华三353,265股、257,183股、93,062股和92,500股股份，分别占新华三股份比例约为3.64%、2.65%、0.96%和0.95%。
　　2025年11月28日，紫光国际与宁波甬宁鄞数创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“宁波甬宁”）、合肥华芯明珠股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“合肥华芯”）分别与HPE开曼签署了《股份购买协议》,将合计收购HPE开曼持有的新华三9%股份。其中，紫光国际拟以370,372,247.70美元的对价收购新华三503,230股股份，占新华三股份比例约为5.19%；宁波甬宁和合肥华芯拟分别以140,000,017.80美元和132,478,200.00美元的对价收购新华三190,220股和180,000股股份，分别占新华三股份比例约为1.96%和1.85%。
　　通过上述两次交易，紫光国际合计将收购HPE开曼持有的新华三6.98%股权。上述两次交易完成交割后，HPE开曼将不再持有新华三股权，紫光国际对新华三的持股比例将从81%提升至87.98%。上述交易事项已经公司第九届董事会第十五次、第十六次会议以及2025年第四次、第五次临时股东会审议通过，具体内容请详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。截至本报告披露日，上述交易事项尚未完成交割工作。
　　2、2026年度向特定对象发行A股股票事项
　　2026年2月11日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，拟向不超过35名（含35名）符合法律法规规定的特定对象发行不超过43,000.0000万股（含本数）（不超过本次发行前公司总股本的15.04%）A股股票。
　　本次向特定对象发行股票方案尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。最终发行方案以中国证监会准予注册的方案为准。
　　具体内容请详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
　　紫光股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月15日
　　股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026一034
　　紫光股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、资产减值准备计提情况
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值、各类资产减值的可能性等进行了充分的评估和分析，认为部分资产存在一定的减值迹象，公司对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备，2025年累计计提金额为人民币874,563,604.34元，具体情况如下：
　　■
　　二、资产减值准备计提的方法
　　1、金融资产、合同资产减值测试方法、减值准备计提方法
　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产，进行减值会计处理并确认损失准备。
　　对于不含重大融资成分的应收款项、 应收票据以及合同资产，运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
　　除上述采用简化计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
　　公司应用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估，需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
　　公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息等。当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，直接减记该金融资产的账面余额。
　　2、存货跌价准备
　　根据公司会计政策规定，公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于维修备件及部分库存商品，按存货类别计提存货跌价准备。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。
　　3、贷款减值准备
　　根据公司会计政策规定，公司首先对单项金额重大的贷款单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失，计入资产减值损失。公司将单项金额不重大的贷款或单独测试未发生减值的贷款包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。公司对贷款业务形成的债权实行五级分类，分别为：正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类，根据资产的期末余额分别计提0%、2%、25%、50%、100%的减值准备。
　　4、长期股权投资
　　根据公司会计政策规定，本公司于资产负债表日判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。当资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。
　　5、商誉
　　根据公司会计政策规定，对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对因企业合并形成的商誉，公司自购买日起按照一贯、合理的方法将其账面价值分摊至相关的资产组或资产组组合，并在此基础上进行商誉减值测试。比较包含商誉的资产组或者资产组组合的账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。
　　三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
　　2025年计提的资产减值准备将减少公司2025年度合并归属于母公司所有者净利润人民币548,355,227.66元。本次资产减值准备计提将更有利于真实、准确反映公司的财务状况和资产状况。
　　特此公告。
　　紫光股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月15日
　　股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－033
　　紫光股份有限公司
　　关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，公司关联董事回避表决。现将2026年度公司高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
　　一、适用人员
　　公司高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。
　　三、薪酬方案
　　公司高级管理人员按照其所担任的职务及工作目标完成情况进行综合考核领取相应薪酬。
　　四、薪酬构成
　　公司高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）等组成。绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
　　1、基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月平均发放；
　　2、绩效薪酬依据公司年度经营情况及个人履职情况、年度绩效考核指标完成情况评定。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　五、其他规定
　　1、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告审计和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
　　2、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定履行代扣代缴义务。
　　3、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
　　4、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，并向股东会说明情况。
　　特此公告。
　　紫光股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月15日
　　股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－032
　　紫光股份有限公司
　　关于公司董事2026年度薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。现将2026年度公司董事薪酬方案有关情况公告如下：
　　一、适用人员
　　公司全体董事。
　　二、适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。
　　三、薪酬方案
　　1、独立董事津贴
　　独立董事领取固定津贴，津贴为税前每人18万元/年，按月发放。
　　2、非独立董事薪酬
　　未在公司担任除董事以外职务的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬或津贴。
　　在公司担任除董事以外职务的非独立董事，其薪酬按照所担任职务的标准执行，不再额外领取董事薪酬或津贴。
　　四、其他规定
　　1、公司董事薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定履行代扣代缴义务。
　　2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放。
　　3、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。
　　特此公告。
　　紫光股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月15日
　　股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－031
　　紫光股份有限公司
　　关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别风险提示：公司存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况，公司及子公司担保余额已超过公司2025年末审计后的归属于母公司所有者权益的50%，公司及子公司对外担保总额已超过公司2025年末审计后的归属于母公司所有者权益的100%，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、担保情况概述
　　紫光晓通科技有限公司（以下简称“紫光晓通”）、紫光数码科技（岳阳）有限公司（以下简称“数码岳阳”）系紫光股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）下属从事ICT分销业务的子公司，为支持子公司业务发展，公司拟为紫光晓通和数码岳阳向联想凌拓科技有限公司及其关联方（以下统称“联想凌拓”）申请的厂商授信额度提供连带责任保证，担保金额不超过人民币3,000万元，保证期间自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年；被保证交易的履行期限届满之日早于主债权期间的最后一日即2029年6月30日时，保证期间顺延至自2029年7月1日起两年。公司2024年度股东大会审议通过了公司为紫光晓通、数码岳阳向联想凌拓提供不超过人民币300万元厂商授信额度担保，鉴于各方未签署担保协议，担保未生效，此项担保额度将不再使用。
　　苏州紫光数码拟为紫光晓通向思科（中国）有限公司及思科（中国）创新科技有限公司（以下统称“思科中国”）申请的厂商授信额度提供连带责任保证，担保金额为不超过人民币2,000万元，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年或主合同终止之日起两年，以后达成者为准。待相关担保文件签署生效后，公司第七届董事会第五十二次会议审议通过的苏州紫光数码为紫光晓通向思科中国提供不超过人民币3亿元厂商授信额度担保相应终止。
　　上述担保事项已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，尚需经公司2025年度股东会审议通过后方可执行。
　　二、被担保人基本情况
　　1、紫光晓通科技有限公司
　　紫光晓通为苏州紫光数码持股60%的控股子公司，成立于2018年11月5日，注册资本：人民币5,000万元，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号103室，法定代表人：李敬，主要经营：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售等。股东情况：苏州紫光数码持有其60%股权，为其控股股东；天津明盛佳泰合伙企业（有限合伙）持有其40%股权。截至目前，该公司无对外担保，不是失信被执行人。
　　截至2025年12月31日，该公司经审计资产总额为66,969.33万元，负债总额为60,771.53万元（银行贷款2,502.29万元，流动负债总额为60,771.53万元），净资产为6,197.80万元；2025年度实现营业收入为208,552.70万元，利润总额为3,284.35万元，净利润为2,212.19万元。
　　被担保人的产权及控制关系结构图如下：
　　2、紫光数码科技（岳阳）有限公司
　　数码岳阳为苏州紫光数码持股100%的全资子公司，成立于2022年11月10日，注册资本：人民币5,000万元，住所：中国（湖南）自贸试验区岳阳片区永济大道临高新产业园一期1号栋A座1510室，法定代表人：李敬，主要经营：计算机软硬件及辅助设备批发；供应链管理服务；工业控制计算机及系统销售；软件销售；信息安全设备销售；可穿戴智能设备销售；数字视频监控系统销售；网络设备销售；工业自动控制系统装置销售；电子产品销售等。截至目前，该公司无对外担保，不是失信被执行人。
　　截至2025年12月31日，该公司经审计资产总额为35,815.16万元，负债总额为30,154.75万元（银行贷款3,000.00万元，流动负债总额为30,154.75万元），净资产为5,660.40万元；2025年度实现营业收入为241,141.65万元，利润总额为976.81万元，净利润为708.81万元。
　　被担保人的产权及控制关系结构图如下：
　　三、担保协议的主要内容
　　1、公司为紫光晓通、数码岳阳向联想凌拓提供担保
　　（1）担保人：紫光股份有限公司
　　（2）被担保人：紫光晓通科技有限公司、紫光数码科技（岳阳）有限公司
　　（3）担保权人：联想凌拓科技有限公司及其关联方
　　（4）担保方式：连带责任保证
　　（5）担保金额：不超过人民币3,000万元
　　（6）担保期间：保证期间自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年；被保证交易的履行期限届满之日早于主债权期间的最后一日即2029年6月30日时，保证期间顺延至自2029年7月1日起两年
　　（7）主债务期间：2026年5月20日至2029年6月30日
　　2、苏州紫光数码为紫光晓通向思科中国提供担保
　　（1）担保人：紫光数码（苏州）集团有限公司
　　（2）被担保人：紫光晓通科技有限公司
　　（3）担保权人：思科（中国）有限公司及思科（中国）创新科技有限公司
　　（4）担保方式：连带责任保证
　　（5）担保金额：不超过人民币2,000万元
　　（6）担保期间：主债务履行期限届满之日起两年或主合同终止之日起两年，以后达成者为准
　　（7）主债务期间：2028年2月28日之前基于紫光晓通与思科（中国）有限公司及思科（中国）创新科技有限公司之间有效的总经销商协议、经销商协议修订案等产生的付款义务
　　四、董事会对上述担保的意见
　　苏州紫光数码为公司全资子公司，数码岳阳为苏州紫光数码全资子公司，紫光晓通为苏州紫光数码持股60%的控股子公司，均主要从事ICT分销业务服务。为上述子公司向厂商申请的授信额度提供担保，有助于其获得更好的厂商授信额度和信用账期，有利于其业务健康发展。公司董事会认为上述子公司内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司子公司，本次担保有相应的反担保措施，公司可有效控制风险。因此，公司董事会同意上述担保事项。
　　就公司为数码岳阳、紫光晓通提供担保事项，数码岳阳、苏州紫光数码将向公司提供全额连带责任反担保；紫光晓通另一股东天津明盛佳泰合伙企业（有限合伙）将按其持股比例向公司提供连带责任反担保。
　　就苏州紫光数码为紫光晓通提供担保事项，紫光晓通将向苏州紫光数码提供全额连带责任反担保；紫光晓通另一股东天津明盛佳泰合伙企业（有限合伙）将按其持股比例向苏州紫光数码提供连带责任反担保。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币1,668,714万元及273,700万美元（含上述担保），占公司2025年末审计后的归属于母公司所有者权益的240.47%。
　　截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币1,400,314万元及250,700万美元（不含上述担保），占公司2025年末审计后的归属于母公司所有者权益的211.57%。其中，对子公司的银行授信担保余额为人民币1,178,314万元，占公司2025年末审计后的归属于母公司所有者权益的79.90%；对子公司的厂商授信担保余额为人民币222,000万元及248,000万美元，占公司2025年末审计后的归属于母公司所有者权益的130.41%；对合并报表外单位提供的担保余额为2,700万美元，占公司2025年末审计后的归属于母公司所有者权益的1.26%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
　　六、备查文件
　　1、公司第九届董事会第二十四次会议决议
　　2、紫光晓通2025年度财务报表及营业执照复印件
　　3、数码岳阳2025年度财务报表及营业执照复印件
　　特此公告。
　　紫光股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月15日
　　股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－030
　　紫光股份有限公司关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别风险提示：公司存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况，公司及子公司担保余额已超过公司2025年末审计后的归属于母公司所有者权益的50%，公司及子公司对外担保总额已超过公司2025年末审计后的归属于母公司所有者权益的100%，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、担保情况概述
　　为保证子公司业务的顺利开展，根据子公司的经营计划和资金需求，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）拟为其子公司自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币16.6亿元的担保，具体内容如下：
　　■
　　同时，董事会提请股东会授权公司总裁在上述担保额度范围内，根据上述子公司向各银行申请的具体授信额度需求，决定每笔担保的具体事项，包括但不限于担保金额、担保期间、担保方式及其他担保相关事项，并授权苏州紫光数码的法定代表人及苏州紫光数码签署相关担保协议及与上述担保相关的其他文件。
　　本次担保事项已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，尚需经公司2025年度股东会审议通过后方可执行。
　　二、被担保人基本情况
　　1、紫光电子商务有限公司
　　紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）为苏州紫光数码持股100%的全资子公司，成立于2006年1月11日，注册资本：人民币70,000万元，住所：北京市昌平区生命科学园医科路9号院4号楼三层303-184（集群注册），法定代表人：李敬，主要经营：计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；计算机系统服务；电子产品销售；信息系统集成服务；信息安全设备销售；机械设备销售；通讯设备销售；办公设备耗材销售；机械零件、零部件销售；家用电器销售；电子元器件与机电组件设备销售等。截至目前，该公司无对外担保，不是失信被执行人。
　　截至2025年12月31日，该公司经审计资产总额为276,308.95万元，负债总额为184,470.73万元（银行贷款10,129.77万元，流动负债总额为184,470.73万元），净资产为91,838.22万元；2025年度实现营业收入为207,832.64万元，利润总额为192.07万元，净利润为119.52万元。
　　被担保人的产权及控制关系结构图如下：
　　2、紫光供应链管理有限公司
　　紫光供应链管理有限公司（以下简称“紫光供应链”）为苏州紫光数码持股100%的全资子公司，成立于2016年11月16日，注册资本：人民币7,000万元，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号312室，法定代表人：李敬，主要经营：供应链管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；软件销售；信息安全设备销售等。截至目前，该公司无对外担保，不是失信被执行人。
　　截至2025年12月31日，该公司经审计资产总额为23,421.11万元，负债总额为7,229.50万元（银行贷款0元，流动负债总额为7,229.50万元），净资产为16,191.61万元；2025年度实现营业收入为45,894.90万元，利润总额为-13.85万元，净利润为-18.25万元。
　　被担保人的产权及控制关系结构图如下：
　　3、紫光数据（天津）有限公司
　　紫光数据（天津）有限公司（以下简称“紫光数据”）为苏州紫光数码持股100%的全资子公司，成立于2019年10月9日，注册资本：人民币5,000万元，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号212室，法定代表人：李敬，主要经营：软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；供应链管理服务；信息安全设备销售等。截至目前，该公司无对外担保，不是失信被执行人。
　　截至2025年12月31日，该公司经审计资产总额13,558.27万元，负债总额为7,098.26万元（银行贷款0元，流动负债总额为7,098.26万元），净资产为6,460.01万元；2025年度实现营业收入为16,842.44万元，利润总额为274.00万元，净利润为139.24万元。
　　被担保人的产权及控制关系结构图如下：
　　4、紫光数码（香港）有限公司
　　紫光数码（香港）有限公司（以下简称“香港紫光数码”）为紫光电子商务持股100%的全资子公司，成立于2014年3月7日，注册资本：286,634,575港币，住所：SHOP A4 G/F ,WAH HOI MANSION, NO.254-280 ELECTRIC ROAD, NORTH POINT, HONG KONG，主要从事增值分销和供应链服务业务等。截至目前，该公司无对外担保，不是失信被执行人。
　　截至2025年12月31日，该公司经审计资产总额为83,253.63万元，负债总额为45,379.71万元（银行贷款3,710.43万元，流动负债总额为45,379.71万元），净资产为37,873.92万元；2025年度实现营业收入为150,056.28万元，利润总额为4,029.07万元，净利润为3,228.71万元。
　　被担保人的产权及控制关系结构图如下：
　　5、上海堇锐网络科技有限公司
　　上海堇锐网络科技有限公司（以下简称“上海堇锐”）为紫光电子商务持股100%的全资子公司，成立于2002年12月13日，注册资本：人民币200万元，住所：上海市徐汇区钦州路201号，法定代表人：王玲，主要经营：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；信息安全设备销售；互联网设备销售；供应链管理服务；工业控制计算机及系统销售；可穿戴智能设备销售；数字视频监控系统销售；网络设备销售等。截至目前，该公司无对外担保，不是失信被执行人。
　　截至2025年12月31日，该公司经审计资产总额为3,542.38万元，负债总额为2,669.24万元（银行贷款0元，流动负债总额为2,669.24万元），净资产为873.14万元；2025年度实现营业收入为13,974.26万元，利润总额为481.50万元，净利润为361.18万元。
　　被担保人的产权及控制关系结构图如下：
　　6、紫光晓通（香港）有限公司
　　紫光晓通（香港）有限公司（以下简称“紫光晓通（香港）”）为紫光晓通持股100%的全资子公司，成立于2023年5月9日，注册资本：港币5,000万元，住所：香港湾仔轩尼诗道303号协成行湾仔中心07楼02室，主要从事ICT分销业务等。截至目前，该公司无对外担保，不是失信被执行人。
　　截至2025年12月31日，该公司经审计资产总额为38,777.23万元，负债总额为32,252.16万元（银行贷款0元，流动负债总额为32,252.16万元），净资产为6,525.07万元；2025年度实现营业收入为110,399.54万元，利润总额为836.00万元，净利润为753.01万元。
　　被担保人的产权及控制关系结构图如下：
　　7、紫光晓通科技有限公司
　　紫光晓通科技有限公司（以下简称“紫光晓通”）为苏州紫光数码持股60%的控股子公司，成立于2018年11月5日，注册资本：人民币5,000万元，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号103室，法定代表人：李敬，主要经营：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售等。股东情况：苏州紫光数码持有其60%股权，为其控股股东；天津明盛佳泰合伙企业（有限合伙）持有其40%股权。截至目前，该公司无对外担保，不是失信被执行人。
　　截至2025年12月31日，该公司经审计资产总额为66,969.33万元，负债总额为60,771.53万元（银行贷款2,502.29万元，流动负债总额为60,771.53万元），净资产为6,197.80万元；2025年度实现营业收入为208,552.70万元，利润总额为3,284.35万元，净利润为2,212.19万元。
　　被担保人的产权及控制关系结构图如下：
　　8、广州紫光华信电子科技有限公司
　　广州紫光华信电子科技有限公司（以下简称“广州华信”）为苏州紫光数码持股100%的全资子公司，成立于2003年6月24日，注册资本：人民币1,000万元，住所：广州市天河区天河路625号2301房（部位:自编2301A单元），法定代表人：朱玉宝，主要经营：计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，通信设备销售等。截至目前，该公司无对外担保，不是失信被执行人。
　　截至2025年12月31日，该公司经审计资产总额为33,143.49万元，负债总额为31,269.23万元（银行贷款0元，流动负债总额为31,269.23万元），净资产为1,874.26万元；2025年度实现营业收入为24,434.79万元，利润总额为1,570.25万元，净利润为1,167.26万元。
　　广州华信的产权及控制关系结构图如下：
　　9、紫光数码科技（岳阳）有限公司
　　紫光数码科技（岳阳）有限公司（以下简称“数码岳阳”）为苏州紫光数码持股100%的全资子公司，成立于2022年11月10日，注册资本：人民币5,000万元，住所：中国（湖南）自贸试验区岳阳片区永济大道临高新产业园一期1号栋A座1510室，法定代表人：李敬，主要经营：计算机软硬件及辅助设备批发；供应链管理服务；工业控制计算机及系统销售；软件销售；信息安全设备销售；可穿戴智能设备销售；数字视频监控系统销售；网络设备销售；工业自动控制系统装置销售；电子产品销售等。截至目前，该公司无对外担保，不是失信被执行人。
　　截至2025年12月31日，该公司经审计资产总额为35,815.16万元，负债总额为30,154.75万元（银行贷款3,000.00万元，流动负债总额为30,154.75万元），净资产为5,660.40万元；2025年度实现营业收入为241,141.65万元，利润总额为976.81万元，净利润为708.81万元。
　　被担保人的产权及控制关系结构图如下：
　　三、担保协议的主要内容
　　上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由担保人、被担保人与提供综合授信额度的银行共同协商确定。
　　四、董事会对上述担保的意见
　　紫光电子商务、紫光供应链、紫光数据、香港紫光数码、上海堇锐、广州华信和数码岳阳为苏州紫光数码全资子公司，紫光晓通为苏州紫光数码的控股子公司，紫光晓通（香港）为紫光晓通全资子公司，均从事ICT分销业务与供应链服务，其公司运营需要大量的资金支持。公司董事会认为上述子公司内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营能力和偿还债务的能力，加之其系公司全资或控股子公司，本次担保有相应的反担保措施，公司可有效控制风险。因此，公司董事会同意上述担保事项。
　　就苏州紫光数码为紫光晓通、紫光晓通(香港)提供担保事项，紫光晓通、紫光晓通(香港)将向苏州紫光数码提供全额连带责任反担保。紫光晓通另一股东天津明盛佳泰合伙企业（有限合伙）将按其持股比例提供连带责任反担保。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币1,668,714万元及273,700万美元（含上述担保），占公司2025年末审计后的归属于母公司所有者权益的240.47%。
　　截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币1,400,314万元及250,700万美元（不含上述担保），占公司2025年末审计后的归属于母公司所有者权益的211.57%。其中，对子公司的银行授信担保余额为人民币1,178,314万元，占公司2025年末审计后的归属于母公司所有者权益的79.90%；对子公司的厂商授信担保余额为人民币222,000万元及248,000万美元，占公司2025年末审计后的归属于母公司所有者权益的130.41%；对合并报表外单位提供的担保余额为2,700万美元，占公司2025年末审计后的归属于母公司所有者权益的1.26%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
　　六、备查文件
　　1、公司第九届董事会第二十四次会议决议
　　2、紫光电子商务2025年度财务报表及营业执照复印件
　　3、紫光供应链2025年度财务报表及营业执照复印件
　　4、紫光数据2025年度财务报表及营业执照复印件
　　5、香港紫光数码2025年度财务报表及商业登记证复印件
　　6、上海堇锐2025年度财务报表及营业执照复印件
　　7、紫光晓通（香港）2025年度财务报表及商业登记证复印件
　　8、紫光晓通2025年度财务报表及营业执照复印件
　　9、广州华信2025年度财务报表及营业执照复印件
　　10、数码岳阳2025年度财务报表及营业执照复印件
　　特此公告。
　　紫光股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月15日
　　股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－029
　　紫光股份有限公司
　　关于全资子公司以存款质押向银行申请贷款的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司紫光国际以存款质押向银行申请贷款的议案》，现就相关事项公告如下：
　　一、本次以存款质押向银行申请贷款的情况概述
　　新华三集团有限公司（以下简称“新华三”）系公司通过全资子公司紫光国际信息技术有限公司（以下简称“紫光国际”）持股81%的控股子公司。经公司第九届董事会第十五次会议及2025年第四次临时股东会审议通过，紫光国际将以支付现金方式购买H3C Holdings Limited持有的新华三约1.80%的股权，交易作价为128,422,895.10美元；经公司第九届董事会第十六次会议及2025年第五次临时股东会审议通过，紫光国际将以支付现金方式购买H3C Holdings Limited持有的新华三约5.19%的股权，交易作价为370,372,247.70美元。通过上述两次交易，紫光国际将以支付现金方式合计购买H3C Holdings Limited持有的新华三6.98%的股权（以下简称“收购新华三6.98%股权”），交易作价合计为498,795,142.80美元，收购资金来源为自有或自筹资金。本次交易完成后，紫光国际对新华三的持股比例将从81%提升至87.98%。具体内容详见公司于2025年11月18日在巨潮资讯网等披露的《关于紫光国际与投资者受让新华三少数股东所持部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-059）及于2025年11月29日披露的《关于紫光国际与投资者受让新华三少数股东所持剩余9%股权的公告》（公告编号：2025-063）等相关公告。
　　为满足上述交易的资金安排需求，紫光国际将向银行申请1年期、不高于人民币20亿元的境外贷款，用于支付收购新华三6.98%股权的部分交易对价，并将其持有的2.75亿美元（或等额人民币）自有资金进行质押。同时公司董事会授权管理层在上述额度范围内决定本次银行贷款相关事项并签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。
　　上述紫光国际以存款质押向银行申请贷款事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
　　二、对公司的影响
　　紫光国际本次向银行申请贷款用于支付收购新华三6.98%股权的部分交易对价，符合公司整体资金计划安排和实际收购进展情况，有助于推动交易事项的顺利开展和交割。紫光国际以自有存款进行质押系正常融资所需且风险可控，不会对紫光国际或公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　三、其他说明
　　经公司于2026年2月11日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过，公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过557,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资收购新华三6.98%股权、研发设备购置项目及偿还银行贷款。本次向特定对象发行股票事项尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册，能否取得上述批准、核准或许可及批准、核准或许可的时间存在不确定性。具体内容详见公司于2026年2月12日在巨潮资讯网等披露的《2026年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告内容。
　　收购新华三6.98%股权的交易对价的支付不以本次向特定对象发行股票为前提，本次发行募集资金到位之前，公司将根据收购实际进展情况以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自有或自筹资金，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。
　　四、备查文件
　　1、公司第九届董事会第二十四次会议决议
　　紫光股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月15日
　　股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－028
　　紫光股份有限公司关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的议案》，现就相关事项公告如下：
　　一、本次事项概述
　　为提高资金使用效率，降低资金成本，同意公司及子公司将持有的不超过人民币9.5亿元的结构性存款、银行存款、银行承兑汇票、大额存单、理财产品、信用证、保证金、商业承兑汇票等资产作质押，向金融机构申请授信融资，办理贷款、信用证、银行承兑汇票等业务。上述额度可循环使用，质押额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。
　　上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
　　二、质押标的情况
　　1、质押物：公司及子公司持有结构性存款、银行存款、银行承兑汇票、大额存单、理财产品、信用证、保证金、商业承兑汇票等资产。
　　2、质押额度：不超过人民币9.5亿元，额度内可循环使用。
　　3、拟合作的金融机构：将根据公司与金融机构的合作关系及金融机构的服务能力等因素选择确定。
　　4、有效期：自公司董事会审议通过之日起12个月。
　　三、质押协议的主要内容
　　本次质押额度项下的实际质押情况应在质押额度内以金融机构与公司及公司子公司实际发生的质押金额和正式签署的合同、协议为准。
　　四、对公司的影响
　　在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司及子公司基于日常经营需要，将持有的结构性存款、银行存款、银行承兑汇票、大额存单、理财产品、信用证、保证金、商业承兑汇票等资产进行质押，向金融机构申请授信融资，办理贷款、信用证、银行承兑汇票等业务，主要用于支付货款等，符合公司整体资金计划安排，有利于提高资金使用效率，降低资金成本。本次质押不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次质押所需的质押物不会对公司的生产经营产生重大影响。
　　五、备查文件
　　1、公司第九届董事会第二十四次会议决议
　　紫光股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月15日
　　股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－027
　　紫光股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为践行“以投资者为本”的上市公司经营理念、推动提升公司质量和投资价值，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司可持续高质量发展，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）制定了“质量回报双提升”行动方案（以下简称“行动方案”），具体内容详见公司于2024年3月6日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。自行动方案发布以来，公司持续推动各项相关工作落地，现对行动方案在2025年度实施进展情况公告如下：
　　一、夯实主业优势，提升经营质效
　　作为数字化及AI解决方案领导者，公司深度布局“云一网一安一算一存一端”全产业链，面向政府、运营商、互联网、金融、能源、教育、交通、医疗、制造等众多行业用户，提供网络、计算、存储、安全、终端等全栈智能ICT基础设施产品、先进的云与智能平台和数字化解决方案，具备从顶层规划设计到全栈产品和解决方案一站式交付能力。公司持续深化“AI in ALL”技术战略，加速推进“AI for ALL”应用实践，紧密跟进国内外AI技术发展趋势，不断巩固和增强公司在全栈智算解决方案领域的领先优势和AI时代的综合竞争力。
　　公司深化推进“算力×联接”战略，集中优势资源，多措并举，推动公司业务实现了高质量增长。公司加强产品和解决方案创新，聚焦自主技术研发与生态构建，加快在智算和国产化领域全栈能力布局；聚焦“AI for ALL”，聚合算力、数据、大模型及生态资源，推进大模型与行业场景的深度融合，在多个行业场景实现 AI 解决方案落地应用；敏锐把握产业趋势，深化与海内外供应商的战略合作，强化供应链保障能力和高质量交付；紧抓国内外人工智能应用趋势，有序推进海外业务拓展，提升本地化一站式服务能力和品牌国际影响力。同时，公司持续深化商业模式创新，目前与地方政府合力打造了8个图灵小镇，集算力运营、产业孵化、技术赋能、应用落地为一体，构建了多元协同的产业创新生态；以应用需求为导向的行业首个芯模社区正式开园，打造“芯一模一用”一体化的应用创新平台。2025年度，公司实现营业收入967.48亿元，同比增长22.43%；实现归属于上市公司股东的净利润16.86亿元，同比增长7.19%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16.35亿元，同比增长12.26%；经营活动产生的现金流量净额34.87亿元，较上年增长42.86%，获得持续改善。
　　根据IDC相关统计数据，公司在中国的以太网交换机市场、企业网交换机市场、数据中心交换机市场、企业网园区交换机市场、企业网路由器市场、企业级WLAN市场、X86服务器市场、安全硬件市场等市场占有率均位居前列。2025年12月，在2025北京百强企业发展论坛上荣获北京高精尖企业百强第二名、北京数字经济企业百强第四名。
　　未来，公司坚持以开放创新打造领先的数字化及AI解决方案：锚定“AI in ALL”，夯实“算力×联接”，致力于当好AI技术跃迁的筑基者；践行“AI for ALL”深入行业场景，专注于做好AI应用落地的赋能者。
　　二、坚持技术创新，引领行业发展
　　公司始终以技术创新为核心引擎，围绕“云一网一安一算一存一端”持续研发投入，从硬件、软件至场景化应用进行了多年积累和全面布局，并不断取得突破。2025年度研发投入近50亿元，截至目前公司累计专利申请总量超过16,000件，高比例研发投入为公司建立起宽广的技术护城河。公司在北京、杭州、合肥、郑州、成都、西安、广州等地设有研发中心，研发人员总数超过6,000人。
　　在“算力×联接”战略的引领下，公司聚焦技术与产品的领先性和前瞻性，提升以高速无损网络、人工智能服务器、下一代存储、算力调度管理平台为核心的全栈智算解决方案能力，持续推进产品和技术的迭代创新，不断增强差异化与先发竞争优势。同时，公司加快提升关键部件的国产化水平，构建起系列化的国产产品矩阵，面向运营商、电力、金融等重点行业，提供高性能的国产化算力基础设施。
　　在AIGC领域，公司发布 “LinSeer ICT智能体”，赋能运营商、金融、制造等多个行业客户智能化升级；灵犀智算方案迭代至V5.0版本，全面支持私域训推、大规模训练、垂直行业类AI应用开发三类智算中心的建设需求。在高效多元算力方面，公司推出H3C UniPoD S80000超节点产品，大幅提升通信效率和模型算力利用率，为万亿参数模型训练提供强大支持。在智能联接方面，公司重点推进CPO技术与Scale-up整机柜两大前沿技术方向研究；发布了基于DDC架构的新一代无损网络解决方案，高效解决智算网络中流量拥塞与调度难题，显著提升智算网络效能；在路由器领域，公司以 IPv6 技术演进为基础，推动其与AI、算力网络等前沿技术的融合创新，完成全系列路由器产品的迭代升级。在智能存储方面，公司发布H3C UniStor Polaris X20000系列多款新产品；推出AI数据平台解决方案，实现“以存强算”， 提升大模型推理性能与token处理速度。
　　同时，公司加强绿色技术创新，陆续推出全冷板液冷服务器、冷板式及浸没式交换机、箱式浸没液冷、相变浸没式液冷、G-Flow油类浸没液冷、高密液冷整机柜、全域冷板式液冷服务器等产品与解决方案，通过灵活的产品组合与持续迭代升级的液冷方案能力，满足不同行业、不同场景的节能降耗需求，助力数据中心绿色发展。
　　三、完善公司治理，提升规范运作
　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，健全内部控制体系，提升规范运作及治理水平。
　　公司股东会、董事会及经营管理层权责清晰、有效配合，独立董事充分发挥在参与决策、监督制衡、专业咨询等方面的积极作用，公司经营稳健、运行规范。
　　2025年，公司依据相关法律法规及规范性文件，结合自身实际，推动优化公司治理机制，健全公司内部制度体系。公司完成监事会改革工作，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；同时，公司董事会增选独立董事和非独立董事各一名，新设提名委员会和可持续发展委员会。本次治理结构调整和优化，使公司决策与经营管理架构更加体系化、规范化、多元化。在此基础上，公司同步组织修订了《公司章程》，并制定/修订了包括《信息披露暂缓与豁免管理制度》《市值管理制度》《舆情管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等在内的30余项制度，进一步完善了公司制度体系，为公司规范运作奠定了坚实的制度基础。此外，公司积极组织公司董事、高级管理人员等关键人员参加内外部培训，增强责任意识，提高履职能力。通过召开独立董事专门会议、组织独立董事实地参观调研等方式，充分发挥独立董事作用，为独立董事履职提供保障。
　　公司未来将持续强化规范运作意识和风险防控能力，进一步建立健全董事、高级管理人员激励与约束机制，强化关键岗位职责，有效提升公司治理能力，实现高质量发展。
　　四、提高信息披露质量，高效传递公司价值
　　公司高度重视信息披露工作，制定了包括《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》在内的多项管理制度，搭建了扎实的制度基础。公司严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则履行信息披露义务，以投资者需求为导向，持续提升信息披露的有效性、可读性和透明度。信息披露内容注重简明清晰与通俗易懂，在定期报告中突出公司发展战略、产业布局、产品技术创新、业务构成、行业应用等关键经营情况及进展，并通过微信公众号发布“一图读懂年报”“一图读懂半年报”等方式，进行更加生动的解读，便于投资者直观理解公司业务经营情况；通过临时公告及时披露日常生产经营中的重大事项，保障股东知情权。公司信息披露工作保持在较好水平，2025年再次获得深圳证券交易所信息披露工作A级评价。公司积极履行社会责任，连续8年公布社会责任报告，并披露了2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告，围绕履行社会责任、坚持科技创新、建设合规体系、推进绿色低碳与可持续发展等方面，积极回应投资者及相关方关切。在投资者关系管理方面，公司坚持以主动、专业、多元化、常态化的方式开展相关工作，通过现场接待、网上业绩说明会、展厅参观、投资者热线电话、专用电子邮箱、互动易平台等渠道，与投资者保持良好互动与沟通，认真听取投资者意见和建议，积极回应投资者关切问题。除定期报告和临时公告外，公司还在官方网站和微信公众号等平台发布公司新闻、产品与解决方案、奖项殊荣、社会责任等最新动态，多渠道传递公司价值。投资者关系管理作为公司一项长期性、持续性的工作，公司将通过积极学习先进经验、不断创新和丰富互动形式、持续拓展沟通渠道等，力求保持与投资者之间的顺畅沟通与紧密联系，增强投资者对公司的了解与认同感，提升市场信心。
　　未来，公司将继续增强合规信息披露意识，优化信息披露相关工作；拓展投资者交流形式，多维度展现公司生产经营情况，高效持续传递企业价值。
　　五、重视投资者回报，共享发展成果
　　公司坚持以投资者为本的价值理念，在完善治理强内功、深耕主业提质增效的同时，牢固树立回报股东意识，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策。自1999年上市以来多年进行现金分红，与投资者共享成长收益与发展成果。持续稳定、科学合理的分红机制对于公司价值认可、公司质量提升以及资本市场稳定健康发展具有重要意义。公司将根据经营业务发展阶段及战略发展规划，统筹业绩增长与股东回报的动态平衡，建立持续、稳定、科学的回报规划与机制，合理制定利润分配方案，继续切实让投资者分享企业的成长与发展成果。2025年6月，公司完成2024年度利润分配，现金分红总额 214,505,990.55元（含税）。公司2025年度利润分配方案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，分配方案尚需公司2025年度股东会审议通过后实施。
　　未来，公司将继续深入落实“质量回报双提升”行动方案，积极履行上市公司责任与义务，坚持经营发展和股东回报双提升的战略意识，努力实现高质量可持续发展并积极回报投资者，切实增强投资者的获得感，为提振市场信心积极贡献力量，共同促进资本市场健康发展。
　　紫光股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月15日
　　股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－026
　　紫光股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）作为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
　　安永华明是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，拥有丰富的上市公司审计工作的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。安永华明在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘安永华明作为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。
　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。
　　截至2025年末，安永华明拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生，执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。
　　安永华明2024年度经审计的业务总收入为人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元（含证券业务收入人民币23.69亿元）。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业（制造业）上市公司审计客户86家。
　　2、投资者保护能力
　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。
　　安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　安永华明近三年不存在因执业行为受到刑事处罚和行政处罚的情形，受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　签字项目合伙人：徐汝洁女士，于2000年成为注册会计师、2000年开始在安永华明执业、2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核4家上市公司年报/内控审计报告。
　　项目签字注册会计师：刘心田女士，于2015年成为注册会计师、2016年开始在安永华明执业、2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核1家上市公司年报/内控审计报告。
　　项目质量控制复核人：朱泓女士，于2002年成为注册会计师、2002年开始在安永华明执业、2025年开始为本公司提供审计服务；近三年复核2家上市公司年报/内控审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　安永华明的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。安永华明2025年度财务报告审计费用为人民币778万元（含税及各项费用），内控审计费用为人民币90万元（含税及各项费用）。公司董事会提请股东会授权董事会根据具体情况决定2026年度审计机构报酬。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1、董事会审计委员会审议意见
　　2026年4月13日，公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，经对安永华明专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行审查，董事会审计委员会认为，安永华明具备为公司提供审计服务的独立性、资质、经验和能力，具备较为丰富的证券业务审计执业经验，能够满足公司2026年度审计要求。安永华明在2025年度审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司各项审计工作，具备良好的职业操守和业务素质。董事会审计委员会同意续聘安永华明作为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。
　　2、董事会对议案审议和表决情况
　　2026年4月14日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。
　　3、生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、公司第九届董事会第二十四次会议决议
　　2、公司第九届董事会审计委员会第十次会议决议
　　3、安永华明营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式
　　特此公告。
　　紫光股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月15日
　　股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－025
　　紫光股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　根据经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的2025年度紫光股份有限公司财务报告，本年度公司合并归属于母公司所有者净利润为1,685,521,754.82元，提取法定盈余公积金及一般风险准备22,853,129.38元，加上年初合并未分配利润10,431,331,439.31元，减去已支付2024年度普通股股利214,505,990.55元，以及少数股东减资等因素冲减未分配利润28,030,983.22元，公司合并未分配利润为11,851,463,090.98元。
　　2025年度利润分配预案为：以2025年末公司总股本2,860,079,874股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.65元（含税），共计派送现金185,905,191.81元，合并未分配利润尚余11,665,557,899.17元。2025年度不送红股，不以公积金转增股本。
　　若2025年度利润分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总金额不变”的原则对每股分配金额进行相应调整。
　　2025年，公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红，未发生以现金为对价采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情况。如本预案获得公司股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为185,905,191.81元，占本年度归属于母公司所有者净利润的比例为11.03%。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
　　■
　　2、不触及其他风险警示情形的原因说明
　　公司2025年度拟派发现金分红总额为185,905,191.81元，2023-2025年度累计现金分红总金额为800,822,364.72元，占2023-2025年度年均净利润的44.81%，超过最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,685,521,754.82元，拟分配的现金红利总额185,905,191.81元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%。本次利润分配方案综合考虑了公司的经营发展情况、财务状况、未来发展资金需求、持续回报股东等因素，兼顾投资者回报和公司可持续发展，符合《公司章程》规定的利润分配政策以及《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，符合公司和全体股东的利益。具体说明如下：
　　1、2025年，公司深化推进“算力×联接”战略，加强产品和解决方案创新，聚焦自主技术研发与生态构建，加快在智算和国产化领域全栈能力布局，研发投入49.53亿元；深化与海内外供应商的战略合作，强化供应链保障能力和高质量交付；紧抓国内外人工智能应用趋势，有序推进海外业务拓展，提升本地化一站式服务能力和品牌国际影响力。未来面向新质生产力的发展要求和广阔的市场空间，公司将持续进行研发投入和加强战略投资，继续强化产品与解决方案的创新能力，提升国内市场和国际市场份额，进一步提高公司综合竞争实力和盈利水平。考虑目前市场需求和公司资源投入，公司需要充足的运营资金支持业务持续健康发展。
　　此外，由于公司全资子公司紫光国际信息技术有限公司在2024年以自有资金和银行贷款的方式完成了对控股子公司新华三集团有限公司30%股权的收购，支付交易价款21.43亿美元，增加了公司长期借款金额及公司的资产负债率。
　　2、2025年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，主要用于补充日常运营资金、开展战略投资及平衡资本结构等，将进一步提升公司价值创造能力，为股东创造长期的回报和投资价值。
　　3、本次利润分配预案将提交公司2025年度股东会审议，2025年度股东会将采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与利润分配决策提供便利。
　　4、公司将不断提高核心竞争力，提升盈利水平，增强投资者回报的能力；同时公司将根据所处发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，实现长期、稳定、可持续的股东价值回报机制，与投资者共享发展成果。
　　（三）最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况
　　公司最近两个会计年度（2025、2024 年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）财务报表项目合计金额分别为40,779.92万元和43,526.37万元，占当年经审计总资产的比例分别为0.42%和0.49%。
　　四、备查文件
　　1、2025年度审计报告
　　2、第九届董事会第二十四次会议决议
　　特此公告。
　　紫光股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月15日
　　股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－035
　　紫光股份有限公司
　　关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月15日发布《2025年年度报告》及摘要，为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于2026年4月29日（星期三）下午15:00一17:00，在全景网举行2025年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事兼总裁王竑弢先生、独立董事周绍朋先生、副总裁兼财务总监秦蓬先生、副总裁兼董事会秘书张蔚女士。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年4月27日15:00之前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　■
　　（问题征集专题页面二维码）
　　紫光股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月15日
　　股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－023
　　紫光股份有限公司
　　第九届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议，于2026年4月4日以书面方式发出通知，于2026年4月14日在紫光大楼四层会议室召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事8名实到8名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。
　　经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
　　一、通过公司《2025年度总裁工作报告》
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　二、通过公司《2025年度董事会工作报告》
　　具体内容详见同日披露的《2025年度董事会工作报告》。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需经公司2025年度股东会审议通过。
　　三、通过公司《2025年年度报告》全文及其摘要
　　具体内容详见同日披露的《2025年年度报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需经公司2025年度股东会审议通过。
　　四、通过公司《2025年度财务决算报告》
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需经公司2025年度股东会审议通过。
　　五、通过公司《2025年度独立董事述职报告》
　　具体内容详见同日披露的《独立董事2025年度述职报告》。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　六、通过《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　具体内容详见同日披露的《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　七、通过公司2025年度利润分配预案
　　根据经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）审计后的2025年度紫光股份有限公司财务报告，本年度公司合并归属于母公司所有者净利润为1,685,521,754.82元，提取法定盈余公积金及一般风险准备22,853,129.38元，加上年初合并未分配利润10,431,331,439.31元，减去已支付2024年度普通股股利214,505,990.55元，以及少数股东减资等因素冲减未分配利润28,030,983.22元，公司合并未分配利润为11,851,463,090.98元。
　　2025年度利润分配预案为：以2025年末公司总股本2,860,079,874股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.65元（含税），共计派送现金185,905,191.81元，合并未分配利润尚余11,665,557,899.17元。2025年度不送红股，不以公积金转增股本。
　　若2025年度利润分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总金额不变”的原则对每股分配金额进行相应调整。
　　具体内容详见同日披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需经公司2025年度股东会审议通过。
　　八、通过公司《关于2025年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》
　　董事会对安永华明2025年度履职情况进行了评估，认为：安永华明资质等方面合规有效，在2025年执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责，按时完成了公司2025年度审计相关工作，及时、准确地出具审计报告。
　　董事会听取了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，认为公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对年审会计师事务所的监督职责。
　　具体内容详见同日披露的《关于2025年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　九、通过关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案
　　为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意公司续聘安永华明作为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。同时，公司董事会提请股东会授权董事会根据具体情况决定2026年度审计机构报酬。
　　具体内容详见同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需经公司2025年度股东会审议通过。
　　十、通过公司《2025年度内部控制评价报告》
　　具体内容详见同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　十一、通过公司《2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》
　　具体内容详见同日披露的《2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。
　　本议案已经公司董事会可持续发展委员会审议通过。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　十二、通过关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的议案
　　具体内容详见同日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　十三、通过关于公司向银行申请综合授信额度的议案
　　为了满足公司经营及为子公司提供授信支持，同意公司向招商银行、兴业银行、平安银行、宁波银行等银行申请合计不超过人民币21亿元的综合授信额度，授信内容包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等，上述额度自董事会批准之日起一年内有效。同时，董事会授权公司总裁在上述额度内决定具体授信事项并签署相关协议等法律文件。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　十四、通过关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的议案
　　为提高资金使用效率，降低资金成本，同意公司及子公司将持有的不超过人民币9.5亿元的结构性存款、银行存款、银行承兑汇票、大额存单、理财产品、信用证、保证金、商业承兑汇票等资产作质押，向金融机构申请授信融资，办理贷款、信用证、银行承兑汇票等业务。上述额度可循环使用，质押额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。
　　具体内容详见同日披露的《关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的公告》。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　十五、通过关于全资子公司紫光国际以存款质押向银行申请贷款的议案
　　为顺利完成收购新华三集团有限公司6.98%的股权，同意公司全资子公司紫光国际信息技术有限公司（以下简称“紫光国际”）向银行申请1年期、不高于人民币20亿元的境外贷款，并将持有的2.75亿美元（或等额人民币）自有资金进行质押。同时董事会授权管理层在上述额度范围内决定本次银行贷款相关事项并签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。
　　具体内容详见同日披露的《关于全资子公司以存款质押向银行申请贷款的公告》。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　十六、通过关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
　　为保证子公司业务的顺利开展，根据子公司的经营计划和资金需求，同意公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）为其子公司自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币16.6亿元的担保，具体内容如下：
　　■
　　同时，董事会提请股东会授权公司总裁在上述担保额度范围内，根据上述子公司向各银行申请的具体授信额度需求，决定每笔担保的具体事项，包括但不限于担保金额、担保期间、担保方式及其他担保相关事项，并授权苏州紫光数码的法定代表人及苏州紫光数码签署相关担保协议及与上述担保相关的其他文件。
　　具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需经公司2025年度股东会审议通过。
　　十七、通过关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
　　紫光晓通科技有限公司（以下简称“紫光晓通”）、紫光数码科技（岳阳）有限公司（以下简称“数码岳阳”）系公司全资子公司苏州紫光数码下属从事ICT分销业务的子公司，为支持子公司业务发展，公司同意为紫光晓通和数码岳阳向联想凌拓科技有限公司及其关联方（以下统称“联想凌拓”）申请的厂商授信额度提供连带责任保证，担保金额不超过人民币3,000万元，保证期间自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年；被保证交易的履行期限届满之日早于主债权期间的最后一日即2029年6月30日时，保证期间顺延至自2029年7月1日起两年。公司2024年度股东大会审议通过的公司为紫光晓通、数码岳阳向联想凌拓提供不超过人民币300万元厂商授信额度担保鉴于担保文件尚未签署，该担保额度将不再使用。
　　公司同意苏州紫光数码为紫光晓通向思科（中国）有限公司及思科（中国）创新科技有限公司（以下统称“思科中国”）申请的厂商授信额度提供连带责任保证，担保金额为不超过人民币2,000万元，保证期间为主债务履行期限届满之日起两年或主合同终止之日起两年，以后达成者为准。待相关担保文件签署生效后，公司第七届董事会第五十二次会议审议通过的苏州紫光数码为紫光晓通向思科中国提供不超过人民币3亿元厂商授信额度担保相应终止。
　　具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告》。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需经公司2025年度股东会审议通过。
　　十八、通过公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
　　为规范公司董事和高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等的有关规定，结合公司实际情况，制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　具体内容详见同日披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需经公司2025年度股东会审议通过。
　　十九、审议关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案
　　公司董事2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”的相关内容。
　　2026年度董事薪酬方案具体内容详见同日披露的《关于公司董事2026年度薪酬方案的公告》。
　　在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查，全体委员回避表决，同意直接提交董事会审议。
　　本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交2025年度股东会审议。
　　二十、通过关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案
　　公司高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”的相关内容。
　　2026年度高级管理人员薪酬方案具体内容详见同日披露的《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，王竑弢先生作为关联董事回避表决。
　　二十一、公司2025年度股东会召开时间和会议议题将另行决定并公告
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　紫光股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月15日