本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”或“公司”）收到实际控制人新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会（以下简称“十二师国资委”）转来新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会（以下简称“兵团国资委”）批复意见，原则同意公司第二大股东新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司（以下简称“兵团乳业”）将持有的5,059,979股天润乳业股份非公开协议转让至十二师国资委。
　　● 本次权益变动后，十二师国资委通过公司控股股东新疆生产建设兵团第十二师国有投资发展集团有限公司（以下简称“十二师国投集团”）间接持有公司股份比例为31.56%，通过第二大股东兵团乳业间接持有公司股份比例为4.23%，直接持有公司股份比例为1.61%，仍为公司实际控制人；兵团乳业持有公司股份比例降至4.23%，不再是持股5%以上股东。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
　　● 本次非公开协议转让尚需取得上海证券交易所的合规确认，并在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理股份过户登记手续，能否实施尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
　　一、本次权益变动基本情况
　　2025年4月13日，公司收到实际控制人十二师国资委转来其上级国资监管部门兵团国资委出具的《关于对兵团乳业公司非公开协议转让天润乳业部分股权事宜的意见》，原则同意兵团乳业将持有的5,059,979股天润乳业股份非公开协议转让至十二师国资委。
　　二、交易各方的基本信息
　　（一）转让方
　　公司名称：新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司
　　注册地址：新疆乌鲁木齐市（第十二师）新市区104团百园路219号乳业小区11号楼1层商铺
　　法定代表人：覃智
　　注册资本：10,000万元
　　成立日期：2013-06-27
　　统一社会信用代码：9165010007220642XK
　　经营范围：液体乳及乳产品的技术研发，包装材料的技术研发；销售：装饰装潢材料，农畜产品；货物与技术的进出口业务；农业种植；农产品的收购、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　（二）受让方
　　单位名称：新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会
　　注册地址：新疆乌鲁木齐市（第十二师）头屯河区五一农场振华街 1777 号
　　单位负责人：周伟
　　成立日期：2005-06-21
　　统一社会信用代码：11991200789864470R
　　主要职责：十二师国资委是新疆生产建设兵团第十二师直属的正处级特设机构，根据新疆生产建设兵团第十二师授权，对所监管的企业履行国有资产出资人职责。
　　（三）转让标的
　　兵团乳业持有的公司5,059,979股股份。
　　三、变更前后公司股权结构情况
　　十二师国资委公司持有公司控股股东十二师国投集团 100%股份，持有公司第二大股东兵团乳业51%股份。本次非公开协议转让前后股权变动情况如下表所示：
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　　注：上表中持股比例合计数与各明细项之和如存在尾差为四舍五入计算所致。
　　四、对公司的影响及风险提示
　　（一）本次非公开协议转让事项为同一控制下的股权变动，本次权益变动后，十二师国资委仍为公司实际控制人，兵团乳业不再是公司持股5%以上股东。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
　　（二）截至本公告披露日，本次非公开协议转让尚需取得上海证券交易所的合规确认，并在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理股份过户登记手续，能否实施尚存在不确定性。公司将持续关注该事项进展情况，及时履行信息披露义务。
　　公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　新疆天润乳业股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月15日