证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2026-008
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损
　　截至本报告期末，公司母公司单体报表层面未分配利润为-973,111,481.80元，公司母公司合并报表层面未分配利润为-995,105,255.66元，因此公司2025年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内，公司主营业务、主要产品及用途、主要经营模式未发生重大变化。
　　（一）报告期内公司的主营业务、主要产品以及用途
　　公司是一家专注于生产力创新的工业智能科技企业，坚持“科技赋能人本、生态共赢未来”的品牌理念。公司聚焦以算法与软件为核心的运动控制技术，通过构建覆盖感知、控制、执行与智能决策的工业AI能力平台，推动公司实现数字化与智能化的场景解决方案的落地。目前公司主要业务为：电梯控制产品及系统业务、机器人产品及系统业务、通用控制与驱动产品及系统业务。公司主要下游为3C电子、汽车、半导体、电梯、锂电、光伏、暖通空调、物流、工程机械等行业及细分领域。
　　报告期内，公司整体经营业绩实现关键性突破，实现营业收入35.35亿元，同比增长5.29%，实现利润总额1,298.83万元，实现归属于母公司所有者的净利润550.77万元，扭转了三年持续亏损的局面。
　　■
　　1、电梯控制产品及系统业务
　　公司电梯控制产品及系统业务主要为客户提供以电梯控制柜（器）、人机界面、电梯电气部件等组成的完整的智能化电梯解决方案。公司电梯控制产品及系统业务是公司创立之初的核心业务，是公司发展的根基与基石。经过30年的发展，公司已成为全球电梯控制系统的领导品牌，拥有TSG、CE、LVD、CSA等多项国内国际权威认证以及工信部颁发的制造业单项冠军示范企业证书，目前已为全球110多个国家和地区提供了超过300万台的电梯智慧电气控制系统、部件产品及技术支持服务。
　　报告期内，面对国内电梯市场下滑压力，公司紧跟电梯行业智能化、场景化以及国际化的发展趋势，积极调整发展布局。
　　从智能化层面，完成Smart X控制系统从专机到平台化产品的升级，有效解决电梯噪音与电磁器件寿命问题，并通过集成化设计缩小体积，实现销量同比增长。成功推出应用AI技术的目的层群控系统，在有效缩短等梯时间的同时实现能耗的降低，进一步巩固了公司在高端市场的引领地位。
　　从场景化角度，以电梯云为核心，融合物联网、云计算、人工智能与区块链技术，构建了“云监管、云服务、云守护”三位一体的数字化体系。该体系有效连接家庭用户、物业以及政府监管部门，不仅实现了对电梯运行状态的实时监管与预测性维护，还能支持在用梯的智能化改造，帮助持续优化电梯运行安全。
　　从国际化角度，公司针对海外不同区域需求实施本土化适配。报告期内，构建了东南亚以及南亚等多个地区的本地化服务资源，大大提升了服务国外客户的效率，并针对不同市场的不同需求构建更具竞争力和适应性的产品组合，推行“一国一策”，成功打造了越南等样本市场，公司电梯控制产品及系统业务的海外业务收入同比增长了9%。
　　2、机器人产品及系统业务
　　公司机器人产品及系统业务主要产品为SCARA机器人、关节型机器人、半导体机器人、协作机器人、具身智能机器人等多种机器人产品及系统集成的智能化解决方案。公司机器人产品及系统业务是公司未来的战略业务，是公司面向未来的战略重点。
　　就机器人产品而言，公司凭借在运动控制技术领域的深厚积累，特别是在驱控一体控制器、多核异构实时系统等方面的自主创新，在国产机器人厂商中具备显著的技术差异化优势，是国产机器人厂商中少数实现从控制器切入机器人本体的企业。目前公司机器人产品已覆盖装配、搬运、点胶、检测、焊接、码垛、喷涂等场景，并广泛应用于3C电子、汽车及零部件、工程机械、金属加工、家电、半导体封测、新能源电池、食品医药等行业。
　　就机器人系统集成而言，公司子公司上海晓奥凭借30余年的生产线项目经验的积累，在产品的数字化仿真设计、柔性化、模块化方面沉淀了丰富的经验与技术，是上海市第一批智能制造系统解决方案供应商，对中厚板焊接、点焊、弧焊、滚边、螺柱焊、铆接、涂胶、激光钎焊、激光焊接、激光切割、视觉应用以及车身轻量化的新技术新工艺新连接等方面都有深刻的理解，主要下游为汽车＆零部件、工程机械、航空工装。
　　报告期内，公司面对传统机器人行业市场竞争不断加剧的情况，聚焦场景化应用，以智能化升级驱动业务增长。公司将AI技术与机器人深度融合，利用机器学习模型分析海量工艺数据，推出新一代控制柜系统，凭借强大的集成能力和先进的工艺算法，融合喷涂、打磨、焊接等专用工艺包，能够无缝集成并智能驱动各类末端执行器，同时其一体化设计简化了设备连接与调试流程，能够实现快速部署，提升场景适应性。推出新一代智能焊接工作站，集成免示教视觉系统和自适应焊接算法，能够实现在中厚板领域多品种小批量产品焊接的“一键编程”。同时，为满足3C行业对高速高精的高要求，推出“云霞”系列高速高精度SCARA机器人，以0.24秒的标准循环时间和±0.015mm的重复定位精度，以及视驱控一体化的强大性能，在3C电子、锂电等行业的高速精密装配中树立了新标杆。另发布轻量高刚、高精柔控等级的协作机器人，内置力控安全功能与直观的拖动示教界面，能够满足在汽车、家电产线中与人近距离协同作业的需求。
　　面对具身智能跃升为国家科技竞争、产业升级核心抓手的政策环境，公司发布了首款工规级具身智能机器人SYNDA R1。作为公司迈向下一代机器人形态的关键产品，SYNDA R1集成了自主导航、多模态感知与灵巧操作能力，同时具备高精度操作、全天候连续作业、复杂环境自适应等更聚焦真实工业环境的硬核能力。该产品的推出标志着公司从传统工业机器人向具身智能/人形机器人这一前瞻未来产业迈出了实质性的一步。
　　当前行业普遍面临“数据荒漠”与“场景鸿沟”两大挑战：实验室的洁净环境与工厂的复杂工况差异显著，缺乏大规模、高质量的真实世界交互数据，导致算法模型在实际应用中泛化能力不足。而公司在这方面拥有得天独厚的条件，海尔在全球拥有160多个制造中心，能够为公司提供稀缺的、充满噪声、震动和多任务干扰的真实工业环境及数据资源。这种“产线即实验室”的协同模式，能有效加速“脑”的迭代升级，使其数据积累、算法迭代和工程优化始终与工业需求同频共振，有效确保产品性能与工业需求高度契合。同时，基于30多年运动控制技术的深厚积累，使得公司能够充分有效利用这些场景数据反哺研发，持续优化控制算法，让数据资源优势具象化的体现在物理世界。
　　3、通用控制与驱动产品及系统业务
　　公司通用控制与驱动产品及系统业务主要分为变频驱动业务以及控制与伺服驱动业务。公司通用控制与驱动产品及系统业务是公司业务的底座，是公司布局和拓展业务的基础。
　　（1）变频驱动业务
　　公司变频驱动业务起源于公司的电梯控制业务，基于电梯控制领域对驱动的安全性、可靠性和舒适性的高要求而锤炼出来的高性能矢量控制、转矩控制等核心技术，让公司的变频驱动业务成功拓展至了其他领域，目前公司变频驱动业务主要产品为低压通用变频器、高压变频器、专机变频器以及大功率工程变频器，具备高可靠性、节能高效、智能化控制等特点，广泛应用于二次供水、暖通空调、物流仓储、电梯、橡胶塑料、起重机械、通用节能、船舶、矿山机械等行业。
　　报告期内，公司紧扣设备更新、节能改造的产业主题，以智能为手段，绿色为目标，对新一代产品全线内置了高性能边缘计算单元与数据采集模块以实现寿命诊断、应用场景自适应以及节能智能控制效果，推出了第四代高压变频器G4，获得工控网运动控制与传动产品“新质奖”；推出了针对船舶及海工领域研发的工程型变频，获得中国船级社认证以及意大利船级社认证证书。
　　（2）控制与伺服驱动业务
　　公司基于对控制和驱动的双重理解，拥有多轴同步、总线控制、平台化控制、参数自整定、分段力控、五轴力控抛光等自有核心技术，能够提供包括从伺服驱动、运动控制等从单机自动化到智能制造的多层次解决方案。目前，公司运动控制及伺服驱动产品覆盖从PC-based控制卡到PAC的低中高端产品、直驱/旋转伺服系统、视显驱控一体平台与机器人关节模组等多种品类，主要下游为3C电子、半导体、锂电、激光等行业。
　　报告期内，公司一方面优化产品结构，收缩长尾业务，推出低压伺服和经济型单轴伺服，扩大公司在直驱伺服系统的优势。另一方面深入市场，一是以场景驱动产品，推出“视显驱控一体化”创新方案，将传统分散部署的视觉处理单元、人机交互界面、运动控制器及伺服驱动器深度集成，简化开发与部署流程，为实现设备“开箱即用”奠定硬件基础。二是以趋势驱动产品，发布高性能关节模组，具备轻量化、高扭矩、算法内核性能佳等特点，适配人形机器人、协作机器人、工业自动化等应用场景。
　　4、管理变革
　　（1）技术研发
　　为构建可持续的技术领先优势与高效的产品开发能力，公司致力于打造坚实的研发体系。报告期内，公司着手构建以AI平台、控制平台、驱动平台为核心的技术平台体系。AI平台作为战略重心，旨在为各类产品注入智能内核。控制平台旨在拉通公司各产品技术底座，优化资源以及实现协同创新。驱动平台旨在系统性构建模块库，提升研发复用率与标准化水平。
　　（2）市场拓展
　　报告期内，公司整合组建大客户平台，系统拉通各事业部资源，打破以往各事业部单打独斗的情况，并协同海尔集团内其他品牌，构建以客户为中心的一体化服务能力，推动大客户合作向纵深发展。同时，成立专业化海外平台，聚焦重点区域市场的本地化拓展，强化渠道建设与产品适配，加速了海外拓展步伐。
　　（3）精益运营
　　报告期内，围绕“成本、质量、交货期”三大核心目标，通过建设数字化能力，全面提升运营能力。在成本控制方面，引入海尔的供应链管理体系以及供应商资源，实现采购降本10%以上，同时存货周转天数也有所下降，实现了降本和增效的双重突破。在质量提升上，开箱不合格率大幅下降。在交付保障层面，按时交付率提升，有力支撑了市场端的需求响应。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注1：2025年2月14日，青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司签署了《关于股份锁定的承诺函》，承诺对于其通过协议转让方式取得的上海新时达电气股份有限公司股份自转让完成之日起十八个月内不以任何方式直接或间接转让；对于其通过发行认购取得的上市公司股份，自发行完成之日起三十六个月内不以任何方式直接或间接转让。具体内容详见公司于2025年2月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海新时达电气股份有限公司收购报告书》。截至本公告日，公司向特定对象发行股票事项正在深圳证券交易所审核过程中，审核通过后需获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）报告期内，2023年股票期权激励计划事项
　　1、2025年4月25日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。具体内容详见公司于2025年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临2025-035）及相关公告。
　　2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司2023年股票期权激励计划部分股票期权注销事宜已于2025年5月6日办理完毕。本次注销的股票期权已获授但尚未行权，合计449.994万份，注销后不会对公司股本造成影响。具体内容详见公司于2025年5月7日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：临2025-042）。
　　（二）控制权变更事项
　　1、2025年2月14日，青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司（以下简称“海尔卡奥斯工业智能”）与公司原实际控制人纪德法、刘丽萍、纪翌签署了《关于上海新时达电气股份有限公司之股份转让协议》《关于上海新时达电气股份有限公司之表决权委托协议》《关于上海新时达电气股份有限公司之一致行动协议》，本次协议转让、表决权委托及一致行动安排完成后，上市公司控股股东将变更为海尔卡奥斯工业智能，实际控制人将变更为海尔集团公司；同日，海尔卡奥斯工业智能与上市公司签署了附生效条件的《股份认购协议》，拟认购上市公司向特定对象发行的股份。具体内容详见公司于2025年2月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉〈表决权委托协议〉〈一致行动协议〉及公司签署〈附生效条件的股份认购协议〉暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临2025-008）及相关公告。
　　2、2025年2月22日，纪德法、刘丽萍、纪翌与海尔卡奥斯工业智能签署《关于上海新时达电气股份有限公司之表决权委托和一致行动安排等相关事项的补充协议》，为了促进上市公司更好的发展，各方应共同尽最大努力尽快推进本次向特定对象发行股票顺利完成，若本次向特定对象发行股票无法完成或实施的，则表决权委托及一致行动安排期限相应延长直至后续上市公司向海尔卡奥斯工业智能定向发行股票在中登公司深圳分公司完成股份登记手续之日止；若向特定对象发行股票于本次协议转让股份交割日起18个月内在中登公司深圳分公司完成股份登记手续的，则表决权委托及一致行动安排期限自上述向特定对象发行股票在中登公司深圳分公司完成股份登记手续之日起自动延长18个月。具体内容详见公司于2025年2月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东签署〈关于上海新时达电气股份有限公司之表决权委托和一致行动安排等相关事项的补充协议〉的公告》（公告编号：临2025-023）及相关公告。
　　3、2025年6月24日，本次协议转让完成了相关股份的过户登记手续，同时，根据交易各方签署的相关协议，本次表决权委托与一致行动安排已生效。本次协议转让、表决权委托及一致行动安排完成后，海尔卡奥斯工业智能成为公司的控股股东，海尔集团公司成为公司的实际控制人。具体内容详见公司于2025年6月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东协议转让股份完成过户暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》（公告编号：临2025-051）。
　　（三）向特定对象发行股票事项
　　1、公司分别于2025年2月14日、2025年7月16日召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2025年2月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《上海新时达电气股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案》（公告编号：临2025-012）及相关公告。
　　2、2025年8月7日，深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司于2025年8月8日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：临2025-071）。
　　3、截至本公告日，本次事项正在深圳证券交易所审核过程中，审核通过后需获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。
　　（四）上海会通新三板挂牌事项
　　1、2025年1月17日，上海会通自动化科技发展股份有限公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意上海会通自动化科技发展股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》（股转函〔2025〕101号），同意上海会通股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统挂牌。具体内容详见公司于2025年1月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股公司收到全国中小企业股份转让系统同意挂牌函的公告》（公告编号：临2025-004）。
　　2、上海会通自动化科技发展股份有限公司股票于2025年10月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。具体内容详见公司于2025年10月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌的公告》（公告编号：临2025-081）。
　　上海新时达电气股份有限公司
　　法定代表人：刘长文
　　2026年4月13日
　　证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2026-007
　　上海新时达电气股份有限公司
　　关于会计估计变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　特别提示：
　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行会计估计变更，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，无需提交公司股东会审议。
　　一、会计估计变更情况概述
　　（一）变更原因
　　公司应收账款组合一（账龄分析法组合）中，5年以上账龄应收账款坏账准备计提比例为60%，与迁徙率模型计算结果存在显著差异，考虑实际情况将应收账款组合一（账龄分析法组合）中5年以上账龄应收账款坏账准备计提比例变更为100%。
　　（二）变更适用日期
　　本次会计估计变更自2025年10月1日开始执行。
　　（三）变更前采用的会计估计
　　对按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合1，其账龄5年以上部分的坏账准备计提比例：
　　■
　　（四）变更后采用的会计估计
　　对按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合1，其账龄5年以上部分的坏账准备计提比例：
　　■
　　二、本次会计估计变更对公司的影响
　　根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规
　　定，上述调整属于会计估计变更，本次会计估计变更采用未来适用法，自2025年10月1日执行，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
　　经测算，本次会计估计变更对本公司2025年度合并财务报表项目的影响如下：
　　单位：元
　　■
　　三、审计委员会审议意见
　　经审议，审计委员会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对公司以往各年度的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，审计委员会同意本次会计估计变更事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　四、董事会审议意见
　　经审议，董事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则》等相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更。公司执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。
　　五、备查文件
　　1、公司第七届董事会第五次会议决议；
　　2、公司第七届董事会审计委员会2025年度会议决议。
　　特此公告
　　上海新时达电气股份有限公司董事会
　　2026年4月15日
　　证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2026-006
　　上海新时达电气股份有限公司
　　第七届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年4月13日（周一）下午15:30在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四楼会议室以现场表决方式召开。
　　本次会议的通知已于2026年4月3日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长展波先生主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名。公司董事会秘书、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
　　1、审议通过了《2025年度总经理工作报告》
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　2、审议通过了《2025年度独立董事述职报告》
　　具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；公司独立董事将在2025年度股东会上进行述职。
　　3、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
　　具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》中的“第四节 公司治理、环境和社会”等相关章节。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东会审议。
　　4、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
　　本次会计估计变更是根据《企业会计准则》等相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更。公司执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　5、审议通过了《〈2025年年度报告〉全文及其摘要》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《2025年年度报告》具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的报告，《2025年年度报告摘要》具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东会审议。
　　6、审议通过了《2025年度财务决算报告》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东会审议。
　　7、审议通过了《2025年度利润分配预案》
　　具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东会审议。
　　8、审议通过了《关于2025年度内部控制的自我评价报告》
　　外部审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《上海新时达电气股份有限公司内部控制审计报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度内部控制的自我评价报告》。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　9、审议通过了《2025年度社会责任报告》
　　具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度社会责任报告》。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　10、审议通过了《关于公司2025年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保的议案》
　　2025年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
　　2025年度公司及子公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来。
　　2025年度公司及控股子公司已使用担保额度75,000万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比重为59.88%。2025年度，公司及控股子公司不存在违规担保、无逾期担保事项，亦不存在以往年度发生并累计至报告期的违规担保情形。
　　外部审计机构上会会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》出具了《关于上海新时达电气股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
　　具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　11、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　12、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　13、审议通过了《关于非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
　　关联非独立董事展波先生、纪翌女士、刘长文先生、王晔先生、张翠美女士、王春祥先生对本议案回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员展波先生已回
　　避表决。
　　具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，6票回避；本议案需提交股东会审议。
　　14、审议通过了《关于独立董事薪酬方案的议案》
　　关联独立董事王蕾女士、张坚先生、周文举先生对本议案回避表决。
　　本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，由于非关联委员不足薪酬与考核委员会委员的半数，本议案直接提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，3票回避；本议案需提交股东会审议。
　　15、审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》
　　本次公司及各子公司向金融机构申请综合授信额度以及公司为合并报表范围内下属公司提供担保事项有利于保障各独立经营实体的资金需求，补充配套流动资金缺口；有利于公司及各子公司充分利用各银行的优势融资产品，灵活组合资金方案，提高资金流转效率。本次担保对象均为公司全资公司，相关担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司的正常经营和业务发展造成负面影响，符合公司和全体股东的利益。因此，董事会同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保的事项。
　　具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外担保额度预计的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东会审议，且需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
　　16、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
　　具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　17、审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》
　　根据实际经营需要，拟增加公司及子公司与关联方海尔集团公司及其控制的下属企业2026年度日常关联交易预计额度人民币10,600万元。
　　关联董事展波先生因在公司实际控制人海尔集团公司及其控制的部分下属企业担任董事、高级管理人员职务，故对本议案回避表决。关联董事纪翌女士因与公司实际控制人海尔集团公司控制的青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司为一致行动人，故对本议案回避表决。关联董事刘长文先生因在公司实际控制人海尔集团公司控制的部分下属企业担任董事职务，故对本议案回避表决。关联董事王晔先生因在公司实际控制人海尔集团公司及其控制的部分下属企业担任董事、高级管理人员等职务，故对本议案回避表决。关联董事张翠美女士因在公司实际控制人海尔集团公司及其控制的部分下属企业担任董事、监事等职务，故对本议案回避表决。
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》。
　　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，5票回避；本议案需提交股东会审议。
　　18、审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》及相关公告。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　19、审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》
　　鉴于公司2025年度向特定对象发行股票的股东会决议有效期及相关股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期即将届满，为保证本次向特定对象发行股票相关工作的连续性和有效性，确保相关工作顺利推进，公司拟将本次向特定对象发行股票的股东会决议有效期及股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原期限届满之日起延长12个月，即有效期延长至2027年7月15日。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。
　　关联董事展波先生、纪翌女士、刘长文先生、王晔先生、张翠美女士对本议案回避表决。
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
　　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，5票回避；本议案需提交股东会审议，且需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
　　20、审议了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　公司全体董事作为利益相关方，故对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
　　本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：全体董事回避表决，本议案需提交股东会审议。
　　21、审议通过了《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》
　　具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《控股股东和实际控制人行为规范》。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东会审议。
　　22、审议通过了《关于修订〈董事离职管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　23、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》
　　公司董事会决定于2026年5月21日下午14:00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼一楼多功能厅召开公司2025年度股东会。
　　具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　三、备查文件
　　1、公司第七届董事会第五次会议决议；
　　2、公司第七届董事会审计委员会2025年度会议决议；
　　3、公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年度会议决议；
　　4、公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。
　　特此公告
　　上海新时达电气股份有限公司董事会
　　2026年4月15日
　　证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2026-009
　　上海新时达电气股份有限公司
　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
　　2、公司披露利润分配预案后，公司不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、审议程序
　　公司于2026年4月13日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2025年年度财务报表确认：公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为5,507,728.99元，母公司的净利润为-7,664,568.68元。截至2025年12月31日，公司合并层面未分配利润为-995,105,255.66元，母公司未分配利润为-973,111,481.80元。鉴于2025年末公司母公司报表可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的情况，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
　　■
　　公司结合上述指标，公司最近一个会计年度净利润为正值，但合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第5.3.2的规定：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。”以及《上海新时达电气股份有限公司章程》第一百五十九条有关规定：“（一）公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司可持续经营能力。”
　　截至2025年12月31日，公司母公司累计可供分配利润为负数，不具备分红条件，结合宏观经济环境、行业现状、公司发展战略及资金需求，为保障公司长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，故公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　四、备查文件
　　1、上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海新时达电气股份有限公司审计报告》；
　　2、第七届董事会第五次会议决议。
　　特此公告
　　上海新时达电气股份有限公司董事会
　　2026年4月15日
　　证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2026-018
　　上海新时达电气股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2026年5月21日（星期四）下午14:00召开公司2025年度股东会，审议公司第七届董事会第五次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　2026年4月13日，公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》，决定召开公司2025年度股东会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月21日（星期四）下午14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
　　（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
　　6、会议的股权登记日：2026年5月14日（星期四）
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司股东；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
　　8、会议地点：上海市嘉定区思义路1560号综合楼一楼多功能厅。
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述提案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　公司独立董事王蕾、张坚、周文举、钟斌、李婀珏、俞纪明向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职。
　　其中上述提案7.00、9.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
　　上述提案5.00、8.00至10.00涉及的关联股东应回避表决，且关联股东不可接受其他股东委托进行投票。
　　根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关法律法规、制度的要求，本次会议审议的提案4.00至6.00、8.00至10.00将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
　　三、会议登记事项
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
　　2、登记时间：2026年5月18日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00，异地股东可用信函或邮件方式于上述时间登记（以2026年5月18日16:00前到达公司为准），不接受电话登记。
　　3、登记地点：上海市嘉定区思义路1560号综合楼董事会办公室。
　　4、会议联系方式
　　（1）会议联系地址：上海市嘉定区思义路1560号综合楼董事会办公室；邮编：201801。
　　（2）会议联系电话：021-69896737。
　　（3）会议传真：021-69926163。
　　（4）会议联系人：万正行。
　　（5）联系邮箱：step@stepelectric.com。
　　5、会议费用
　　本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
　　6、特别提示
　　出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
　　网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　参加本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司第七届董事会第五次会议决议。
　　特此公告
　　上海新时达电气股份有限公司董事会
　　2026年4月15日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362527”，投票简称为“时达投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年5月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日，9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　上海新时达电气股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海新时达电气股份有限公司于2026年05月21日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2026-017
　　上海新时达电气股份有限公司
　　关于举行2025年度业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年4月17日（星期五）下午15:00-16:00采用网络远程的方式举行2025年度业绩说明会。本次年度业绩说明会通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理刘长文先生，独立董事周文举先生，副总经理、财务总监李安先生，副总经理、董事会秘书刘菁女士，具体出席人员以当天实际参会人员为准。
　　为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目，进入公司2025年度业绩说明会页面进行提问。公司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
　　特此公告
　　上海新时达电气股份有限公司董事会
　　2026年4月15日
　　证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2025-016
　　上海新时达电气股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、公司会计政策、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,对公司截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关制度的规定，基于谨慎性原则，为更真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的长期应收款、存货、合同资产、长期应收款、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、其他非流动资产、一年内到期的非流动资产等资产进行全面充分的清查、分析和评估，确定了需计提的各项减值准备合计2,211,136.76元，相关明细如下：
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的具体说明
　　1、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产、一年内到期的长期应收款、长期应收款减值损失的确认标准与计提
　　公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对信用风险显著增加的应收款项单独确定其信用损失，除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收款项，公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
　　对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款、一年内到期的长期应收款，公司采用的会计政策为无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。在每个账龄期间，公司采用预期信用损失法和账龄分析法孰高原则来计提坏账准备。预期信用损失法采用迁徙法进行测算，用历史逾期情况计算迁徙率，再用迁徙率计算历史损失率，根据当前信息和前瞻性信息对历史损失率进行调整，进而得出确定的预期损失率，最终计算出坏账准备金额。
　　公司2025年度应收票据计提坏账损失-687,825.24元、应收账款计提坏账损失-20,719,305.80元、其他应收款计提坏账损失1,521,951.10元、合同资产计提减值损失-727,041.11元、一年内到期的非流动资产计提坏账损失-1,045,232.39元、其他非流动资产计提减值损失595,139.55元、长期应收款计提坏账损失-243,000.00元。
　　2、存货跌价准备的确认标准与计提
　　公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于存货在正常生产经营过程中的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
　　不同类别存货可变现净值的确定依据：1）产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。2）期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。3）除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
　　本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
　　本报告期末，公司对各项存货进行了减值测试，根据测试结果，2025年度计提各项存货跌价损失21,361,421.06元。
　　3、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产减值损失的确认标准与计提
　　公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
　　公司2025年度固定资产计提减值损失2,155,029.59元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备有利于进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　2025年1-12月，公司合并财务报表计提资产减值准备合计2,211,136.76元，减少公司2025年度利润总额2,211,136.76元。
　　特此公告
　　上海新时达电气股份有限公司董事会
　　2026年4月15日
　　证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2026-015
　　上海新时达电气股份有限公司
　　关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年2月14日、2025年7月16日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第八次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等关于公司2025年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据上述决议，公司本次发行的股东会决议有效期及股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行有关事宜的有效期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，即有效期为2025年7月16日至2026年7月15日。
　　鉴于公司本次发行的股东会决议有效期和相关授权有效期即将届满，为保证本次发行相关工作的连续性和有效性，确保相关工作顺利推进，公司于2026年4月13日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，公司拟将本次发行的股东会决议有效期及股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行有关事宜的有效期自原期限届满之日起延长12个月，即有效期延长至2027年7月15日。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。
　　本次延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　特此公告
　　上海新时达电气股份有限公司董事会
　　2026年4月15日
　　证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2026-014
　　上海新时达电气股份有限公司
　　关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《激励管理办法》”）和公司2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”或“《《期权激励计划（草案）》”）的相关规定，以及公司2022年度股东大会的授权，鉴于本激励计划第三个行权期公司总部及各业务板块的业绩考核均未达标，公司董事会拟注销剩余部分股票期权，现将有关事项说明如下：
　　一、本激励计划已履行的相关审批程序
　　1、2023年4月27日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于〈上海新时达电气股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海新时达电气股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
　　同日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈上海新时达电气股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海新时达电气股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司〈2023年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。
　　2、2023年4月29日至2023年5月10日，公司对本激励计划授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对本激励计划授予激励对象有关的任何异议。2023年5月16日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
　　3、2023年5月22日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于〈上海新时达电气股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海新时达电气股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。2023年5月23日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
　　4、2023年5月22日，公司召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确定公司对本激励计划的激励对象名单和授予数量进行调整，同时以2023年5月22日为本激励计划股票期权的授予日，向符合授予条件的379名激励对象授予1,503.18万份股票期权，行权价格为5.20元/份。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
　　5、2023年6月27日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划股票期权授予登记完成的公告》。公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，完成了2023年股票期权激励计划股票期权授予登记工作。
　　6、2024年4月25日，公司召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关议案发表了同意的意见。
　　7、2024年6月8日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述部分股票期权注销事宜已于2024年6月7日办理完毕。
　　8、2024年7月15日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期集中行权结果暨股份上市的公告》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司已办理完毕集中行权手续。
　　9、2024年8月27日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
　　10、2024年9月5日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述部分股票期权注销事宜已于2024年9月4日办理完毕。
　　11、2025年4月25日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关议案发表了同意的意见。
　　12、2025年5月7日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述部分股票期权注销事宜已于2025年5月6日办理完毕。
　　13、2026年4月13日，公司召开第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关议案发表了同意的意见。
　　二、本次注销部分股票期权的原因及数量
　　根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《上海新时达电气股份有限公司专项审核报告》（上会师报字（2026）第5016号）：
　　“经审核，公司总部/各业务板块2025年度实际业绩情况均未达到2025年的业绩考核目标。”
　　因此，本激励计划第三个行权期公司总部及各业务板块均未达标，公司总部/业务层面行权比例为0%，本激励计划所涉及的299名激励对象对应考核年度已获授但尚未行权的351.714万份股票期权不得行权，由公司进行注销。
　　本次注销完成后，本激励计划全部实施完毕。
　　三、本次注销部分股票期权对公司的影响
　　公司本次注销股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
　　四、薪酬与考核委员会核查意见
　　本次股票期权注销事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　综上所述，本所律师认为，公司本次注销符合法律、行政法规、《激励管理办法》《期权激励计划（草案）》的相关规定；公司已就本次注销事项履行了现阶段必要的审议批准程序，符合《激励管理办法》《期权激励计划（草案）》的相关规定。公司将按照相关法律、法规及规范性文件履行相应的信息披露义务。
　　六、备查文件
　　1、上海新时达电气股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；
　　2、上海新时达电气股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年度会议决议；
　　3、北京植德律师事务所关于上海新时达电气股份有限公司2023年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书；
　　4、上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《上海新时达电气股份有限公司专项审核报告》。
　　特此公告
　　上海新时达电气股份有限公司董事会
　　2026年4月15日
　　证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2026-013
　　上海新时达电气股份有限公司
　　关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：安全性高、流动性好的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的短期理财产品。
　　2、投资额度：不超过40,000万元。
　　3、特别风险提示：投资收益受市场风险、流动性风险、实际收益未达到预期以及工作人员的操作及监督管理风险的影响具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保日常经营且确保资金安全的前提下，为进一步提高资金使用效率，增加公司收益，同意公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的短期理财产品的额度为不超过40,000万元。在上述额度内（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），资金可以滚动使用。投资期限为自第七届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本次投资理财事项不涉及关联交易，在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、使用部分闲置自有资金购买理财产品事项
　　1、投资目的
　　为提高公司及子公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司日常经营及主营业务发展，结合资金使用计划并有效控制风险的前提下，合理使用部分闲置自有资金购买理财产品。
　　2、投资金额
　　在确保日常经营且确保资金安全的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过40,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
　　3、投资方式
　　公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的短期理财产品，投资产品不得质押。
　　4、投资期限
　　自第七届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内。
　　5、资金来源：自有资金。
　　二、审议程序
　　本事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东会审议，不涉及关联交易。
　　公司将按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定，根据使用自有资金购买理财产品的进展情况依据规则及时履行披露义务。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　1、投资风险
　　（1）公司及子公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（2）可能会面临流动性风险、实际收益未达到预期以及工作人员的操作及监督管理风险。
　　2、风险控制措施
　　（1）以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的理财产品。
　　（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　（3）公司内部审计部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，合理预计各项可能发生的收益和损失，并及时向审计委员会、董事会报告。
　　（4）公司独立董事、审计委员会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　（5）公司将依据相关规定，及时履行信息披露义务。
　　四、投资对公司的影响
　　公司及子公司在确保日常经营且确保资金安全的前提下，为进一步提高资金使用效率，增加公司收益，拟使用部分闲置自有资金购买理财产品事项不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。
　　公司通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定对理财产品进行相应会计核算。
　　五、备查文件
　　1、公司第七届董事会第五次会议决议。
　　特此公告
　　上海新时达电气股份有限公司董事会
　　2026年4月15日
　　证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2026-012
　　上海新时达电气股份有限公司
　　关于对外担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　特别提示：
　　1、上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外提供不超过105,000万元的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为83.84%，其中被担保方上海新时达机器人有限公司和晓奥（上海）工程技术股份有限公司资产负债率超过70%。敬请广大投资者充分关注担保风险。
　　2、本次担保后，公司对外担保额度总金额超过公司最近一期经审计净资产的100%。
　　3、截至本公告披露日，公司对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产的50%，公司及控股公司不存在对合并报表外单位提供的担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。
　　为满足公司及各子公司生产经营与业务发展的需要，公司于2026年4月13日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，此议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
　　一、本次授信及担保情况概述
　　公司及各子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币30亿元的综合授信额度，拟开展的授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信、开证、保函、供应链金融、票据贴现、融资租赁、票据池、资金池等业务，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准。（公司及各子公司现合作银行有：农业银行、建设银行、交通银行、民生银行、浦发银行、广发银行、宁波银行、中信银行、江苏银行等，最终以实际合作银行为准）。
　　根据公司及各子公司的生产经营和资金需求情况，公司拟为合并报表范围内下属公司申请银行授信或日常经营需要时提供担保，预计提供担保合计金额不超过10.5亿元。除最近一期资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间不得调剂使用担保额度外，上述担保额度可在本次预计的下属公司之间分别按照实际情况调剂使用。本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。
　　上述额度均包含本数，授信额度及担保额度有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限内可滚动使用。实际发生的担保金额及担保期限由公司最终签署的担保合同确定。担保方式包括承担共同还款、为最高债权限额的所有债权提供连带责任保证担保等方式。
　　本次担保额度预计事项尚需提交公司2025年度股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信与担保期限内办理上述授信与担保额度内的一切相关手续并签署相关法律文件，不再另行召开董事会或股东会。
　　二、担保额度预计情况
　　单位：万元
　　■
　　三、被担保人基本情况
　　（一）上海会通自动化科技发展股份有限公司
　　1、成立日期：2006年6月23日
　　2、注册地点：上海市嘉定区马陆镇嘉昌路288号1幢D区
　　3、法定代表人：陈永刚
　　4、注册资本：5,348.8372万元人民币
　　5、主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备销售；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；电力电子元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　6、上海会通股权结构：
　　公司实际控制人海尔集团公司全资子公司海尔卡奥斯生态科技有限公司的全资子公司青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司为公司控股股东，其持有公司10%股权，且已与纪德法、刘丽萍、纪翌签署《关于上海新时达电气股份有限公司之表决权委托协议》《关于上海新时达电气股份有限公司之一致行动协议》，在协议约定期间内拥有公司总股本19.24%所对应的表决权，合计控制公司总股本29.24%所对应的表决权。公司全资子公司上海新时达智能科技有限公司持有上海会通99.9813%股权，公司全资子公司上海新时达智能科技有限公司全资子公司上海新时达机器人有限公司持有上海会通0.0187%股权。
　　7、主要财务数据
　　单位：元
　　■
　　截至2025年12月31日，负债总额中，包括银行贷款总额196,387,349.48元、流动负债总额474,846,362.39元；或有事项涉及的总额0元。
　　截至2024年12月31日，负债总额中，包括银行贷款总额70,000,000.00元、流动负债总额467,653,555.83元；或有事项涉及的总额0元。
　　8、上海会通目前信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（二）上海新时达机器人有限公司
　　1、成立日期：2014年2月12日
　　2、注册地点：上海市嘉定区嘉戬公路328号7幢7层J9353室
　　3、法定代表人：田永鑫
　　4、注册资本：43,000万元人民币
　　5、主营业务：一般项目：智能机器人的研发；工业机器人销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；工业机器人制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　6、机器人股权结构：
　　公司实际控制人海尔集团公司全资子公司海尔卡奥斯生态科技有限公司的全资子公司青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司为公司控股股东，其持有公司10%股权，且已与纪德法、刘丽萍、纪翌签署《关于上海新时达电气股份有限公司之表决权委托协议》《关于上海新时达电气股份有限公司之一致行动协议》，在协议约定期间内拥有公司总股本19.24%所对应的表决权，合计控制公司总股本29.24%所对应的表决权。公司全资子公司上海新时达智能科技有限公司持有机器人100%股权。
　　7、主要财务数据
　　单位：元
　　■
　　截至2025年12月31日，负债总额中，包括银行贷款总额5,000,000.00元、流动负债总额429,088,760.53元；或有事项涉及的总额0元。
　　截至2024年12月31日，负债总额中，包括银行贷款总额0元、流动负债总额413,169,986.31元；或有事项涉及的总额0元。
　　8、机器人目前信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　（三）晓奥（上海）工程技术股份有限公司
　　1、成立日期：1992年6月9日
　　2、注册地点：上海市嘉定区美裕路599号3幢1层B区
　　3、法定代表人：田永鑫
　　4、注册资本：14,500万元人民币
　　5、主营业务：从事工业机器人成套生产线组装，各类专用车改装及销售，并提供上述产品的技术服务及维修、保养服务，从事汽车技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机械自动化设备设计，汽车设计，工业机器人成套生产线信息系统集成服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　6、上海晓奥股权结构：
　　公司实际控制人海尔集团公司全资子公司海尔卡奥斯生态科技有限公司的全资子公司青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司为公司控股股东，其持有公司10%股权，且已与纪德法、刘丽萍、纪翌签署《关于上海新时达电气股份有限公司之表决权委托协议》《关于上海新时达电气股份有限公司之一致行动协议》，在协议约定期间内拥有公司总股本19.24%所对应的表决权，合计控制公司总股本29.24%所对应的表决权。公司全资子公司上海新时达智能科技有限公司持有上海晓奥99.9931%股权，公司全资子公司上海新时达智能科技有限公司全资子公司上海新时达机器人有限公司持有上海晓奥0.0069%股权。
　　7、主要财务数据
　　单位：元
　　■
　　截至2025年12月31日，负债总额中，包括银行贷款总额151,000,000.00元、流动负债总额763,184,238.39元；或有事项涉及的总额0元。
　　截至2024年12月31日，负债总额中，包括银行贷款总额170,000,000.00元、流动负债总额893,619,485.92元；或有事项涉及的总额0元。
　　8、上海晓奥目前信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　四、担保协议的主要内容
　　本次为对外担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订（除原有已实际履行的担保），后续具体担保协议的主要内容将由公司及被担保方与相关方在合理公允的条件下共同协商确定。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保经公司2025年度股东会审议通过生效后，公司对外担保额度总金额预计不超过人民币198,000万元，占公司2025年度经审计净资产的比例为158.09%。
　　截至本公告披露日，公司对外担保余额93,000万元，占公司2025年度经审计净资产的比例为74.26%；公司及控股公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，公司及控股公司亦无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　六、董事会意见
　　本次公司及各子公司向金融机构申请综合授信额度以及公司为合并报表范围内下属公司提供担保事项有利于保障各独立经营实体的资金需求，补充配套流动资金缺口；有利于公司及各子公司充分利用各银行的优势融资产品，灵活组合资金方案，提高资金流转效率。本次担保对象均为公司全资公司，相关担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司的正常经营和业务发展造成负面影响，符合公司和全体股东的利益。因此，董事会同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保的事项。
　　七、备查文件
　　1、公司第七届董事会第五次会议决议。
　　特此公告
　　上海新时达电气股份有限公司董事会
　　2026年4月15日
　　证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2026-011
　　上海新时达电气股份有限公司
　　关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度公司及子公司与关联方海尔集团公司及其控制的下属企业发生日常关联交易，预计交易总金额不超过人民币4,000万元。具体内容详见公司于2026年3月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（临2026-004）。
　　公司于2026年4月13日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司根据实际经营需要，拟增加公司及子公司与关联方海尔集团公司及其控制的下属企业2026年度日常关联交易预计额度人民币10,600万元，关联董事展波先生、纪翌女士、刘长文先生、王晔先生、张翠美女士回避表决。本事项已经公司2026年4月13日召开的第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。
　　本次额度增加后，预计2026年度公司及子公司与关联方海尔集团公司及其控制的下属企业发生的日常关联交易总金额不超过人民币14,600万元。本事项尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
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　　注：按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》第二十四条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合计计算”之规定，对于同一控制下的关联人，公司可根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1、关联方海尔集团公司
　　（1）基本情况
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　　（2）经营状况
　　单位：元
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　　（3）与上市公司的关联关系
　　海尔集团公司为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项、第（二）项的规定，海尔集团公司及其控制的下属企业为公司关联法人，故构成关联关系。
　　（4）履约能力分析
　　海尔集团公司目前经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　1、关联交易主要内容
　　本次额度增加后，预计2026年度本公司及子公司因向海尔集团公司及其控制的下属企业销售商品、采购商品及服务而发生的日常关联交易总额不超过人民币14,600万元。公司将在上述预计额度范围内，按照实际需要以签署协议、合同或订单等形式进行相关交易。
　　公司将在半年度报告以及年度报告中继续披露相关交易的实际发生信息。若涉及金额超出上述预计金额，则公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，履行审议披露义务。
　　2、关联交易定价原则
　　公司及子公司与海尔集团公司及其控制的下属企业发生的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；定价方法为依据市场公允价格确定，交易程序符合国家法律法规的规定；其结算方式为协议结算，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司预计的2026年度日常关联交易均为正常经营所需，符合公司及子公司的实际经营和未来发展的需要。
　　上述关联交易为持续性、经常性的关联交易，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
　　本公司与关联方均为独立法人，在机构、业务、资产、财务、人员等方面均相互独立，上述交易不会对本公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
　　五、独立董事专门会议审核意见
　　2026年4月13日，公司召开了第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并发表审核意见如下：
　　本次增加2026年度日常关联交易预计额度符合公司日常生产经营需求，公司预计的2026年关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。
　　综上所述，我们同意将《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第七届董事会第五次会议审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按照规定回避表决。
　　六、备查文件
　　1、公司第七届董事会第五次会议决议；
　　2、公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。
　　特此公告
　　上海新时达电气股份有限公司董事会
　　2026年4月15日