本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会无变更、否决提案的情况。
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。
　　一、会议召开及出席情况
　　（一）、会议召开情况
　　1、会议召开时间：2026年4月13日（星期一）下午14:00
　　2、网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2026年4月13日9:15一15:00期间的任意时间；
　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2026年4月13日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　3、现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区长沙旺德府万象时代T2楼806室
　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
　　5、召集人：公司董事会
　　6、主持人：董事长谌俊宇先生
　　7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
　　8、《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》已于2026年3月28日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　(二)、会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况
　　通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计190名，代表有效表决权的股份数为38,635,781股，占公司有表决权股份总数的 14.8262%。
　　（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东6名，代表有表决权的股份数为36,993,781股，占公司有表决权股份总数的14.1961%。
　　（2）网络投票情况：通过网络投票的股东184名，代表有表决权的股份数为1,642,000 股，占公司有表决权股份总数的0.6301%。
　　2、中小投资者出席的总体情况
　　通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者186名，代表有表决权股份数4,414,500股，占公司有表决权股份总数的1.6940%。其中：通过现场投票的中小投资者2名，代表有表决权股份2,772,500股，占公司有表决权股份总数的1.0639%。通过网络投票的中小投资者 184人，代表有表决权股份数为1,642,000股，占公司有表决权股份总数的0.6301%。
　　公司董事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
　　二、议案审议和表决情况
　　本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
　　1、《关于增加2026年度对外担保额度的议案》。
　　表决结果： 同意37,384,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7610％；反对1,197,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0995％；弃权53,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1395％。
　　其中，中小投资者表决情况为同意3,163,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.6525％；反对1,197,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.1265％；弃权53,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2210％。
　　该项提案已获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称： 湖南启元律师事务所
　　2、律师姓名：周泰山、李赞
　　3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、威领新能源股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
　　2、湖南启元律师事务所出具的股东会法律意见书。
　　特此公告
　　威领新能源股份有限公司董事会
　　2026年4月13日