证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2026-013
　　江苏银河电子股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　√适用 □不适用
　　立信会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、审计委员会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
　　立信会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，本公司董事会、审计委员会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　银河电子是一家集新能源、人工智能、智能机电业务为主的专业化企业集团，主要产品涵盖智能特种装备、新能源精密结构件和智能终端、智能网关等产品。公司及下属子公司在张家港、南京、合肥等地设立了多个不同领域的研发中心，围绕特种装备智能机电控制系统、新能源、智能网关等多个领域，进行长期、系统的研发。 主要业务如下：
　　1、智能机电业务
　　公司智能机电业务主要包括智能特种装备业务和智能终端业务。
　　①智能特种装备业务主要是技术保障装备、智能供配电系统、综合电子信息系统、综合环境控制系统等产品的研发、生产、销售和服务。智能供配电系统从发电、储能、电源变换、电源管理等角度为装备提供电气系统整体解决方案；综合电子信息系统对装备中各类设备对包括但不限于对装备动力舱、成员舱等数据进行采集管理，具有设备状态动态监测、状态控制、数据管理、数据分析、故障诊断、故障预测、辅助维修、远程运维管理等功能，提升装备信息化管理集成度，提高设备故障解决及作战效率；综合环境控制系统对装备具有温度、湿度、压力、空气净化和新风调节，高海拔环境下人员补氧，核生化探测、防护等功能，用于高海拔、高寒、高热地区，为人员生命提供保障。上述各分系统主要用于坦克、装甲车、自行火炮、指挥车、通信车、侦察车、技术保障、后勤等各型军用特种车辆，产品为陆、海、空、火和武警等军种各类型号装备配套。
　　②智能终端业务聚焦智能家居核心入口，以智能视觉与智能连接为主航道，提供智能终端及软件的研发、制造、销售与综合信息服务及电子制造配套服务，产品主要包括IPTV/OTT终端，智能融合型网关、全系列广电接收终端，以及EPON/GPON/XGPON、WiFi5/6/7路由器、FTTR等智能接入网产品，广泛应用于家庭视听娱乐、宽带接入、智慧家居联动等场景。经营模式以“研发+制造+销售+服务”一体化为主，聚焦运营商渠道，兼顾海外市场拓展，同时开展来料加工、联合开发等配套服务。主要客户包括国内广电运营商、国内三大通信运营商，国外各大有线电视、卫星电视和互联网电视节目及网络运营商。
　　2、新能源业务
　　新能源业务主要包括新能源轻量化精密结构件、储能业务。
　　新能源轻量化精密结构件业务主要是为光伏、储能、新能源动力电池、安防等行业内的大客户配套各种精密结构件，现有产品涵盖光伏逆变类产品、储能系统类产品、新能源电动汽车动力电池箱、安防系统类产品等各类精密结构件。
　　储能业务主要是基于AI、大数据、云、IOT、5G等新一代数字技术，构建一个全感知、全场景、全智能的数字化、智能化储能系统，目前处于前期布局阶段。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内，相关重要事项如下：
　　1、报告期内，子公司同智机电因其在前期经营期间存在违规行为，被管理部门自2025年6月16日起36个月禁止参加全军装备采购活动。同时，同智机电收到某检察院提起的《起诉书》，对同智机电原法定代表人张红及同智机电涉嫌单位行贿提起诉讼。截至本报告披露日，该诉讼已宣判，同智机电犯单位行贿罪，判处罚金300万元。为此，同智机电已进行了合规整改，整体核心经营团队稳定，公司按制度要求加强了内部管理，调整优化了该业务板块内部管理团队和业务经营模式，尽量减少同智机电被禁止装备采购资格期间的损失和影响。下一步，公司将继续围绕军用技术保障装备，智能化、无人化、信息化技术的提升，以积极的态度做好现有业务的经营管理和精心规划好未来的发展方向。
　　2、由于子公司同智机电受到特定领域合同审价审核调查的影响，导致部分金融资产受限，截至本报告披露日，相关部门的调查尚无结论。
　　江苏银河电子股份有限公司
　　董事长：吴建明
　　2026年4月13日
　　证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2026-010
　　江苏银河电子股份有限公司
　　第九届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2026年4月3日以电子邮件或电话的形式送达，并于2026年4月13日在公司行政研发大楼三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，会议由董事长吴建明先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以现场投票表决的方式形成如下决议：
　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度总经理工作报告》。
　　该报告真实、客观地反映了公司2025年度经营状况，并阐述了2026年工作目标，其措施切实可行。《2025年度总经理工作报告》详见《2025年年度报告全文》中 “第三节 管理层讨论与分析”。
　　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交2025年度股东会审议。
　　《2025年度董事会工作报告》详见《2025年年度报告全文》中 “第三节 管理层讨论与分析”。公司独立董事郭静娟、陈友春及原独立董事张拥军分别向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，并将在2025年度股东会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　上述《2025年度内部控制评价报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2025年度股东会审议。
　　2025年度公司营业收入为547,782,456.55元，营业成本为425,308,442.99元，税金及附加9,374,113.01元、期间费用138,719,690.47元、信用减值损失及资产减值损失-70,247,154.95元（损失以“-”号填列），营业利润为-79,277,356.61元，净利润为-84,351,056.92元，每股收益为-0.07元。
　　五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。
　　由于公司经营发展需要，董事会同意2026年公司及下属子公司与关联方江苏盛海智能科技有限公司、合肥红宝石创投股份有限公司发生日常关联交易，关联交易预计总金额不超过645.21万元。
　　本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交2025年度股东会审议。
　　公司严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》等有关法律法规的规定并根据自身实际情况，完成了2025年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　2025年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2025年年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交2025年度股东会审议。
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润-83,675,203.86元，其中母公司实现净利润为21,222,486.83元。截止2025年12月31日，合并报表中累计可供分配利润为-683,086,706.59元，母公司报表中累计可供分配利润为-799,142,891.95元。
　　截止报告期末，公司母公司报表及合并报表累计可供分配利润均为负数，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司本年度不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
　　八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交2025年度股东会审议。
　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期为一年。
　　本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》。
　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司计提减值准备的有关制度，2025年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，减值准备共计-7,024.72万元（损失以“-”号填列）。
　　具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度计提减值准备的公告》。
　　十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，并同意将该议案提交2025年度股东会审议。
　　同意公司及下属子公司使用合计不超过人民币12亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自公司股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日。
　　具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
　　十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交2025年度股东会审议。
　　为保证公司生产经营的需要，2026年公司及下属子公司拟继续向银行申请不超过11.3亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，上述授信额度担保的方式包括：房地产、机器设备的抵押；知识产权、货币资金的质押；信用担保等。期限一年（具体时间以合同签署日为准），并提请董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人代表本公司签署与上述授信额度有关的合同、协议以及使用授信额度所需签署的各项法律文件。
　　申请综合授信额度计划见附表：
　　■
　　十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》。
　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定要求，公司独立董事对独立性情况进行了自查并出具了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》作出了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　独立董事郭静娟女士、陈友春先生回避表决。
　　十四、董事会向股东会提交《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》。
　　结合公司经营规模等实际情况并参照行业平均薪酬水平，公司制定了《董事2026年度薪酬方案》。基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东会审议。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　议案16为本议案之前置议案，议案16为本议案生效前提。
　　具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事2026年度薪酬方案的公告》。
　　十五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。
　　公司根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，结合公司实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平等情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议并审核，制定了《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　议案16为本议案之前置议案，议案16为本议案生效前提。
　　具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。
　　十六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交2025年度股东会审议。
　　《薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
　　《董事会关于公司2025年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
　　《董事会关于公司2025年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈江苏银河电子股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划〉的议案》，并同意将该议案提交2025年度股东会审议。
　　《江苏银河电子股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。
　　公司决定于2026年5月8日在公司行政研发大楼底楼会议室召开2025年度股东会。
　　特此公告。
　　江苏银河电子股份有限公司董事会
　　2026年4月13日
　　证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2026-011
　　江苏银河电子股份有限公司
　　2025年度内部控制自我评价报告
　　江苏银河电子股份有限公司全体股东：
　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。
　　一、重要声明
　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会下设的审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
　　二、内部控制评价结论
　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
　　三、内部控制评价工作情况
　　（一）内部控制评价范围
　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包含公司及全部控股子公司，主要包括：江苏银河电子股份有限公司、江苏亿都智能特种装备有限公司、安徽骁骏智能装备有限公司、合肥同智机电控制技术有限公司、江苏银河致新投资有限公司、合肥合试检测股份有限公司、合肥亮源科技有限公司、江苏时代亿能新能源有限公司、江苏亿泰新能源有限公司、苏州阔普特智能电力科技有限公司等。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
　　纳入评价范围的主要业务和事项包括组织结构、发展战略、社会责任、人力资源、采购业务、销售业务、财务管理、资金活动、成本与费用、财产物资管理、信息系统与沟通、担保业务、关联交易、对外投资、内部审计机制等。
　　（1）组织结构
　　根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的内部组织架构，建立了由股东会、董事会、经理层组成的法人治理结构。股东会、董事会和经营管理层各司其职，并在董事会下设立了战略决策委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。公司审计委员会对公司各项内控执行事项进行审计和监督，以有效推进公司内控制度的完善和执行。
　　公司根据职责划分，设立了综合管理部、人力资源部、内审部、证券部、投资管理部、财务管理部等行政和业务管理部门，并制定了一套完整、合规、有效运行的制度体系，形成各负其责、相互协作、相互牵制的内部控制机制，公司管理层对内部控制制度的制定和有效执行负责，保证了公司能够有效地计划、协调和控制经营活动。
　　（2）发展战略
　　总体规划：未来公司将以建设“科技银河”为战略目标，紧紧围绕“聚焦新能源、电子信息、智能装备，深耕军品，拓展硬科技”这一工作主线，强化人才驱动发展战略，发挥科技创新的引领作用，加快向技术驱动型企业转化；遵循合作共赢的发展理念，实现股东、员工、管理层的多方共赢。未来三年，在保持公司现有军工、新能源等产业稳定增长的基础上，积极寻求与新能源、人形机器人、卫星通信、无人驾驶产业链领域专精特新的企业进行股权和业务合作，形成投资与产业双轮驱动的发展模式，推动公司可持续发展。
　　（3）社会责任
　　公司始终秉持“承担社会责任、以人为本”的理念，建立了严格的质量、环保、安全管理体系，努力实现顾客满意、节能降耗、预防和控制污染、预防人身伤害、保障安全的目的，确保和提高产品及服务质量。
　　（4）人力资源
　　公司把人才作为公司发展的重点，以内部培养为主，积极引进为辅，最大限度地调动人的积极性。公司严格遵守《劳动法》相关规定，制定了系统的人力资源管理制度，如《聘用管理规定》、《培训、教育管理办法》、《绩效薪酬管理办法》等一系列相关制度，实行优胜劣汰、能上能下的人才竞争机制，增强了员工的创造性和公司的凝聚力，为公司可持续发展提供了人力资源保障。
　　（5）采购业务
　　公司制定了《采购业务管理规定》、《采购付款管理规定》等制度文件，设置专门的采购部门负责原材料的采购，明确了采购部门与其它职能部门的权责及相互制约措施，在询价与确定供应商、采购审批、合同签订、供方评价、款项支付等方面做了详细规定，加强了管控力度，有效防范了采购与付款过程中的差错和舞弊，以切实提高公司整体采购能力，实现采购降本目标，提高公司敏捷性。
　　（6）销售业务
　　公司销售部门通过广泛的市场调查，收集了解掌握相关的市场信息、销售价格，制订了切实可行的销售政策，并且对销售相关的信用管理、定价原则、客户服务、合同签订、收款方式以及业务审核授权等相关内容作了规定，以保证不相容职务相互分离、相互控制，并在其授权范围内履行职责。
　　（7）财务管理
　　公司严格按照有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定，制定了《财务报告内部控制制度》、《财务管理制度》等一系列规范、完整、适合公司财务管理制度及相关操作规程，财务会计控制涵盖了会计工作规范、内部稽核制度、货币资金管理制度等方面。公司在财务核算方面设置了较为合理的岗位，批准、执行、记账等关键职能由相关的被授权人员分工进行，充分发挥了会计的监督职能；公司财务部门定期编制财务报告，同时聘请会计师事务所对财务数据进行审计，在审计基础上由会计师事务所出具审计报告，确保了公司财务报告的真实、准确、完整。作为上市公司，在财务报告未公开披露前，严格按照内幕信息知情者登记的有关规定，在有关人员知悉公司财务数据时，进行了及时的登记和签署有关保密承诺，避免了公司财务信息在未公开前出现提前泄露的情形。
　　目前，公司会计核算和财务管理的内部控制在各重大方面已经具备较好的完整性、合理性及有效性，对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确、防止舞弊提供了有力保障。
　　（8）资金活动
　　公司建立了完善的资金管理制度，包括货币资金使用审批、对外投资、对外担保等方面，对于一般性交易如购销业务、费用报销等方面采取各职能部门主管、公司分管副总、财务负责人和总经理、董事长分级审批制度，对于重大交易如收购、投资等事项需经董事会或股东会审批，以确保各类业务按程序进行，形成相互制约的工作机制，确保公司资金使用符合合理性、效率性、安全性的原则，为公司发展提供充足的资金支持。
　　（9）成本费用管理控制
　　公司制定了《生产成本管理规定》、《经营费用管理规定》等制度文件，通过预测、计划、核算和考核等管理控制，反映公司生产经营成果，挖掘降低成本的潜力，确保生产效益不断提高；对日常的出差审批、差旅费预借及报销、招待费申请等实施了单据规范化、系统化，以合理控制公司各项经营费用，保障公司健康持续发展。
　　（10）财产物资管理
　　为了加强对公司财产物资的管理，公司制订了较为完善的财产物资管理制度，如《固定资产管理规定》、《存货管理规定》，《仓库管理规定》等文件，对财产物资的购置审批、验收登记、处置以及相关财务核算进行了明确规定，并对从事财产物资管理业务的相关岗位制订了岗位责任制，实行定期财产清查和不定期抽查相结合的方式进行控制，确保财产物资的安全。
　　（11）信息系统与沟通
　　公司利用ERP系统、PLM等现代化信息平台，实现直通式处理，信息可以在研发管理、销售管理、采购管理、仓储管理以及财务管理等不同模块间联接贯通，减少了业务环节间的重复录入，确保信息的快速传递、归集和有效管理，提高了公司整体运营效率；同时，公司各对口部门与行业协会、中介机构、业务往来单位和相关监管部门等进行沟通和反馈，通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息，并将有价值的信息提供给公司管理层，为公司的决策提供参考依据。公司通过内、外部信息的有效沟通，使得管理层能及时采取控制措施、规避风险。
　　（12）担保业务
　　为维护投资者利益，规范公司担保行为、控制公司资产运营风险，根据中国证监会有关要求，公司制定了《对外担保管理制度》，对对外担保的审查、审批程序、信息披露、责任追究等进行了明确规定。未经公司董事会或股东会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件等，报告期内公司不存在违反《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的情形。
　　（13）关联交易
　　为维护公司、公司股东和债权人的合法权益，特别是保护中小投资者的合法权益，公司制定了《关联交易管理制度》，就关联交易的定义、标准、审批权限、审议程序、信息披露等事项进行了明确规定，力求遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。
　　报告期内公司发生的关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司在审议关联交易事项时严格按照相关规定履行了相应的决策程序。
　　（14）对外投资
　　为了加强公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，公司制定了《对外投资管理制度》，对对外投资的审批权限、管理机构、财务管理及审计、重大事项报告及信息披露等进行了明确的认定，以谨慎性原则关注投资风险的分析与防范，确保对外投资决策合法、科学、合理。
　　（15）内部审计机制
　　公司内审部直接对董事会审计委员会负责，在审计委员会的指导下，独立行使内部审计职权。报告期内，审计委员会通过定期召开会议听取审计部汇报、实地考察、调研等方式对公司内部控制情况进行核查；公司内审部以业务环节为基础开展审计工作，并根据实际情况，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价，及时发现内部控制的缺陷和不足，详细分析问题的性质和产生的原因，提出整改方案并监督落实。
　　上述纳入评价范围的内部控制环节主要包括货币资金管理、对外投资、销售及收款、采购及付款、资产管理、成本与费用流程等高风险领域，涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
　　（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
　　公司依据企业内部控制规范基本规范及配套指引等相关法律规范的要求组织开展内部控制评价工作。
　　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
　　1.财务报告内部控制缺陷认定标准
　　将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
　　(1) 财务报告缺陷认定的定量判断标准如下：
　　定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
　　内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于3%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的3%，则认定为重大缺陷。
　　内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但小于3%认定为重要缺陷；如果超过资产总额3%，则认定为重大缺陷。
　　(2)在实际进行财务报告缺陷认定时，还要充分考虑定性因素。
　　重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：
　　①公司董事和高级管理人员的舞弊行为；
　　②公司更正已公布的财务报告；
　　③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
　　④审计委员会和审计部门对公司的内部控制监督无效。
　　重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。
　　一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
　　2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
　　(1)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
　　非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
　　(2)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
　　以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷：
　　①公司决策程序不科学；
　　②违反国家法律、法规；
　　③公司关键管理人员和技术人员流失严重；
　　④媒体负面新闻频现；
　　⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
　　⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
　　（三）内部控制缺陷认定及整改情况
　　1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
　　根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
　　2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
　　根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
　　（四）其他事项说明
　　鉴于2024年公司子公司同智机电受有关部门对历年销售合同审价审核调查，导致2024年发生重大审价退款以及部分金融资产受限，报告期内，子公司同智机电收到某检察院提起的《起诉书》，对同智机电原法定代表人张红及同智机电涉嫌单位行贿提起诉讼。内部控制评价报告基准日后，该诉讼已宣判，同智机电犯单位行贿罪，判处罚金300万元。上述事项均已在公司指定媒体予以披露。截至本报告日，有关部门的审价审核调查尚无结论，同智机电部分金融资产受限。
　　（五）公司应对措施
　　针对上述问题，公司已在2024年度针对组织架构与职责优化、制度体系完善等关键方面进行了全面而深入的调整与革新，详见《2024年内部控制自我评价报告》，报告期内，公司继续推动与加强了持续强化内部控制的系列措施，包括但不限于：完善法律合规监督机制，持续开展内部控制与合规专题培训，督促公司及子公司董事、高级管理人员及其他相关人员学习了解法律法规责任及内部控制责任，增强自主规范意识，主动规范自身行为，培育公司合规文化与员工合规意识；坚持以风险导向为原则，持续改进与优化内部控制体系持续推动公司治理体系的精细化与规范化升级，提升风险防范与合规经营意识，促进公司健康可持续发展。
　　经过一段时间的深入实施，全公司思想高度统一，管理团队尽职尽责，生产、研发、销售等各项业务均有序开展，呈现出积极稳健的发展态势。2026年，公司董事会及管理层将继续深化和完善内部控制制度，强化其执行力度，全心全意投入到生产经营管理工作中。我们将进一步加强内部监督，采取切实有效的措施，明确并落实管理层的责任，加大检查与考核的力度，努力消除负面影响。同时，我们将以饱满的热情和积极的态度，既精心经营好现有业务，又精心规划未来的发展方向，切实有效地维护公司和广大投资者的合法权益。
　　公司董事长：吴建明
　　江苏银河电子股份有限公司董事会
　　2026年4月13日
　　证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2026-012
　　关于2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　由于公司经营发展需要，公司预计2026年公司及下属子公司与关联方江苏盛海智能科技有限公司（以下简称“盛海智能”）、合肥红宝石创投股份有限公司（以下简称“红宝石”）发生日常关联交易，关联交易预计总金额不超过645.21万元。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）2025年度日常关联交易预计及实际执行情况
　　单位：万元
　　■
　　（二）预计2026年日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1、关联方名称：江苏盛海智能科技有限公司
　　住所：张家港市塘桥镇南环路188号
　　法定代表人：顾革新
　　注册资本：3428.57万元人民币
　　成立日期：2015年11月11日
　　经营范围：智能领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子产品、通信设备、电气机械及器材、通用机械设备及零部件、电子和电工机械专用设备、机械模型、高低压输配电设备、智能控制设备、机器人与自动化装备、智能汽车、智能靶车、无人驾驶车辆、沙滩车、农夫车、厂区内巡逻车、特种无人车、四轮或四轮以上休闲车、汽车配件、计算机及辅助设备、信息安全设备、训练器材（除枪支弹药、弩等前置审批项目外）、靶场设备、靶标、激光设备的研发、制造、销售与租赁；互联网、物联网相关产品或系统、嵌入式软件、应用软件的研发、销售；计算机信息系统集成服务；计算机信息咨询服务；靶标建设安装工程服务；自营和代理各类货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：船舶制造；船舶设计；船舶修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：船舶销售；船用配套设备制造；船舶租赁；船舶改装；打捞服务；导航终端制造；导航终端销售；智能农机装备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零部件研发；电池零配件生产；电池零配件销售；电池制造；电池销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；新能源汽车电附件销售；电机制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；电机及其控制系统研发；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；智能机器人销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子元器件零售；电子元器件批发；集成电路销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：本公司控股股东银河电子集团投资有限公司直接持有盛海智能30.625%股权，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，盛海智能为公司的关联人。
　　财务状况：军品配套单位，财务数据涉密。
　　履约能力分析：江苏盛海智能科技有限公司成立于2015年11月，截至目前依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
　　2、关联方名称：合肥红宝石创投股份有限公司
　　住所：安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心习友路3988号
　　法定代表人：张恕华
　　注册资本：5000万元人民币
　　成立日期：2016年07月13日
　　经营范围：企业管理咨询；企业形象策划；企业股权投资；商业投资；房屋租赁；物业管理；计算机技术开发、咨询、服务；互联网网络咨询服务、推广服务；互联网营销策划、咨询；模拟训练器、制导与控制系统、导引头、各类加速度计、陀螺产品的开发、生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；承接计算机应用系统工程（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　关联关系：公司持股5%以上股东张红先生为红宝石创投实际控制人，本次交易构成关联交易。
　　财务状况：合肥红宝石创投股份有限公司截止2025年12月31日总资产43116.88万元，净资产20228.30万元，2025年实现营业收入789.95万元，实现利润905.15万元（含投资收益）。（未经审计）
　　履约能力分析：合肥红宝石创投股份有限公司成立于2016年7月，截至目前依法存续经营，本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
　　三、交易协议及协议定价政策和定价依据
　　上述日常关联交易按市场同类交易的公允价格执行，遵循公正、公开、公平的原则；本次预计的关联交易不违反之前资产重组时承诺方所作出的关于同业竞争、关联交易以及资金占用方面的承诺，本次预计的关联交易不会损害公司及下属子公司的合法权益。
　　四、交易目的和对上市公司的影响
　　本次预计的关联交易是公司日常生产经营所需，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，公司及子公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。
　　五、独立董事专门会议意见
　　经核查，我们认为：公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。
　　我们同意公司将该议案提交公司董事会审议。
　　六、审计委员会意见
　　审计委员会认真听取了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，审计委员会一致认为：公司及下属子公司2026年度日常关联交易额度预计遵循市场定价原则，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。我们一致同意2026年度日常关联交易额度预计事项，并将该议案提交公司董事会审议。
　　七、备查文件
　　1、第九届董事会第五次会议决议；
　　2、第九届审计委员会第四次会议决议；
　　特此公告。
　　江苏银河电子股份有限公司董事会
　　2026年4月13日
　　证券代码：002519 证券简称：银河电子 编号： 2026-014
　　江苏银河电子股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案专项说明的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、公司2025年度拟不进行现金分红、不送红股、也不进行资本公积金转增股本；
　　2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条规定可能被实施其他风险警示的相关情形。
　　一、审议程序
　　江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第九届董事会第五次会议审议通过《关于2025年度利润分配的预案》，公司本年度不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。具体说明如下：
　　二、利润分配的具体情况
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润-83,675,203.86元，其中母公司实现净利润为21,222,486.83元。截止2025年12月31日，合并报表中累计可供分配利润为-683,086,706.59元，母公司报表中累计可供分配利润为-799,142,891.95元。
　　截止报告期末，公司母公司报表及合并报表累计可供分配利润均为负数，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司本年度不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　1、公司2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下（公司母公司报表及合并报表累计可供分配利润均为负数）：
　　■
　　2、2025年度不派发现金红利的合理性说明
　　截止报告期末，公司母公司报表及合并报表累计可供分配利润均为负数，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司本年度不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　公司2025年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，该利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定；符合《未来三年（2023-2025）股东回报规划》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　四、审计委员会意见
　　审计委员会认真阅读了《关于2025年度利润分配的预案》，一致认为：董事会就2025年度利润分配预案的合理性进行了充分讨论，截止2025年12月31日，合并报表中累计可供分配利润为-683,086,706.59元，母公司报表中累计可供分配利润为-799,142,891.95元。公司母公司报表及合并报表累计可供分配利润均为负数，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司本年度不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案符合公司实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。
　　五、备查文件
　　第九届董事会第五次会议决议；
　　特此公告。
　　江苏银河电子股份有限公司董事会
　　2026年4月13日
　　证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2026-015
　　江苏银河电子股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、公司2025年度财务报告的审计意见为保留意见。
　　2、本次聘任不涉及变更会计师事务所。
　　3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
　　4、公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。
　　江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）于2026年4月13日召开了第九届董事会第五次会议，会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）作为公司2026年度年报审计机构，聘期1年。本议案尚需提交公司股东会审议通过。现将相关情况公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
　　1、基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
　　立信2025年业务收入50.00亿元（未经审计），其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户137家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3、诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
　　二、项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：王涛
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：宋张吉
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：刘军
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
　　3、独立性
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据2026年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。
　　三、续聘会计师事务所履行的程序
　　1、审计委员会履职情况
　　公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合为公司提供2026年度财报审计的要求，同意续聘立信为公司2026年度审计机构。
　　2、独立董事专门会议意见
　　独立董事专门会议对本事项进行了事前确认并同意将其提交公司董事会审议。
　　3、董事会审计委员会意见
　　经核查，在担任公司2025年度审计机构期间，立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，对公司2025年度财务报告、控股股东及其关联方占用资金情况、募集资金使用情况等进行认真核查，客观、公正地发表审计意见，体现了良好的职业规范和操守。我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，并同意将该预案提请公司2025年度股东会进行审议。
　　四、备查文件
　　1、第九届董事会第五次会议决议；
　　2、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
　　特此公告。
　　江苏银河电子股份有限公司董事会
　　2026年4月13日
　　证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2026-016
　　江苏银河电子股份有限公司
　　关于2025年度计提减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第九届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司计提减值损失及转回的有关制度，2025年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，减值损失共计-7,024.72万元（损失以“-”号填列），其中：应收票据坏账准备89.49万元，应收账款坏账准备-3024.04万元，其他应收款坏账准备7.98万元，存货跌价准备-4098.15万元。
　　二、本次计提减值准备的依据、数据和原因说明
　　（一）应收款项坏账准备
　　对于应收票据、应收账款及应收融资款及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
　　A 应收款项/合同资产
　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备及转回。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
　　应收票据确定组合的依据如下：
　　应收票据组合1：商业承兑汇票
　　应收票据组合2：银行承兑汇票
　　对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　应收账款确定组合的依据如下：
　　应收账款组合1：应收货款、租赁费及劳务费等信用风险组合
　　应收账款组合2：应收合并范围内关联方款项
　　对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
　　其他应收款确定组合的依据如下：
　　其他应收款组合1：应收利息
　　其他应收款组合2：应收股利
　　其他应收款组合3：应收押金、保证金、代垫款、往来款
　　其他应收款组合4：应收合并范围内关联方款项
　　对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　应收款项融资确定组合的依据如下：
　　应收款项融资组合1：银行承兑汇票
　　应收款项融资组合2：其他
　　对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　合同资产确定组合的依据如下：
　　合同资产组合1：未到期质保金
　　合同资产组合2：其他
　　对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　根据该计提方法，公司2025年度应收票据坏账准备89.49万元，应收账款坏账准备-3024.04万元，其他应收款坏账准备7.98万元。
　　（二）存货跌价准备
　　于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。这需要管理层分析存货的估计售价，至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费，来判断可变现净值是否低于存货成本。
　　根据该计提方法，公司2025年度存货跌价准备-4098.15万元。
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　2025年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，减值准备共计-7,024.72万元（损失以“-”号填列），预计将减少2025年年度归属于母公司股东的净利润-7,024.72万元。
　　四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
　　本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司计提减值损失的有关制度，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
　　五、备查文件
　　第九届董事会第五次会议决议；
　　特此公告。
　　江苏银河电子股份有限公司董事会
　　2026年4月13日
　　证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2026-017
　　江苏银河电子股份有限公司
　　关于使用自有资金购买理财产品的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第九届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，公司及下属子公司拟使用合计不超过人民币12亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自公司股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日。现将相关事项公告如下：
　　一、投资概况
　　1、投资目的
　　为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置资金进行投资理财。
　　2、投资额度
　　公司及下属子公司拟使用合计不超过人民币12亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。
　　3、投资品种
　　公司及下属子公司运用自有闲置资金投资的品种包括高流动性、高信用等级的国债、央行票据、金融债、有担保的其他有固定收益的债券，以及银行或其他金融机构发行的保本型或固定收益类理财产品等低风险等级理财产品（包括但不限于人民币结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等）。
　　上述投资品种不得涉及《风险投资管理制度》规定的属于风险投资业务的情形。
　　4、投资期限
　　自公司股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日。
　　5、资金来源
　　全部为公司及下属子公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
　　6、实施方式
　　授权公司董事长行使该项投资的实施决策权并由财务负责人或授权代表负责具体购买事宜。
　　7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系
　　二、投资风险及风险控制措施
　　1、投资风险:
　　(1) 公司及下属子公司拟投资理财的对象虽然为银行等金融机构的保本型或固定收益型的低风险类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
　　(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
　　(3) 相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
　　2、针对投资风险，拟采取措施如下:
　　(1) 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。
　　(2) 严格履行公司《委托理财管理制度》规定的购买理财产品的审批流程和控制流程；
　　(3) 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　(4) 公司内审部负责定期对投资理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
　　(5) 独立董事有权对理财资金使用情况进行检查。
　　(6) 公司监事会有权对投资理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
　　(7) 公司将依据深交所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
　　三、对公司日常经营的影响
　　1、公司及下属子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，拟以不超过12亿元的资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。
　　2、选择流动性较强的低风险类的理财产品进行投资理财，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　四、对公司的影响
　　公司及子公司本次使用自有资金购买银行理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转和主营业务发展。通过使用自有资金购买银行理财产品，能获得一定的投资收益，为公司及股东获取较好的投资回报。
　　五、审计委员会意见
　　审计委员会认真听取了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，审计委员会一致认为：
　　公司及下属子公司目前财务状况稳健，自有资金充裕，在保障公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司利用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司及下属子公司使用不超过人民币12亿元（含本数）的自有闲置资金进行投资理财，期限自公司股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资的实施决策权并由财务负责人或授权代表负责具体购买事宜。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
　　六、备查文件
　　第九届董事会第五次会议决议；
　　特此公告。
　　江苏银河电子股份有限公司董事会
　　2026年4月13日
　　证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2026-018
　　江苏银河电子股份有限公司
　　关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第九届董事会第五会议，审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》及《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。因薪酬方案涉及全体董事，全体董事回避表决，将提交公司2025年度股东会审议。具体方案如下：
　　一、适用范围
　　（一）本公司全体董事，具体划分为非独立董事与独立董事。
　　（二）本公司《公司章程》规定的高级管理人员。
　　二、原则
　　公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
　　三、适用期限
　　2026年1月1日一12月31日
　　四、薪酬标准
　　（一）公司根据董事的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等，确定董事薪酬标准如下：
　　1、非独立董事：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成。基本薪酬固定发放；绩效薪酬根据半年度或年度考核结果确定。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。若公司实施限制性股票、股票期权等中长期激励计划，公司董事可按规定参与，具体按相关激励计划执行。
　　2、独立董事：实行固定津贴制度，独立董事津贴标准为12万元/年（含税），股东会审议通过后实施，不参与绩效薪酬分配，同时公司承担其履职过程中产生的合理费用（如差旅费、会议费等）。
　　（二）高级管理人员薪酬
　　1、薪酬构成：基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等。
　　2、基本薪酬：根据岗位层级、职责范围核定，固定发放。
　　3、绩效薪酬：与经营业绩（营收、利润等）及个人考核结果挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　4、中长期激励：若公司实施限制性股票、股票期权等长期激励计划，高级管理人员可按规定参与，具体按相关激励计划执行。
　　五、审批与调整流程
　　1.考核主体：由董事会薪酬与考核委员会负责组织实施考核，考核结果作为薪酬计发的核心依据。
　　2.调整机制：若公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因；若市场环境、行业薪酬水平发生重大变化，由薪酬与考核委员会提出薪酬调整建议，按程序审议通过后执行。
　　六、其他规定
　　公司董事、高级管理人员的绩效评价以经审计的财务数据为依据，结合公司战略目标完成情况、董事、高级管理人员岗位职责完成情况等进行综合评定，评价结果作为绩效薪酬及中长期激励收入确定与支付的重要依据。公司确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
　　七、备查文件
　　公司第九届董事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏银河电子股份有限公司董事会
　　2026年4月13日
　　证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2026-019
　　江苏银河电子股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议决定召开2025年年度股东会，现将召开公司2025年年度股东会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、会议届次：2025年年度股东会。
　　2、会议召集人：公司董事会。公司第九届董事会在2026年4月13日召开的第五次会议上审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。
　　3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会召集、召开本次年度股东会符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开时间
　　（1）现场会议时间：2026年5月8日 14:45
　　（2）网络投票时间：2026年5月8日
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日交易日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开地点：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室
　　6、股权登记日：2026年4月28日
　　7、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
　　（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
　　8、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司邀请的见证律师。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东会审议的议案
　　■
　　其他事项：公司独立董事郭静娟、陈友春、原独立董事张拥军将在此次股东会上做2025年度述职报告。
　　（二）本次股东会审议议案披露时间及披露媒体
　　上述议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，相关决议公告已于2026年4月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
　　本次股东会审议事项具备合法性和完备性。
　　（三）其他事项
　　1、特别决议议案：无
　　2、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8、10
　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　4、累积投票议案：无
　　三、会议登记事项
　　1、登记时间：2026年4月29日（上午9:00-11:00、下午13:00-16:00）。
　　2、登记地点：公司证券部
　　3、登记方式：
　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年4月29日16时前送达或传真至公司证券部，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1、会议联系方式
　　会议联系人：冯熠 邮箱：fengyi@yinhe.com
　　联系电话：0512-58449138 传真：0512-58449267
　　地址：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号 邮编：215611 2、本次股东会会期预计半天，出席者交通、食宿费用自理。
　　六、备查文件
　　第九届董事会第五次会议决议；
　　特此公告。
　　江苏银河电子股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月十三日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票代码：深市股东的投票代码为“362519”，投票简称：“银河投票”。
　　2、本公司无优先股，故不设置优先股股票。
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　本次股东会不涉及累积投票提案。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年5月8日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月8日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2026年5月8日召开的江苏银河电子股份有限公司2025年年度股东会，并于本次股东会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
　　■
　　委托人姓名或名称（签章）：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　委托人股东账户：
　　委托人持股数：
　　委托人持有股份性质：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号：
　　委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起 日。
　　委托日期：2026年 月 日
　　说明：
　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
　　2、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。
　　3、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。
　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
　　证券代码：002519 证券简称：银河电子 编号： 2026-020
　　江苏银河电子股份有限公司
　　关于举办2025年年度报告网上说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告全文及摘要已于2026年4月15日正式披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于2026年4月29日（周三）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办江苏银河电子股份有限公司2025年年度报告网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。参加本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总裁吴建明先生、独立董事郭静娟女士、财务负责人徐敏女士、董事会秘书徐鸽先生。
　　本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。
　　参与方式一：通过网址https://eseb.cn/1x2OOxHoyxG参加；
　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
　　■
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于业绩说明会召开前访问小程序进行会前提问。公司将在2025年年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　江苏银河电子股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月13日