公司代码：603113 公司简称：金能科技
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所官方网站：www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2025年度利润分配预案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，拟向全体股东 每10股派发现金股利0.48元（含税）。公司资本公积不转增股本，不送红股。具体详见本年度报告“第四节公司治理”中“八、利润分配或资本公积金转增预案”。上述利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　1、丙烯、聚丙烯
　　丙烯是重要的化工基础原料，主要用于生产聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷等化工衍生品，其中，聚丙烯占丙烯总消费量的60%以上，应用于汽车零部件、家电外壳、包装材料（如编织袋、PPR管材）、医疗用品等多个领域。
　　2025年，丙烯总产能7703万吨，总产量达6338万吨，同比增长12.86%。其中，PDH路线有4套装置共计268万吨/年产能投产，占比近29%。报告期内，中国丙烯消费量在6310万吨，增速达12.7%。2025年丙烯下游新增产能较多，尤其是主力下游PP产能扩张明显，对丙烯消费量增加。
　　2021-2025年中国丙烯供应增长对比图 2021-2025年中国丙烯消费量增长对比图
　　
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　　（数据来源：卓创资讯）
　　聚丙烯作为丙烯最重要的下游产品，是一种由丙烯聚合而成的热塑性合成树脂，其下游涵盖塑编、BOPP、无纺布、管材等多种制品，并广泛应用于食品包装、家居用品、汽车零部件、医疗耗材及日用消费品等领域。
　　2025年国内新增聚丙烯产能535.5万吨/年，年内聚丙烯粒料产能达到4904.5万吨的高位，产能和产量年增长速度均超过12%。工艺路线仍以油制为主，丙烷脱氢与轻烃综合利用产能占比持续提升。据中国化工专业网站金联创显示，2025年中国聚丙烯产量3967.70万吨，增幅在14.27%。随着食品、饮料和日常必需品等刚性行业持续稳定的需求将支撑聚丙烯需求增长，叠加汽车、家电、透明料等新兴领域强劲需求，2025年聚丙烯表观消费量增长至3970.4万吨。
　　2021-2025年中国聚丙烯产能变化 2021-2025年中国聚丙烯产能原料来源占比变化
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　　（数据来源：金联创）
　　2、炭黑
　　炭黑主要应用于轮胎制造、橡胶制品、塑料增强、涂料/油墨着色、电池导电剂等领域，其中轮胎制造占炭黑用量的70%以上，行业景气度与汽车行业的发展息息相关。据中国汽车工业协会数据，2025年我国汽车产销量均突破3400万辆，同比分别增长10.4%和9.4%，再创历史新高；新能源汽车产销量双超1600万辆，同比分别增长29%和28.2%，市场占有率持续提升。同时，随着赛轮、玲珑、中策等中国轮胎企业在东南亚、北美、欧洲等地区扩建产能，带动炭黑配套出口需求，我国炭黑出口规模总体有所增加，据中国橡胶工业协会数据，2025年中国炭黑出口117.82万吨，同比增长22.52%。受益于汽车产业增长及轮胎出口量增加，报告期内炭黑产销量实现明显提升，据中国橡胶工业协会数据，全年共完成炭黑总产量536万吨，比去年同期增长4.63%。
　　2025年炭黑产量及同比变化情况（单位：万吨） 2023年-2025年中国汽车月度销量
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　　（数据来源：中国橡胶工业协会、中国汽车工业协会）
　　3、焦炭
　　焦炭作为核心工业原材料，主要应用于钢铁行业，其景气度与房地产、汽车、基建投资等紧密相关。报告期内，焦炭行业整体开工率有所回升，据国家统计局数据，全国焦炭产量50412.1万吨，同比增长2.9%，全年粗钢产量为96081万吨，同比下降4.4%，生铁产量83604万吨，同比下降3.0%。下半年以来，随着关联上下游行业反内卷系列措施落地推进，煤炭、焦炭价格逐步回升。
　　原料供应方面，2025年全国炼焦煤供应量保持宽松，其中国内产量同比小幅增长，进口量同比有所回落。据统计，2025年国内焦精煤产量4.96亿吨，同比增长4.42%，炼焦煤进口量 ?11862.56万吨，同比下降2.66%。
　　近五年焦炭产量变化及增长率 2024-2025年全国焦炭月度均价走势对比
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　　（数据来源：国家统计局、卓创资讯）
　　4、山梨酸（钾）
　　山梨酸钾是广泛应用于食品、饮料、宠物食品等领域的高效防腐剂。2025年，凭借金能山梨酸钾产能的大幅提升，公司已跻身全球领先的高品质山梨酸钾生产基地，并引领整个行业从传统、单一模式，向绿色化、高纯化、多样化的高质量发展方向转型升级。
　　目前，公司产品外销已覆盖欧美及东南亚主流市场，国内业务聚焦华东、华南、华北等食品工业发达区域，全球市场占有率达到25%以上。
　　5、对甲基苯酚
　　对甲基苯酚是一种重要的有机化工中间体，主要应用于医药、农药、高分子材料、染料与香料等领域。其中，用于医药领域的占比达40%以上，是医药中间体的关键原料之一。中国作为全球主要生产基地，产量占全球50%以上，行业集中度较高。受益于下游医药、抗氧化剂等领域稳步发展，市场需求持续增长，同时出口市场稳步扩展。2025年全球对甲基苯酚市场需求量达6.9万吨，同比增长约6.2%。中国作为全球主要生产基地，产量占比55%以上，2025年产量达3.9万吨，同比增长约11.4%，行业集中度进一步提升。
　　公司是一家资源综合利用型、经济循环式的综合性化工企业，业务涉及石油化工、煤化工、精细化工三大板块，主要产品有丙烯、聚丙烯、炭黑、焦炭、山梨酸（钾）、对甲基苯酚等。公司建有国家级企业技术中心与国家级实验室，是“资源高效、绿色低碳”循环发展的行业典范，连续多年跻身中国化工企业500强，先后荣获“全国技术创新型煤化工企业”“绿色工厂”“国际热电联产奖”等多项荣誉称号。
　　（1）青岛基地
　　公司青岛基地采用世界最先进的Lummus和Basell工艺技术，缔造了全球独特的资源循环利用模式。截至目前，公司青岛基地已经形成丙烯180万吨/年、聚丙烯135万吨/年、炭黑48万吨/年的生产格局，并配套建设60万立方米地下丙烷洞库。
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　　（图片所示：公司青岛厂区）
　　（2）齐河基地
　　公司齐河基地以煤炭为原料、炼焦为基础、煤气为载体，打造了区别业内其他企业的循环经济产业链，实现了原料和能源的双循环，构建了差异化的盈利模式，树立了产业升级的典范。截至目前，公司齐河基地具备年产焦炭150万吨、炭黑24万吨、煤焦油深加工30万吨、甲醇10万吨、合成氨10万吨、山梨酸（钾）4万吨、对甲基苯酚1.5万吨的生产能力。
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　　（图片所示：公司齐河办公楼）
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入169.13亿元，同比增加4.01%，归属上市公司股东净利润0.22亿元，同比增加138.08%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.64亿元，同比减少104.62%。2025年末，公司资产总额188.10亿元，同比减少1.09%；归属母公司所有者权益80.36亿元，同比减少6.89%；公司加权平均净资产收益率0.26%，同比增加0.93个百分点。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2026-016
　　金能科技股份有限公司
　　关于使用闲置资金购买理财产品的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　公司于2026年4月14日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司用总额不超过人民币20亿元的闲置资金购买（不超过18个月）的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品。在此额度内，资金可以滚动使用，此次申请期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会止，并由董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由公司财务中心负责具体组织实施。
　　一、本次使用闲置资金购买理财产品的基本情况
　　1、委托理财目的
　　为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金，进一步增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和资金正常使用计划的情况下，将公司及全资子公司闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
　　2、资金来源
　　本次委托理财的资金来源为公司及全资子公司暂时闲置的资金。
　　3、投资额度
　　公司拟使用总额不超过人民币20亿元的闲置资金购买理财产品（不超过18个月），在该额度内由公司循环滚动使用。
　　4、有效期
　　自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会止。
　　5、实施方式
　　由董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由公司财务中心负责具体组织实施。
　　6、投资标的
　　为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品。包括但不限于投资商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品。
　　二、投资风险及风险控制措施
　　1、投资风险
　　尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
　　2、控制风险措施
　　（1）为控制风险，公司使用闲置的资金在以上额度内只能用于购买18个月以内的理财产品。
　　（2）使用闲置资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，将资金安全性放在首位，谨慎决策，公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
　　（3）公司财务中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
　　（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　三、对公司日常经营的影响
　　1、公司运用闲置资金进行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
　　2、通过适度的理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
　　四、决策程序的履行
　　公司于2026年4月14日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。公司本次购买理财产品的事项不构成关联交易，本议案尚需提交公司股东会审议。
　　1、独立董事专门会议意见
　　公司在保证资金流动性和安全性且不影响公司经营业务开展的前提下，利用总额不超过人民币20亿元的闲置资金投资于金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，公司已履行了本次使用闲置资金购买理财产品事项相应的决策程序。
　　综上，我们同意公司及全资子公司在董事会批准的额度和期限内，利用闲置资金购买理财产品。
　　五、截至本公告日，公司最近十二个月使用资金委托理财的情况
　　单位：万元
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　　六、备查文件
　　1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。
　　特此公告。
　　金能科技股份有限公司董事会
　　2026年4月14日
　　证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2026-018
　　金能科技股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将具体情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备的概况
　　为如实反映公司的资产状况，根据《企业会计准则第8号一资产减值》《企业会计准则第1号一存货》《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收账款、其他应收款、存货、固定资产进行了全面检查和减值测试。
　　经测试，2025年度公司（含子公司）因上述事项计提减值准备合计金额
　　4,145.40万元，其中计提存货跌价准备2,653.86万元，应收账款和其他应收款坏账准备1,181.02万元，固定资产减值损失310.52万元。
　　二、计提资产减值准备的具体情况说明
　　（一）存货计提跌价准备情况
　　1、计提跌价准备的方法、依据和标准
　　根据《企业会计准则第1号一存货》以及公司执行的会计政策的相关规定：按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
　　2、计提跌价准备的具体情况
　　公司根据《企业会计准则》及相关会计政策计提存货跌价准备2,653.86万元。
　　（二）应收账款、其他应收款计提坏账准备情况
　　1、计提坏账准备的方法、依据和标准
　　根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》以及公司执行的会计政策的相关规定：公司应收款项以预期信用损失为基础确认信用减值损失。
　　2、计提坏账准备的具体情况
　　公司根据上述依据和标准，计提应收账款、其他应收款坏账准备1,181.02万元。
　　（三）固定资产计提资产减值损失情况
　　1、计提跌价准备的方法、依据和标准
　　根据《企业会计准则第8号一一资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价
　　值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
　　2、计提跌价准备的具体情况
　　公司聘请了具有证券期货执业资格的北京卓信大华资产评估有限公司对公司原山梨酸（钾）生产线固定资产进行了评估，出具了卓信大华估报字(2026)第9208号《部分固定资产可收回金额估值报告》。本次所选用的价值类型为可收回金额。根据该估值报告，公司根据《企业会计准则》及相关会计政策计提固定资产减值损失310.52万元。
　　三、计提减值准备对公司财务状况的影响
　　公司本次计提减值准备合计金额4,145.40万元，将导致公司2025年度合并财务报表归属于母公司所有者权益减少4,145.40万元，归属于母公司的净利润增加4,145.40万元。
　　四、董事会关于计提资产减值准备的意见
　　公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
　　五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次计提资产减值准备。
　　特此公告。
　　金能科技股份有限公司董事会
　　2026年4月14日
　　证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2026-012
　　金能科技股份有限公司
　　关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　金能科技股份有限公司于2026年4月14日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”或“致同所”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并提请公司股东会授权公司管理层根据2026年度具体审计业务情况与致同会计师事务所协商确定费用，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
　　一、续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
　　首席合伙人：李惠琦
　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
　　截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
　　2、投资者保护能力
　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
　　3、诚信记录
　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施12次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：胡乃忠
　　2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告13份、签署新三板挂牌公司审计报告6份。
　　签字注册会计师：李满
　　2015年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司家数为4家。
　　项目质量控制复核人：龙传喜
　　1999年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，1999年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告2份、近三年签署IPO审计报告1份，签署新三板挂牌公司审计报告1份。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人胡乃忠，2024年12月27日受到中国证券监督管理委员会福建监管局给予的监管谈话行政监管措施1次，除此之外，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
　　二、续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会履职情况
　　公司董事会审计委员会已对致同所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘致同所为公司2025年度审计机构。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2026年4月14日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司2026年度审计机构。本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　金能科技股份有限公司董事会
　　2026年4月14日
　　证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2026-020
　　金能科技股份有限公司关于副董事长、高管辞任暨聘任总经理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理谷文彬先生、副总经理伊国勇先生因个人原因，申请辞去总经理、副总经理职务的书面报告。辞任后，谷文彬先生仍继续担任公司第五届董事会董事、薪酬与考核委员会委员；伊国勇先生在公司继续任职。
　　● 根据公司实际情况，公司拟调整董事会成员结构，不再设置副董事长职位，故刘红伟先生申请辞去第五届董事会副董事长职务，其董事、副总经理职务不变。
　　一、高级管理人员离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
　　■
　　(二)离任对公司的影响
　　根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，刘红伟先生、谷文彬先生、伊国勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘红伟先生、谷文彬先生、伊国勇先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已根据公司相关规定做好交接工作，离任事项不会影响公司相关工作的正常进行。
　　二、总经理聘任情况
　　公司已于2026年4月14日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任王忠霞女士为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。王忠霞女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
　　特此公告。
　　金能科技股份有限公司董事会
　　2026年4月14日
　　附件：
　　人员简历
　　王忠霞女士，1980年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年进入公司，曾任公司经营一部经理、经营二部经理、证券部部长、总经理助理、副总经理等职务。现任公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。
　　证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2026-011
　　金能科技股份有限公司
　　第五届董事会第二十一次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司全体董事出席了本次会议。
　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
　　一、董事会会议召开情况
　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议的书面通知于2026年4月3日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2026年4月14日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议并通过了《2025年度总经理工作报告》
　　表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议并通过了《2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交2025年年度股东会审议。
　　（三）审阅《2025年度独立董事述职报告》
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
　　本议案需提交2025年年度股东会审阅。
　　（四）审议并通过了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》
　　表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
　　董事会审计委员会审议并通过以上议案。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　（五）审议并通过了《2025年年度报告及其摘要》
　　表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
　　公司2025年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2025年度的财务及经营状况。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2025年年度报告》及《金能科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　董事会审计委员会审议并通过以上议案。
　　本议案需提交2025年年度股东会审议。
　　（六）审议并通过了《2025年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。
　　董事会审计委员会审议并通过以上议案。
　　本议案需提交2025年年度股东会审议。
　　（七）审议并通过了《2025年度利润分配方案》
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　同意公司《2025年度利润分配方案》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2025年度利润分配方案的公告》。
　　本议案需提交2025年年度股东会审议。
　　（八）审议并通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
　　（九）审议并通过了《董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　董事会审计委员会审议并通过以上议案。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。
　　（十）审议并通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬计划的议案》
　　表决结果：全体董事回避表决，该议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　公司董事、高级管理人员2025年薪酬执行情况如下：
　　■
　　公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下：
　　一、适用对象
　　公司的董事、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2026 年1月1日至2026年12月31日。
　　三、薪酬标准
　　1、公司董事薪酬方案
　　（1）非独立董事
　　在公司任职的非独立董事按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事，领取与独立董事相同的津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
　　（2）独立董事
　　每人每年10万元人民币（税后）。
　　2、公司高级管理人员薪酬方案
　　公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其绩效考核结果等领取薪酬。
　　四、其他规定
　　1、公司非独立董事、高级管理人员薪酬均按月发放；独立董事津贴按季度发放。
　　2、公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
　　3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　4、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事、高级管理人员薪酬需提交股东会审议通过方可生效。
　　薪酬与考核委员会审议并通过以上议案。
　　关于董事、高管2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬计划，需提交2025年年度股东会审议。
　　（十一）审议并通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　董事会审计委员会审议并通过以上议案。
　　同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告》。
　　本议案需提交2025年年度股东会审议。
　　（十二）审议并通过了《关于2026年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2026年度预计向银行申请综合授信额度的公告》。
　　本议案需提交2025年年度股东会审议。
　　（十三）审议并通过了《关于2026年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2026年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》。
　　本议案需提交2025年年度股东会审议。
　　（十四）审议并通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。
　　本议案需提交2025年年度股东会审议。
　　（十五）审议并通过了《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的公告》。
　　本议案需提交2025年年度股东会审议。
　　（十六）审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　董事会审计委员会审议并通过以上议案。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
　　（十七）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉及其附件的公告》。
　　本议案需提交2025年年度股东会审议。
　　（十八）审议通过了《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉及其附件的公告》。
　　本议案需提交2025年年度股东会审议。
　　（十九）审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉及其附件的公告》。
　　本议案需提交2025年年度股东会审议。
　　（二十）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　薪酬与考核委员会审议并通过以上议案。
　　本议案需提交2025年年度股东会审议。
　　（二十一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于副董事长、高管辞任暨聘任总经理的公告》。
　　提名委员会审议并通过以上议案。
　　（二十二）审议通过了《关于补选独立董事的议案》
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于补选独立董事并调整专门委员会委员的公告》。
　　提名委员会审议并通过以上议案。
　　本议案需提交2025年年度股东会审议。
　　（二十三）审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于补选独立董事并调整专门委员会委员的公告》。
　　（二十四）审议通过了《金能科技股份有限公司2026年度估值提升计划》
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2026年度估值提升计划》。
　　（二十五）审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权0票。
　　同意召开2025年年度股东会，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　特此公告。
　　金能科技股份有限公司董事会
　　2026年4月14日
　　证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2026-021