公司代码：603019 公司简称：中科曙光
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　截至2025年12月31日，公司总股本1,463,115,784股，扣除不参与利润分配的回购专户中已回购的股份784,041股，实际可参与利润分配的股数1,462,331,743股为基数（具体分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准），向全体股东每10股派3.80元人民币现金红利（含税），共计分配现金红利555,686,062.34元（含税）。公司实施2025年度中期现金分红总额102,363,222.01元（含税）。综上所述，本年度公司现金分红金额合计658,049,284.35元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.24%。上述现金红利总额将根据权益分派股权登记日的实际股本总数进行调整。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　注：公司于2026年3月10日披露《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2026-013）。
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）行业基本情况及周期性特点
　　公司属于信息技术行业，主营业务覆盖了服务器、存储、云计算与人工智能等细分领域，是算力基础设施行业。公司所处行业是国家重点扶持的战略性新兴产业，当前行业整体处于高速发展的黄金周期。叠加人工智能产业爆发、全国一体化算力网络建设、“东数西算”工程全面推进、信息技术应用创新（信创）深化落地、绿色低碳转型等多重国家战略导向，行业市场需求持续释放，长期发展空间广阔。据中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）数据，2024年我国算力核心产业规模已超5万亿元，近五年复合增长率维持在25%以上，成为数字经济发展的核心支撑产业1。
　　当前行业发展呈现四大特征：一是算力需求爆发式增长，AI大模型训练与推理、科学计算、工业互联网、云计算等场景驱动算力供给持续扩容，据中国信通院《2025年先进计算暨算力发展指数蓝皮书》数据2，截至2025年6月，我国计算设备算力总规模达962EFLOPS，同比增速73%，其中智能算力规模782EFLOPS，同比增长96%，占总算力比重超81%，算力已成为数字经济时代核心生产力；二是自主可控成为刚性要求，国家数据安全、产业链供应链安全战略持续推进，算力基础设施国产化替代全面提速，核心软硬件自主可控成为行业发展主线，据中国信通院数据3，2024年我国信创产业规模达2.37万亿元，党政、金融、能源等关键领域国产化率稳步提升，国家级超算中心、政务智算中心等项目已全面实现核心设备国产化应用；三是绿色低碳转型加速推进，“双碳”目标下数据中心能效监管持续收紧，工信部、国家发改委等十一部门联合印发的《新型数据中心发展三年行动计划（2024-2026）》明确要求4，2026年底新建大型、超大型数据中心PUE值低于1.3，“东数西算”枢纽节点新建智算中心液冷渗透率不低于60%，液冷散热、智能节能、高效供配电等绿色技术成为行业主流发展方向；四是行业集中度持续提升，行业技术、资金、生态壁垒不断抬高，头部企业凭借核心技术、优质客户、全产业链生态优势，市场份额持续扩大，行业呈现“强者恒强”的竞争格局。
　　从行业周期性来看，公司所处算力基础设施行业整体呈现弱周期性、强成长性特征，受短期宏观经济波动影响较小，行业发展核心驱动力为国家战略政策、核心技术迭代、数字经济深化应用及产业数字化转型需求，长期向上成长趋势明确。公司作为国内高端计算与算力服务领域头部企业，在技术研发、项目落地、市场拓展等方面占据先发优势，具备引领行业技术方向与市场发展的核心能力。
　　（二）政策法规对行业的重大影响
　　算力基础设施是支撑数字经济发展的重要资源和基础设施，近年来国家政策大力支持我国算力基础设施产业发展。2025年以来颁布的有关法律、法规及政策情况见下表：
　　■
　　公司主要从事高端计算机、存储、安全、数据中心产品的研发及制造，并充分发挥高端计算优势，持续布局云计算、智能计算、绿色计算等领域的技术研发，大力发展数字基础设施建设、智能计算等业务，打造计算产业生态。
　　（一）公司主要业务及主要产品情况
　　报告期内，公司聚焦算力基础设施全产业链，以研发、生产、销售高性能计算机、通用服务器、存储等IT设备及围绕IT设备提供软件开发、系统集成与技术服务为核心，不断夯实技术储备，持续拓展云计算、数据中心、液冷、算力服务等高附加值业务。
　　1.高端计算机
　　高端计算机业务是公司核心主营业务之一，依托深厚技术积累与长期市场布局，公司已构建覆盖硬件研发制造、软件适配优化、系统集成及技术服务的完整业务体系。公司产品、技术及解决方案广泛应用于石油、电力、气象、动漫渲染等典型高性能计算领域，智算中心、大模型、工业智算等智能计算领域，以及城市云、行业云等云计算领域，可精准匹配不同细分市场的差异化应用需求。
　　报告期内，公司聚焦高性能、低PUE、超智融合等行业需求，重点开展超节点、超集群相关产品的研发与落地，打造更强大、更高效的“计算机算力组合”。公司推出的单机柜级超节点产品scaleX640，通过超高速互联技术将大量高性能计算核心（如加速卡）整合在一个机柜内，形成一个“超级计算单元”，不仅大幅提高单机柜的算力密度，还能让这些计算核心高效协同、快速交换数据，减少延迟，既能满足大型人工智能模型的训练需求，还能灵活组合成更大规模的计算集群，适配更多复杂使用场景。以640卡超节点为基础，公司推出scaleX万卡超集群系统，通过高速专用网络连接多个超节点，组成“算力集群”，实现上万块计算核心同时工作，提供海量算力，并融合节能、智能调度等技术，既保证高效运行，又降低能耗和运维成本，可支撑万亿参数大模型训练、地质勘探等超复杂计算任务。此外，公司超节点、超集群产品采用AI计算开放架构，硬件层面支持多品牌加速卡，软件层面兼容CUDA等主流软件生态，有利于降低开发者迁移门槛，加速国产算力规模化应用。2026年2月，公司scaleX万卡超集群在国家超算互联网核心节点实现同步建设、同步上线、同步对外提供服务。目前，公司超节点、超集群产品尚未在市场上实现大规模部署与应用，后续，公司将着力推进产品商业化落地，逐步扩大产品市场覆盖面，助力AI算力普惠化发展。
　　2.存储
　　曙光存储产品包括ParaStor分布式存储系列、FlashNexus集中式全闪存储系列、DS多控统一存储及备份一体机等。ParaStor是公司针对数智时代的用户特点，面向海量非结构化数据存储需求而设计的一款可横向扩展的高端分布式存储系统，可构建EB级存储池，简化海量数据管理的复杂性，提供多种存储访问协议。FlashNexus系列全闪存存储是公司根据企业级用户全场景闪存化时代的需求特点，为满足用户关键业务系统高可靠、高性能、高扩展能力等要求打造的一款端到端NVMe全闪存存储系统，可提供高达亿级IOPS、低至数十微秒时延的极致性能表现。ParaStor液冷存储系统，将液冷技术与存储技术深度结合，提升存储系统性能，并可便捷、高效地与液冷服务器形成“存算一栈式”液冷方案，在提高运维效率的同时，助力数据中心降低PUE值。
　　报告期内，曙光存储稳步推进技术创新、产品上新、平台创新，2025年3月对ParaStor分布式存储产品线进行全方位升级，推出F9000与S6000两大新品，性能更强，适配性更优。ParaStor F9000通过硬件创新与软件的高效协同，降低AI企业的单位存储成本，提升模型迭代效率；ParaStor S6000系列，通过冷热数据分层技术和智能数据调度功能，实现动态优化存储资源的分配、跨形态热温冷数据无感流动，提高存储资源的利用率。公司ParaStor分布式存储系列连续6年中标中国移动分布式存储集采，在赛迪的存储市场报告中，位居具身智能、自动驾驶、科教等行业领域存储市场份额首位5。2025年2月，曙光存储自主研发的FlashNexus集中式全闪存在国际存储性能委员会（SPC）SPC-1测试中位列榜单第一，并入选“新一代信息技术创新产品”，曙光存储荣获“新一代信息技术领军企业”奖项。11月，曙光存储接任中电标协数据存储专委会当值会长，积极牵头开展存储性能测试、数据安全规范等多项行业标准的制定与修订，填补AI存储领域的标准空白，为存储产业高质量、规范化发展提供制度保障。此外，曙光存储持续推进国产化生态适配，构建覆盖产业链上下游的国产化协同体系，目前已完成与存储介质、操作系统、数据库、云平台及行业应用软件的兼容性验证，为关键信息基础设施提供稳定可靠的数据存储与安全保障。
　　3.网络安全
　　公司网络安全业务以自主可控、全栈防护、智能协同为核心，构建覆盖网络边界、流量分析、数据安全、工控安全、安全态势感知、主机安全、运维安全的一体化产品体系。
　　公司网络流量分析系列产品，采用高性能汇聚分流、DPI协议识别机智能分析还原等技术，可实现业务精细化识别分类、流量分析还原、低价值数据的收敛过滤、敏感事件的预警发现等功能。
　　公司安全产品覆盖从网络安全、主机安全、运维安全到数据安全的一体化安全产品，并基于此构建多层次、多维度的安全解决方案，面向数据中心防护、等保、企业安全、网络审计等多场景。
　　4.云计算
　　公司自2007年开始从事云计算业务，曙光平台软件产品是国内较早自主研发的云计算产品供应商之一，涵盖混合多云、全栈云、超融合管理平台，为政企客户提供数智云底座。2009年起，公司在全国多个城市布局，基于城市云计算中心为政府和企业用户提供云服务及云技术服务。截至目前，公司已形成涵盖政务云、企业云、行业云等在内的多层次云产品布局，并依托在高性能计算、数据中心及基础软硬件方面的技术优势，构建起从底层算力供给到平台服务再到行业应用的一体化能力体系。同时，公司持续推进云架构升级，将计算、存储、网络等资源进行一体化整合，提升部署效率与运维便捷性，增强云基础设施的灵活性与扩展能力。报告期内，曙光云持续深化云与AI融合，推动云服务能力、技术体系升级，在政务、教育、工业制造、交通等重点领域落地。2025年，“曙光教育信创云解决方案”入选工信部年度信息技术应用“典型解决方案”名单；曙光云为河北港口集团打造的全国产化的信创专有云平台荣获“可信云2024-2025年度用户典型实践”奖项。
　　5.数据中心与液冷
　　数据中心指由计算机场地、其他基础设施、信息系统软硬件、信息资源（数据）和人员及相应的规章制度组成的实体6。公司为客户提供数据中心全方位服务，业务覆盖数据中心基础设施全系列硬件产品、定制化解决方案，及前期规划、性能评测、升级改造等全周期服务。依托多年技术积累，公司突破传统架构局限，通过硬件集成、软件协同、生态适配实现IT设施层与数据中心基础设施层的“双层融合”，并通过对液冷技术的深入研究，克服技术、成本等问题，引领服务器散热进入液冷时代，支撑数据中心集约化、规模化、绿色化高质量发展。
　　公司子公司曙光数创自2011年起就开始液冷技术研究，2015年推出国内首款量产冷板式液冷解决方案，2019年实现全球首个全浸式液体相变冷却技术商业化落地，截止目前主要产品涵盖浸没液冷数据中心基础设施产品（C8000系列，含液冷机柜、换热模块等）、冷板液冷数据中心基础设施产品（C7000系列，含冷板套件、封闭通道等）、模块化数据中心产品，以及围绕上述产品提供系统集成和技术服务。
　　报告期内，曙光数创推出多项核心经营举措：创新提出“液冷即服务”理念，提供从架构设计、定制化产品、现场部署调试到智能化运维、水质全生命周期管理的全链条服务；2025年6月发布C7000-F相变冷板液冷方案，凭借冷板强化沸腾技术、微纳米多孔流道设计等创新实现散热能力提升15%以上、温度下降5℃以上，且自研环保冷媒SFP-1025F解决传统液冷水质与安全难题；以东南亚为起点拓展海外市场，在新加坡设立全资子公司；布局新兴技术，研发的400V 高压直流（HVDC）供电系统额定功率提升26%、功率密度提升49.50%；积极推动行业标准化，牵头编制行业标准《液冷数据中心快速接头通用规范》，填补行业空白。
　　6.智算中心与算力服务
　　近年来，随着新一代信息技术快速发展，数据资源存储、计算和应用需求大幅提升，传统数据中心加速向智算中心等新型数据中心演进。公司以智算中心为核心节点，构建起覆盖全国的一体化算力服务网络与分布式协同调度体系，依托全国智算中心网络，提供算力租赁、大模型训练、AI开发平台等服务。2025年2月，公司围绕国产加速卡推出DeepAI深算智能引擎（以下简称“DAP平台”）并通过中国信通院、泰尔实验室、铸基计划三方联合测评。DAP平台基于“开箱即用、安全可控”的理念，与国产加速卡实现软硬件深度融合，为客户提供大模型应用开发全栈解决方案，集成对话服务、RAG知识库、Agent智能体等核心应用能力，并内置SSO、精细化权限、全面审计等企业级特性，可满足从十亿级模型端侧推理到千亿级模型云端训练的全场景需求，目前已在金融、医疗、通讯、科研与公共行业落地应用。2025年9月，公司协同AI芯片、AI整机、大模型等多家产业链上下游企业，共同发布AI计算开放架构，在“算、存、网、电、冷、管、软”领域实现一体化紧耦合设计创新。依托曙光AI超集群国产算力，公司于10月发布了国内首个科学大模型一站式开发平台OneScience，深度复现并集成数十个AI for Science热点模型及数据集，支持地球科学、生物信息、流体仿真、材料化学等领域用户进一步开发新模型，并大幅提升模型研发与优化效率。目前，该模型已为大气物理研究所等科研机构提供支撑，助力其在生物分子设计、气象大模型等研究中实现全流程 AI 高效开发，未来伴随产品迭代，用户可通过智能体高效调用平台中的模型与工具，快速完成科学模型的开发、调试与实验复现，推动人工智能加速科学发现迈入更高效、更智能的新阶段。
　　（二）公司经营模式
　　公司经营模式以自主研发为核心，采用“研发+生产+销售+服务”一体化运营模式。研发上坚持核心技术自主可控，持续加大智能计算、国产化软硬件、液冷、算力调度等关键技术投入；生产采用自主生产为主、外协生产为辅的生产模式，保障产品品质与交付效率；销售模式分为公司直接销售及通过经销商/集成商销售两种方式，其中以直销模式的销售为主；服务建立全生命周期服务体系，提升客户粘性与综合价值。上述业务模式符合本行业的市场惯例。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年度，公司实现营业收入149.64亿元，同比上升13.81%；归属于上市公司股东的净利润21.76亿元，同比增长13.87%；扣非后归属于上市公司股东的净利润18.38亿元，同比增长33.97%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　（1 中国信通院算力与信创产业规模数据：https://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202601/t20260108_709554.htm）
　　（2 《先进计算暨算力发展指数蓝皮书（2025年）》（中国信通院官方发布）：https://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202603/t20260306_715320.htm）
　　（3 中国信通院算力与信创产业规模数据：https://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202601/t20260108_709554.htm）
　　（4 工信部等十一部门新型信息基础设施相关政策文件（中国政府网官方）：http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202409/content_6972409.htm）
　　（5 数据源自赛迪顾问：《中国分布式存储市场研究报告（2025）》）
　　（6 该定义来自国家信息标准化委员会）
　　
　　证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2026-027
　　曙光信息产业股份有限公司
　　关于控股股东、实际控制人变化的
　　提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　特别提示：
　　● 本次变动事项不涉及股份变动，不涉及要约收购。
　　● 本次变动事项不涉及董事会构成变动，公司管理经营团队不会发生变化，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
　　曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”或“公司”）原控股股东为北京中科算源资产管理有限公司（以下简称“中科算源”），中国科学院计算技术研究所（以下简称“中国科学院计算所”）为中科算源唯一股东，系公司原实际控制人。
　　2025年以来，随着公司市场化发展，中科算源持有的公司股权比例减少至14.68%。公司主要股东持股比例较为分散，不存在任一股东可以依据其所持股份表决权对股东会实际表决效果形成控制或重大影响的情形；公司董事会成员均由董事会提名，经股东会审议通过后生效，其中不存在单一股东持有股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任情形；公司不存在股东签署一致行动或者表决权委托安排的相关协议等其他影响控制权的安排；公司日常经营管理由董事会及其聘任的高级管理人员负责。公司相关经济行为已履行国资管理程序。鉴于此，公司控制权状态变为无控股股东，无实际控制人。
　　本次变动事项不涉及股份变动，不涉及要约收购，不涉及董事会构成变动，管理经营团队不会发生变化，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司自2014年上市至今，根据业务发展和市场需要开展业务经营和资本运作，按照商业公司规范化运作，形成了完善的法人治理结构，具有独立完整的经营能力。公司将继续认真落实和推进既定发展战略，增强核心竞争力，持续为公司股东创造价值。
　　公司董事会提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所（sse.com.cn）为公司法定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　特此公告。
　　曙光信息产业股份有限公司董事会
　　2026年4月15日
　　证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2026-024
　　曙光信息产业股份有限公司
　　关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展实际情况、同行业及同地区薪酬水平，拟定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
　　一、适用对象
　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。
　　三、薪酬构成及标准
　　（一）董事薪酬方案
　　1.独立董事
　　公司独立董事采用固定津贴制，津贴标准为12万元整（含税）/年，按月平均发放。
　　2.非独立董事
　　（1）未在公司任职的非独立董事，采用固定津贴制，津贴标准为12万元整（含税）/年，按月平均发放（董事自愿放弃的除外）。
　　（2）在公司任职的非独立董事，其薪酬由基础薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的50%。具体薪酬水平按照其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等确定。
　　（3）公司职工董事，其薪酬按照其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等确定，不单独领取董事津贴。
　　（二）高级管理人员薪酬方案
　　高级管理人员薪酬由基础薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分构成，其中绩效薪酬占基础薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于50%，具体如下：
　　1.基础薪酬：根据高级管理人员的岗位职责、工作能力及公司经营规模等因素，参考同行业、同地区、同类岗位薪酬水平综合确定，按月固定发放。
　　2.绩效薪酬：由岗位绩效薪酬和组织绩效薪酬（即超额利润分享奖金）组成，依据个人年度绩效考核结果及公司年度经营业绩情况确定，经董事会薪酬与考核委员会审核后，按年发放。岗位绩效与高级管理人员分管业务及管理职能履职情况挂钩，组织绩效与公司年度经营业绩挂钩，最终以年度审计报告披露后绩效评价结果核定，多退少补。
　　3.中长期激励收入：包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，具体方案依据相关法律法规及监管要求另行制定，报董事会或股东会审议通过后实施。
　　四、考核与调整机制
　　1.公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事、高级管理人员年度履职情况进行考核。
　　2.薪酬标准可根据以下情况进行调整：（1）同行业薪酬增幅水平；（2）通货膨胀水平；（3）公司经营状况；（4）公司发展战略或组织结构调整；（5）个人岗位调整或职务任免。调整方案由董事会薪酬与考核委员会提出，报董事会审议通过后执行。
　　五、其他规定
　　1.上述薪酬均为税前收入，公司将按照国家个人所得税相关法律法规的规定，为董事、高级管理人员代扣代缴个人所得税。
　　2.董事、高级管理人员在公司及公司控股子公司兼任多个职务的，薪酬发放标准按其在公司所任职务标准执行，不重复领薪、不重复计算。
　　3.董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、被免职等原因离任的，薪酬按其实际任期天数折算发放，绩效薪酬根据其实际履职期间的考核结果核算。
　　4.高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后于2026年1月1日起实施，董事薪酬方案自公司股东会审议通过后于2026年1月1日起实施。在本方案实施前已按以往标准领取的2026年按月发放的部分薪酬，公司将在本方案生效后按月发放时进行调整。
　　5.本方案未尽事宜，将按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及其
　　他内部薪酬与绩效考核管理制度执行。
　　特此公告。
　　曙光信息产业股份有限公司董事会
　　2026年4月15日
　　证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2026-020
　　曙光信息产业股份有限公司
　　关于2026年度申请银行综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 2026年度公司（含全资子公司及控股子公司）拟向银行申请不超过58亿元人民币的银行综合授信额度。
　　● 上述事项尚需提交公司股东会审议。
　　一、2026年度银行综合授信情况概述
　　为满足公司融资及经营需求，公司（含全资子公司及控股子公司）2026年度拟向银行申请不超过58亿元人民币的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求，以银行实际审批的授信额度为准。授信期限自本次年度股东会审议通过之日起至下年度授信审议批准之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。
　　公司于2026年4月13日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》，并提请股东会授权董事会批准公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。公司管理层可在授信额度总额不变的前提下，根据公司实际融资需求、各银行贷款利率等因素调整授信公司、授信银行及相关额度，并授权公司总经理签署相关决定和文件。
　　本次事项尚需经股东会审议。
　　二、2025年度对外担保情况概述
　　2025年度，上市公司及其控股子公司无对外担保。
　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告披露日，上市公司及其控股子公司无对外担保。
　　特此公告。
　　曙光信息产业股份有限公司董事会
　　2026年4月15日
　　证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2026-023
　　曙光信息产业股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　公司于2026年4月3日召开董事会提名委员会，审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。同意董事会提名郑永琴女士、戴淑芬女士、殷绪成先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），提名徐志伟先生、历军先生、于化龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。
　　本次董事会换届选举相关议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与经公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期3年，自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会期限届满之日止。
　　二、其他情况说明
　　公司董事会提名委员会已对第六届董事会董事候选人的任职资格进行审核，上述董事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形；独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及有关规定要求的独立性及任职条件。
　　为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第五届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
　　公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　曙光信息产业股份有限公司董事会
　　2026年4月15日
　　附件：非独立董事候选人简历
　　徐志伟，男，中国国籍，出生于1956年，美国南加州大学博士，现任中科院计算所研究员，主要研究领域为高性能计算机体系结构和分布式系统软件。曾获得国家杰出青年科学基金、国家科技进步奖、中国计算机学会王选奖。曾任科技部“十二五”863“中国云”科技专项总体专家组成员，中国科学院“未来信息技术先导专项”总体组成员，欧盟第六框架“网格操作系统”重大项目专家组成员，大湾区大学讲席教授，IEEE Transactions on Computers, IEEE Transactions on Services Computing等国际期刊编委。担任Journal of Computer Science and Technology主编、《计算机研究与发展》主编。
　　历军，男，中国国籍，出生于1968年，经济学博士，教授级高级工程师。1996年加入北京曙光天演信息技术有限公司（曙光云计算集团有限公司前身），2001年起任曙光信息产业（北京）有限公司总裁，2006年加入天津曙光计算机产业有限公司（曙光信息产业股份有限公司前身），现任公司董事、总经理。
　　于化龙，男，汉族，1978年5月生，中共党员，研究生学历，南开大学经济学博士。现任天津海泰资本投资管理有限公司副总经理，负责公司财务、基金和产业投资等工作，兼任天津市滨海产业基金管理有限公司董事、天津滨海高新投资管理有限公司董事、天津海泰红土创新投资有限公司董事。
　　独立董事候选人简历
　　郑永琴，女，中国国籍，出生于1955年，北京科技大学管理学院管理学硕士（会计专业），高级会计师、注册会计师。曾任教于北京科技大学管理学院会计系，1993年起于中国中信集团公司任职，历任中国中信集团公司财务部总经理助理、副总经理、专员（部门总经理级），中国中信集团有限公司第一届监事会监事。
　　戴淑芬，女，中国国籍，出生于1963年，北京科技大学管理学博士（管理科学与工程专业）学位。现任北京科技大学经济管理学院教授、博士生导师，学术、学位委员会委员，工商管理博士后流动站负责人。主持完成多项国家级、省部级和企业管理研究或咨询项目，主编出版多部专著、译著和教材，获得北京市教学名师等称号。
　　殷绪成，男，中国国籍，出生于1977年，中国科学院自动化研究所博士，国家杰出青年科学基金获得者、科技创新2030一“新一代人工智能”重大项目首席科学家。现任北京科技大学计算机与通信工程学院院长、教授、博士生导师。
　　证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2026-018
　　曙光信息产业股份有限公司
　　关于2025年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派现金红利3.80元（含税）。
　　● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币6,410,002,374.79元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派现金红利3.80元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,463,115,784股，扣除不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份784,041股，实际可参与利润分配的股数为1,462,331,743股，以此计算合计拟派发现金红利555,686,062.34元（含税）。
　　2025年度中期公司向全体股东每10股派现金红利0.70元（含税）。公司总股本1,463,115,784股，扣除不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份784,041股，实际可参与利润分配的股数为1,462,331,743股，以此计算派发现金红利102,363,222.01元。
　　综上，2025年度公司现金分红总额为658,049,284.35元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.24%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、决策程序
　　（一）审计委员会暨独立董事专门会议意见
　　公司2025年度利润分配预案的分红标准和分红比例明确清晰，符合公司的实际情况，符合公司股东利益，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。全体董事会审计委员会委员暨独立董事同意《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。
　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年4月13日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配方案，认为本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　三、相关风险提示
　　1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　2、本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
　　特此公告。
　　曙光信息产业股份有限公司董事会
　　2026年4月15日
　　
　　证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2026-028
　　曙光信息产业股份有限公司
　　2025年度环境、社会和公司
　　治理报告摘要
　　第一节 重要提示
　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。
　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。
　　第二节 报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为战略与可持续发展（ESG）委员会 □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为：战略与可持续发展（ESG）委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年召开一次，临时会议须经公司战略与可持续发展（ESG）委员会召集人或2名以上（含2名）战略与可持续发展（ESG）委员会成员提议方可召开。 □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》 □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：1.《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的有：生态系统和生物多样性保护，公司生产经营活动对生态系统和生物多样性未产生重大影响，故“生态系统和生物多样性保护”未纳入重要性议题。
　　2.污染物排放、循环经济、平等对待中小企业、乡村振兴、尽职调查、利益相关方沟通、科技伦理等议题对公司均不具备高度重要性（或重要性较低），公司已结合实际情况在2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告全文中对议题的相关内容进行了披露或解释。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2026-025
　　曙光信息产业股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月6日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人
　　董事会
　　(三)投票方式
　　本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月6日 14点00分
　　召开地点：天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街15号
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月6日
　　至2026年5月6日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项