本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金能科技”）于2026年4月14日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名武玉民先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并相应调整公司第五届董事会审计委员会及提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，现将具体情况公告如下：
　　一、独立董事离任的情况
　　金能科技第五届董事会独立董事高永峰先生因个人原因，已向公司提交了辞职信，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，并辞去董事会专门委员会的相关职务，辞职后，高永峰先生将不担任公司任何职务。根据相关规定，在新任独立董事就任前，高永峰先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相应职责。具体内容详见公司于2025年9月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事离任的公告》。
　　二、补选独立董事的情况
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于2026年4月14日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名武玉民先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人。
　　目前该候选人尚未取得独立董事资格证书。候选人已承诺在本次提名后，参 加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书， 其任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后提交股东会审议。
　　三、调整董事会专门委员会委员的情况
　　公司于2026年4月14日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，若武玉民先生被股东会选举为独立董事，则由武玉民先生担任公司第五届董事会审计委员会及提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
　　调整后的公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：
　　1、战略委员会：董事秦庆平、董事刘红伟、董事王忠霞，其中董事秦庆平出任召集人；
　　2、审计委员会：独立董事武恒光、独立董事黄侦武、独立董事武玉民，其中会计专业独立董事武恒光出任召集人；
　　3、提名委员会：董事秦庆平、独立董事黄侦武、独立董事武玉民，其中独立董事黄侦武出任召集人；
　　4、薪酬与考核委员会：董事谷文彬、独立董事崔洪芝、独立董事武恒光，其中独立董事崔洪芝出任召集人。
　　特此公告。
　　金能科技股份有限公司董事会
　　2026年4月14日
　　附件：独立董事候选人简历
　　附件：
　　人员简历
　　武玉民，青岛科技大学二级教授，博士生导师，中共党员。1964年10月出生，山东郓城人，2010一2016年任职青岛科技大学化工学院院长。享受国务院政府特殊津贴，山东省有突出贡献的中青年专家，山东省重点学科首席专家。主要研究领域：高分子新材料。主持完成了国家自然基金6项、山东省科技计划项目15项。获得山东省科技进步一、二等奖各2项，青岛市科技进步奖一等奖1项。申请国家发明专利80余件，已获授权51件。发表学术论文150余篇，其中SCI收录论文100 余篇。注重产学研一体化，与多家企业建立了长期合作关系，已合作完成二十余项产业化项目。
　　截至本公告日，武玉民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在管理关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。
　　证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2026-013
　　金能科技股份有限公司
　　关于2026年度公司及全资子公司之间担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金能科技”）下属所有子公司。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2026年度拟为下属公司 提供不超过人民币150亿元的担保。截至本公告披露日，已实际使用的担保余额为人民币646,182.89万元。
　　● 本次担保是否有反担保：无。
　　● 对外担保逾期的累计数量：无。
　　一、担保情况概述
　　1、担保基本情况
　　为了确保公司生产经营工作的持续进行，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司2026年度拟为子公司提供担保总额不超过150亿元及同意子公司之间相互提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等，担保期限以合同为准，担保期限内，担保额度可循环使用。此次申请期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会止。
　　为提高工作效率，提请股东会授权董事会，由董事会转授权董事长或法定代表人签署（法人章具有同等法律效力）上述担保额度内与担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。
　　2、本担保事项履行的内部决策程序
　　2026年4月14日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，独立董事对此议案发表了同意意见，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）公司名称：金能化学（青岛）有限公司
　　注册地址：山东省青岛市黄岛区
　　法定代表人：张再宾
　　成立时间：2018年03月09日
　　注册资本：壹佰亿元人民币
　　经营范围：一般项目：化学产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；食品添加剂销售；煤炭及制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　许可项目：食品添加剂生产；检验检测服务；危险废物经营；道路危险货物运输；水路危险货物运输；热力生产和供应；危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　与本公司关系：金能化学（青岛）有限公司是金能科技的全资子公司。
　　主要财务指标：截止2025年12月31日，金能化学（青岛）有限公司总资产为16,559,196,897.50元、总负债为8,696,673,808.16元（其中：流动负债为8,204,971,696.29元）、净资产为7,862,523,089.34元、净利润为-183,759,403.04元。
　　（二）公司名称：金狮国际贸易（青岛）有限公司
　　注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前港湾保税港区北京路45号东办公楼二楼216-2-1室（A）
　　法定代表人：伊国勇
　　成立时间：2022年05月05日
　　注册资本：伍仟万元人民币
　　经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与本公司关系：金狮国际贸易（青岛）有限公司是金能科技的全资子公司。
　　主要财务指标：截止2025年12月31日，金狮国际贸易（青岛）有限公司总资产为1,288,892,995.56元、总负债为1,162,551,492.24元（其中：流动负债为1,162,551,492.24元）、净资产为126,341,503.32元、净利润为9,148,218.65元。
　　（三）公司名称：金能化学（齐河）有限公司
　　注册地址：山东省德州市齐河县
　　法定代表人：曹勇
　　成立时间：2022年08月16日
　　注册资本：柒亿陆仟叁佰捌拾肆万柒仟陆佰玖拾壹元壹角伍分
　　经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；炼焦；铸造用造型材料生产；铸造用造型材料销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；机械设备租赁；煤制活性炭及其他煤炭加工；塑料制品销售；合成材料销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口；机动车充电销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　与本公司关系：金能化学（齐河）有限公司是金能科技的全资子公司。
　　主要财务指标：截止2025年12月31日，金能化学（齐河）有限公司总资产为3,110,254,872.55元、总负债为2,218,903,794.81元（其中：流动负债为2,041,236,611.86元）、净资产为891,351,077.74元、净利润为-43,850,229.72元。
　　（四）公司名称：金狮国际贸易（齐河）有限公司
　　注册地址：山东省德州市齐河县
　　法定代表人：卢传民
　　成立时间：2022年09月28日
　　注册资本：伍仟万元人民币
　　经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　与本公司关系：金狮国际贸易（齐河）有限公司是金能科技的全资子公司。
　　主要财务指标：截止2025年12月31日，金狮国际贸易（齐河）有限公司总资产为1,419,261,347.17元、总负债为1,421,175,926.33元（其中：流动负债为1,421,175,926.33元）、净资产为-1,914,579.16元、净利润为3,429,170.56元。
　　三、担保协议的主要内容
　　本次担保包括但不限于申请银行借款、银行保函、开立信用证及银行承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等。上述增加的担保额度不等于公司实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以被担保对象与银行等金融机构实际发生的担保责任金额为准。相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、被担保对象与金融机构协商确定，具体担保金额、担保期限及具体担保条款以实际签署担保合同或协议为准。
　　四、本次担保的审议程序
　　董事会认为：本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展和项目建设所需，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。
　　独立董事认为：公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。同意公司2026年度公司及全资子公司之间担保额度的议案。
　　本次担保事项尚需提交本公司2025年年度股东会审议。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为0，公司对全资子公司已实际使用的担保余额为人民币646,182.89万元，不存在逾期担保的情况。
　　特此公告。
　　金能科技股份有限公司董事会
　　2026年4月14日
　　证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2026-017
　　金能科技股份有限公司
　　关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》，同意公司及子公司2026年开展最高额为10亿美元（或等值外币）的远期外汇交易业务。本项业务不构成关联交易，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、开展远期外汇交易业务的目的
　　公司进口业务中原料采购所占的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。因此，公司开展远期外汇交易业务，通过锁定未来时点的交易成本，降低汇率波动对公司的影响。
　　二、远期外汇交易业务品种
　　公司开展的远期外汇交易品种包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、期权业务、利率互换业务等。
　　三、开展远期外汇交易业务的规模及授权期间
　　公司及全资子公司开展最高额为10亿美元（或等值外币）的远期外汇交易业务，期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会授权董事长或其授权委托人签署相关协议等法律文件，财务中心负责远期外汇交易业务的具体办理。
　　四、审议程序
　　该事项已经2026年4月14日第五届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　五、远期外汇交易业务的风险分析
　　公司开展的远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性的套利操作，但汇率的波动具有不可控性，且远期外汇交易业务专业性较强，在操作中仍存在以下风险：
　　1、汇率波动风险：在汇率行情波动较大的情况下，远期外汇交易合约约定的汇率偏离实际收付时的汇率时，将可能造成公司的汇兑损失。
　　2、内部控制风险：远期外汇交易业务专业性较强，复杂程度高，可能由于内部控制制度不完善而造成风险。
　　六、远期外汇交易业务的风险控制措施
　　为降低远期外汇交易业务开展过程中存在的上述风险，公司在签署远期外汇交易合约时将审慎判断时机，进行严格的风险控制。主要的风险控制措施如下：
　　1、签订远期外汇交易业务合约时严格按照公司预测的付汇期和金额进行交易，所有远期外汇交易业务均有真实的贸易背景；
　　2、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易；
　　3、公司进行远期外汇交易业务交易必须基于公司的境外支出，远期外汇交易合约的外币金额不得超过境外支出的预测量。
　　七、备查文件
　　1、第五届董事会第二十一次会议决议。
　　特此公告。
　　金能科技股份有限公司董事会
　　2026年4月14日
　　证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2026-023
　　金能科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　根据中华人民共和国财政部会计司（以下简称“财政部”）于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答以及财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会于2025年12月15日联合发布的《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）、财政部于2025年12月5日发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号》）的的相关规定，金能科技股份有限公司（以下简称“金能科技”“公司”）对公司会计政策进行相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议，本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、本次变更会计政策的概述
　　（一）变更原因
　　财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答以及财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会于2025年12月15日联合发布的《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33 号），明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商 品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波 动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具， 并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得 标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出 售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单 的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果 能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确 认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期间 不得撤销该选择。本公司自2025年1月1日起执行该项规定。
　　财政部于2025年12月5 日发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕 32 号》），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于 处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该会计准则解释自2026年1月1日起施行。
　　（二）变更前公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的标准仓单交易相关会计处理 实施问答以及《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通 知》的相关规定、《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（四）变更日期
　　公司根据财政部相关文件规定的起始日期执行上述新的会计政策。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　公司按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》（财会〔2006〕3号）等相关规定，对财务报表可比期间信息进行调整。执行财政部发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答对公司财务报表项目影响如下：
　　■
　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关规定进行的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　金能科技股份有限公司董事会
　　2026年4月14日
　　证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2026-024
　　金能科技股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月7日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月7日 9点00分
　　召开地点：青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月7日
　　至2026年5月7日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告已于2026年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。
　　2、特别决议议案：11、12、13
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记手续
　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
　　（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
　　（3）登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或以传真方式登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。
　　2、登记时间：2026年5月7日9:00前。
　　3、登记地点：公司董事会办公室。
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式
　　会务常设联系人：公司董事会办公室 王忠霞
　　电话号码： 0534-2159288；
　　2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；
　　3、与会股东的食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　金能科技股份有限公司董事会
　　2026年4月15日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　金能科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月7日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
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　　证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2026-014
　　金能科技股份有限公司
　　2025年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.48元（含税）。公司资本公积不转增股本。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　一、利润分配方案内容
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于公司股东的净利润为22,038,939.11元（合并报表口径），其中母公司实现净利润246,947,369.01元（母公司报表口径）。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取，公司本年度不再提取法定公积金。
　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等的相关规定，充分考虑公司盈利状况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素，公司2025年度利润分配方案为：以权益分派股权登记日的公司总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.48元（含税）。公司资本公积不转增股本，不送红股。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　本次利润分配预案尚须提交公司股东会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2026年4月14日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《金能科技股份有限公司2025年度利润分配方案》，同意公司2025年度利润分配方案，并同意将上述方案提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　金能科技股份有限公司董事会
　　2026年4月14日
　　证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2026-019
　　金能科技股份有限公司
　　关于修改《公司章程》及其附件的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、《公司章程》及其附件的修改情况
　　根据公司实际情况，公司拟调整董事会成员结构，不再设置副董事长职位，公司拟相应对《金能科技股份有限公司章程》及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）的部分条款进行修改。修改对照表如下：
　　（一）《公司章程》
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　　（二）《股东会议事规则》
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　　（三）《董事会议事规则》
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　　上述制度均需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效实施，以上制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
　　特此公告。
　　金能科技股份有限公司董事会
　　2026年4月14日
　　证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2026-015
　　金能科技股份有限公司
　　关于2026年度预计向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司及全资子公司2026年度拟向银行申请总额不超过人民币150亿元的综合授信额度。
　　● 本事项尚需提交公司股东会审议。
　　一、银行综合授信情况概述
　　为满足公司生产经营和战略实施的需要，公司及其全资子公司2026年度拟向银行申请总额不超过人民币150亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款、贸易融资等（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。实际公司融资金额将视公司生产经营和战略实施的实际资金需求而定。各银行具体授信额度、授信期限以银行审批为准，授信期限内，授信额度可循环使用。此次申请期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会止。
　　为提高工作效率，提请股东会同意公司在授信额度、期限内办理与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵质押、融资等）有关的业务，并授权董事会，由董事会转授权董事长或法定代表人签署（法人章具有同等法律效力）与上述业务有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、董事会意见
　　2026年4月14日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2026年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其全资子公司2026年度向银行申请总额不超过人民币150亿元的综合授信额度，并同意提请股东会审议。
　　特此公告。
　　金能科技股份有限公司董事会
　　2026年4月14日
　　证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2026-022
　　金能科技股份有限公司
　　2026年度估值提升计划
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 估值提升计划的触发情形及审议程序：自2025年1月1日至2025年12月31日，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了本次估值提升计划。
　　● 估值提升计划概述：本估值提升计划将围绕聚焦主业、股东回报、投关管理、信披合规等方面，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值，合理反映公司质量，增强投资者信心，维护全体股东利益，促进公司高质量发展。
　　● 估值提升计划进展：2025年，公司聚焦主营业务，攻坚克难，高质量发展根基持续巩固。一是在主营业务方面，全年实现营业收入1,691,280.83万元，实现归属于上市公司股东的净利润2,203.89万元，同比增长138.08%。二是在股东回报方面，公司2025年第一季度利润分配的方案为每股派发现金红利0.12元（含税），半年度利润分配的方案为每股派发现金红利0.235元（含税），本年度合计共派发现金红利301,023,094.19元。三是在投资者交流方面，全年组织业绩说明会及投资者接待日活动共计4次。四是在规范运作方面，2025年，完成《公司章程》及多项治理制度的修订完善，并不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职能。
　　● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
　　一、估值提升计划的触发情形及审议程序
　　1、触发情形
　　根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称“长期破净公司”），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
　　公司股票自2025年1月1日至2025年12月31日连续 12个月每个交易日的收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，即2025年1月1日至2025年3月21日每个交易日收盘价均低于2023年度经审计每股净资产10.33元， 2025年3月22日至2025年12月31日每个交易日收盘价均低于2024年度经审计每股净资产10.18元。属于中国证监会发布《上市公司监管指引第10号一一市值管理》规定要求制定估值提升计划的情形。
　　公司每股净资产变化情况
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　　2、审议程序
　　2026年4月14日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，会议表决11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《金能科技股份有限公司2026年度估值提升计划》。该议案无需提交股东会审议。
　　二、估值提升计划的具体内容
　　（一）聚力做优做强主业
　　公司将不断深化青岛、齐河两大生产基地及三大板块业务协同，通过优化生产及采销布局，夯实设备和技能提升管理，持续保障生产装置平稳、平衡、高效运行，将公司产能优势、协同优势、循环经济优势转化为核心竞争优势。同时，以全员绩效为抓手，有力推进产品创新、经营创新、运营降本等工作，进一步增强公司盈利能力，全面提升公司内在价值与市场估值水平。
　　（二）高度重视股东回报
　　公司始终坚持以“投资者为本”的理念，高度重视投资者回报，自2017年上市以来，在持续健康发展的同时，本着创造价值、提升回报的理念，每年通过现金分红的形式与投资者分享发展成果，累计派发现金红利14.34亿元，分红金额占上市公司股东净利润比例平均在30%以上。未来，公司将根据经营和财务状况，合理确定分红金额和分红方式，提升投资者的获得感和满意度，进一步彰显公司长期投资价值。
　　（三）加强投资者关系管理
　　公司高度重视投资者关系管理工作，通过股东会、业绩说明会、策略会、上证E互动、路演及反路演等多种渠道，持续与投资者建立良好的沟通机制。2026年，公司将通过召开业绩说明会、投资者接待日等活动，围绕公司定期报告、生产经营等及时回应市场关切，充分保障投资者对公司经营情况的了解，尊重中小股东的知情权和参与权。同时，公司积极邀请机构投资者开展反向路演，实地了解公司生产经营与项目建设情况，提升机构投资者的认可度。
　　（四）提高信息披露质量
　　公司将严格遵守信息披露相关法律法规，切实履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。坚持以投资者需求为导向，不断提高信息披露质量，增强投资者对公司经营状况的全面了解。同时，加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道及市场传闻，规范应对各类舆情，切实维护公司形象和声誉。
　　（五）探索并购重组事项
　　公司将深入贯彻落实新“国九条”的政策精神，紧紧围绕公司主业，持续关注行业动态和市场变化，积极寻求与公司业务协同度高、成长性强、规模适中的并购重组标的，择机通过资本运作进行产业链整合，进一步优化市场布局与资源配置，实现公司整体估值的提升。
　　三、董事会对估值提升计划的说明
　　公司董事会认为，本次估值提升计划的制定是以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，方案符合公司的实际情况，有助于实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，董事会一致同意该计划。
　　四、评估安排
　　1、公司属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。
　　2、公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。
　　五、风险提示
　　1、本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
　　2、本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　金能科技股份有限公司董事会
　　2026年4月14日