证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2026-017
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　第四届董事会第二十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2026年4月13日以电话及口头送达方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，会议于2026年4月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士召集和主持，应参加董事5名，实际参加董事5名，其中独立董事江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；全体高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　为进一步完善公司及其他信息披露义务人的信息披露行为、加强信息披露事务管理、保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市规范运作》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟对公司现行的《信息披露管理制度》部分条款进行修改。
　　审议结果：表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。
　　2、《关于拟注销控股子公司的议案》
　　基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合现有资源配置，优化内部管理结构，公司拟注销控股子公司深圳市捷荣能源科技有限公司，并授权公司管理层负责办理本次注销相关事宜。
　　本次注销控股子公司事项完成后，公司合并报表范围将相应调整，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　审议结果：表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　公司董事会战略委员会审议通过了本议案。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注销控股子公司的公告》。
　　三、备查文件
　　1、公司第四届董事会第二十九次会议决议。
　　特此公告。
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月15日
　　证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2026-019
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　关于高级管理人员辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁张一垚先生的书面辞职报告。张一垚先生因家庭原因申请辞去公司副总裁职务，辞去上述职务后将不在公司及公司子公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，张一垚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
　　截至本公告披露日，张一垚先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对张一垚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
　　特此公告。
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月15日
　　证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2026-018
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　关于拟注销控股子公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、概述
　　1.东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》，同意注销控股子公司深圳市捷荣能源科技有限公司（以下简称“捷荣能源”），并授权公司经营管理层依法办理其注销清算等事宜。
　　2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》相关规定，本次注销子公司事项在董事会权限范围内，无需经过股东会批准。
　　3.该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、拟注销的控股子公司捷荣能源基本情况
　　1、名称：深圳市捷荣能源科技有限公司
　　2、统一社会信用代码：91440300MACQALAU3M
　　3、类型：有限责任公司
　　4、住所：深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中三路5号国人大厦A栋901
　　5、法定代表人：贺小勇
　　6、注册资本：4,764.7059万元
　　7、股权结构：公司认缴出资人民币2,430.00001万元，占比51.00%；深圳唯诺信科技发展有限公司认缴出资人民币2,334.70589万元，占比49.00%。
　　8、成立日期：2023年07月11日
　　9、营业期限：长期
　　10、经营范围：新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；合同能源管理；新材料技术研发；储能技术服务；发电技术服务；在线能源监测技术研发；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；合成材料制造（不含危险化学品）；金属结构制造；电力电子元器件制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；电池制造；机械电气设备制造；电池零配件生产；电力设施器材制造；五金产品制造；通用设备修理；充电桩销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；合成材料销售；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；电池销售；新能源原动设备销售；电力设施器材销售；电池零配件销售；信息技术咨询服务；光伏发电设备租赁；充电控制设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　11、主要财务数据（未经审计）：
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　　三、注销控股子公司的原因及对公司的影响
　　1、近年来，为改善经营情况，公司战略重心专注于主营业务，在保持原有手机类精密结构件业务领域持续经营的情况下，拓展无人机、智能家居等非手机类精密结构件业务领域。鉴于上述原因，经公司审慎研究决定拟注销控股子公司捷荣能源。
　　2、注销完成后，子公司捷荣能源将不再纳入公司合并报表范围。本次注销事项不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生重大影响，亦不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
　　3、公司经营管理层将启动办理注销子公司的相关工作，后续根据进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
　　四、备查文件
　　1、公司第四届董事会第二十九次会议决议。
　　特此公告。
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月15日