本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　注：本次股东会还将听取《公司2025年度独立董事述职报告》《公司董事2025年度薪酬考核结果》《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，详见公司于2026年4月15日在上海证券交易所、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、5、8、9
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、5
　　应回避表决的关联股东名称：议案2：历军、翁启南；议案5：历军。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、参加股东会现场会议登记时间：2026年4月30日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。
　　2、现场登记方式：拟现场参加会议的股东或股东代理人应持以下文件，在登记时间内，前往北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼证券法务部办理登记： （1）自然人股东：本人身份证原件；
　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证原件、授权委托书原件；
　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件；
　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。
　　3、邮箱登记方式：拟现场参加会议的股东或股东代理人可以通过指定邮箱（investor@sugon.com）在登记时间截止前提交上述登记文件彩色扫描件办理登记，届时持邮箱回复确认书参会。
　　4、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
　　六、其他事项
　　1、本次股东会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。
　　2、联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼证券法务部，邮政编码：100193。
　　3、联系方式：电话：010-56308016；邮箱：investor@sugon.com。
　　特此公告。
　　曙光信息产业股份有限公司董事会
　　2026年4月15日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　曙光信息产业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月6日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
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　　证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2026-022
　　曙光信息产业股份有限公司
　　关于修订及制定公司部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。
　　为进一步完善公司治理结构及内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行制定和修订，具体情况如下：
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　　特此公告。
　　曙光信息产业股份有限公司董事会
　　2026年4月15日
　　证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2026-021
　　曙光信息产业股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
　　2、人员信息
　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
　　3、业务规模
　　2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户20家。
　　4、投资者保护能力
　　大信已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
　　5、诚信记录
　　近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监督管理措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。其中67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
　　（二）项目成员信息及近三年从业情况
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人：鲁家顺
　　拥有注册会计师执业资质。2010年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在大信执业。近三年签署的上市公司及挂牌公司审计报告有经纬纺织机械股份有限公司、北京安锐卓越信息技术股份有限公司、北京光环国际教育科技股份有限公司。未在其他单位兼职。
　　拟签字注册会计师：靳隆宇
　　拥有注册会计师执业资质，2018年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在大信执业。近三年未签署上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
　　项目质量复核人员：李洪
　　拥有注册会计师执业资质。1999年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计质量复核，1999年开始在本所执业，近三年复核的上市公司审计报告有重庆水务集团股份有限公司、中矿资源集团股份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司、中航航空高科技股份有限公司。未在其他单位兼职。
　　2.诚信记录
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
　　4.审计收费
　　审计收费定价原则：2026年度将按照大信提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层与审计机构根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，聘期一年。2026年审计费用为309万元（含税），其中财务审计费用为259万元（含税），内部控制审计费用为50万元（含税）。
　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会暨独立董事专门会议审议意见
　　第五届董事会审计委员会2026年第一次定期会议暨独立董事2026年第三次会议，审议通过了《关于公司2026年度续聘会计师事务所的议案》，同意聘用大信为公司2026年度财务与内部控制审计机构，任期1年，并提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2026年度续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务与内部控制审计机构，聘期1年，并提交公司股东会审议。
　　（三）生效日期
　　公司本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　曙光信息产业股份有限公司董事会
　　2026年4月15日
　　证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2026-017
　　曙光信息产业股份有限公司
　　第五届董事会第二十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（二）本次会议通知和材料已通过邮件发出。
　　（三）本次会议于2026年4月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
　　（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
　　（五）本次会议由董事历军主持，公司高级管理人员列席会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司2025年度报告全文及其摘要的议案》
　　公司2025年度报告全文及其摘要遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2025年度报告全文及其摘要》。
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。
　　前置审议情况：本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。
　　提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
　　（二）审议通过《关于公司2025年度审计报告的议案》
　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。
　　前置审议情况：本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。
　　提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
　　（三）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
　　公司拟向全体股东每10股派现金红利3.80元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,463,115,784股，扣除不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份784,041股，实际可参与利润分配的股数为1,462,331,743股，以此计算合计拟派发现金红利555,686,062.34元（含税）。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙光关于2025年度利润分配方案的公告》。
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。
　　前置审议情况：本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。
　　提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。
　　（四）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
　　公司预计的各项关联交易均为2026年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙光关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　回避表决情况：关联董事历军回避表决。
　　前置审议情况：本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。
　　提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。
　　（五）审议通过《关于公司2026年度续聘会计师事务所的议案》
　　同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务与内部控制审计机构，聘期1年。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙光关于续聘会计师事务所的公告》。
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。
　　前置审议情况：本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。
　　提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。
　　（六）审议通过《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》
　　同意公司（含全资子公司及控股子公司）2026年度向银行申请总额不超过58亿元人民币的综合授信额度，并授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙光关于2026年度申请银行综合授信额度的公告》。
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。
　　前置审议情况：本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。
　　提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。
　　（七）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　公司按照企业内部控制规范体系和相关规定严格执行内部控制的相关规定，未发现内部控制重大缺陷。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙光2025年内部控制评价报告》。
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。
　　前置审议情况：本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。
　　提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
　　（八）审议通过《关于公司2025年度独立董事履职报告的议案》
　　公司独立董事按照相关法律法规的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极同公司董事会、高级管理人员沟通和合作，为公司董事会提供决策参考建议，维护公司整体利益。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2025年度独立董事述职报告》。
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。
　　前置审议情况：本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。
　　提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议，独立董事将在股东会上汇报履职情况。
　　（九）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　公司独立董事郑永琴女士、戴淑芬女士、殷绪成先生对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求，与公司不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙光董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。
　　前置审议情况：本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。
　　提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
　　（十）审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》
　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，展现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，能够满足本公司审计工作的要求。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙光关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。
　　前置审议情况：本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。
　　提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
　　（十一）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》
　　公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所的相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙光董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。
　　前置审议情况：本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。
　　提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
　　（十二）审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》
　　审计委员会委员严格按照审计委员会工作细则开展工作，依托自身专业水平，重点关注财务报告披露内容、披露质量及内部控制的实施情况，为公司重大决策提供了专业支撑，推动了公司整体治理水平的不断规范与提升，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙光2025年度董事会审计委员会履职报告》。
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。
　　前置审议情况：本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。
　　提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
　　（十三）审议通过《关于公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》
　　公司《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、准确、完整地反映了公司在报告期内承担的社会责任。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙光2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。
　　前置审议情况：本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。
　　提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
　　（十四）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案》
　　公司2025年度董事、高级管理人员绩效考核及薪酬情况已在公司《2025年年度报告》中披露。
　　14.1审议通过《关于公司独立董事2025年度薪酬情况的议案》
　　表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
　　回避表决情况：独立董事郑永琴、戴淑芬、殷绪成回避表决。
　　前置审议情况：本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
　　提交股东会表决情况：本议案将在股东会汇报。
　　14.2审议通过《关于公司非独立董事2025年度薪酬情况的议案》
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　回避表决情况：非独立董事徐志伟、历军、于化龙、崔梓杰回避表决。
　　前置审议情况：本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
　　提交股东会表决情况：本议案将在股东会汇报。
　　14.3审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况的议案》
　　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
　　回避表决情况：董事历军回避表决。
　　前置审议情况：本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
　　提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
　　（十五）审议通过《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙光关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　15.1审议通过《关于公司独立董事2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
　　回避表决情况：独立董事郑永琴、戴淑芬、殷绪成回避表决。
　　前置审议情况：本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
　　提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。
　　15.2审议通过《关于公司非独立董事2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　回避表决情况：非独立董事徐志伟、历军、于化龙、崔梓杰回避表决。
　　前置审议情况：本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
　　提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。
　　15.3审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
　　回避表决情况：董事历军回避表决。
　　前置审议情况：本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
　　提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
　　（十六）审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
　　提名郑永琴女士、戴淑芬女士、殷绪成先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届独立董事将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙光关于董事会换届选举的公告》。
　　16.1 审议通过《关于提名郑永琴女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　16.2 审议通过《关于提名戴淑芬女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　16.3 审议通过《关于提名殷绪成先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。
　　前置审议情况：本议案已经公司提名委员会审议通过。
　　提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。
　　（十七）审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
　　提名徐志伟先生、历军先生、于化龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届非独立董事将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙光关于董事会换届选举的公告》。
　　17.1 审议通过《关于提名徐志伟先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　17.2 审议通过《关于提名历军先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　17.3 审议通过《关于提名于化龙先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。
　　前置审议情况：本议案已经公司提名委员会审议通过。
　　提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。
　　（十八）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　公司董事会认真履行各项职责，严格执行股东会的各项决议，及时履行信息披露义务，促进公司规范运作，保障公司科学决策，有效地维护了全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定地发展。
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。
　　前置审议情况：本议案无需前置审议。
　　提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。
　　（十九）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
　　公司总经理严格按照《公司法》《公司章程》及董事会决议要求，恪尽职守、务实履职，统筹推进各项经营管理工作，有效应对市场变化与行业挑战，全力落实年度经营目标。
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。
　　前置审议情况：本议案无需前置审议。
　　提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
　　（二十）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
　　进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平和核心竞争力，保障公司股东的合法权益，公司董事会逐项审议了本次修订及新制定的制度。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙光关于修订及制定公司部分治理制度的公告》。
　　20.1审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　20.2审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　20.3审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　20.4审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　20.5审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　20.6审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　20.7审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　20.8审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　20.9审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　20.10审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　20.11审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　20.12审议通过《关于修订〈关联交易规则〉的议案》
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　20.13审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　20.14审议通过《关于修订〈对外投资制度〉的议案》
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　20.15审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　20.16审议通过《关于制定〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　20.17审议通过《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　20.18审议通过《关于制定〈规章制度管理办法〉的议案》
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。
　　前置审议情况：议案20.3、20.11、20.12、20.13、20.14、20.15、20.16已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过；议案20.7已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
　　提交股东会表决情况：议案20.7、20.11、20.12、20.13、20.14、20.15、20.16、20.17尚需提交股东会审议。
　　（二十一）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
　　同意于2026年5月6日召开2025年年度股东会，并发出召开股东会的会议通知。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙光2025年年度股东会通知》。
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。
　　前置审议情况：本议案无需前置审议。
　　提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
　　（二十二）审议通过《关于公司2026年度组织机构设置的议案》
　　为进一步理顺管理职责，优化管控流程，提高工作效率，同意公司2026年度组织机构设置。
　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。
　　前置审议情况：本议案无需前置审议。
　　提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　曙光信息产业股份有限公司董事会
　　2026年4月15日
　　证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2026-026
　　曙光信息产业股份有限公司
　　关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年4月27日（星期一）14:00-15:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2026年4月27日（星期一）14:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@sugon.com进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　一、说明会类型
　　曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月15日披露了《中科曙光2025年年度报告》《中科曙光关于2025年度利润分配方案的公告》，并将于2026年4月25日披露《中科曙光2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司的经营业绩等情况，公司定于2026年4月27日（星期一）14:00-15:00在上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）举办2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　1、会议召开时间：2026年4月27日（星期一）14:00-15:00
　　2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　3、会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　出席本次活动的人员有：公司部分董事、总经理、财务总监、董事会秘书、高级副总裁、证券事务代表及财务相关人员等（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　四、投资者参加方式
　　投资者可在2026年4月27日（星期一）14:00-15:00，登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次投资者说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：证券法务部
　　联系电话：010-56308016
　　联系邮箱：investor@sugon.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　曙光信息产业股份有限公司董事会
　　2026年4月15日
　　证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2026-019
　　曙光信息产业股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次预计发生的日常关联交易，尚需提交公司股东会审议。
　　● 本次预计发生的日常关联交易，为交易双方生产经营活动需要，遵循了公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　公司于2026年4月3日召开第五届董事会审计委员会2026年第一次定期会议暨独立董事2026年第三次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，委员会认为本次日常关联交易预计的事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，有利于促进公司的持续发展，本次日常关联交易预计以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司和股东的利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交董事会审议。
　　公司于2026年4月13日召开第五届董事会第二十九次会议，审议了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事历军回避表决，该议案经公司全体非关联董事以6票通过，0票反对，0票弃权的表决结果通过。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　■
　　注：
　　1、上表中“2025年预计金额”预计区间为2025年年度股东会召开之日至2026年年度股东会召开之日，预计区间非自然年；预计金额统计口径为有合作意向的合同金额总额。
　　2、上表中“2025年实际发生金额”为公司2025年度经审计的确认收入金额，统计口径为自然年，与“2025年预计金额”的统计区间不同。
　　3、上表列示金额均为含税金额。
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　■
　　注：
　　1、属于同一控制人控制的公司视为同一公司合并列示。
　　2、根据公司新修订的《关联交易规则》，基于审慎的原则，公司增加了关联方的认定范围，在中国证监会、上海证券交易所认定关联方基础上，新增了按照《企业会计准则第36号--关联方披露》中认定的关联方。
　　3、上表中“2026年预计金额”预计区间为2026年年度股东会召开之日至2027年年年度股东会召开之日，预计区间非自然年；预计金额统计口径为有合作意向的合同金额总额。
　　4、上表中“2026年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”的统计口径为执行前期合同确认收入金额。
　　5、上表中“2025年实际发生额”为公司2025年度经审计的确认收入金额，统计口径为自然年，与“2026年预计金额”的统计区间不同。
　　6、上表列示金额均为含税金额。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1、中科三清科技有限公司
　　■
　　上述关联方依法存续且正常经营，具有良好的商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。
　　2、根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易规则》的相关规定，联营企业Z、Y、X为公司关联法人，上述交易构成关联交易。鉴于上述关联交易涉及内容属于公司商业秘密，披露交易信息可能对上市公司经营产生不利影响，损害公司、公司股东及交易对方的利益。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的有关规定，履行了信息豁免披露内部登记及审批程序，为维护上市公司及投资者利益，公司对本次关联交易的关联方基本情况和关联关系进行了豁免披露。
　　三、关联交易的主要内容和定价原则
　　上述关联交易为公司日常关联交易，交易双方将采用市场定价原则，并依据双方业务发展情况，签署具体执行合同。
　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响
　　公司向关联方采购的商品及服务主要为软件、服务器相关部件及技术服务 等，销售的产品及服务主要为IT设备、计算服务、技术服务等。
　　上述关联交易可以协助公司和关联方利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司业务特点和业务发展的需要。
　　本次预计的公司与关联方之间的日常关联交易以购销活动为主，符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及中小股东的利益，对公司的独立性不会造成损害和影响，不会对关联方形成较大的依赖。
　　五、风险提示
　　本次关联交易尚需公司股东会审议批准后方能生效，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　曙光信息产业股份有限公司董事会
　　2026年4月15日