证券代码：301682 证券简称：宏明电子 公告编号：2026-002
　　成都宏明电子股份有限公司
　　第九届董事会第十二次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日以通讯表决方式召开了第九届董事会第十二次会议，并做出本董事会决议。本次会议通知已于2026年4月10日以电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应到董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由董事长梁涛先生召集、主持。此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《成都宏明电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
　　（一）审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
　　根据公司原募集资金使用计划，新型电子元器件及集成电路生产项目（一期/二期）和电子材料与元器件关键技术研发项目以借款给控股子公司成都宏科电子科技有限公司的方式进行实施。现结合实际情况，准备变更为通过增资形式进行实施，涉及募集资金共计54,415.51万元。
　　经董事会审议决定，同意向成都宏科电子科技有限公司以增资方式实施上述募投项目，项目其他内容保持不变。该议案尚需提交公司股东会审议决策；增资事项后续将按规定履行国资监管相关程序，待程序完备后正式实施。
　　保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司已对该事项出具无异议核查意见。
　　本议案已经公司第九届董事会独立董事第一次会议审议通过。
　　会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》
　　（二）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　经董事会审议决定，同意召开公司2026年第一次临时股东会。
　　会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）次日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》
　　（三）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　经公司2024年年度股东大会审议同意，授权公司董事会根据发行实际情况，向市场监督管理部门办理变更登记及备案手续等事宜，故本次变更无需另行提交公司股东会审议。
　　经董事会审议决定，同意变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》，并同意授权管理层及其授权人士办理前述事项，相关登记、备案结果及具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。
　　会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》
　　三、备查文件
　　1.成都宏明电子股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议；
　　2.成都宏明电子股份有限公司第九届董事会独立董事第一次会议决议
　　特此公告。
　　成都宏明电子股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月13日
　　证券代码：301682 证券简称：宏明电子 公告编号：2026-003
　　成都宏明电子股份有限公司
　　关于变更部分募集资金投资项目
　　实施方式的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意成都宏明电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2917号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”或“宏明电子”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票30,387,340股，每股发行价格为人民币69.66元，募集资金总额为人民币2,116,782,104.40元，扣除各项发行费用（不含税）人民币79,147,431.26元，募集资金净额为人民币2,037,634,673.14元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年3月20日出具了[XYZH/2026BJAG1B0162]号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。公司及子公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议。
　　本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
　　■
　　二、本次拟变更募集资金实施方式的项目及相关情况
　　（一）变更募集资金实施方式的项目
　　根据原募集资金使用计划，新型电子元器件及集成电路生产项目（一期/二期）和电子材料与元器件关键技术研发项目拟通过借款给控股子公司宏科电子进行实施。现结合公司实际情况，拟通过向宏科电子进行增资的方式实施上述募投项目，项目的其他内容保持不变。本次变更事项不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。具体如下：
　　■
　　（二）募集资金实施主体-宏科电子基本情况
　　宏科电子为有限责任公司，注册资本9670万元，主要从事各类高可靠多层片式、芯片电容器、特殊类等瓷介电容器和微波无源器件、微波模块组件及电子功能陶瓷材料等产品的研究、开发、生产和经营，是宏明电子的重要控股子公司，宏明电子通过直接及间接方式持有宏科电子67.69%股权。宏科电子2024年营业总收入114,546.53万元、净利润37,348.18万元，财务状况健康。
　　（三）募集资金实施方式变更原因
　　由向宏科电子提供借款改为增资的方式实施募投项目，一是为了进一步提升募集资金使用效率，为募投项目提供稳定资金支持；二是增资有利于优化宏科电子资本结构，增强其融资能力，有效保障募投项目顺利实施及宏科电子长期可持续发展。
　　（四）募集资金实施方式变更对公司日常经营的影响
　　本次募集资金实施方式的变更是公司经审慎研究后作出的合理安排，符合相关法律法规和规范性文件的要求，能够有效提高募集资金使用效率，切实保护全体股东利益，进一步优化产业布局，增强公司核心竞争力，有利于公司长期可持续发展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营情况产生不利影响。
　　（五）本次增资实施后对募集资金的管理
　　为确保募集资金使用安全，宏科电子已开立募集资金存放专户，并与公司、存放募集资金的商业银行、保荐人签订募集资金监管协议，严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等规范性文件及公司募集资金管理制度等有关规定实施监管。公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
　　三、相关审议程序及意见
　　（一）董事会
　　2026年4月13日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意由借款方式变更为向宏科电子进行增资的方式实施新型电子元器件及集成电路生产项目（一期/二期）和电子材料与元器件关键技术研发项目，项目的其他内容保持不变。该议案尚需提交公司股东会审议决策。增资事项后续将按规定履行国资监管相关程序，待程序完备后正式实施。
　　（二）核查意见
　　经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司已对该事项出具无异议核查意见。
　　四、备查文件
　　1.成都宏明电子股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议；
　　2.成都宏明电子股份有限公司第九届董事会独立董事第一次会议决议；
　　3.申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于成都宏明电子股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施方式的核查意见。
　　特此公告
　　成都宏明电子股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月13日
　　证券代码：301682 证券简称：宏明电子 公告编号：2026-005
　　成都宏明电子股份有限公司
　　关于变更公司注册资本、
　　公司类型、修订《公司章程》
　　并办理工商变更登记的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况
　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都宏明电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2917号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票30,387,340股（以下简称“本次发行”）。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年3月20日出具的《验资报告》（XYZH/2026BJAG1B0162号），公司首次公开发行股票完成后的注册资本由人民币91,162,018元变更为人民币121,549,358元，公司股本变更为人民币121,549,358元。公司已完成本次发行并于2026年3月25日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体信息以市场监督管理部门核准的内容为准。
　　二、修订《公司章程》的相关情况
　　鉴于上述情况，公司现将《成都宏明电子股份有限公司章程（草案）》的名称变更为《成都宏明电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），同时对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订内容如下：
　　■
　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，具体以市场监督管理部门变更登记为准。
　　根据公司于2025年5月7日召开的2024年年度股东大会审议通过的《关于公司提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》，股东会已同意授权董事会根据本次发行实际情况，向市场监督管理部门办理变更登记及备案手续等事宜。因此本次变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理公司变更登记事项无需再提交公司股东会审议。公司于2026年4月13日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。经董事会审议决定，同意变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》，并同意授权管理层及其授权人士办理前述事项，相关登记、备案结果及具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。
　　三、备查文件
　　1.成都宏明电子股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议
　　特此公告。
　　成都宏明电子股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月13日
　　证券代码：301682 证券简称：宏明电子 公告编号：2026-004
　　成都宏明电子股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通 知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。
　　4、会议召开时间：
　　现场会议时间：2026年4月29日（星期三）15:30
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月29日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：
　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、股权登记日：2026年4月21日（星期二）
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年4月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、现场会议地点：
　　成都市龙泉驿区驿都大道中路448号，龙泉希尔顿欢朋酒店5楼多功能会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案名称及编码表：
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　　2、披露情况
　　以上提案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月14日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
　　上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式及手续
　　股东或股东代理人可直接到公司现场办理登记；也可以通过信函方式进行登记（以2026年4月23日16时前公司收到信函为准）。
　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、加盖公章的法定代表人身份证明书、加盖公章的法人单位营业执照复印件、证券账户卡/持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡办理登记手续；
　　（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记；
　　（3）异地股东可以信函方式登记。公司不接受电话及电子邮件方式登记。
　　（4）网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。
　　2、登记时间
　　2026年4月23日9:00-11:00，14:00-16:00。
　　3、登记地点
　　成都市龙泉驿区北京路188号，公司高可靠大楼1113会议室。
　　邮寄地址：成都市龙泉驿区北京路188号，证券事务部（收），电话：028-84391463，邮编：610000。
　　4、会议联系人：
　　联系人：朱姗 联系电话：028-84391463
　　5、其他事项：
　　（1）本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
　　（2）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1.成都宏明电子股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议
　　特此公告。
　　附件：
　　1.参加网络投票的具体操作流程
　　2.授权委托书
　　成都宏明电子股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月13日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351682”，投票简称为“宏明投票”。
　　2、填报表决意见
　　本次股东会提案为非累积投票的提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年4月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月29日9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书 ”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2026年4月29日召开的成都宏明电子股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
　　■
　　注：股东根据本人意见对上述审议非累积事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“ √ ”,三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
　　委托人名称：
　　委托人签名（或法定代表人签字并盖章）：
　　委托人身份证号码（或社会信用代码）：
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人姓名： 受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：
　　有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。
　　《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。